Traineeship Financial Crime

5 dagen geleden

Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

**—Dutch speaking and writing proficiency is required—**

**Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen Ze kunnen kleine uitgaven contant betalen, maar dat is natuurlijk niet erg effectief. Bovendien willen criminelen graag genieten van luxe, zoals de nieuwste cabrio, in plaats van rondrijden in een 15 jaar oude hatchback. Als trainee Financial Crime speur jij naar crimineel geld en draag je bij aan een veiligere samenleving, wat hard nodig is. Durf jij de strijd tegen witwassen aan te gaan?"**

**Wij**:

- Direct een vast contract én 27 vakantiedagen, met een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of € 225;
- bruto vergoeding. Tussentijds switchen is mogelijk
- Een maandsalaris (inclusief 8,33% vakantiegeld) van € 2.972;
- i.c.m. eigen vervoer óf €2.747 mét leaseauto (en zónder eigen bijdrage). Dit maandsalaris groeit elk jaar uiteraard mee met jouw ontwikkeling
- Een verhoging van het bruto maandsalaris van maximaal €325;
- na jaar 1 en €433;
- na jaar 2 (inclusief 8,33% vakantiegeld).
- Een eigen Carrière Coach en onbeperkt budget voor opleidingen, trainingen en bijscholing voor jouw ontwikkeling.
- De tofste opdrachten bij toonaangevende organisaties als ABN AMRO, ING en de Belastingdienst.

**Wat kan je verwachten?**:
Het financial crime traineeship bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

- Iedere maand kan je beginnen met het beste onboarding programma van Nederland **Solliciteer nu en start dit jaar nog met het Talent&Pro onboardingsprogramma op vrijdag 13 december 2024. Starten in het nieuwe jaar? Dit kan op vrijdag 3 of 17 januari 2025.**:

- In korte tijd veel relevante werkervaring opdoen bij aansprekende namen binnen en buiten de financiële dienstverlening als AML Analist, KYC Analist of CDD Analist.
- Doorlopend vaardigheidstrainingen en opleidingen zoals bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut. Daarbij is er veel variatie in vervolgopleidingen, onder andere bij het SPV.

**Jouw ontweikkeling als trainee Financial Crime**:
In dit traineeship draag je als junior consultant financial crime bij aan het veiliger maken van onze samenleving door financiële criminaliteit op te sporen. Voor financiële instellingen is het cruciaal om hun (potentiële) klanten goed te kennen. Door een diepgaand inzicht te krijgen in hun achtergrond, doelstellingen en mogelijke integriteitsrisico's, help je bij het identificeren van witwaspraktijken. In jouw eerste jaar als junior consultant doe je werkervaring op bij gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële dienstverlening, waarbij je functies vervult zoals Anti-Money Laundering Analist of Customer Due Diligence Analist. In de talentfase onderscheiden we drie soorten opdrachten: J
- **Onboarden van nieuwe klanten, zowel particulier als zakelijk**: Hierbij voer je Know Your Client (KYC) onderzoek uit om te bepalen of een potentiële klant integer is en geschikt is om geaccepteerd te worden, waarbij je ook een risicobeoordeling uitvoert.
- **Reviewen van bestaande klanten**:Je analyseert volledige klantdossiers om alle mogelijke risico's te identificeren en beoordelen of de huidige risicobeoordeling nog steeds passend is voor de klant.
- **Signaalgedreven onderzoek**:Je reageert proactief op verdachte transacties, zoals grote contante stortingen of transacties naar risicolanden, als Anti-Money Laundering Analist, en start onderzoeken om mogelijke witwaspraktijken te achterhalen.

**Opleidingen en vaardigheidstrainingen in het traineeship Financial Crime**:
Naast het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden is het essentieel dat je jouw kennis uitbreidt met betrekking tot de wet
- en regelgeving binnen het KYC-domein. Je behaalt je Wft Basis-certificering en volgt WWFT-modules van het Compliance Instituut. Daarnaast doorloop je de opleiding strafprocesrecht van het SPV, inclusief vervolgmodules zoals internetrechercheren, interviewtechnieken en aangifte doen. Bovendien volg je diverse trainingen op YODA (Your Own Development Area), het platform van Talent&Pro voor persoonlijke ontwikkeling, waar we trainingen aanbieden variërend van 'organisatie van werk en leven' tot 'gesprekstechnieken'. Je rondt mínimaal één module iedere zes maanden af. Achter de schermen staat jouw People Manager altijd paraat voor coaching en om samen met jou aan zowel je persoonlijke als professionele doelen te werken.

Wil je meer weten over Talent&Pro en de strijd tegen financiële criminaliteit? Lees dan dit artikel waarin onze commercieel directeur Ronald Hensen vertelt over het belang van kennisontwikkeling in de strijd tegen witwassen.

**Jij**:

- (Bijna) hbo
- of wo-afgestudeerd en voor 32-40 uu

  • Traineeship Financial Crime

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld! Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen! Ze...

  • Traineeship Financial Crime

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld! Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen! Ze...

  • Financial Crime Remediation Expert

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    About RabobankRabobank is a leading financial institution in the Netherlands and beyond, dedicated to creating the best Financial Economic Crime organization. We strive for an organization that challenges itself and is open to being challenged. Our professionals are driven to achieve our overall FEC targets through collaboration and innovation.

  • Senior Financial Crime Analyst HRC Wholesale

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Job SummaryAs a Senior Financial Crime Analyst in the High Risk Customers (HRC) department at Rabobank, you will play a crucial role in managing and monitoring Wholesale & Rural cases with the highest reputational risks for the bank. This involves protecting the bank's reputation by making decisive actions to swiftly manage the risks of Rabobank's...

  • Analytic Specialist Financial Crime Dutch Bank

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als Analytic Specialist Financial Crime werk je bij Yacht, het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Je krijgt er een gigantisch netwerk bij waarin je kennis en ervaringen kunt uitwisselen met toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD/FEC professionals.Het team Higher Risk Customers richt zich op het...

  • Platform Leader for Financial Crime Detection

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    About YachtWe are a large bank focused on protecting our customers and the financial system from financial crime.

  • Lead Financial Crime Prevention Platform Manager

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland STAFIDE Voltijd

    We are seeking a skilled Platform Manager to lead our efforts in combating financial crime. As a key member of our team, you will be responsible for developing and improving our high-impact platform that supports analytics models aimed at detecting financial crime.The successful candidate will have 5+ years of experience in a similar role, ideally within a...

  • Meewerkstage Financial Economic Crime

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Meewerkstage FEC Communications bij Rabobank; dé plek waar we communicatie beter, leuker en makkelijker maken voor onze collega’s van Financial Economic Crime (FEC)! _ **Jouw mogelijkheden** De meewerkstage in ons team biedt jou de kans om gedurende een periode van 4-6 maanden kennis te maken met de boeiende wereld van de bank en jouw eigen kwaliteiten...

  • Platform Leader

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland STAFIDE Voltijd

    Job OverviewAs a seasoned Platform Leader, you will drive the development and enhancement of a high-impact analytics platform aimed at detecting financial crimes. Your expertise in leading technically skilled squads and fostering collaboration will be crucial in ensuring the platform's robustness and future-readiness.About the RoleOur ideal candidate will...

  • Head of Anti Financial Crime

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 36 uur Education WO €6.216,81 tot €9.564,32 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij ervoor zorgen dat financiële misdrijven door klanten niet onopgemerkt blijven door het definiëren van een robuust Anti Financial Crime beleid en risico monitoring. Draag bij als Head of Intelligence, SIRA & Beleid binnen de...

  • Platform Leader for Financial Crime Detection

    7 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland STAFIDE Voltijd

    OverviewSTAFIDE is a forward-thinking organization dedicated to combating financial crime through impactful solutions. As a Platform Leader, you will play a crucial role in shaping the trajectory of our platform and driving innovation within this critical industry domain.About the RoleWe are seeking an experienced Product Owner to lead the development and...

  • Project Officer Verbetering van Financial Economic Crime

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BerichtgevingYacht is een leidende partij in de detacheringsmarkt voor professionals en experts. Ons doel is om kandidaten te helpen bij het vinden van een passende baan die aansluit bij hun vaardigheden en interesses.We bieden een gevarieerd aanbod aan vacatures, variërend van tijdelijke detacheringen tot vaste banen. Onze kandidaten werken vaak aan...

  • Head of Anti Financial Crime

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Zo ziet jouw baan eruit Wil jij ervoor zorgen dat financiële misdrijven door klanten niet onopgemerkt blijven door het definiëren van een robuust Anti Financial Crime beleid en risico monitoring. Draag bij als Head of Intelligence, SIRA & Beleid binnen de Anti Financial Crime afdeling van de Volksbank in Utrecht. Als Head of Intelligence, SIRA &...

  • Junior Financial Economic Crime Analyst

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Jouw rol bij Yacht is om een kritische functie in de financiële dienstverlening te vervullen. Als FEC Analist Private Clients draag je bij aan de financiële integriteit door uitgebreid onderzoek uit te voeren naar particuliere klanten. Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitsrisico's en omvat je interne relaties en klanten in het belang van het...

  • Technical Product Lead for Financial Crime Detection Platform

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland STAFIDE Voltijd

    Job DescriptionWe are seeking a skilled Technical Product Lead to join our team at STAFIDE. In this role, you will lead the development and improvement of a high-impact platform that supports analytics models aimed at financial crime detection.Key ResponsibilitiesLead a multi-disciplinary squad including Data Engineers, Power BI Engineers, Test Automation...

  • Senior Financial Crime Expert

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingYacht is dé expert op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Als Senior CDD en Compliance Specialist ga je ons team versterken.TakenUitvoeren van complex onderzoek naar zowel nieuwe als bestaande natuurlijke personen of zakelijke klantenAnalyseren van integriteitsrisico's, verdachte transacties of opvallende...

  • FEC List Data Handler: Expertise in Financial Crime Prevention

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    About the RoleAs a FEC List Data Handler at Rabobank, you will play a crucial part in maintaining and optimizing the screening lists used to prevent Financial Economic Crime (FEC).Your primary responsibilities will involve testing and maintaining list data used to screen customers, employees, and business partners, as well as large volumes of transactions in...

  • Junior Financial Crime Specialist Arbeidsmarkt

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht staan jouw vaardigheden centraal. Jouw groei door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen financiële dienstverlening. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo...

  • We R Traineeship

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland We R Financials Voltijd

    ® you a talented trainee? Dan bieden wij je de kans een echte ‘Financial’ worden Jouw rol De we R journey (traineeship) is dé springplank naar ongekende mogelijkheden en dé plek voor de start van ambitieuze jonge finance consultants. Door middel van het volgen van ons unieke journey word je opgeleid tot een echt we R financial (consultant). Met...

  • Om-traineeship

    2 maanden geleden

    Utrecht Binnenstad, Nederland Openbaar Ministerie Voltijd

    **Het OM-traineeship: de start van jouw juridische loopbaan** Denk jij dat het aanpakken van criminaliteit echt iets voor jou is? Kom het ontdekken en maak samen met 9 medetrainees in 2 jaar tijd kennis met alle facetten van het werken als jurist bij het Openbaar Ministerie. Een bijzondere en vooral leerzame start van jouw juridische loopbaan! **Wat ga je...