Huidige banen gerelateerd aan Analist FEC PEP Risico Met Impact - Utrecht, Utrecht - Yacht

  • Expert FEC Analist PEP Risico Desk Met Yacht

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Omschrijving BedrijfYacht is een organisatie die het talent van zijn medewerkers centraal stelt. Om dit te bereiken, zoekt Yacht naar personeel met verschillende vaardigheden en kennis in de compliance-afdeling.Als interim-professional kan je direct bij Yacht beginnen en krijg je zekerheid van salaris. Daarnaast gelooft Yacht in het sterke netwerk dat hij...

  • FEC analist Klantoffboarding

    4 maanden geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieWil jij klanten met het hoogste risicoprofiel beoordelen en bepalen of de geconstateerde risico's voldoende grond zijn om afscheid te nemen van de klant? Ga dan aan de slag als FEC analist Klantoffboarding. De functieWaarom Offboarding?Binnen Offboarding behandel je de klanten met het hoo

  • FEC Analist CDD Hoger Risico Klanten Riskbeheerspecialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijvingyacht is een multinational met specialisten in verschillende domeinen. De missie van yacht is het bieden van hoogwaardige diensten aan klanten.FunctiebeschrijvingHet team Hoger Risico Klanten richt zich op het beheer van private en business clients met de hoogste risico's. Als CDD analist werk je op complexe dossiers, waaronder het...

  • Medior FEC Analist PEP Desk

    3 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls medior of senior FEC analist ben je verantwoordelijk voor het onderzoek naar integriteitsrisico's van klanten. Je werkt nauw samen met relaties om hen mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvraagt de benodigde informatie. De uiteindelijke doelstelling is om criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van...

  • Financieel Expert Junior

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden een unieke kans om deze verschillende functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken en verzekeraars. Jouw reis begint als medior of senior...

  • FEC analist Klantoffboarding

    4 maanden geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieWil jij klanten met het hoogste risicoprofiel beoordelen en bepalen of de geconstateerde risico's voldoende grond zijn om afscheid te nemen van de klant? Ga dan aan de slag als FEC analist Klantoffboarding. De functieWaarom Offboarding?Binnen Offboarding behandel je de klanten met het hoogste risicoprofiel en beoordeel je of de geconstateerde...

  • FEC analist Klantoffboarding

    4 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieWil jij klanten met het hoogste risicoprofiel beoordelen en bepalen of de geconstateerde risico’s voldoende grond zijn om afscheid te nemen van de klant? Ga dan aan de slag als FEC analist Klantoffboarding.De functieWaarom Offboarding?Binnen Offboarding behandel je de klanten met het hoog

  • Riskmanagement Specialist Hoog Risico Klanten

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland NLwerkt Voltijd

    Beschrijving van de FunctieWij zoeken een ervaren riskmanagement specialist voor onze afdeling hoog risico klanten. Als expert op dit gebied ben je verantwoordelijk voor het beheer van private en business klanten met de hoogste risico's op financiële economische criminaliteit (FEC).Jouw rol is cruciaal bij het reduceren van risico's, waarborgen van naleving...

  • Risico-Beheerder Financiële Criminaliteit

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Yacht: je homebase voor professionalsHet grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten zoekt een ervaren FEC analist CDD Higher Risk Customers.Bij Yacht word je onderdeel van een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD / FEC professionals de beste in hun vak. Je hebt hiermee het ideale platform...

  • Senior Financieel Risico Analist FEC

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland NLwerkt Voltijd

    Werk bij NLwerktWe zijn Yacht, een toonaangevende aanbieder van interime professionals. Met onze brede netwerk en diversiteit aan expertise kunnen we jou helpen bij je vervolgstap als Senior CDD Analist.BerichtgevingVoor ons opdrachtgebied zoeken wij een ervaren CDD analist om te werken in de financiele sector. Het gaat om het uitvoeren van complex onderzoek...

  • Senior CDD analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieBen jij de Senior CDD analist die aan de slag gaat bij een organisatie die samen met haar klanten streeft naar een beter Nederland? In deze rol is het jouw zorg om klanten en de opdrachtgever te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Solliciteer nu en versterk het team met jouw ervaring & kennis!De functieLever jij een belangrijke...

  • Specialist FEC First Line Monitoring

    4 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieKom ons team versterken als Specialist FEC First Line Monitoring (FLM) en draag met jouw kennis en ervaring bij aan het verbeteren van onze risicobeheersing. Het betreft een deta-vast rol wat betekent dat je, indien de klik er van beide kanten is, na 6 maanden kan worden overgenomen. Meer weten? Lees dan verder. De functieAls Specialist FEC FLM...

  • Senior CDD Analist in Financiële Dienstverlening

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Werk bij Yacht als Senior CDD AnalistBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.We geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden die past bij jouw kwaliteiten, wensen en...

  • Zakelijk FEC Analyticus

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Een topfunctie voor topkandidatenWe zijn op zoek naar een gekwalificeerde candidaat voor een fulltime posities FEC Analist Business Clienten. In deze rol word je belast met het beoordelen en evalueren van diverse zakelijke cliënten om potentiële kwetsbaarheden/ vulnerabilities te identificeren.Als specialist in analyse en evaluatie van bedrijven stuur je...

  • FEC Projectmanager | Bedrijfskunde en Financieel Expertise

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Nederlandse BedrijfscontextWe zoeken bij Yacht een professionele FEC Project Manager die dient voort te bouwen op sterke relatiemanagement skills. Met deze professional ga je straks uw besturingssysteem operaties implementeren, draaiend houden en vernieuwen, zodat we continu beter presteren.Daarbij kun je uiteindelijk anticiperen op de vele veranderingen in...

  • FEC Analist Particuliere Cliënten bij Yacht: een missie van financiële integriteit

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. Onze doelstelling is om het beste personeel te vinden voor onze organisatie en hen de mogelijkheid te bieden om te groeien door verschillende functies en projecten binnen compliance te ontdekken.SalarisHet salaris voor dit posities bedraagt maximaal €3.500,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week, inclusief...

  • Fijn risicomanager gezocht voor kritische klanten

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de baanWe zoeken een ervaren CDD-analist om als risicomanager te werken bij onze klant met hoogste risico's.Als leden van het team Higher Risk Customers draag je bij aan het beheer en onderzoek van private en zakelijke klanten die een hoge risico-classificatie hebben. Je speelt een cruciale rol in het beheersen van deze risicos, waarborgen...

  • Business Intelligence Analist

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Onze missie is de beste matchWe geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.Voor deze verantwoordelijke functie zoeken wij een gecertificeerd analist die op de FEC Campus in Utrecht een uniek vijf maanden durend programma zal volgen. Hierin leer je op een...

  • FEC Consultant Project Ongebruikelijke

    4 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieBen jij er klaar voor om specifieke en zeer complexe dossiers af te ronden die worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations? Lees dan verder!De functieAls FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT) ben jij verantwoordelijk om specifieke complexe dossiers af te ronden vanuit dit...

  • Senior Compliance Specialist Zakenpersonen

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bekijk de kans om bij Yacht aan de slag te gaanIn onze rol van Senior CDD analist zul je verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande klanten. Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitsrisicos, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden. Als buddy en coach help je junior en medior analisten bij hun...

Analist FEC PEP Risico Met Impact

1 maand geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

Bij Yacht wordt jouw talent centraal gesteld. Jouw ambities en aspiraties zijn onze inspiratie om samen een unieke carrière te creëren.

We geloven dat iedereen het potentieel heeft om te groeien en te leren, ongeacht de fase waarin hij of zij zich bevindt. Daarom bieden wij je de kans om verschillende functies uit te proberen binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.

Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van salaris. Wij geloven namelijk in jouw capaciteiten en willen snel een mooie functie vinden die past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Medior/Senior CDD analist, Quality Checker of Compliance Officer.

We bieden je de unieke kans om deze verschillende functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken en verzekeraars.

Functiebeschrijving

Dit is een unieke kans voor jou om jouw onderzoekskunsten te gebruiken om criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme voorkomen. Je werkt als medior of senior FEC Analist met aandachtsgebied PEP risico en hebt een brede kennis van FEC op zowel Natuurlijke Personen als Organisaties.

Jouw taak is het uitvoeren van onderzoek naar nieuwe en bestaande zakelijke en particuliere klanten. Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden. Je vastlegt de resultaten van jouw onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd. Ook ben je verantwoordelijk voor het benaderen van relaties om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en om de benodigde informatie op te vragen.

Perspectief

Jouw werk heeft impact op de bescherming van onze klanten tegen financiële misbruik. Bij Yacht ga je aan de slag met een uitdagend takenpakket dat jouw vaardigheden en expertise aanspreekt. Naast de dagelijkse uitdagingen hebben we ook een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder:

  • Ook ontvang je 100% van jouw salaris gedurende jouw arbeidsovereenkomst
  • Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
  • Mogelijkheid tot verwerving van referentiepunten via Yacht Academy

Om jou te helpen jezelf ontwikkelen en je effectiviteit te verhogen bieden wij jou een Hybride werkkonzept waarmee je combineerbaar werk/privé levensbalans behaalt