Medior KYC Analist

4 weken geleden

Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland DPA Professionals Voltijd
Wat je gaat doen:

Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering.

Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak (CDD). Door middel van jouw doortastendheid, analytische vaardigheden en secuurheid weet je snel bij- en hoofdzaken te onderscheiden. Het is dus van belang dat je alle kennis in huis hebt als het gaat om CDD eisen en procedures. Hoe complexer het dossier, hoe energieker jij wordt.

Vanzelfsprekend komt hier veel onderzoek bij kijken, want uiteindelijk ben jij degene, die de conclusie trekt of de klant betrouwbaar is. Als geen ander weet je namelijk welke strenge eisen toezichthouders stellen.

Je checkt de dossiers van particuliere- en zakelijke klanten op compleetheid, maar ook of de bestaande informatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Kom je erachter dat er nog informatie mist of vertrouw jij bepaalde zaken niet? Dan ga je dus op onderzoek uit. Hiervoor neem je soms contact op met de klant. Bijvoorbeeld om documenten op te vragen, maar ook om antwoorden te vinden op vragen of opgegeven bedrijfsactiviteiten overeenkomen met de activiteiten in de praktijk, waar transacties vandaan komen en waar ze heen gaan. Vervolgens maak je een analyse, trek je een conclusie en rapporteer je jouw bevindingen in een onderzoeksverslag.

KYC en CDD is van belang bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens gedurende de relatie. Klanten worden doorlopend gereviewd waarbij je veel schakelt met andere teams en collega's om een goed beeld van de relatie te krijgen. Zo ontstaat er een gedegen analyse. Dit alles draagt eraan bij dat de organisatie zijn klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en re-construeerbaar zijn. Door dit gedegen te doen, lever je dus een belangrijke bijdrage in het tegengaan van financiële criminaliteit.



Wat we vragen:
  • Je hebt een afgeronde HBO- en/of WO-studie
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als KYC/CDD Analist
  • Je bent in staat om jezelf complexe materie snel eigen te maken
  • Je bent secuur en accuraat, zodat jouw dossiers altijd ijzersterk zijn
  • Je werkt zelfstandig en vindt het fijn om als team op te treden
  • Je bent klantgericht, analytisch, enthousiast en nieuwsgierig
  • Je kunt je mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt
  • Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden


Wat we bieden:
  • De mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd
  • Een bruto maandsalaris tussen € 3.500,- en € 4.500,- op basis van 40 uur
  • 25 vakantiedagen (op basis van 40 uur) en 8% vakantiegeld per jaar
  • Een netto thuiswerkvergoeding
  • Een pensioenregeling; altijd fijn als het zover is
  • NS-businesscard en de optie tot een leaseauto
  • Persoonlijke begeleiding van jouw Performance Manager
  • Een opleidingsbudget om te blijven ontwikkelen. Je kan bijvoorbeeld kiezen uit een LCP-traject (Leergang Compliance Professional)


Je werkomgeving:

Ons motto 'talent in de regie' benadrukt dat jij aan het stuur zit van jouw ontwikkeling. Wij faciliteren.

Als interim professional wissel je regelmatig van werkomgeving. Gemiddeld duurt een opdracht 8 tot 10 maanden. Onze klanten zijn met name banken, verzekeraars, betaalinstellingen en non-profit organisaties.

Jouw ontwikkeling is belangrijk en daarom heb je een persoonlijke talentmanager waarmee jij je voortgang bespreekt en samen kijkt naar waar jij energie van krijgt. Ook kijkt hij of zij samen met jou naar wat nodig is voor jouw loopbaan. Met ons netwerk creëren we mogelijkheden voor onze compliance professionals; zowel voor vakinhoudelijk- als persoonlijke groei.

  • Traineeship KYC

    1 maand geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Gefeliciteerd met het behalen van jouw BSc en/of MSc! Nu jouw carrière in de startblokken staat, ben jíj in regie en gaan wij samen ervoor zorgen dat jij een KYC-expert wordt. Als trainee word je vanaf jouw start gekoppeld aan een Performance Manager, die jouw 1-op-1 coach wordt. Zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak. Samen gaan...

  • Administratief medewerker compliance

    4 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Functieomschrijving Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële...

  • Administratief medewerker compliance

    1 maand geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Credit Risk Expert

    1 maand geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eneco Voltijd

    Waarom kiezen voor Eneco?Eneco zet vol in op duurzaamheid. Eneco heeft een vooruitstrevend duurzaamheidsplan opgesteld, wat inhoudt dat de eigen activiteiten en de geleverde energie aan klanten in 2035 klimaat neutraal zijn. Eneco wil dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius blijft om ernstige effecten op mens en natuur te voorkomen en...

  • Credit Risk Expert

    1 maand geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eneco Voltijd

    Eneco zet vol in op duurzaamheid. Eneco heeft een vooruitstrevend duurzaamheidsplan opgesteld, wat inhoudt dat de eigen activiteiten en de geleverde energie aan klanten in 2035 klimaat neutraal zijn. Eneco wil dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius blijft om ernstige effecten op mens en natuur te voorkomen en verantwoordelijkheid te nemen...

  • CDD analist

    1 dag geleden

    Rotterdam, Nederland AKD Benelux Voltijd

    Position AKD is een van grootste advocaten-, notaris-, en belastingadvieskantoren in Nederland, met een stevige footprint in de Benelux. In totaal werken we samen met ruim 500 professionals en hebben wij kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven, Brussel en Luxemburg. Jij staat stevig in je schoenen, wordt graag uitgedaagd en vindt het leuk...

  • Medior Compliance Officer

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Als Medior Compliance Officer ben je (mede)-verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de naleving van financiële- en niet financiële wet- en regelgeving binnen de organisatie. Je houdt je bezig met het opstellen, implementeren en monitoren van het compliance beleid en adviseert het management bij diverse compliance vraagstukken...

  • Medior Data Analist Consultant

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland KVL, Bringing analytics to the people Voltijd

    Ben jij een ervaren Data Analist met een gedegen achtergrond en de ambitie om jouw carrière naar nieuwe hoogten te tillen? Bij KVL krijg je de kans om jouw ervaring als Data Analist verder uit te bouwen en te groeien in je loopbaan. Of je nu streeft naar het excelleren in je huidige rol, de ambitie hebt om door te groeien naar een allround Data & Analytics...

  • Traineeship financial crime

    4 dagen geleden

    Rotterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    Het grootste gedeelte van criminaliteit heeft met geld te maken. Er wordt geschat dat in de Nederlandse drugsindustrie alleen al vele miljarden euro’s omgaan. Ontzettend veel geld! Maar, dat geld wordt pas wat waard als het kan worden uitgegeven. Hoe doen ze dat? Witwassen! Dat kunnen criminelen doen door steeds kleine uitgaven contant te betalen, maar...

  • Traineeship Financial Crime

    1 dag geleden

    Rotterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    —Dutch speaking and writing proficiency is required—Het grootste gedeelte van criminaliteit heeft met geld te maken. Er wordt geschat dat in de Nederlandse drugsindustrie alleen al vele miljarden euro’s omgaan. Ontzettend veel geld! Maar, dat geld wordt pas wat waard als het kan worden uitgegeven. Hoe doen ze dat? Witwassen! Dat kunnen criminelen doen...

  • Credit Risk Analist

    1 dag geleden

    Rotterdam, Nederland Eneco Voltijd

    -> 5 jaar, 1-3 jaar, 3-5 jaar -32 - 40 uur -Finance -€70.000 - €105.000 - Een dynamische omgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. - Als onafhankelijk specialist samenwerken met verschillende stakeholders. - Het bedenken van oplossingen om grote financiële risico’s te beheersen. - Waarom kiezen voor Eneco?Eneco zet vol in op duurzaamheid....

  • Senior Compliance Officer

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Als Medior Compliance Officer ben je (mede)-verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de naleving van financiële- en niet financiële wet- en regelgeving binnen de organisatie. Je houdt je bezig met het opstellen, implementeren en monitoren van het compliance beleid en adviseert het management bij diverse compliance...

  • Administratief medewerker compliance

    1 maand geleden

    Rotterdam, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Administratief medewerker compliance

    1 maand geleden

    Rotterdam, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende functie alsTransactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van eentoonaangevende financiële instelling en je analytische vaardighedeninzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedtde perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aaneen veiligere financiële...

  • Administratief medewerker compliance

    1 maand geleden

    Rotterdam, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële...

  • Administratief medewerker compliance

    1 maand geleden

    Rotterdam, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld. wat bieden...

  • Data Analist Regio Rotterdam

    2 weken geleden

    Rotterdam, South Holland, NL Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingWerken bij Yacht is werken bij een grote detacheerder, met een familiesfeer. Menselijk contact en het individu op #1, zijn waar wij als Yacht IT in geloven en waar we ons met hart en ziel voor inzetten. Los van alle kernwaarden die draaien om continu verbeteren en samen leren en ontwikkelen, kenmerkt Yacht zich ook sterk door een hechte...

  • Junior/Medior Campaign Engineer

    3 weken geleden

    Rotterdam, Nederland dentsu Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Over Merkle Nederland Merkle, a dentsu company, is wereldwijd toonaangevend op het gebied van Customer Experience. Al meer dan 35 jaar staan mensen centraal in onze aanpak van digitale bedrijfstransformaties. Wij zijn wij één van de weinige experience-adviesbureaus die data science, technologie en marketing vergaand hebben...

  • Procestechnoloog

    4 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Synsel Techniek Voltijd

    Wat wij vragen Opleiding MBO Ervaring Junior, Medior, Senior Certificaten Chemische technologie, Voedingsmiddelentechnologie, VAPRO Talen Je beheerst Nederlands Wat wij bieden Salaris € 3.320 tot € 6.330 Dienstverband fulltime Vacaturebeschrijving Bedrijfsomschrijving:Locatie: regio RotterdamProductieprocessen van de...

  • Credit Risk Expert

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Eneco Voltijd

    Waarom kiezen voor Eneco? Eneco zet vol in op duurzaamheid. Eneco heeft een vooruitstrevend duurzaamheidsplan opgesteld, wat inhoudt dat de eigen activiteiten en de geleverde energie aan klanten in 2035 klimaat neutraal zijn. Eneco wil dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius blijft om ernstige effecten op mens en natuur te voorkomen en...

  • Financial Controller

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland CTRL-F NL Voltijd

    Ben jij een ervaren financiële professional die klaar is voor een nieuwe uitdaging? Wil je bijdragen aan een dynamische en vooruitstrevende werkomgeving? Dan is deze rol iets voor jou! Met ruimte voor professionele groei en ontwikkeling, bieden we jou de kans om bij te dragen aan een bloeiende verzekeringswereld. Lees snel verder en ontdek hoe jij onze...

  • Specialist Klantoffboarding

    1 maand geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten "verdiend" wordt zal op enig moment witgewassen worden.BinnenKlantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risicoprofiel enbeoordeel je of de geconstateerde risico's voldoende grond zijn om dedienstverlening met de klant...

  • Projectmanager / Adviseur zon-PV

    3 weken geleden

    Rotterdam, Nederland sweco Voltijd

    //Projectmanager / Adviseur zon-PV Projectmanager / Adviseur zon-PV Vestiging Eindhoven, Zwolle, De Bilt, Rotterdam Profiel Adviseur Carrièreniveau Medior Richting Energietransitie Opleidingsniveau Hbo/ wo Expertise Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Energietechniek Ontwerp slimme oplossingen en realiseer impactvolle verandering ...

  • Projectmanager / Adviseur zon-PV

    1 maand geleden

    Rotterdam, Nederland sweco Voltijd

    //Projectmanager / Adviseur zon-PV Projectmanager / Adviseur zon-PV Vestiging De Bilt, Rotterdam, Eindhoven, Zwolle Profiel Adviseur Carrièreniveau Medior Richting Energietransitie Opleidingsniveau Hbo/ wo Expertise Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Energietechniek Ontwerp slimme oplossingen en realiseer impactvolle verandering ...