Huidige banen gerelateerd aan Senior CDD Analist - Amsterdam, Noord-Holland - Yacht

  • Senior KYC/CDD analist WO Amsterdam

    1 maand geleden

    amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 3 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol speel

  • Senior CDD Specialist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsinformatieBij Yacht geloven we in de kracht van diversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een diverse werkomgeving ons in staat stelt om innovatieve oplossingen te creëren. Elke dag zetten we ons in voor een inclusieve cultuur waar iedereen de kans krijgt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een veilige en duurzame samenleving.Als financiële...

  • Senior CDD Specialist

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsinformatieBij Yacht geloven we in de kracht van diversiteit. We zijn ervan overtuigd dat verschillende perspectieven ons helpen om de beste oplossingen te vinden. Daarom zetten we ons in voor een inclusieve werkomgeving waar iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving.Als financiële...

  • Senior CDD Specialist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsinformatieBij Yacht geloven we in de kracht van diversiteit. We streven naar een inclusieve werkomgeving waar iedereen zijn unieke kwaliteiten kan inbrengen. Samen werken we aan een veilige en duurzame samenleving.Als financiële dienstverlener zijn we verantwoordelijk voor een integer financieel systeem. We nemen onze maatschappelijke...

  • Senior CDD Specialist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsinformatieBij Yacht geloven we in de kracht van diversiteit. Het is onze overtuiging dat verschillende perspectieven ons in staat stellen om de beste oplossingen te ontwikkelen. Wij streven ernaar een inclusieve omgeving te creëren waar iedereen zich kan uiten en bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving.Als financiële...

  • Senior CDD Specialist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsinformatieBij Yacht geloven we in de kracht van diversiteit. We streven naar een inclusieve werkomgeving waar iedereen de kans krijgt om zijn of haar unieke bijdrage te leveren. Ons doel is om een veilige, gezonde en duurzame samenleving te bevorderen.Als financiële dienstverlener nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Het...

  • Junior CDD Analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Ben je geïnteresseerd in het bevorderen van een veilig financieel systeem en wil je voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering? Ben je scherp en analytisch, en hou je ervan om grondig onderzoek te doen en kan je jouw bevindingen helder rapporteren? Dan is de functie van Junior CDD...

  • Senior KYC/CDD analist HBO Amsterdam: een uitdaging voor ervaren professionals

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    OverzichtWe zoeken een Senior KYC/CDD analist voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam. In deze rol zal je je inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen.VerantwoordelijkhedenDe integriteit van financiële processen waarborgen door KYC/CDD analyses uit te voerenErvaring en kennis van financiële processen en KYC/CDD...

  • Jr. CDD Analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Wil jij helpen voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering? Heb je een scherp analytisch vermogen, geniet je van diepgaand onderzoek en kun je je bevindingen helder rapporteren? Dan is de rol van Junior CDD Analist jou op het lijf geschrevenJouw rol:Als Junior CDD Analist krijg je...

  • Zakelijk CDD Analist Junior

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingHet CDD proces is binnen Yacht vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude.Hoe gaaf is het om bij...

  • Junior CDD analist

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij een echte speurneus met brede algemene kennis binnen CDD? Wil je daarmee Yacht helpen om risico's op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jouGa de uitdaging aan om te werken in een dynamische team dat onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken. Het gaat om een divers team...

  • Junior CDD analist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij een echte speurneus met brede algemene kennis binnen CDD? Wil je daarmee Yacht helpen om risicos op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou.Ga de uitdaging aan om te werken in een dynamische team dat onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken.Het gaat om een divers team...

  • Junior CDD Analist

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWe zoeken een gedreven en analytisch denkende professional om ons team te versterken. Als CDD-analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoeken en het onderzoeken van mogelijke ongebruikelijke transacties.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van integriteitsonderzoeken ten aanzien van relatiesOnderzoeken van...

  • Medior KYC/CDD analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol spee

  • Medior CDD Analist: Risicomanager

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingIn het dynamische veld van Financiële Economische Criminaliteit (FEC) biedt Yacht een unieke kans om je analytische vaardigheden te ontwikkelen als CDD-analist. Als Medior CDD Analist bij Yacht krijg je de gelegenheid om je analytische vaardigheden verder te ontwikkelen en complexe dossiers aan te pakken.VerantwoordelijkhedenGedegen...

  • Medior CDD Analist: Risicomanager

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingIn het dynamische veld van Financiële Economische Criminaliteit (FEC) geloven wij bij Yacht in jouw groeipotentieel als CDD-analist en bieden wij een unieke kans om je analytische vaardigheden verder te ontwikkelen!Als Medior CDD Analist bij Yacht, krijg je de gelegenheid om je analytische vaardigheden verder te ontwikkelen en complexe...

  • Junior CDD analist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWe zoeken een CDD analist die zich kan inzetten voor de uitdaging om te werken in een dynamische team dat onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken.Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties en voor het onderzoek naar mogelijke...

  • Junior CDD Analist bij Yacht

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWe zijn op zoek naar een onderzoeker met brede kennis van CDD om ons te helpen risicos op dit gebied te voorkomen. Als CDD-analist bij Yacht werk je in een dynamisch team dat onderzoek doet naar witwaspraktijken en terrorismefinanciering binnen het domein Hypotheken.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van integriteitsonderzoeken ten aanzien van...

  • Junior CDD Analist bij Achmea

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zoeken een onderzoeker met brede kennis van CDD om te helpen bij het voorkomen van risicos op dit gebied. Als CDD-analist werk je in een dynamisch team dat onderzoek doet naar witwaspraktijken en terrorismefinanciering binnen het domein Hypotheken.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van integriteitsonderzoeken ten aanzien van...

  • Junior CDD Analist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingWij geloven in de kracht van diversiteit om tot innovatieve oplossingen te komen. Onze organisatie is een plek waar iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en waar we samen werken aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving.Ons bedrijf is een financiële dienstverlener die zich specialiseert in hypotheken en...

Senior CDD Analist

2 maanden geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

Als senior CDD analist bij Achmea breng je jouw expertise in de praktijk om de strijd aan te gaan tegen financiële criminaliteit. Ben jij analytisch sterk ingesteld? Lukt het jou om hoofd- en bijzaken hierin goed te onderscheiden? En niet geheel onbelangrijk: Ben jij communicatief vaardig? Dan is de rol Senior CCD analist wat voor jou

De werkzaamheden van een senior CDD analist:

  • Uitvoeren van onderzoek bij zowel particuliere als zakelijke klanten. Je beoordeelt hierbij (hoog) complexe dossiers;
  • Opstellen van complete, juiste, juridische en overtuigende analyses en geeft advies hierover;
  • Identifieren van risico-indicatoren
  • Controleren van CDD-beleid, monitoring en rapporteren van bevindingen;
  • Fungeren als vraagbraak voor collega's en zorgt dat zij (kwalitatief) hun werk goed kunnen uitvoeren;
  • Adviseren, zowel gevraagd als ongevraagd, over de CDD risico's en het toepassen van het CDD beleid;
  • Up to date blijven van de interne en externe (internationale) ontwikkelingen op het gebied van technologie, klanten, producten, diensten, regelgeving, maatschappelijke opvattingen en organisatiestructuur die van invloed zijn op CDD risico's en de beheersing van deze risico's.

Als senior CDD analist ga je werken in een dynamische omgeving. Uiteraard is het ook mogelijk om thuis te werken, hybride werken is tegenwoordig de trend.

Functie-eisen
  • Minimaal 5 jaar werkervaring in een professionele werkomgeving/financiële instelling, zoals CDD analist, op het gebied van fraude of in een 1e, 2e, 3e lijns risk & compliance functie;
  • Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder Wft, Wwft en Sanctiewet;
  • Ervaring om risico-indicatoren te identificeren;
  • Ervaring met hoog risico dossiers, complexe structuren, buitenlandse rechtsvormen, PEP/sanctie en transactiemonitoring;
  • Minimaal 3 jaar ervaring met PR en EDR schrijven en vierogen;
  • Beheersen van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift.
Competenties

Om succesvol te zijn als CDD Analist (senior) ben je analytisch sterk. Je selecteert de juiste informatie uit diverse bronnen, maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, legt verbanden en kijkt kritisch naar zaken. Je bent communicatief sterk, gaat moeilijke gesprekken niet uit de weg, en kunt een duidelijk en overtuigend rapport schrijven. Verder vind je het werken in een dynamische omgeving prettig.

Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

Onderstaande arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur.

  • Maximaal €4.700,-, afhankelijk van ervaring en opleiding;
  • 13e maand (maximaal €4.700,- wordt periodiek naar rato uitgekeerd);
  • 8,33% vakantiegeld berekend over 12 maandsalarissen.

Contractvorm

  • Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract;
  • Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • Pensioen Plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
  • Jaarlijks opleidingsbudget: netto €3500,-;
  • Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten;
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
  • Reiskostenvergoeding;
  • Thuiswerkvergoeding;
  • Vast HR aanspreekpunt (persoonlijke begeleiding minimaal 1x per maand).
Bedrijfsinformatie

"Mensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer diverse en inclusieve omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving."

Als financiële dienstverlener zorgen we voor een gezond en integer financieel stelsel. En we dragen zo bij aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het witwassen van gelden en het financieren van terrorisme zijn belangrijke risico's die het vertrouwen in het financiële stelsel kunnen schaden. In Nederland gaat naar schatting jaarlijks voor 16 miljard euro aan zwart geld rond. Daarom moeten wij weten wie onze relaties zijn. Dat noemen we bij Achmea 'Ken uw Klant', ook wel bekend als Customer Due Diligence (CDD).

We moeten niet-integere relaties herkennen. Dat geldt zowel voor nieuwe als bestaande relaties. Dit doen wij door goed klantonderzoek te doen. En dit ook tijdens de looptijd te blijven bewaken. Daarvoor hebben we regels en procedures waarmee wij voldoen wij aan onze wettelijke plicht en houden wij het financiële stelsel veilig en vertrouwd. Zo voorkomen we dat we zaken doen met frauduleuze en criminele partijen en dat onze diensten gebruikt worden voor witwassen, fraude of financiering van terroristische activiteiten.

Jij werkt samen met ongeveer 100 andere collega's in één centraal KYC Centre. Dit gespecialiseerde KYC Centre vergroot de eenduidigheid en biedt inzicht in de aantoonbare risicobeheersing van CDD binnen Achmea. Vakmanschap staat centraal in het KYC Centre. Hier is veel aandacht voor het vergroten van de expertise van CDD-professionals.

Als CDD Analist (senior) kom je terecht in één van de teams van het KYC Centre. Samen met jou stellen we vast welk team het beste bij je past.

We werken hybride binnen Achmea, dus je kunt reizen naar een Achmea locatie en thuiswerken goed met elkaar combineren. Het KYC Centre is in opbouw, waardoor het nodig is dat we elkaar regelmatig live ontmoeten. Bereidheid tot en de mogelijkheid hebben om te reizen naar verschillende Achmea locaties is daarbij belangrijk.