Huidige banen gerelateerd aan (Junior) KYC specialist – Captin - AmsterdamCentrum North Holland Netherlands, NL - Captin

  • Client Onboarding Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam-Zuid, North Holland, Netherlands, NL Icebreaking Recruitment Voltijd

    Over Stibbe.Stibbe is een toonaangevend advocatenkantoor met kantoren in Amsterdam, Brussel en Luxemburg. Als gespecialiseerd advocatenkantoor werkt Stibbe in multidisciplinaire teams met als doel pragmatisch advies te geven. Stibbe staat dicht bij haar cliënten en onderhoudt een nauwe zakelijke relatie met zowel lokale en multinationale ondernemingen als...

  • Junior Inkoper

    4 weken geleden

    Nieuw-Vennep, North Holland, Netherlands, NL ParfumWebshop Voltijd

    Voor ons recent vernieuwde kantoor in Nieuw-Vennep zijn wij op zoek naar een Junior Inkoper. Ben jij die enthousiaste, analytische en gedreven collega die wij zoeken? Dan komen wij graag met je in contact! Deze nieuwe functie is ideaal voor zowel starters op de arbeidsmarkt als Junior Inkopers met enkele jaren ervaring die ambitieus zijn en willen...

  • Junior Belastingadviseur

    4 weken geleden

    Rotterdam, South Holland, Netherlands, NL Brown & McCrow Voltijd

    Ben je een ambitieuze en adviesgerichte persoon die een vliegende start wil maken als junior belastingadviseur? Dan hebben wij de perfecte kans voor jou!We zijn op zoek naar een enthousiaste junior belastingadviseur om ons gedreven team in Rotterdam te versterken. Als modern accountantskantoor in Rotterdam hebben we meer dan een decennium lang bewezen een...

  • Junior projectcoördinator

    4 weken geleden

    Susteren, Limburg, Netherlands, NL Piket Voltijd

    SamenvattingLigt jouw interesse in de wegenbouw en wil je aan de slag in een veelzijdige rol waarbij je leert over allerlei facetten van een project? Dan is deze rol als junior project coördinator wat voor jou!OmschrijvingEen afwisselende en dynamische rol als junior projectcoördinator waarbij je aan de slag gaat met verschillende facetten van een project,...

  • Sales Consultant

    4 weken geleden

    Amsterdam, North Holland, Netherlands, NL Status Pro Voltijd

    Only Dutch speaking candidates will be considered Onze opdrachtgeverBen jij klaar om impact te maken met jouw carrière? Onze opdrachtgever zoekt ambitieuze junior sales talenten die willen uitgroeien tot echte IT-matchmakers! Geen saaie kantoorbaan, maar een bruisende internationale omgeving waar jij het verschil maakt. Of je nu fan bent van AI,...

  • Junior Assistent Accountant

    4 weken geleden

    Delft, South Holland, Netherlands, NL Brown & McCrow Voltijd

    Ben jij een gedreven Junior Assistent Accountant die ambitie heeft om zich verder te ontwikkelen? Vind je het leuk om diverse vraagstukken op te lossen voor MKB–bedrijven? Voor een dynamisch accountantskantoor ben ik opzoek naar een Assistent accountant die niets liever wilt dan zichzelf ontwikkelen. Het team bestaat uit ±10 medewerkers. Dit wil niet...

  • Toekomstig Notaris

    4 weken geleden

    Schiphol, North Holland, Netherlands, NL Ivory & Stone Voltijd

    Zie jij jezelf binnen een paar jaar dit notariskantoor leiden samen met een andere notaris? Wil jij een team dat voor elkaar klaarstaat, zonder veel hiërarchie en waarbij alles bespreekbaar is? Vind jij een goed werk-privébalans belangrijk?Voor een middelgroot notariskantoor in de buurt van Schiphol met 20 geweldige professionals zijn wij op zoek naar een...

  • PHP Developer

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, North Brabant, Netherlands, NL Bold Company Voltijd

    Als PHP developer krijg je van dit bedrijf de kans om jezelf te ontwikkelen tot een specialist. Er wordt een uitgebreid stappenplan voor je opgezet waar jij jezelf kan ontplooien tot een volwaardig PHP developer! Denk hierbij aan verschillende online cursussen die je gaat volgen om de fijne kneepjes van het vak onder de knie te krijgen.Bovendien ga jij onder...

  • Kandidaat-notaris Personen- en familierecht

    4 weken geleden

    Leiden, South Holland, Netherlands, NL Ivory & Stone Voltijd

    Wil jij oneindig veel doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden? Ben jij een specialist op gebied van Personen- en familierecht? Vind jij een informeel team belangrijk?Een gevestigd full service notariskantoor in Leiderdorp dat bekend staat om zijn vrolijke deskundigen in huis, die ook nog eens kwaliteit levert zijn opzoek, naar iemand zoals jou! Het betreft...

  • Functioneel Applicatiebeheerder

    4 weken geleden

    Zoetermeer, South Holland, Netherlands, NL Exactpi Recruitment & More Voltijd

    Ben jij een expert in het beheren en optimaliseren van bedrijfsapplicaties, bij voorkeur binnen de logistieke sector? Dan zijn wij op zoek naar jou!Organisatie- en afdelingsomschrijvingDit familiebedrijf staat voor persoonlijke betrokkenheid en samenwerking. Met oplossingen voor opslag, orderpick, verpakken en transport ondersteunen zij bedrijven in elke...

  • Junior Service Monteur

    4 weken geleden

    Arnhem, Gelderland, Netherlands, NL LMH Engineering Voltijd

    Wat kan je verwachten?Een goed salaris, passend bij jouw ervaring en vaardighedenEen jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverbandEen opleidingsbudget om je verder te specialiseren25 vakantiedagen en 8% vakantiegeldReiskostenvergoedingWerken in een innovatief en internationaal georiënteerd bedrijf Functieomschrijving:Als Technicus speel je een...

  • Belastingadviseur

    4 weken geleden

    Apeldoorn, Gelderland, Netherlands, NL Brown & McCrow Voltijd

    Heb jij de ambitie om te leren hoe fiscale adviezen moeten worden gegeven? Heb je de ambitie om door te leren en te groeien? Dan zijn wij op zoek naar jou!Voor een gezellig Accountantskantoor in Apeldoorn ben ik op zoek naar een gedreven Junior Fiscalist. Het kantoor heeft ongeveer 75 medewerkers die je allemaal met open armen zullen ontvangen en begeleiden....

  • Senior Python Software Engineer AI

    4 weken geleden

    Gelderland, Netherlands, NL CIMSOLUTIONS Voltijd

    CIMSOLUTIONS AI is een nieuwe business unit van CIMSOLUTIONS. Onze missie is het leveren van innovatieve softwareproducten en oplossingen met de hoogste business value voor het bedrijfsleven en de overheid, gebaseerd op Artificial Intelligence en Data Science. We bevinden ons in een spannende fase van groei en expansie, en we zijn op zoek naar een...

  • Test Engineer AI

    4 weken geleden

    Gelderland, Netherlands, NL CIMSOLUTIONS Voltijd

    CIMSOLUTIONS AI is een nieuwe business unit van CIMSOLUTIONS. Onze missie is het leveren van innovatieve softwareproducten en oplossingen met de hoogste business value voor het bedrijfsleven en de overheid, gebaseerd op Artificial Intelligence en Data Science. We bevinden ons in een spannende fase van groei en expansie, en we zijn op zoek naar een...

  • Auditsupervisor

    4 weken geleden

    Ede, Gelderland, Netherlands, NL Brown & McCrow Voltijd

    Pak jij graag de verantwoordelijkheid over het gehele controle traject? Zoek je een prettig werkgever die naast omzet ook jouw welzijn hoog in het vaandel heeft staan? Werk jij graag met regionale en nationale MKB klanten?Voor een van de leukste top30 accountantskantoren in de regio Ede ben ik opzoek naar een kandidaat die de rol als supervisor in de audit...

  • Business Process Management Consultant

    4 weken geleden

    Utrecht, Netherlands, NL ErasmusTalent Voltijd

    ErasmusTalent.nl is een online carrièreplatform voor Studenten, Trainees, Junior & Medior Professionals op HBO/WO-niveau met 0-5 jaar ervaring.Voor onze partner VertX zoeken wij een Business Process Management Consultant met interesse in Business Consultancy en IT.Jij bent in je element als je processen van begin tot eind kunt opzetten en uitrollen door...

  • Accountant

    4 weken geleden

    Ede, Gelderland, Netherlands, NL Brown & McCrow Voltijd

    Zoek je als Registeraccountant (RA) met ambitie naar een frisse start? Ben je klaar om in een ondersteunende omgeving je vaardigheden uit te breiden? Wij bieden je de ideale gelegenheid!Professionaliteit, vernieuwing en werkvreugde zijn kernwaarden bij ons middelgroot accountancybureau. Een dynamische groep van Assistent-Accountants, Controleleiders en...

  • Specialist Nederlandse taal voor NT2

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Captin Voltijd

    Junior) KYC specialist – Captin, 40 uur per week. Let op: Nederlandse taal is vereist / Attention: Dutch language is required. Wil jij jouw KYC-kennis inzetten bij een jonge en ambitieuze Fintech in hartje Amsterdam? En zie je kansen om jezelf verder te ontwikkelen in de veelzijdige wereld van KYC terwijl je samen met ons groeit? Na jaren onder de...

  • Fintech Traineeship

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Captin Voltijd

    Over de vacature Wat zoeken wij Ben jij een ambitieuze starter met een passie voor klantbediening, technologie en financiën? Met ons Fintech Traineeship krijg je de unieke kans om jouw kennis en vaardigheden te ontwikkelen op het snijvlak van financiën en technologie. In 15 maanden word je klaargestoomd voor de functie Solution expert. Let op: voor dit...

  • KYC Specialist

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Voltijd

    Analyse and assess client documentation for compliance with regulatory requirements.Collaborate with internal teams to ensure accurate and timely completion of KYC processes.Provide guidance and support to junior analysts on KYC-related matters.Required Skills and QualificationsTo be successful in this role, you will need:A bachelor's degree in finance,...

  • KYC Analyst

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Group Voltijd

    Key Responsibilities: Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients. Analyse and assess client documentation for compliance with regulatory requirements. Identify and report suspicious activities in accordance with AML (Anti-Money Laundering) policies. Collaborate with internal teams to ensure accurate...

  • KYC Analyst

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Group Voltijd

    Key Responsibilities:Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients.Analyse and assess client documentation for compliance with regulatory requirements.Identify and report suspicious activities in accordance with AML (Anti-Money Laundering) policies.Collaborate with internal teams to ensure accurate and timely...

  • KYC Analyst

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Group Voltijd

    Are you passionate about financial integrity and law enforcement? Join our team, and build your career as a KYC Analyst , where you'll tackle complex cases involving trusts, private equity, and more. Apply to find out more Key Responsibilities: Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients. Analyze and...

  • KYC Analyst

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Voltijd

    We're seeking an experienced KYC Analyst with a keen eye for detail and a passion for compliance. If you're ready to contribute to a collaborative team and grow your career, apply now Key Responsibilities: Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients. Analyse and assess client documentation for compliance...

  • KYC Analyst

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Voltijd

    We're seeking a KYC Analyst with a keen eye for detail and a passion for compliance. If you're ready to contribute to a collaborative team and grow your career, apply now Key Responsibilities: Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients. Analyse and assess client documentation for compliance with...

  • KYC Analyst

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Group Voltijd

    Are you passionate about financial integrity and law enforcement? Join our team, and build your career as a KYC/CDD Analyst , where you'll tackle complex cases involving trusts, private equity, and more. Apply to find out more Key Responsibilities: Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients. Analyze...

  • KYC Analyst Dutch Speaking

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Group Voltijd

    Are you passionate about financial integrity and law enforcement? Join our team, and build your career as a KYC/CDD Analyst , where you'll tackle complex cases involving trusts, private equity, and more. Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients. Collaborate with internal teams to ensure accurate and...

  • KYC Analyst

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Group Voltijd

    Are you passionate about financial integrity and law enforcement? Join our dynamic team as a Senior KYC Analyst, where you'll tackle complex cases involving trusts, private equity, and more. With at least 2 years of experience in KYC for large corporate clients, you'll bring your expertise to a team of seasoned professionals. Fluent in Dutch and English,...

  • KYC Analyst Dutch Speaking

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Voltijd

    We're seeking an experienced KYC Analyst with a keen eye for detail and a passion for compliance. If you're ready to contribute to a collaborative team and grow your career, apply now Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients. Analyse and assess client documentation for compliance with regulatory...

  • Kyc & Compliance Officer

    2 weken geleden

    Amsterdam Centrum, Nederland AFS Group B.V. Voltijd

    Are you a keen observer and detail oriented? Are you familiar with the regulations, policies and the risks regarding the onboarding of (new) retail and professional clients in the financial sector and do you have experience and/or interest in Compliance? Would you like to work on the Amsterdam Stock Exchange in an enthusiastic and vibrant environment with...

  • Beleidadviseur KYC/CDD

    6 dagen geleden

    Amsterdam Zuid, Nederland Icebreaking Recruitment Voltijd

    Welkom bij Icebreaking Recruitment. Wij zoeken een ervaren beleidadviseur voor ons klant opboardingteam. Jij bent verantwoordelijk voor het adviseren van onze organisatie over de juiste risico-inschattingen en het signaleren van knelpunten in het KYC-proces.Het team bestaat uit twee data medewerkers, één KYC/CDD-analist en een manager. De analyseurs...

  • Medior Cdd/kyc Analist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Het team bestaat uit een mix van ervaren en minder ervaren analisten. Hierdoor blijf je constant leren en krijg jij tegelijkertijd de kans om zelf minder ervaren collega's te begeleiden. Bij afwezigheid van een senior zal jij namelijk degene zijn die de regie overneemt op de afdeling. Als medior ben je sneller in staat om eenvoudige dossiers af te handelen....

  • Financial Integrity Specialist

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Group Voltijd

    At JCW Group, we're passionate about upholding financial integrity and collaborating with law enforcement agencies. As a Financial Integrity Specialist, you'll play a crucial role in ensuring the accuracy and timeliness of KYC processes, working closely with internal teams to achieve this goal. Key Responsibilities: Conduct thorough KYC checks and due...

  • Junior Cdd Analist Klantonboarding

    1 week geleden

    Amsterdam Centrum, Nederland Yacht Voltijd

    **Bedrijfsomschrijving** Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals èn dat je toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Junior Governance Officer

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Duisenburgh Voltijd

    FunctieomschrijvingAls Junior Compliance Officer bij Duisenburgh ben je verantwoordelijk voor het monitoren en controleren van klantdossiers. Je deelt je kennis met collega's rondom cliëntacceptatie en risicobeoordelingen.We zijn op zoek naar iemand die analytisch sterk, communicatief vaardig en proactief is. Integriteit en nauwkeurigheid zijn voor ons geen...

  • Junior Compliance Officer

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Duisenburgh Voltijd

    Ben jij een gedreven compliance professional en klaar om jouw kennis en vaardigheden in te zetten bij een innovatieve financiële dienstverlener? Duisenburgh, gelegen in het prachtige Waalre, zoekt een ambitieuze Junior Compliance Officer om ons beleggingen team te versterken. Als Junior Compliance Officer speel je een cruciale rol in het monitoren en...

  • Junior CDD Analist | KYC | Hybride

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland NLwerkt Voltijd

    FunctieomschrijvingHet CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude.Hoe gaaf is het om bij...

(Junior) KYC specialist – Captin

4 weken geleden

AmsterdamCentrum North Holland Netherlands, NL Captin Voltijd

(Junior) KYC specialist – Captin, 40 uur per week. Let op: Nederlandse taal is vereist / Attention: Dutch language is required.


Het profiel

Wil jij jouw KYC-kennis inzetten bij een jonge en ambitieuze Fintech in hartje Amsterdam? Werk je graag aan zowel complexe zakelijke klantprofielen als grote aantallen particuliere klanten? En zie je kansen om jezelf verder te ontwikkelen in de veelzijdige wereld van KYC terwijl je samen met ons groeit? Dan is dit de uitdaging voor jou


Wie is Captin?

Captin is een dynamische Fintech met een rijke historie. Na jaren onder de vleugels van een grootbank te hebben gewerkt, opereren we sinds 2017 zelfstandig. We beheren het grootste gereguleerde handelsplatform van Nederland en bieden innovatieve oplossingen op het gebied van medewerkersparticipaties.


Bij Captin combineren we professionele dienstverlening met een informele en ambitieuze sfeer. Ons kantoor, gevestigd aan de Keizersgracht in Amsterdam, ademt zowel historie als innovatie. We hebben grote groeiambities en kijken ernaar uit om samen met jou verder te bouwen aan ons succes.


Onze cultuur

Onze cultuur is er een van samenwerking, professionaliteit én plezier. We werken hard voor onze klanten, lunchen samen, organiseren teamuitjes, en er wordt regelmatig geborreld. Dit jaar zijn we zelfs op wintersport geweest.


De rol van KYC Specialist

Als KYC Specialist bij Captin ben je een spin in het web binnen een afdeling die volop in ontwikkeling is. Je speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van ons handelsplatform. Met een divers klantenbestand – van complexe internationale zakelijke structuren tot grote aantallen particuliere klanten – biedt deze functie je volop afwisseling en uitdaging. Daarnaast zijn er veel projecten en kansen waarmee je kunt bijdragen aan het verder professionaliseren van onze afdeling.


Wat ga je doen?

  • Screenen van nieuwe en bestaande particuliere en zakelijke klanten op risico’s en integriteit.
  • Verifiëren of klantinformatie voldoet aan de wet- en regelgeving.
  • In kaart brengen van eigendoms- en zeggenschapsstructuren bij zakelijke klanten en risico’s signaleren.
  • Klanten benaderen voor aanvullende informatie of documentatie indien nodig.
  • Uitwerken van analyses en risicobeoordelingen in rapportages.
  • Bijdragen aan interne projecten om processen verder te optimaliseren.


Wie ben jij?

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven professional die graag een stap verder denkt en werkt:

  • Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding.
  • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als KYC/CDD Analist.
  • Je hebt een sterke kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (Sw).
  • Je beheerst de Nederlandse en Franse taal uitstekend, zowel in woord als ingeschrift. Spaans en Duits is een pré.
  • Je bent analytisch, nieuwsgierig en beschikt over een onderzoekende instelling.
  • Je weet het overzicht te bewaren, zelfs in drukke situaties waarin er extra veel van je wordt gevraagd.
  • Je haalt energie uit werken in een organisatie die continu in beweging is en beschouwt verandering als een kans in plaats van een uitdaging.
  • Je denkt in oplossingen, bent praktisch ingesteld en pakt zaken proactief aan.
  • Je weet jouw kennis en inzichten op een heldere en inspirerende manier over te brengen op collega’s en hen te enthousiasmeren voor jouw vakgebied.
  • Je hebt ervaring met het beoordelen van zowel particuliere als zakelijke klantprofielen.
  • Je werkt secuur en zorgt ervoor dat jouw dossiers altijd voldoen aan de hoogste standaarden.
  • Je bent zelfstandig, maar waardeert ook de kracht van samenwerken binnen een team.
  • Je bent stressbestendig en houdt je hoofd koel bij deadlines.

Wat bieden wij jou?

Bij Captin krijg je niet alleen een uitdagende functie, maar ook volop ruimte om je te ontwikkelen en mee te groeien met een afdeling en organisatie in beweging.

  • Een uitstekend salaris dat past bij je ervaring en vaardigheden.
  • Laptop en iPhone van de zaak.
  • Vergoeding voor woon-werkverkeer.
  • Flexibele vakantiedagenregeling.
  • Trainingen, opleidingen en coaching om je verder te ontwikkelen.
  • Een informele, jonge bedrijfscultuur waarin jouw ideeën en initiatieven worden gewaardeerd.
  • Regelmatige borrels, teamuitjes, en evenementen (inclusief wintersport).


Bij Captin krijg je de kans om een verschil te maken in een dynamische omgeving. Je wordt een cruciaal onderdeel van onze groei en hebt de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen binnen een veelzijdig KYC-veld. Wij dagen je uit om je talenten volledig te benutten en de beste versie van

jezelf te worden.


Herken jij jezelf in deze beschrijving?

Stuur ons je cv en motivatiebrief en wie weet nodigen we je snel uit voor een gesprek