Medior CDD analist

1 maand geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. De bank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan Het is aan jou om samen met je collegas van team FEC Signals te onderzoeken of de bank betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of de bank de relatie met de klant gaat voorzetten en onder welke voorwaarden.

Voorbeelden uit de praktijk


• Kleine tot complexe klanten/klantgroepen onderzoeken


• Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport


• Het onderzoeken van externe signalen (bijvoorbeeld signalen vanuit de media en/of vorderingen)


• Boeiende onderzoeken met maatschappelijke relevantie

Wat ga je doen?


• Voer je event gedreven onderzoeken uit naar een particuliere en/of zakelijke klant(groep) waar een signaal op is om te bepalen of de bank een integriteitsrisico loopt


• Ben je alert op signalen en zorg je ervoor dat je alle benodigde informatie binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en beleidskader van de bank boven tafel krijgt


• Leg je jouw onderzoeksresultaten nauwkeurig en tijdig vast in het dossier zodat aantoonbaar is wat en hoe je zaken hebt onderzocht.

FEC Signals is een divers team met zeer gedreven analisten. Het is mooi om te zien hoe iedereen probeert mee te denken over hoe we samen kunnen verbeteren en hoe collegas bereid zijn om elkaar te helpen Rixt de Vries-Lettinga.

Functie-eisen
  • HBO/WO-diploma, bij voorkeur een achtergrond in de richting van economie, criminologie, juridisch, financieel of bedrijfskunde;
  • Minimaal 2 jaar kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 3 jaar inhoudelijk relevante werkervaring (bijvoorbeeld accountmanagement) binnen de sector financiële instellingen;
  • Je ondersteunt minder ervaren collega's bij de behandeling van meer complexe vraagstukken;
  • Je bent in staat om complexere dossiers op te pakken;
  • Je neemt initiatief om verbeteringen door te voeren en legt contact met relevante – interne partijen om de verbetering te kunnen realiseren.
Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

  • Minimaal €3.750,- en maximaal €4.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
  • 13e maand (periodiek en naar rato uitbetaald)
  • 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

  • Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijd contract
  • Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
  • Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
  • Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
  • Mogelijkheid referral bonus (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
  • Reiskostenvergoeding
  • Thuiswerkvergoeding
  • Hybride werken, voornamelijk thuis
  • Goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen
Bedrijfsinformatie

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.

Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.

Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van salaris. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

  • Medior CDD/KYC Analist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland WELTEN Voltijd

    Medior CDD/KYC AnalistAls ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC AnalistWAT JE BIJ ONS...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN Het team...

  • Senior CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Senior CDD Analist bij YachtBen jij een Senior CDD Analist met een passie voor het bestrijden van financiële criminaliteit? Yacht, het toonaangevende detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, biedt jou de mogelijkheid om jouw expertise te benutten en verder te groeien in een dynamische omgeving.BedrijfsomschrijvingSluit je aan bij Yacht en krijg direct...

  • Medior Cdd Analist Fec Thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    **Bedrijfsomschrijving**Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten.Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD/FEC professionals - de beste in hun vak - met wie jij kennis en ervaringen kunt...

  • Medior CDD Analist FEC thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD/FEC professionals – de beste in hun vak – met wie jij kennis en ervaringen kunt...

  • CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingSollicitatieprocedureKennismakingsgesprek met YACHTOnline casus & assessmentGesprek met RabobankAanbodAls Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in...

  • Medior CDD Analist FEC thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is de partij voor talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij helpen jou met groeien als CDD analist. Door verschillende financiële instellingen te zien èn door verschillende rollen te doen. Zo leer en zie je binnen een korte tijd enorm veel Als Compliance & Risk Interim Professional zet jij je kennis en ervaring in bij grootbanken en...

  • Medior CDD Analist FEC thuiswerken

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is de partij voor talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij helpen jou met groeien als CDD analist. Door verschillende financiële instellingen te zien èn door verschillende rollen te doen. Zo leer en zie je binnen een korte tijd enorm veel Als Compliance & Risk Interim Professional zet jij je kennis en ervaring in bij grootbanken en...

  • CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en...

  • CDD Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en...

  • CDD Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Binnen CDD (Customer Due Diligence) is YACHT dé organisatie om je talenten te ontwikkelen. Je krijgt de kans om diverse grote financiële instellingen te verkennen, waarbij je een groot aantal verschillende functies mag bekleden. Hiermee werken wij samen aan jouw groei Wil je snel ervaring opdoen en veel leren? Als CDD-professional bij YACHT laat je zien...

  • CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingSollicitatieprocedure:Kennismakingsgesprek met YACHTOnline casus & assessmentGesprek met RabobankAanbod BedrijfsomschrijvingSollicitatieprocedure:Kennismakingsgesprek met YACHTOnline casus & assessmentGesprek met RabobankAanbod FunctieomschrijvingAls Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS)...

  • Junior CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wil je helpen om het financiële systeem veilig te houden en ervoor zorgen dat bankdiensten niet worden misbruikt voor criminele zaken zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Ben je goed in analyseren en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen? En kun je je bevindingen duidelijk en beknopt opschrijven? Dan is de baan van...

  • Junior CDD Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wil je helpen om het financiële systeem veilig te houden en ervoor zorgen dat bankdiensten niet worden misbruikt voor criminele zaken zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Ben je goed in analyseren en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen? En kun je je bevindingen duidelijk en beknopt opschrijven? Dan is de baan van...

  • Junior CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw...

  • Junior CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wil je een bijdrage leveren aan de veiligheid van het financiële stelsel en voorkomen dat de diensten van de bank worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme? Heb je een analytische instelling en geniet je van het uitvoeren van grondig onderzoek, waarbij je je bevindingen helder kunt formuleren? Dan...

  • Junior CDD Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wil je een bijdrage leveren aan de veiligheid van het financiële stelsel en voorkomen dat de diensten van de bank worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme? Heb je een analytische instelling en geniet je van het uitvoeren van grondig onderzoek, waarbij je je bevindingen helder kunt formuleren? Dan...

  • Medior CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is het leidende detacheringsbureau voor hoogopgeleiden en vakspecialisten. Als je deel uitmaakt van Yacht, vergroot je direct jouw netwerk met vooraanstaande opdrachtgevers en meer dan 120 CDD/FEC specialisten. Deze professionals, de besten in hun vakgebied, delen graag kennis en ervaringen met jou. Ze zullen je inspireren en nieuwe...

  • Junior CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance.Bij ons ben je verzekerd van contractuele zekerheid en ondersteunen we je bij elke stap in je carrière. We voeren voortdurend gesprekken met jou om je achtergrond, doelen en ambities te...

  • Medior Anti-Money Laundering Analist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland WELTEN Voltijd

    Medior Anti-Money Laundering AnalistAls Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist ben je een bekend gezicht op de afdeling CDD. Je hebt namelijk al wat jaartjes ervaring met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten.Het is nu tijd om stap hoger op de...