Huidige banen gerelateerd aan KYC Consultant - Utrecht, Utrecht - Welten Groep JOOFNL

  • Analist HBO

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Je bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie. Je hebt je eigen Brunel-consultant die jou begeleidt, check-ups doet, nieuwe projecten voor je vindt en jouw carrière en ontwikkeling vooropstelt. Een functie voor 32 tot 40 uur per week. De kans om jezelf verder te ontwikkelen in het vakgebied...

  • Analist HBO

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Je bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie. Je hebt je eigen Brunel-consultant die jou begeleidt, check-ups doet, nieuwe projecten voor je vindt en jouw carrière en ontwikkeling vooropstelt. Een functie voor 32 tot 40 uur per week. De kans om jezelf verder te ontwikkelen in het vakgebied...

  • Transactie Monitoring Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    IntroductieAls Transactie Monitoring Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van financiële transacties van onze klanten. Je bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie.FunctieomschrijvingHet monitoren van financiële transacties van natuurlijke personen of zakelijke...

  • Werken bij de bank

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Dankzij onze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegang tot uitdagende functies en unieke kansen.Met onze persoonlijke begeleiding en uitgebreide opleidingsmogelijkheden ondersteunen we jouw groei, zodat je het...

  • Open sollicitatie

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht , dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector . Dankzij onze nauwe Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht , dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector . Dankzij onze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegang...

  • Werken bij de bank

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Dankzij onze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegang tot uitdagende functies en unieke kansen.Met onze persoonlijke begeleiding en uitgebreide opleidingsmogelijkheden ondersteunen we jouw groei, zodat je het...

  • Werken in de bancaire sector

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Dankzij onze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegang tot uitdagende functies en unieke kansen.Met onze persoonlijke begeleiding en uitgebreide opleidingsmogelijkheden ondersteunen we jouw groei, zodat je het...

  • Open sollicitatie

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht , dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Dankzij onze nauwe Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht , dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Dankzij onze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegang tot...

  • Open sollicitatie Werk bij de bank

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Dankzij onze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegang tot uitdagende functies en unieke kansen. Met onze persoonlijke begeleiding en uitgebreide opleidingsmogelijkheden ondersteunen we jouw groei, zodat je...

  • Open Sollicitatie Financiële Sector

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk binnen de bancaire sector. Dit opent de deur naar de meest boeiende en uitdagende functies bij toonaangevende banken en verzekeraars. Onze nauwe samenwerking met onze bancaire partners, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en...

  • Analist HBO

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Je bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie. Je hebt je eigen Brunel-consultant die jou begeleidt, check-ups doet, nieuwe projecten voor je vindt en jouw carrière en ontwikkeling vooropstelt. Een functie voor 32 tot 40 uur per week. De kans om jezelf verder te ontwikkelen in het...

  • Business Analyst Kyc&aml

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland Brainboss B.V. Voltijd

    **Join Brainboss and be part of innovative projects that shape the future of the financial sector!** We’re on the lookout for a dynamic and passionate Business Analyst who thrives in the world of technology to join our team! If you’re eager to make an impact, you’ll have the opportunity to collaborate with top-tier clients and leverage your KYC & AML...

  • Traineeship Financial Crime

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld! Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen! Ze...

  • Traineeship Financial Crime

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld! Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen! Ze...

  • Traineeship Financial Crime

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **Durf jij de strijd tegen financiële misdaad aan?** Financiële criminaliteit vormt een grote bedreiging voor onze samenleving. In de Nederlandse drugsindustrie alleen al gaat jaarlijks meer dan 40 miljard euro om. Maar criminelen willen dat geld uitgeven zonder op te vallen. Hoe? Witwassen. Ze gebruiken slimme constructies om illegaal geld het...

  • Werken bij de bank | Open sollicitatie

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 4.500

    Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Met onze persoonlijke begeleiding en uitgebreide opleidingsmogelijkheden ondersteunen we jouw groei, zodat je het beste uit jezelf kunt halen. Of je nu ambities hebt in de particuliere, zakelijke, hypothecaire of verzekeringssector, bij Yacht vind je...

  • Werken bij de bank | Open sollicitatie

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 4.500

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Dankzij onze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegang tot uitdagende functies en unieke kansen. Met onze persoonlijke begeleiding en uitgebreide opleidingsmogelijkheden ondersteunen we jouw groei, zodat je...

  • Werken bij de bank | Open sollicitatie

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland NLwerkt Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbarepartner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Dankzijonze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegangtot uitdagende functies en unieke kansen. Metonze persoonlijke begeleiding en uitgebreideopleidingsmogelijkheden ondersteunen we jouw groei, zodat je hetbeste...

  • Werken bij de bank | Open sollicitatie regio Utrecht

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Dankzij onze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegang tot uitdagende functies en unieke kansen.Met onze persoonlijke begeleiding en uitgebreide opleidingsmogelijkheden ondersteunen we jouw groei, zodat je het...

  • Werken bij de bank | Open sollicitatie regio Utrecht

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Dankzij onze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegang tot uitdagende functies en unieke kansen.Met onze persoonlijke begeleiding en uitgebreide opleidingsmogelijkheden ondersteunen we jouw groei, zodat je het...

  • Werken bij de bank Open sollicitatie

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Dankzij onze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegang tot uitdagende functies en unieke kansen. Met onze persoonlijke begeleiding en uitgebreide opleidingsmogelijkheden ondersteunen we jouw groei, zodat je...

  • Werken bij de bank | Open sollicitatie

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Dankzij onze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegang tot uitdagende functies en unieke kansen.Met onze persoonlijke begeleiding en uitgebreide opleidingsmogelijkheden ondersteunen we jouw groei, zodat je het...

  • Werken bij de bank | Open sollicitatie

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland NLwerkt Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Dankzij onze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegang tot uitdagende functies en unieke kansen.Met onze persoonlijke begeleiding en uitgebreide opleidingsmogelijkheden ondersteunen we jouw groei, zodat je het...

  • Werken bij de bank | Open sollicitatie

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland NLwerkt Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht , dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector . Dankzij onze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegang tot uitdagende functies en unieke kansen. Met onze persoonlijke begeleiding en uitgebreide opleidingsmogelijkheden ondersteunen we jouw groei, zodat...

KYC Consultant

1 maand geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep JOOFNL Voltijd

INTRO

Als senior KYC consultant houdt jij je bezig met het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) controles. Jouw belangrijkste taak in deze functie is om de risico's te beoordelen die aan een bepaalde klant zijn verbonden, om te bepalen of deze klant in overeenstemming is met de wet- en regelgeving en of deze klant past bij het risicoprofiel van de financiële instelling.
Heb jij al flink wat ervaring op het gebied van CDD/KYC en ben je toe aan meer uitdaging en verantwoordelijkheid? Lees dan snel verder

WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN

Voor december 2023 wil de Rabobank voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Vanuit diverse (herstel)projecten dienen specifieke complexe dossiers (remediation projecten) afgerond te worden. Deze zullen worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen KYC operations.
Het project is ingedeeld in een aantal onderwerpen voor zowel zakelijke klanten als natuurlijk personen en betreft "Thema Onderzoeken (Specials)".
Je gaat in opdracht portefeuille scans verrichten op basis van uiteenlopende thema's zoals vakantieparken of elite paardenhandel. Op basis van jouw kennis en ervaring weet jij hoe je deze portefeuille scans kunt dragen.
 
Kortom, als senior KYC consultant ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande en complexe controles op klanten van de bank en je identificeert eventuele risico's die aan deze klanten zijn verbonden. Daarnaast begeleid je junior consultants zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot ijzersterke professionals.

ZO ZIJN WIJ EEN MATCH

Ben jij altijd nieuwsgierig en wil je blijven leren? Dan ben jij een echte Weltenaar We zijn altijd op zoek naar mensen die de beste willen worden in hun vakgebied.
Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand die aantoonbare ervaring heeft met omvangrijke tot complexe dossiers. Jij durft het voortouw te nemen bij veranderingen en weet ook goed het overzicht te bewaren. Daarnaast ben je een prettige gesprekspartner met veel kennis van compliance eisen en procedures.
Dit ben jij in het kort:

  • Minimaal een WO-diploma;
  • Minimaal 5 jaar KYC-werkervaring, bij voorkeur bij een grootbank. Kennis van de systemen binnen de bank (Siebel etc.) is een must;
  • Diepgaande kennis en inzicht in de financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;
  • In staat om zelfstandig alle relevante (FEC) risico-indicatoren en CDD-risico's te beoordelen;
  • Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week.