Traineeship Financial Crime

7 dagen geleden

Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

**—Dutch speaking and writing proficiency is required—**

**Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen Ze kunnen kleine uitgaven contant betalen, maar dat is natuurlijk niet erg effectief. Bovendien willen criminelen graag genieten van luxe, zoals de nieuwste cabrio, in plaats van rondrijden in een 15 jaar oude hatchback. Als trainee Financial Crime speur jij naar crimineel geld en draag je bij aan een veiligere samenleving, wat hard nodig is. Durf jij de strijd tegen witwassen aan te gaan?"**

**Wij**:

- Direct een vast contract én 27 vakantiedagen, met een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of € 225;
- bruto vergoeding. Tussentijds switchen is mogelijk
- Een maandsalaris (inclusief 8,33% vakantiegeld) van € 2.972;
- i.c.m. eigen vervoer óf €2.747 mét leaseauto (en zónder eigen bijdrage). Dit maandsalaris groeit elk jaar uiteraard mee met jouw ontwikkeling
- Een verhoging van het bruto maandsalaris van maximaal €325;
- na jaar 1 en €433;
- na jaar 2 (inclusief 8,33% vakantiegeld).
- Een eigen Carrière Coach en onbeperkt budget voor opleidingen, trainingen en bijscholing voor jouw ontwikkeling.
- De tofste opdrachten bij toonaangevende organisaties als ABN AMRO, ING en de Belastingdienst.

**Wat kan je verwachten?**:
Het financial crime traineeship bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

- Iedere maand kan je beginnen met het beste onboarding programma van Nederland **Solliciteer nu en start dit jaar nog met het Talent&Pro onboardingsprogramma op vrijdag 13 december 2024. Starten in het nieuwe jaar? Dit kan op vrijdag 3 of 17 januari 2025.**:

- In korte tijd veel relevante werkervaring opdoen bij aansprekende namen binnen en buiten de financiële dienstverlening als AML Analist, KYC Analist of CDD Analist.
- Doorlopend vaardigheidstrainingen en opleidingen zoals bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut. Daarbij is er veel variatie in vervolgopleidingen, onder andere bij het SPV.

**Jouw ontweikkeling als trainee Financial Crime**:
In dit traineeship draag je als junior consultant financial crime bij aan het veiliger maken van onze samenleving door financiële criminaliteit op te sporen. Voor financiële instellingen is het cruciaal om hun (potentiële) klanten goed te kennen. Door een diepgaand inzicht te krijgen in hun achtergrond, doelstellingen en mogelijke integriteitsrisico's, help je bij het identificeren van witwaspraktijken. In jouw eerste jaar als junior consultant doe je werkervaring op bij gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële dienstverlening, waarbij je functies vervult zoals Anti-Money Laundering Analist of Customer Due Diligence Analist. In de talentfase onderscheiden we drie soorten opdrachten: J
- **Onboarden van nieuwe klanten, zowel particulier als zakelijk**: Hierbij voer je Know Your Client (KYC) onderzoek uit om te bepalen of een potentiële klant integer is en geschikt is om geaccepteerd te worden, waarbij je ook een risicobeoordeling uitvoert.
- **Reviewen van bestaande klanten**:Je analyseert volledige klantdossiers om alle mogelijke risico's te identificeren en beoordelen of de huidige risicobeoordeling nog steeds passend is voor de klant.
- **Signaalgedreven onderzoek**:Je reageert proactief op verdachte transacties, zoals grote contante stortingen of transacties naar risicolanden, als Anti-Money Laundering Analist, en start onderzoeken om mogelijke witwaspraktijken te achterhalen.

**Opleidingen en vaardigheidstrainingen in het traineeship Financial Crime**:
Naast het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden is het essentieel dat je jouw kennis uitbreidt met betrekking tot de wet
- en regelgeving binnen het KYC-domein. Je behaalt je Wft Basis-certificering en volgt WWFT-modules van het Compliance Instituut. Daarnaast doorloop je de opleiding strafprocesrecht van het SPV, inclusief vervolgmodules zoals internetrechercheren, interviewtechnieken en aangifte doen. Bovendien volg je diverse trainingen op YODA (Your Own Development Area), het platform van Talent&Pro voor persoonlijke ontwikkeling, waar we trainingen aanbieden variërend van 'organisatie van werk en leven' tot 'gesprekstechnieken'. Je rondt mínimaal één module iedere zes maanden af. Achter de schermen staat jouw People Manager altijd paraat voor coaching en om samen met jou aan zowel je persoonlijke als professionele doelen te werken.

Wil je meer weten over Talent&Pro en de strijd tegen financiële criminaliteit? Lees dan dit artikel waarin onze commercieel directeur Ronald Hensen vertelt over het belang van kennisontwikkeling in de strijd tegen witwassen.

**Jij**:

- (Bijna) hbo
- of wo-afgestudeerd en voor 32-40 uu

  • Traineeship Financial Crime

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld! Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen! Ze...

  • Traineeship Financial Crime

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **Durf jij de strijd tegen financiële misdaad aan?** Financiële criminaliteit vormt een grote bedreiging voor onze samenleving. In de Nederlandse drugsindustrie alleen al gaat jaarlijks meer dan 40 miljard euro om. Maar criminelen willen dat geld uitgeven zonder op te vallen. Hoe? Witwassen. Ze gebruiken slimme constructies om illegaal geld het...

  • Head of Anti Financial Crime

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 36 uur Education WO €6.216,81 tot €9.564,32 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij ervoor zorgen dat financiële misdrijven door klanten niet onopgemerkt blijven door het definiëren van een robuust Anti Financial Crime beleid en risico monitoring. Draag bij als Head of Intelligence, SIRA & Beleid binnen de...

  • Head of Anti Financial Crime

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 36 uur Education WO €6.216,81 tot €9.564,32 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij een cruciale rol spelen in de strijd tegen financiële misdrijven en bijdragen aan een veilig en integer financieel stelsel? Wil jij ervoor zorgen dat financiële misdrijven niet onopgemerkt blijven en wij onze...

  • Anti Financial Crime I&s Program Management Officer

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Nederland Werktijden 32 - 36 uur Education HBO € 2.883,10 € 4.435,54 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij bijdragen aan het vervullen van onze Poortwachtersfunctie om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Draag bij als AML/CFT Program Management Officer (PMO) binnen de Anti Financial Crime/ Intelligence & Security...

  • Anti Financial Crime I&s Programma Manager

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Nederland Werktijden 32 - 36 uur Education HBO € 3.736,21 € 5.748,01 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij bijdragen aan het vervullen van onze Poortwachtersfunctie om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Draag bij als AML/CFT Implementatie Medewerker binnen de Anti Financial Crime/ Intelligence & Security afdeling...

  • Anti Financial Crime I&s Implementatie Medewerker

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Nederland Werktijden 32 - 36 uur Education HBO € 3.736,21 € 5.748,01 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij bijdragen aan het vervullen van onze Poortwachtersfunctie om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Draag bij als AML/CFT Implementatie Medewerker binnen de Anti Financial Crime/ Intelligence & Security afdeling...

  • Anti Financial Crime I&s Implementatie Project Medewerker

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht Werktijden 0 - 24 uur Education HBO € 3.284,53 € 5.053,14 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij bijdragen aan het vervullen van onze Poortwachtersfunctie om de integriteit van de financiële sector te bewaken? Draag bij als AFC I&K Implementatie Medewerker binnen de Anti Financial Crime/ Intelligence & Security afdeling van de...

  • Management Assistent

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 36 uur Education MBO+ €2.465,19 tot €3.792,59 **Zo ziet jouw baan eruit**: Ben jij een verbinder, krijg je energie van hectiek en het bieden van oplossingen? Dan zoeken we jou! Als Management Assistent ben je de rechterhand van de Directeur Anti Financial Crime (AFC) Operations bij de Volksbank in...

  • Traineeship Fec Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland AP Support Voltijd

    **Beschrijving van de vacature**: Als FEC (Financial Economic Crime) Analist onderzoek je verdachte transacties en zorg je ervoor dat banken voldoen aan wet - en regelgeving. In dit traineeship ontwikkel je de vaardigheden om financiële criminaliteit te signaleren en risicovolle activiteiten te analyseren. - Data-analyse: Je onderzoekt transacties en...

  • Senior Financial Analyst

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Gazelle Global Voltijd

    FEC Model Risk Expert – Major Bank (Netherlands) | No ZZP As a FEC Model Risk Expert , you will play a key role in enhancing Model Risk Management for Financial Economic Crime (FEC) models . You will work closely with stakeholders across the FEC domain, ensuring models are robust, compliant, and future-proof. Your Responsibilities Optimize Model...

  • Finance Analyst

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Gazelle Global Voltijd

    FEC Model Risk Expert – Major Bank (Netherlands) | No ZZP As a FEC Model Risk Expert , you will play a key role in enhancing Model Risk Management for Financial Economic Crime (FEC) models . Share best practices across FEC Tech and related teams. Provide insights and reports to (senior) management. Ability to engage effectively with (senior)...

  • Traineeship Consultancy

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Profource Voltijd

    Ben jij afgestudeerd en nog niet helemaal zeker van de volgende stap? Zie jij jezelf als Consultant aan de slag gaan en vind jij ontwikkeling nét zo belangrijk als wij? Profource begrijpt dat de stap na jouw studie niet de makkelijkste is. Wij willen jou daarin helpen. Bij ons start je direct met een vast contract én een leaseauto in één van onze...

  • Financieel Traineeship

    14 uur geleden

    Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, Nederland Randstad Voltijd

    OverzichtBij Yacht Trainees bieden we een unieke kans om jezelf te ontwikkelen binnen de financiële sector. Als trainee werk je bij verschillende opdrachtgevers, waaronder Aegon, KLM en Unilever.Je ProfielWe zoeken een leergierige professional met een HBO/WO-diploma in een financiële of economische richting. Je bent op zoek naar je 1e of 2e stap in je...

  • Financial Traineeship Zorg

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland EIFFEL Voltijd

    Als Financial Trainee bij Team Zorg sta je aan het begin van een bijzonder avontuur. Je duikt in de complexe wereld van zorgfinanciering, waar jij het verschil maakt voor de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. In ons Accelerator Program bepaal jij zelf hoe je groeit. Dit ga je doenDe...

  • Traineeship Finance

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Aethon Voltijd

    Functie-eisenJe hebt een hbo- of wo-diploma in Finance (& Control), Economie, Accountancy of Bedrijfskunde. Je bent nauwkeurig, analytisch en resultaatgericht. Je communiceert makkelijk en bent een teamplayer. Je hebt affiniteit met financiële processen binnen de publieke sector.FunctieomschrijvingHet doel is helder: binnen twee jaar helpen we jou uit te...

  • Finance Traineeship

    1 week geleden

    Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, Nederland Randstad Voltijd

    Ontdek het Yacht Finance traineeship Tijdens jouw traineeship voeg je KLM, Unilever en Rabobank toe aan je CV en probeer je diverse functies uit zoals Business Controller, Finance Analyst en Projectmanager. Dankzij ons persoonlijke ontwikkelingsprogramma sta je binnen korte tijd met voorsprong op de arbeidsmarkt Start jouw financiële carrière vandaag nog....

  • Traineeship | Financiën En Control

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland BMC Voltijd

    BedrijfsomschrijvingWil jij jouw potentieel vermenigvuldigen? Solliciteer naar deze vacature Senior projectleider in de zorg en maak maatschappelijke impact. Heb je vragen voordat je solliciteert? Neem dan gerust contact op met Ella van der End middels een Whatsapp bericht of plan een Belafspraak in wanneer het jou uitkomt!FunctieomschrijvingWat ga je...

  • Traineeship | Financiën En Control

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland BMC Voltijd

    BedrijfsomschrijvingWil jij jouw potentieel vermenigvuldigen? Solliciteer naar deze vacature Senior projectleider in de zorg en maak maatschappelijke impact. Heb je vragen voordat je solliciteert? Neem dan gerust contact op met Ella van der End middels een Whatsapp bericht of plan een Belafspraak in wanneer het jou uitkomt! Functieomschrijving Wat ga je...

  • Junior Financial

    4 weken geleden

    Bilthoven, Utrecht, Netherlands, NL Joust Young Professionals Voltijd

    Een unieke kans! Heb jij net je MBO of HBO studie afgerond? Ben jij op zoek naar een leerzaam traineeship? Lees dan snel verder!IntroductieWelkom bij Lievegoed. Gevestigd op een unieke locatie waar medewerkers zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Hier ga jij aan de slag als Junior Financial. In deze rol ben je een belangrijk onderdeel in de finance...