Senior KYC Specialist

3 weken geleden


Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

Overzicht van de rol

We zijn op zoek naar een ervaren Senior KYC Specialist die zich kan inzetten voor onze opdrachtgevers in de financiële sector. Als Senior KYC Specialist ben je verantwoordelijk voor het 4-ogen principe in CDD-beoordelingen die door Junior/Medior/Senior KYC specialisten worden uitgevoerd. Je hebt aantoonbare ervaring in KYC-onderzoeken op het gebied van complexe structuren en bent in staat om complexe problemen op te lossen.

Je taken en verantwoordelijkheden

  • Je bent verantwoordelijk voor het 4-ogen principe in CDD-beoordelingen
  • Je hebt aantoonbare ervaring in KYC-onderzoeken op het gebied van complexe structuren
  • Je bent in staat om complexe problemen op te lossen
  • Je bent communicatief vaardig en hebt het vermogen om op professioneel niveau om te gaan met mensen uit alle lagen van een organisatie

Wat wij bieden

  • Een uitstekende pensioenregeling
  • Gratis sportschoolfaciliteit
  • Een eigen coach: jouw field manager
  • De vrijheid om jouw eigen kansen te creëren en snel door te groeien
  • Mogelijkheid om 36 of 40 uur per week te werken
  • Informele organisatiestructuur met korte lijnen
  • Een gezellig, divers team met internationale en ambitieuze collega's

Over Delta Capita

Delta Capita is een internationale speler in de financiële dienstverlening. Onderdeel van een mondiale organisatie met regionale kantoren in verschillende werelddelen. Tegelijkertijd zijn we dat onafhankelijk boetiek adviesbureau. Gespecialiseerd in het leveren van Business en Technology consultancy diensten voor de financiële sector. Complexe producten en diensten. Complexe processen in complexe organisaties. Dat is waar onze professionals heel goed op gaan en waar onze opdrachtgevers ons voor weten te vinden.


  • Senior KYC Specialist

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Wij zoeken een Senior KYC SpecialistBen jij een expert op het gebied van Know Your Customer (KYC) en wil jij je ervaring inzetten voor een veiligere wereld? Dan zoeken wij jou! Als Senior KYC Specialist ben je verantwoordelijk voor het 4-ogen principe in CDD-beoordelingen die door junior, mediator en senior KYC specialisten worden uitgevoerd.Je hebt...

  • Senior KYC Specialist

    3 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Overzicht: taak en verantwoordelijkheidAls Senior KYC Specialist bij Delta Capita ben je verantwoordelijk voor het 4-ogen principe in CDD-beoordelingen die door Junior/Medior/Senior KYC specialisten worden uitgevoerd. Je hebt aantoonbare ervaring in KYC-onderzoeken op het gebied van complexe structuren. Door jouw expertise en enthousiasme breng je het team...

  • Senior KYC Specialist

    5 maanden geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Dankzij jouw recent opgedane ervrvaring met het schrijven van complexe dossiers ben jij bekend met het doen van onderzoek naar geldstromen en het herkennen van signalen. Ben jij toe aan een volgende stap binnen dit vakgebied en klaar om jouw carriére te verrijken?Als Senior KYC/CDD specialist doe je

  • Senior KYC Specialist

    1 maand geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij klaar voor de volgende stap in je carrière?Dankzij jouw ervaring met het schrijven van complexe dossiers ben jij bekend met het doen van onderzoek naar geldstromen en het herkennen van signalen. Als Senior KYC/CDD specialist doe je onderzoek naar mogelijke financièle transacties en identificeer je risico's. Je bent verantwoordelijk voor het...

  • Senior KYC Quality Checker

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Expertise in KYCWe zijn op zoek naar een Senior KYC Quality Checker die zich kan vinden in onze missie om de financiële sector te helpen bij het bestrijden van financiële criminaliteit. Als Senior KYC Quality Checker ben je verantwoordelijk voor het 4-ogen principe in CDD-beoordelingen die door de Junior/Medior/Senior KYC specialisten worden uitgevoerd. Je...

  • Senior KYC Specialist

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Waarom jij de perfecte kandidaat bentAls Senior KYC Specialist bij Delta Capita ben je verantwoordelijk voor het 4-ogen principe in CDD-beoordelingen. Je hebt aantoonbare ervaring in KYC-onderzoeken op het gebied van complexe structuren. Je bent analytisch, communicatief en hebt een haarscherp oog voor detail. Je bent gepassioneerd over het delen van jouw...

  • Senior KYC Specialist

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Citco Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior KYC Specialist to join our Client Lifecycle Management (CLM) Europe team. As a key member of our team, you will be responsible for conducting customer due diligence, including risk assessments, and ongoing due diligence and maintenance during the customers' life cycle in accordance with Citco's policies...

  • Senior KYC Specialist

    6 dagen geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Ons BedrijfBrunel is een toonaangevende HR-dienstverlener met expertise in recruitment, headhunting en interim management. Wij helpen bedrijven bij het vinden van de juiste kandidaten voor hun organisatie.SalarisDe verwachte beloning voor deze positie ligt rond de €70.000 - €90.000 per jaar, afhankelijk van ervaring en locatie.Functie OmschrijvingAls...

  • CDD / KYC Specialist

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Ben jij een ervaren KYC / CDD specialist met passie voor je vak en wil jij je kennis en vaardigheden inzetten voor een toonaangevende private bank?We zoeken een CDD / KYC specialist die zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uitvoert voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het...

  • Senior KYC Specialist

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Werken bij Delta CapitaIn onze dynamische omgeving staan we voor een krachtige strijd tegen diverse vormen van criminaliteit. Als Senior KYC Specialist ben jij de sleutel tot het ontrafelen van complexe structuren en het blootleggen van verborgen waarheden.Wat kun jij verwachten?We bieden een uitdagende en afwisselende werkomgeving waarin je jezelf kunt...

  • Senior KYC Expert

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Veiligheid in de financiële wereldAls senior KYC expert ben jij de garant voor veiligheid in de financiële wereld. Je bent verantwoordelijk voor de 4-ogen controle in CDD-beoordelingen, waarbij je aantoonbare ervaring in KYC-onderzoeken op complexe internationale structuren hebt. Je brengt het team naar een hoger niveau met jouw expertise en...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Mondu Voltijd

    About the RoleAs the AML/KYC Lead at Mondu, you will play a crucial role in our risk department, responsible for developing and implementing Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) strategies. Your mission is to ensure that our organisation complies with regulatory requirements while effectively managing and mitigating financial crime risks....


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    BeschrijvingSenior KYC Analist Complexe OrganisatiesWe zijn op zoek naar een gepassioneerde KYC Analist die zich thuis voelt in een complexe KYC omgeving. Als Senior KYC Analist zul je de sleutel zijn tot het ontrafelen van complexe structuren en het blootleggen van verborgen waarheden. Je zult werken in een hecht team van bevlogen collega's van over de hele...

  • Medior CDD/KYC Specialist

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij een gedreven CDD/KYC specialist die graag een stap zet in de wereld van Compliance & Risk?Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    BeschrijvingSenior KYC Analist Complexe OrganisatiesWe zijn op zoek naar een gepassioneerde KYC Analist die zich thuis voelt in een complexe financiële omgeving. Als Senior KYC Analist zul je een cruciale rol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit en witwassen. Je zult grote hoeveelheden informatie analyseren en structureren om complexe...

  • AML KYC Specialist

    3 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Taleo Consulting Voltijd

    Wij zoeken een enthousiaste AML KYC specialistTaleo Consulting is een management consultancy bureau met kantoren in Luxemburg, Parijs, Brussel, Amsterdam, Antwerpen, Genève, Zürich, Barcelona, Singapore en Lissabon. Onze activiteiten zijn voornamelijk gericht op financiën, life science, retail en energie.Als KYC/AML/CDD analist ben je verantwoordelijk...

  • AML/KYC Lead

    3 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Mondu Voltijd

    About the RoleAs the AML/KYC Lead at Mondu, you will play a vital role in our risk department, responsible for overseeing and operationalizing Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) processes. Your mission is to ensure that our organization complies with regulatory requirements while effectively managing and mitigating financial crime...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    Operational Excellence in KYCThe KYC Analyst Wholesale Banking Netherlands role is a key position within our organization, responsible for ensuring the operational management of our KYC portfolio. This involves liaising with internal and external stakeholders, client communication, and professional assessment of operational risks.Key Responsibilities:Liaise...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    BeschrijvingSenior KYC Analist Complexe OrganisatiesWe zijn op zoek naar een gepassioneerde KYC Analist die zich thuis voelt in een complexe KYC omgeving. Als expert in financiële integriteit zal je een cruciale rol spelen in onze strijd tegen witwassen, financiering van terrorisme en andere vormen van criminaliteit.Waarom werken bij Delta Capita?We bieden...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    OverviewING, a leading global banking services provider, is seeking an experienced professional to join its team as a Senior Global KYC Standards and Guidance Specialist. This role will play a crucial part in shaping the company's approach to Customer Due Diligence (CDD) and Know Your Customer (KYC) controls.Job DescriptionThe successful candidate will be...