CDD / KYC Specialist

Doelstelling van de BaanWe zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC-analist met passie voor zijn vak en wil jij deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals? Als CDD/KYC-analist voer je zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Verantwoordelijkheden• Uitvoeren van het...

Ben jij een gedreven CDD/KYC specialist die graag een stap zet in de wereld van Compliance & Risk?Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed...

Purpose of the JobBij InsingerGilissen zijn we op zoek naar een ervaren CDD / KYC Analist die onze klanten kan ondersteunen bij het opstellen van een effectief CDD-proces. Als CDD / KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD-KYC-AML onderzoeken voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Key...

Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt af of nieuwe en bestaande klanten schade kunnen veroorzaken en actualiseert en completert klantdossiers op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch vlak. Je bent secuur en accuraat en werkt zelfstandig en als...

Wij zoeken een Senior KYC SpecialistBen jij een expert op het gebied van Know Your Customer (KYC) en wil jij je ervaring inzetten voor een veiligere wereld? Dan zoeken wij jou! Als Senior KYC Specialist ben je verantwoordelijk voor het 4-ogen principe in CDD-beoordelingen die door junior, mediator en senior KYC specialisten worden uitgevoerd.Je hebt...

Purpose of the JobBen jij een ervaren CDD en KYC professional met passie voor je vak en wil jij deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals bij Puilaetco?Key AccountabilitiesAls CDD en KYC Analist voer je zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten. Hierbij heb je geregeld...

Purpose of the JobBent u een ervaren CDD / KYC analist met passie voor uw vak en wilt u deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals? Dan bent u bij InsingerGilissen aan het juiste adres.Key Accountabilities• Een uitdagende functie met volop ruimte voor eigen initiatief en met uitzicht op een vast contract.• Competitief salaris.• Goede...

Purpose of the JobBij InsingerGilissen ben je een integraal onderdeel van een groep gepassioneerde professionals die samenwerken aan de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten. Als CDD / KYC Analist voer je zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit en leg je je onderzoekresultaten vast en formuleert heldere en beknopte reviews.Key...

Beschrijving van de rolWe zoeken een medior klantonderzoeker CDD/KYC die zich kan inzetten voor onze klanten in Nederland. Als klantonderzoeker CDD/KYC ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.VerantwoordelijkhedenWees verantwoordelijk voor het uitvoeren van klantonderzoeken...

Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol spee

Waarom werken bij Welten Groep?We bieden onze medewerkers de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen en te gebruiken om een bijdrage te leveren aan de financiële stabiliteit van onze opdrachtgevers.Wat je doetHet team bestaat uit een mix van ervaren en minder ervaren analisten. Hierdoor blijf je constant leren en krijg jij tegelijkertijd...

Bij Brunel Nederland B.V. zijn wij op zoek naar een Medior KYC/CDD analist regio Amsterdam om ons team te versterken. Als Medior KYC/CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers. Je analyseert complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te...

Overzicht van de rolWe zijn op zoek naar een ervaren Senior KYC Specialist die zich kan inzetten voor onze opdrachtgevers in de financiële sector. Als Senior KYC Specialist ben je verantwoordelijk voor het 4-ogen principe in CDD-beoordelingen die door Junior/Medior/Senior KYC specialisten worden uitgevoerd. Je hebt aantoonbare ervaring in KYC-onderzoeken op...

Je rolBij Welten draag je als CDD/KYC Analist bij aan een veiliger financieel landschap. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan klanten.Jouw scherpe blik en analytisch...

CDD Guidance Design & Implementation SpecialistAbout the RoleING Netherlands is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join our team. This role will be based in Amsterdam and will report hierarchically and functionally to the Global Lead CDD Guidance Design & Implementation.Key ResponsibilitiesMaintain the Global CDD...

Job Title: CDD Guidance Design SpecialistWe are seeking an experienced CDD Guidance Design Specialist to join our team at ING Netherlands. As a CDD Guidance Design Specialist, you will be responsible for creating and maintaining global KYC standards and guidance, providing advisory support on KYC content expertise, and leading collaboration on behalf of the...

Dankzij jouw recent opgedane ervrvaring met het schrijven van complexe dossiers ben jij bekend met het doen van onderzoek naar geldstromen en het herkennen van signalen. Ben jij toe aan een volgende stap binnen dit vakgebied en klaar om jouw carriére te verrijken?Als Senior KYC/CDD specialist doe je

About the Role As a CDD Guidance Design & Implementation Specialist at ING Netherlands, you will play a key role in ensuring the bank's compliance with global Anti-Money Laundering (AML) regulations. Your primary responsibility will be to maintain and align the Global CDD Standards and Guidance with other global stakeholders. This involves leading specific...

CDD Guidance Design & Implementation SpecialistING is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join our team. As a subject matter expert, you will be responsible for creating and maintaining global KYC standards & guidance.Your Key Responsibilities:Maintain the Global CDD Standards and Guidance and aligning these with other...

Beschrijving van de BaanAls CDD / KYC Analist bij InsingerGilissen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD-KYC-AML onderzoeken. Je werkt zelfstandig en hebt geregeld contact met collega's binnen de organisatie. Je levert heldere en beknopte reviews op basis van je onderzoekresultaten.Taken en VerantwoordelijkhedenJe bent verantwoordelijk...