Huidige banen gerelateerd aan Senior CDD Specialist - Amsterdam, Noord-Holland - Yacht

  • Senior KYC/CDD Specialist

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Senior KYC/CDD SpecialistWe zijn op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen.VerantwoordelijkhedenBijdragen aan de optimalisatie van interne KYC/CDD processen om de compliance en efficiëntie te verhogen.Identificeren en analyseren van risico's op het gebied...

  • Senior KYC/CDD Specialist

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Senior KYC/CDD SpecialistWe zijn op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen.VerantwoordelijkhedenBijdragen aan de optimalisatie van interne KYC/CDD processen om de compliance en efficiëntie te verhogen.Identificeren en analyseren van risico's op het gebied...

  • Senior KYC/CDD Specialist

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Wij zoeken een Senior KYC/CDD analistWe zijn op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. Als Senior KYC/CDD analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële gegevens en het identificeren van potentiële risico's.Je taken en...

  • Senior CDD Specialist

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior CDD Analyst to join our team in Amsterdam, The Netherlands. As a Senior CDD Analyst, you will be responsible for carrying out customer due diligence reviews and ensuring the quality and accuracy of our work.Key ResponsibilitiesCarry out CDD file reviews and ensure compliance with regulatory...

  • Senior CDD Specialist

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior CDD Analyst to join our team in Amsterdam, The Netherlands. As a Senior CDD Analyst, you will be responsible for carrying out customer due diligence reviews and ensuring the quality and accuracy of our work.Key ResponsibilitiesCarry out CDD file reviews and ensure compliance with regulatory...

  • Senior KYC/CDD Specialist

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Senior KYC/CDD SpecialistWe are seeking a highly skilled Senior KYC/CDD Specialist to join our team in Amsterdam. As a key member of our financial integrity team, you will play a crucial role in identifying and mitigating financial crime risks.Key Responsibilities:Conduct in-depth customer due diligence and maintain accurate customer files.Analyze complex...

  • Senior KYC/CDD Specialist

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Senior KYC/CDD Analist Hbo AmsterdamWe zijn op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van financiële processen.Wat ga je doen?Uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken (Customer Due Diligence) en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.Analysen van complexe klantstructuren en...

  • Senior CDD Analyst

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Transform Business with UsAt Corporation Service Company, we're revolutionizing the way business gets done. As a Senior CDD Analyst, you'll play a pivotal role in ensuring accuracy, completeness, and quality in your work.About the RoleWe're seeking a highly skilled Senior CDD Analyst to join our CDD team in The Netherlands. The CDD team is responsible for...

  • Senior CDD Analyst

    3 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Transform Business with UsAt Corporation Service Company, we're revolutionizing the way business gets done. As a Senior CDD Analyst, you'll play a pivotal role in ensuring accuracy, completeness, and quality in your work.About the RoleWe're seeking a highly skilled Senior CDD Analyst to join our CDD team in The Netherlands. The CDD team is responsible for...

  • Senior CDD Analyst

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Transform Business with UsAt Corporation Service Company, we're revolutionizing the way business gets done. As a Senior CDD Analyst, you'll play a pivotal role in ensuring accuracy, completeness, and quality in your work.About the RoleWe're seeking a highly skilled Senior CDD Analyst to join our CDD team in The Netherlands. The CDD team is responsible for...

  • CDD / KYC Specialist

    1 dag geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Ben jij een ervaren KYC / CDD specialist met passie voor je vak en wil jij je kennis en vaardigheden inzetten voor een toonaangevende private bank?We zoeken een CDD / KYC specialist die zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uitvoert voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het...

  • Senior CDD Analyst

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Transforming Business through ExcellenceCorporation Service Company is seeking a Senior CDD Analyst to join our team in the Netherlands. As a key member of our Customer Due Diligence (CDD) team, you will be responsible for ensuring the accuracy, completeness, and quality of our CDD files.Key Responsibilities:Carry out CDD file reviews from a process...

  • Senior CDD Analyst

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Transform Business OperationsCorporation Service Company is seeking a Senior CDD Analyst to join our team in The Netherlands.This role involves carrying responsibility for CDD files, updating the team lead on progress, and monitoring timelines. The ideal candidate will have 5+ years of experience, a degree in law or a relevant field, and fluency in...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtYacht is een specialist op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij begeleiden jouw groei als Senior CDD Analist door diverse financiële instellingen te doorgronden en verschillende functies te bekleden.Jouw verantwoordelijkheden:Uitvoeren van complex onderzoek naar zowel nieuwe als bestaande natuurlijke personen of...

  • Senior CDD Analist FEC

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een toonaangevend detacheringsbureau voor hoogopgeleiden en professionals. Wij bieden toegang tot een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers en professionals op het gebied van CDD/FEC. Deze professionals delen hun kennis en ervaring met jou, waardoor jij geïnspireerd wordt in jouw ontwikkeling.Wij moedigen jou aan om direct vanaf...

  • Senior CDD Analyst

    1 week geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Transforming Business with ExcellenceAt Corporation Service Company, we're seeking a Senior CDD Analyst to join our team in the Netherlands. This role is a key part of our Customer Due Diligence (CDD) team, responsible for ensuring the highest quality reviews and compliance with regulatory requirements.Key Responsibilities:Carry out thorough CDD file...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieWij zoeken een expert op het gebied van CDD om ons Compliance Competence Center te ondersteunen bij de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. Als CDD specialist ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van onze bedrijfsonderdelen en Compliance Officers bij het beantwoorden van vraagstukken en het vormgeven van...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een Senior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtYacht is een specialist op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij begeleiden jouw groei als Senior CDD Analist door diverse financiële instellingen te doorgronden en verschillende functies te bekleden. Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng je jouw kennis en ervaring in bij vooraanstaande banken...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieWe zijn op zoek naar een Junior CDD Specialist die zich kan inzetten voor de ontwikkeling van onze CDD-processen en -instructies. Als Junior CDD Specialist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoeken ten aanzien van relaties en het onderzoeken van mogelijke ongebruikelijke transacties die naar voren komen...

Senior CDD Specialist

2 maanden geleden


Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd
Bedrijfsinformatie

Bij Yacht geloven we in de kracht van diversiteit. We zijn ervan overtuigd dat verschillende perspectieven ons helpen om de beste oplossingen te vinden. Daarom zetten we ons in voor een inclusieve werkomgeving waar iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving.

Als financiële dienstverlener dragen wij bij aan een integer financieel systeem. Het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme zijn cruciale verantwoordelijkheden die het vertrouwen in ons financiële stelsel waarborgen. Jaarlijks wordt er in Nederland naar schatting 16 miljard euro aan zwart geld rondgepompt. Daarom is het essentieel dat wij onze klanten goed kennen, een proces dat wij bij Yacht 'Ken uw Klant' noemen, ook wel bekend als Customer Due Diligence (CDD).

Het is van belang dat we niet-integere relaties kunnen identificeren, zowel bij nieuwe als bestaande klanten. Dit realiseren we door gedegen klantonderzoek en voortdurende monitoring. We hanteren strikte regels en procedures om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om de veiligheid van het financiële systeem te waarborgen. Dit helpt ons om te voorkomen dat we in zee gaan met frauduleuze of criminele entiteiten en dat onze diensten worden misbruikt voor witwassen of andere illegale activiteiten.

In jouw rol als senior CDD analist werk je samen met ongeveer 100 collega's in een centraal KYC Centrum. Dit gespecialiseerde centrum bevordert eenduidigheid en biedt inzicht in de risicobeheersing van CDD binnen Yacht. Vakmanschap staat centraal, met veel aandacht voor de ontwikkeling van de expertise van CDD-professionals.

Als senior CDD analist maak je deel uit van een van de teams binnen het KYC Centrum. Samen bepalen we welk team het beste bij jouw vaardigheden en ervaring aansluit.

Bij Yacht werken we hybride, wat betekent dat je zowel op kantoor als vanuit huis kunt werken. Het KYC Centrum is in ontwikkeling, wat regelmatig persoonlijke ontmoetingen vereist. Bereidheid om te reizen naar verschillende locaties is daarom belangrijk.

Functieomschrijving

In de rol van senior CDD analist bij Yacht zet je jouw expertise in om financiële criminaliteit tegen te gaan. Ben jij analytisch sterk en in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden? En beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden? Dan is deze functie iets voor jou.

De verantwoordelijkheden van een senior CDD analist omvatten:

  • Uitvoeren van diepgaand onderzoek bij zowel particuliere als zakelijke klanten, met beoordeling van complexe dossiers;
  • Opstellen van gedetailleerde, juridische en overtuigende analyses en advies geven;
  • Identificeren van risico-indicatoren;
  • Controleren van CDD-beleid en rapporteren van bevindingen;
  • Fungeren als vraagbaak voor collega's en hen ondersteunen in hun werkzaamheden;
  • Adviseren over CDD-risico's en het toepassen van het CDD-beleid;
  • Bijblijven met interne en externe ontwikkelingen die invloed hebben op CDD-risico's en de beheersing daarvan.

Als senior CDD analist werk je in een dynamische omgeving, met de mogelijkheid om hybride te werken.

Functie-eisen
  • Minimaal 5 jaar ervaring in een professionele omgeving, bij voorkeur in een financiële instelling;
  • Grondige kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals Wft, Wwft en Sanctiewet;
  • Ervaring met het identificeren van risico-indicatoren;
  • Ervaring met complexe dossiers en transactiemonitoring;
  • Minimaal 3 jaar ervaring met het schrijven van PR en EDR;
  • Vloeiend in zowel Nederlands als Engels, in woord en geschrift.
Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op een werkweek van 36 uur.

  • Maximaal €4.700,- afhankelijk van ervaring en opleiding;
  • 13e maand (maximaal €4.700,- wordt periodiek naar rato uitgekeerd);
  • 8,33% vakantiegeld berekend over 12 maandsalarissen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • Pensioenregeling met opbouw vanaf dag 1;
  • Jaarlijks opleidingsbudget van netto €3500,-;
  • Netto €750,- voor de inrichting van je thuiswerkplek;
  • 25 vakantiedagen per jaar op basis van 40 uur;
  • Reiskostenvergoeding;
  • Thuiswerkvergoeding;
  • Vast HR aanspreekpunt voor persoonlijke begeleiding.