Traineeship Financial Crime

4 weken geleden

Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

**—Dutch speaking and writing proficiency is required—**

**Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen Ze kunnen kleine uitgaven contant betalen, maar dat is natuurlijk niet erg effectief. Bovendien willen criminelen graag genieten van luxe, zoals de nieuwste cabrio, in plaats van rondrijden in een 15 jaar oude hatchback. Als trainee Financial Crime speur jij naar crimineel geld en draag je bij aan een veiligere samenleving, wat hard nodig is. Durf jij de strijd tegen witwassen aan te gaan?"**

**Wij**:

- Direct een vast contract én 27 vakantiedagen, met een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of € 225;
- bruto vergoeding. Tussentijds switchen is mogelijk
- Een maandsalaris (inclusief 8,33% vakantiegeld) van € 2.972;
- i.c.m. eigen vervoer óf €2.747 mét leaseauto (en zónder eigen bijdrage). Dit maandsalaris groeit elk jaar uiteraard mee met jouw ontwikkeling
- Een verhoging van het bruto maandsalaris van maximaal €325;
- na jaar 1 en €433;
- na jaar 2 (inclusief 8,33% vakantiegeld).
- Een eigen Carrière Coach en onbeperkt budget voor opleidingen, trainingen en bijscholing voor jouw ontwikkeling.
- De tofste opdrachten bij toonaangevende organisaties als ABN AMRO, ING en de Belastingdienst.

**Wat kan je verwachten?**:
Het financial crime traineeship bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

- Iedere maand kan je beginnen met het beste onboarding programma van Nederland **Solliciteer nu en start met het Talent&Pro onboardingsprogramma bijvoorbeeld op 17 januari, 7 februari of 21 februari 2025**:

- In korte tijd veel relevante werkervaring opdoen bij aansprekende namen binnen en buiten de financiële dienstverlening als AML Analist, KYC Analist of CDD Analist.
- Doorlopend vaardigheidstrainingen en opleidingen zoals bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut. Daarbij is er veel variatie in vervolgopleidingen, onder andere bij het SPV.

**Jouw ontwikkeling als trainee Financial Crime**:
In dit traineeship draag je als junior consultant financial crime bij aan het veiliger maken van onze samenleving door financiële criminaliteit op te sporen. Voor financiële instellingen is het cruciaal om hun (potentiële) klanten goed te kennen. Door een diepgaand inzicht te krijgen in hun achtergrond, doelstellingen en mogelijke integriteitsrisico's, help je bij het identificeren van witwaspraktijken. In jouw eerste jaar als junior consultant doe je werkervaring op bij gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële dienstverlening, waarbij je functies vervult zoals Anti-Money Laundering Analist of Customer Due Diligence Analist. In de talentfase onderscheiden we drie soorten opdrachten: J
- **Onboarden van nieuwe klanten, zowel particulier als zakelijk**: Hierbij voer je Know Your Client (KYC) onderzoek uit om te bepalen of een potentiële klant integer is en geschikt is om geaccepteerd te worden, waarbij je ook een risicobeoordeling uitvoert.
- **Reviewen van bestaande klanten**:Je analyseert volledige klantdossiers om alle mogelijke risico's te identificeren en beoordelen of de huidige risicobeoordeling nog steeds passend is voor de klant.
- **Signaalgedreven onderzoek**:Je reageert proactief op verdachte transacties, zoals grote contante stortingen of transacties naar risicolanden, als Anti-Money Laundering Analist, en start onderzoeken om mogelijke witwaspraktijken te achterhalen.

**Opleidingen en vaardigheidstrainingen in het traineeship Financial Crime**:
Naast het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden is het essentieel dat je jouw kennis uitbreidt met betrekking tot de wet
- en regelgeving binnen het KYC-domein. Je behaalt je Wft Basis-certificering en volgt WWFT-modules van het Compliance Instituut. Daarnaast doorloop je de opleiding strafprocesrecht van het SPV, inclusief vervolgmodules zoals internetrechercheren, interviewtechnieken en aangifte doen. Bovendien volg je diverse trainingen op YODA (Your Own Development Area), het platform van Talent&Pro voor persoonlijke ontwikkeling, waar we trainingen aanbieden variërend van 'organisatie van werk en leven' tot 'gesprekstechnieken'. Je rondt mínimaal één module iedere zes maanden af. Achter de schermen staat jouw People Manager altijd paraat voor coaching en om samen met jou aan zowel je persoonlijke als professionele doelen te werken.

Wil je meer weten over Talent&Pro en de strijd tegen financiële criminaliteit? Lees dan dit artikel waarin onze commercieel directeur Ronald Hensen vertelt over het belang van kennisontwikkeling in de strijd tegen witwassen.

**Jij**:

- (Bijna) hbo
- of wo-afgestudeerd en voor 32-40 uur per week beschikbaar
- Een starter op de arbeidsmarkt, gefocust op je profession

  • Traineeship Financial Crime

    7 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    Financiële criminaliteit vormt een grote bedreiging voor onze samenleving. In de Nederlandse drugsindustrie alleen al gaat jaarlijks meer dan 40 miljard euro om. Ze gebruiken slimme constructies om illegaal geld het financiële systeem in te sluizen, wat de economie en integriteit van bedrijven ondermijnt.Als trainee Financial Crime spoor jij verdachte...

  • Traineeship Financial Crime

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld! Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen! Ze...

  • Traineeship Financial Crime

    6 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld! Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen! Ze...

  • Traineeship Financial Crime

    4 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld! Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen! Ze...

  • Traineeship Financial Crime

    6 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **Durf jij de strijd tegen financiële misdaad aan?** Financiële criminaliteit vormt een grote bedreiging voor onze samenleving. In de Nederlandse drugsindustrie alleen al gaat jaarlijks meer dan 40 miljard euro om. Maar criminelen willen dat geld uitgeven zonder op te vallen. Hoe? Witwassen. Ze gebruiken slimme constructies om illegaal geld het...

  • Trainee Financiële Analyse

    7 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    Het Financial Crime traineeship is een uniek programma voor starters op de arbeidsmarkt die interesse hebben in financiële veiligheid.Welke verantwoordelijkheden heb ik?Ik help bij het onderzoeken van verdachte geldstromenIk assisteer bij het bestrijden van financiële misdrijvenHet traineeship duurt twee jaar en leidt tot een vacature als junior consultant...

  • Head of Anti Financial Crime

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 36 uur Education WO €6.216,81 tot €9.564,32 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij ervoor zorgen dat financiële misdrijven door klanten niet onopgemerkt blijven door het definiëren van een robuust Anti Financial Crime beleid en risico monitoring. Draag bij als Head of Intelligence, SIRA & Beleid binnen de...

  • Wet- en Regelfunctionaris voor KYC

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    Digitallstars SamenwerkingHet team bestaat uit professionals uit diverse disciplines die gezamenlijk aan de slag gaan met KYC & FC-wet- en regelgeving. Als Procedure Specialist speel je een cruciale rol bij het oplossen van complexe problemen.Onderdeel zijn van het TeamTot jouw taak behoort expliciete instructies, concrete definitaties en...

  • Financial Crime Compliance Officer Sanctions

    17 uur geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **This is what we offer you** - Gross monthly salary between EUR 5,162 and EUR 7,374 (scale 10) for a 36 hour week - Thirteenth month's salary and 8% holiday allowance - 10% Employee Benefit Budget - EUR 1,400 development budget per year - Hybrid working: balance between home and office work (possible for most roles) - A pension, for which you can set the...

  • Head of Anti Financial Crime

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 36 uur Education WO €6.216,81 tot €9.564,32 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij een cruciale rol spelen in de strijd tegen financiële misdrijven en bijdragen aan een veilig en integer financieel stelsel? Wil jij ervoor zorgen dat financiële misdrijven niet onopgemerkt blijven en wij onze...

  • Head of Anti Financial Crime

    17 uur geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 36 uur Education WO €6.216,81 tot €9.564,32 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij een cruciale rol spelen in de strijd tegen financiële misdrijven en bijdragen aan een veilig en integer financieel stelsel? Wil jij ervoor zorgen dat financiële misdrijven niet onopgemerkt blijven en wij onze...

  • Anti Financial Crime I&S Project Medewerker

    10 uur geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Zo ziet jouw baan eruit Wil jij bijdragen aan het vervullen van onze Poortwachtersfunctie om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Draag bij als Anti Financial Crime I&S Project Medewerker binnen de Anti Financial Crime/ Intelligence & Security afdeling van de Volksbank in Utrecht Anti Financial Crime I&S Implementatie Project...

  • Anti Financial Crime I&s Program Management Officer

    6 dagen geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Nederland Werktijden 32 - 36 uur Education HBO € 2.883,10 € 4.435,54 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij bijdragen aan het vervullen van onze Poortwachtersfunctie om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Draag bij als AML/CFT Program Management Officer (PMO) binnen de Anti Financial Crime/ Intelligence & Security...

  • Anti Financial Crime I&s Implementatie Medewerker

    6 dagen geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Nederland Werktijden 32 - 36 uur Education HBO € 3.736,21 € 5.748,01 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij bijdragen aan het vervullen van onze Poortwachtersfunctie om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Draag bij als AML/CFT Implementatie Medewerker binnen de Anti Financial Crime/ Intelligence & Security afdeling...

  • Anti Financial Crime I&s Programma Manager

    5 dagen geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Nederland Werktijden 32 - 36 uur Education HBO € 3.736,21 € 5.748,01 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij bijdragen aan het vervullen van onze Poortwachtersfunctie om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Draag bij als AML/CFT Implementatie Medewerker binnen de Anti Financial Crime/ Intelligence & Security afdeling...

  • Traineeship Financial Operations

    17 uur geleden

    Utrecht West, Nederland BrightStone Group Voltijd

    **Traineeship Financial Operations - Jouw start in de financiële wereld!** **De perfecte kickstart voor jouw carrière in finance** Wil jij een carrière opbouwen in de financiële sector en direct impact maken bij grote financiële instellingen? Met ons Traineeship Financial Operations leer je de ins en outs van financiële processen, klant - en...

  • Anti Financial Crime I&s Implementatie Project Medewerker

    5 dagen geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht Werktijden 0 - 24 uur Education HBO € 3.284,53 € 5.053,14 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij bijdragen aan het vervullen van onze Poortwachtersfunctie om de integriteit van de financiële sector te bewaken? Draag bij als AFC I&K Implementatie Medewerker binnen de Anti Financial Crime/ Intelligence & Security afdeling van de...

  • Project Management Officer Financial Economic Crime

    17 uur geleden

    Utrecht, Nederland ITSync Voltijd

    **Job Information**: Date Opened **02/11/2025** Industry **Banking** Salary **€3.660,28 - €5.100,00** Job Type **Full time** City **Utrecht** State/Province **Utrecht** Country **Netherlands** Zip/Postal Code **3521** **Maak het verschil bij Rabobank** Ben jij een organisatietalent met sterke communicatieve vaardigheden? Wil jij een...

  • Management Assistent

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 36 uur Education MBO+ €2.465,19 tot €3.792,59 **Zo ziet jouw baan eruit**: Ben jij een verbinder, krijg je energie van hectiek en het bieden van oplossingen? Dan zoeken we jou! Als Management Assistent ben je de rechterhand van de Directeur Anti Financial Crime (AFC) Operations bij de Volksbank in...

  • Traineeship Fec Analist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Nederland AP Support Voltijd

    **Beschrijving van de vacature**: Als FEC (Financial Economic Crime) Analist onderzoek je verdachte transacties en zorg je ervoor dat banken voldoen aan wet - en regelgeving. In dit traineeship ontwikkel je de vaardigheden om financiële criminaliteit te signaleren en risicovolle activiteiten te analyseren. - Data-analyse: Je onderzoekt transacties en...