Medior Analist Sancties FRECA Business Clients

6 dagen geleden

Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

Bedrijfsomschrijving

Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en ambities, om een op maat gemaakt plan te creëren dat perfect aansluit bij jouw behoeften.

Bij ons kun je direct aan de slag als interim professional, zelfs zonder lopende opdracht. Dit betekent direct financiële zekerheid. We geloven in jouw potentieel en met ons uitgebreide netwerk vinden we snel een passende rol die aansluit bij jouw talenten, wensen en ambities. Start bijvoorbeeld als Junior CDD-analist en groei door naar Medior/Senior CDD-analist, Quality Checker of Compliance Officer. Bovendien krijg je de unieke kans om deze verschillende rollen uit te oefenen bij diverse grootbanken.

Functieomschrijving

CDD en KYC vormen de kernprocessen binnen de financiële sector om klanten te identificeren en risico's te beheersen. Deze processen zijn essentieel voor ABN AMRO om integriteit te waarborgen, financiële criminaliteit te bestrijden en te voldoen aan wet- en regelgeving.

In de rol van Medior Analist Sancties maak je deel uit van de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). Je begint binnen een van de procesdomeinen van het DFC (Detecting Financial Crime)-team, zoals New Client Take On (NCTO) of Client Review (CR). Hier voer je periodieke klantreviews en Event Driven Reviews uit.

Als onderdeel van een team analisten richt je je op diverse corporate banking sectoren en specialisaties: Shipping, Digital, Consumer, Mobility & Manufacturing, ABF, Sancties en Crypto. IN deze functie ligt jouw focus op Sancties.

Hoe zit jouw gemiddelde werkdag eruit?

  • Zelfstandig klantonderzoek uitvoeren: Je verzamelt informatie via interne systemen en externe bronnen om een compleet klantprofiel op te stellen;
  • Analyseren van risico's: Je onderzoekt klanten op mogelijke risico's met betrekking tot de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme);
  • Contact met klanten onderhouden: Zowel schriftelijk als telefonisch stel je gerichte vragen en luister je actief om de benodigde informatie te verkrijgen.

Bij ABN AMRO is hybride werken de norm. Je werkt gemiddeld één dag per week op kantoor. De standplaats voor deze functie is Amersfoort.

Functie-eisen
  • Minimaal Hbo werk- en denkniveau;
  • Een achtergrond in Accountancy, Bedrijfseconomie, Rechtsgeleerdheid, Criminologie of Finance;
  • Minimaal 3 jaar ervaring binnen het vakgebied sancties;
  • Kennis en ervaring om risico's, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te analyseren;
  • Er wordt gewerkt met kwalitatieve en kwantitatieve targets. Het is van belang dat je onder druk kunt presteren in een veranderende omgeving;
  • Je bent risicobewust. In deze rol maak je risico inschattingen m.b.t. wat passend is bij een klant en wat niet;
Arbeidsvoorwaarden
  • Een goed startsalaris, maximaal €4300 o.b.v. 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring);
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
  • 8,33% vakantietoeslag;
  • Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
  • Mogelijkheid tot thuiswerken;
  • Opleidingsbudget van €3.500 per jaar;
  • Mogelijkheid referral bonus (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht);
  • Reiskostenvergoeding + thuiswerkvergoeding.

  • Medior Analist Sancties SIM Business Clients

    6 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • Medior Analist Sancties | SIM | Business Clients

    2 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, 3811 AA, Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • Medior Analist Sancties | FECRA

    2 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, 3811 HR, Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • Medior/Senior Analist Sancties

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Zo ziet jouw baan eruit Zorg jij ervoor dat de Volksbank alleen zaken doet met integere klanten? Draag als ervaren Analist Sancties bij de Volksbank in Utrecht bij als poortwachter aan de bank en onze maatschappij! Vanwege toenemende geopolitieke veranderingen in de wereld is Sanctiewet- en regelgeving nu, maar óók in de toekomst een belangrijk...

  • Senior analist sancties

    2 maanden geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Vanwege toenemende geopolitieke veranderingen in de wereld is Sanctiewet- en regelgeving nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op; morgen ziet de wereld er weer anders uit dan vandaag. Als analist Sancties zorg je erv

  • Junior Analist Sancties

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht Werktijden 36 uur Education HBO €2.785,60 tot €4.285,55 **Zo ziet jouw baan eruit**: Draag je steentje bij aan de maatschappij in deze belangrijke poortwachtersfunctie als junior analist Sancties & Vorderingen bij de Volksbank in Utrecht. Als junior analist Sancties & Vorderingen onderzoekt en analyseer je of klanten en transacties...

  • Data Analist Sancties

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 32 - 36 uur €3.609,86 tot €5.553,63 **Zo ziet jouw baan eruit**: Een rol met impact: die heb je als data-analist bij ons Sanctieteam in Utrecht zeker. Jij draagt bij aan een rechtvaardig en integer financieel stelsel. En tilt de Volksbank op het gebied van data naar een nog hoger niveau. Jij speelt als de...

  • Senior analist Sancties

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Samenvatting: Als Senior analist Sancties werk je bij Brunel waar we op zoek zijn naar experts die een actieve rol willen spelen in de groeiende financiële wereld.Je taken:Je volgt geopolitieke ontwikkelingen op en analyseert de gevolgen voor financiële markten.Je werkt samen met onze teamleden om financiële modellen te ontwikkelen die de impact van...

  • Informatiemanager Sancties

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Zo ziet jouw baan eruit Impact maken binnen hét bancaire thema van het moment: de integriteit van ons financiële stelsel. Je doet het als Informatiemanager Sancties bij de Volksbank in Utrecht. Extra boeiend aan deze job? Binnen onze compacte bank is je span of control groot. Ben jij thuis in het speelveld van wet- en regelgeving binnen...

  • Informatiemanager Sancties

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Nederland Werktijden 36 uur €4.715,03 tot €7.253,88 **Zo ziet jouw baan eruit**: Impact maken binnen hét bancaire thema van het moment: de integriteit van ons financiële stelsel. Je doet het als Informatiemanager Sancties bij de Volksbank in Utrecht. Extra boeiend aan deze job? Binnen onze compacte bank is je span of control...

  • Business Analist

    8 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Expleo Voltijd

    Overzicht Expleo Nederland , onderdeel van de internationaal opererende Expleo Group, is een consultancy organisatie dat zijn opdrachten heeft op het snijvlak van business, informatietechnologie en operationele technologie. Wij voeren opdrachten en projecten uit in . de manufacturing sector, automotive, pharma, food en energiesector en ook bij...

  • Proces Manager Sancties: Professioneel Integriteitsbeheerder

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Maak impact binnen hét bancaire thema van het momentAls Procesmanager Sancties bij de Volksbank in Utrecht ben jij verantwoordelijk voor de gehele Sanctie-keten. Je borgt dat analisten van Hub Klant ervoor kunnen zorgen dat onze bank voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).Jouw focus ligt op het optimaliseren...

  • Analist Business Clients High Risk

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Oliver James Associates Voltijd

    **Analist Business Clients Higher Risk** Het team dat zich toelegt op Higher Risk Customers concentreert zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste FEC risico's. Je speelt een essentiële rol bij het beheersen van deze risico's, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de betrokken partijen en het beschermen...

  • Posities Business Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Expleo Voltijd

    OverzichtExpleo Nederland, onderdeel van de internationaal opererende Expleo Group, is een consultancy organisatie die zijn opdrachten heeft op het snijvlak van business, informatietechnologie en operationele technologie.Wij voeren opdrachten en projecten uit in de manufacturing sector, automotive, pharma, food en energiesector, evenals bij non-profit...

  • Proces Manager Sancties

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Zo ziet jouw baan eruit Impact maken binnen hét bancaire thema van het moment: de integriteit van ons financiële stelsel. Je doet het als Procesmanager Sancties bij de Volksbank in Utrecht. Extra boeiend aan deze job? Binnen onze compacte bank is je span of control groot. Ben jij thuis in het speelveld van wet- en regelgeving binnen Sancties?...

  • Medior Anti-Money Laundering

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    INTRO Als Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist ben je een bekend gezicht op de afdeling CDD. Je hebt namelijk al wat jaartjes ervaring met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten.Het is nu tijd om stap hoger op de carrireladder te zetten. Klaar...

  • Product Manager Sancties

    5 maanden geleden

    Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Zo ziet jouw baan eruit Impact maken binnen hét bancaire thema van het moment: de integriteit van ons financiële stelsel. Je doet het als Product Manager Sancties bij de Volksbank in Utrecht. Extra boeiend aan deze job? Binnen onze compacte bank is je waarde en impact groot. Jij legt de fundering onder onze nummer 1 prioriteit: klantintegriteit....

  • Business Intelligence Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Sogeti Voltijd

    Zoek jij een uitdagende functie waarin je jezelf kunt ontwikkelen én snel kunt groeien? Wil jij onderdeel worden van onze Sogeti DATA Community? Bij Sogeti hechten wij veel waarde aan jouw persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling. We bieden je niet alleen een uitdagende rol als BI analist,maar geven je ook de vrijheid om onbeperkt opleidingen...

  • Informatie Analist

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Redbook ICT Voltijd

    Over deze functie Maak jij de brug tussen de business en ondersteunende disciplines waarbij je rekening houdt met alle aspecten van de bedrijfsvoering? Help ons mee in innovatieve projecten als Informatie Analist! ...

  • Business Analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Fenetre Voltijd

    Ben jij op zoek naar een **Business Analist** functie in de Randstad? En wil jij werken in een groeiende organisatie met mooie opdrachtgevers en innovatieve producten? Wij leggen je graag in het kort uit waarom Fenêtre een goede match is! Als** business analist** breng jij de behoeften en bedrijfsprocessen van onze klanten in kaart. In overleg met de klant...