FEC analist Klantoffboarding

4 uur geleden


Utrecht Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

IntroductieWil jij klanten met het hoogste risicoprofiel beoordelen en bepalen of de geconstateerde risico’s voldoende grond zijn om afscheid te nemen van de klant? Ga dan aan de slag als FEC analist Klantoffboarding.De functieWaarom Offboarding?Binnen Offboarding behandel je de klanten met het hoog


  • FEC analist Klantoffboarding

    3 maanden geleden


    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieWil jij klanten met het hoogste risicoprofiel beoordelen en bepalen of de geconstateerde risico's voldoende grond zijn om afscheid te nemen van de klant? Ga dan aan de slag als FEC analist Klantoffboarding. De functieWaarom Offboarding?Binnen Offboarding behandel je de klanten met het hoo

  • FEC analist Klantoffboarding

    3 maanden geleden


    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieWil jij klanten met het hoogste risicoprofiel beoordelen en bepalen of de geconstateerde risico's voldoende grond zijn om afscheid te nemen van de klant? Ga dan aan de slag als FEC analist Klantoffboarding. De functieWaarom Offboarding?Binnen Offboarding behandel je de klanten met het hoogste risicoprofiel en beoordeel je of de geconstateerde...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    FunctiebeoordelingAls FEC analist Klantoffboarding beoordeel je klanten met het hoogste risicoprofiel. Je moet vaststellen of de geconstateerde risico's voldoende grond zijn om afscheid te nemen van de klant. Waarom Offboarding?Binnen Offboarding behandelen we de klanten met het hoogste risicoprofiel. Onze doelstelling is om te bepalen of de geconstateerde...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    Over DigitallstarsWe zijn een innovatieve organisatie die klanten met risicoprofielen beoordeelt. Als FEC analist Klantoffboarding werk je samen met onze teamleden om de geconstateerde risico's te analyseren en een beslissing te nemen over het offboarden van de klant.Beschrijving van de functieDeze rol is bedoeld voor iemand die graag werkt met data en...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland B&P Professionals Voltijd

    Als FEC analist bij B&P Professionals draag je wezenlijk bij aan het voorkomen van financiële economische criminaliteit door grondig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's.Bij onze klant streeft men naar een verantwoordelijke manier om de samenleving te beschermen tegen criminele activiteiten, waaronder witwassen en fraude. Als bank willen we inzicht...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wat betekent het voor jou als Junior CDD analist bij Yacht?Bij Yacht staat jouw talent centraal. Jouw kennis en ervaring worden gebruikt om te zorgen dat de bank alleen met integere klanten werkt. Jij bent verantwoordelijk voor de risicobeoordeling van klanten met een hoog risico. Je analyseert gegevens, onderzoekt incidenten en geeft advies over of de...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht staat jouw talent centraal. We geloven in je groei door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance.Over de FunctieWe bieden een uniek vijf maanden durend programma, de FEC Campus, waar je samen met andere professionals je vaardigheden verder ontwikkelt.Je start op de FEC Campus in Utrecht en volgt een gefaseerde en...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingWe zijn een toonaangevende speler in de Compliance & Risk sector met een groot netwerk van professionals en toegang tot hot vacatures bij internationale banken.Onze nauwe samenwerking met deze banken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen, waardoor we mooie kansen voor onze medewerkers kunnen bieden. Onze persoonlijke...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht heb je de unieke kans om in een jong en dynamisch team te werken waarin je als Medior Specialist Klantoffboarding kunt bijdragen aan de uitvoering van de poortwachtersrol van de Rabobank.FunctiebeschrijvingIn deze rol ben jij verantwoordelijk voor het behandelen van klanten met het hoogste risicoprofiel en het beoordelen of de geconstateerde...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieJij bent een analist met sterke onderzoekskunsten en een bijzondere interesse in Financiële Ecological Crimes. Je wilt je talent gebruiken om criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme te voorkomen. Als medior FEC analist met aandachtsgebied PEP risico zal je zorgvuldig onderzoek doen naar...


  • Utrecht, Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...


  • Utrecht, Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    CompagniebeschrijvingBij Yacht staat je potentieel centraal. Potentieel dat groeit door verschillende organisaties én CompagniebeschrijvingBij Yacht staat je potentieel centraal. Potentieel dat groeit door verschillende organisaties én verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuisbasis. Safer, omdat we contractuele...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht wordt jouw talent centraal gesteld. Jouw ambities en aspiraties zijn onze inspiratie om samen een unieke carrière te creëren.We geloven dat iedereen het potentieel heeft om te groeien en te leren, ongeacht de fase waarin hij of zij zich bevindt. Daarom bieden wij je de kans om verschillende functies uit te proberen binnen compliance, met Yacht...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bekijk onze vacature voor Senior CDD Analist bij Yacht. Wij zijn dé expert op het gebied van talent binnen Financial Economic Crime (FEC), en wij ondersteunen jou in jouw groei als senior analist.WerkzaamhedenIn deze functie werk je samen met collega's van Yacht aan de bestrijding van financiële criminaliteit. Je uitvoert complex onderzoek naar natuurlijke...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Omschrijving BedrijfYacht is een organisatie die het talent van zijn medewerkers centraal stelt. Om dit te bereiken, zoekt Yacht naar personeel met verschillende vaardigheden en kennis in de compliance-afdeling.Als interim-professional kan je direct bij Yacht beginnen en krijg je zekerheid van salaris. Daarnaast gelooft Yacht in het sterke netwerk dat hij...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht zijn we op zoek naar een gedreven FEC Analist die zich focust op het beheersen van risicos en de naleving van wet- en regelgeving. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het beheren van klanten met de hoogste FEC risico's en het coördineren van riskante activiteiten om de reputatie van Yacht te beschermen.We bieden:Een salaris tussen €4600 en...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven voor professionals die willen groeien en zich ontwikkelen in verschillende organisaties en functies binnen compliance.We staan bekend om onze contractuele zekerheid en ons ondersteunende team. Samen maken we een op maat gemaakte plan dat past bij jouw behoeftes en...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YachtBent u op zoek naar een uitdagende carrière in het gebied van Compliance & Risk? Kies dan voor Yacht, een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen dit vakgebied. Als Medior Specialist Klantoffboarding bij Yacht bent u onderdeel van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals.Met onze nauwe samenwerking met internationale...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten.We zoeken een FEC analist CDD Higher Risk Customers die kan werken met de meest complexe dossiers en cruciale rol speelt bij het beheersen van FEC risico's en het waarborgen van de naleving van de Wwft door banken.Jij bent verantwoordelijk voor het beheer...