CDD / KYC Analist

4 weken geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

Purpose of the Job

Bent u een ervaren CDD / KYC analist met passie voor uw vak en wilt u deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals? Dan bent u bij InsingerGilissen aan het juiste adres.

Key Accountabilities


• Een uitdagende functie met volop ruimte voor eigen initiatief en met uitzicht op een vast contract.

• Competitief salaris.

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met een employee benefits-budget dat u naar eigen inzicht kunt inzetten.

• Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.

• Een mooie werkomgeving en bovenal een prettige werksfeer waar de lijnen kort zijn en u makkelijk contact maakt met collega's van andere disciplines.

• Unieke werklocatie aan de Herengracht met inhouse Fit Boutique en eetcafé.

Als CDD / KYC analist voert u zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit voor de onboarding periodieke review en Event Driven Review van onze klanten. Hierbij heeft u geregeld contact met verschillende collega's binnen InsingerGilissen. U legt uw onderzoekresultaten vast en formuleert heldere en beknopte reviews.

Knowledge and Experience


• Uitvoeren van het CDD-proces. CDD en KYC-controles worden uitgevoerd, Client Acceptance Comité (CAC)-vergaderingen worden voorbereid en indien nodig bijgewoond als notulist.

• Onderhouden van contacten met Client Advisors en zelfstandig vermogensbeheerders.

• Meewerken aan projecten bij het actualiseren van de CDD / AML-kennis in de organisatie en het doorvoeren van procesverbeteringen.

Attributes and Qualities


• U heeft een HBO denk- en werkniveau.

• U bent vloeiend in het Nederlands en Engels zowel mondeling als schriftelijk.

• U heeft grondige kennis van processen, procedures, producten en systemen binnen een bank of bereidt u dit snel eigen te maken.

• U heeft kennis van actuele ontwikkelingen binnen de doelgroep/klantgroep (wet- en regelgeving).

• U bent communicatieve sterk, besluitvaardig en proactief.

• U heeft een hands-on mentaliteit en u bent een echte teamplayer.

• U heeft kennis van zakelijke structuren en jaarrekeningen.

• U heeft minimaal 2 jaar relevante werkervaring als CDD- of KYC-analist.

• U bent bekend met het principe van een STAK en de rationale hierachter en u kunt de UBO's bepalen.

• Kennis van internationale structuren is een pre.

• Kennis van Kerkgenootschappen en stichtingen is een pre.

Werkervaring binnen het Private Banking en/of Private Wealth Management heeft de voorkeur.

About us

InsingerGilissen is een toonaangevende private bank en depotbank die voor haar cliënten niet alleen een bank is, maar een partner.
We zien het als onze missie onze cliënten en de generaties na hen, op een effectieve en onafhankelijke manier te begeleiden bij belangrijke beslissingen in elke fase van hun leven. Met persoonlijke service met focus op wat echt belangrijk is.
We zijn er trots op dat IEX Gouden Stier ons voor het vierde jaar op rij heeft uitgeroepen tot 'Beste Private Bank van Nederland'.

Language Skills

U moet in staat zijn om zowel Nederlands als Engels vloeiend te spreken en te schrijven.

  • CDD / KYC Analist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Purpose of the JobBij InsingerGilissen zijn we op zoek naar een ervaren CDD / KYC Analist die onze klanten kan ondersteunen bij het opstellen van een effectief CDD-proces. Als CDD / KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD-KYC-AML onderzoeken voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Key...

  • Medior KYC/CDD analist

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol spee

  • CDD / KYC Analist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Purpose of the JobBij InsingerGilissen ben je een integraal onderdeel van een groep gepassioneerde professionals die samenwerken aan de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten. Als CDD / KYC Analist voer je zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit en leg je je onderzoekresultaten vast en formuleert heldere en beknopte reviews.Key...

  • CDD / KYC Specialist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Doelstelling van de BaanWe zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC-analist met passie voor zijn vak en wil jij deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals? Als CDD/KYC-analist voer je zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Verantwoordelijkheden• Uitvoeren van het...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Welten Voltijd

    Je rolBij Welten draag je als CDD/KYC Analist bij aan een veiliger financieel landschap. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan klanten.Jouw scherpe blik en analytisch...

  • Medior KYC/CDD analist regio Amsterdam

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Bij Brunel Nederland B.V. zijn wij op zoek naar een Medior KYC/CDD analist regio Amsterdam om ons team te versterken. Als Medior KYC/CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers. Je analyseert complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te...

  • Medior KYC/CDD analist Bron: Integriteit van financiële processen

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Wij zoeken een medior KYC/CDD analistMet minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en een ambitie om verder te groeien, zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist voor een integriteitsfunctie bij een van onze opdrachtgevers in Amsterdam. In deze rol zal je je inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen.Je...

  • Medior CDD/KYC Analist

    7 maanden geleden

    Amsterdam, NH, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar

  • Uitdagend CDD/KYC Werk als Analist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Meer dan alleen een baanWe zoeken een ervaren CDD / KYC Analist met passie voor hun vakgebied en die wil bijdragen aan ons team van gepassioneerde professionals.

  • CDD / KYC Analist: Effectieve Beoordelaar van Klanten

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Vacature CDD / KYC Analist We zijn op zoek naar een ervaren en gepassioneerde CDD / KYC analist die zich heeft gespecialiseerd in het beoordelen van klanten. Als senior analist voer je zelfstandig onderzoeken uit voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten. Salaris: Het salaris voor deze vacature bedraagt tussen de € 45000...

  • Kennisanalyst CDD/KYC

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Welten Groep Voltijd

    Waarom werken bij Welten Groep?We bieden onze medewerkers de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen en te gebruiken om een bijdrage te leveren aan de financiële stabiliteit van onze opdrachtgevers.Wat je doetHet team bestaat uit een mix van ervaren en minder ervaren analisten. Hierdoor blijf je constant leren en krijg jij tegelijkertijd...

  • Binnenkort start je als Senior KYC/CDD Analist bij Brunel

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    We zoeken een gedreven medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen.We bieden een dynamische en uitdagende omgeving waar je jezelf kunt ontwikkelen en groeien.Het salaris is competitief en de werk-privébalans is goed.We zijn benieuwd naar jou!**Waarborgen van de integriteit**Als medior...

  • CDD/KYC Analist regio Utrecht

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Welten Groep Voltijd

    WIJ BIEDENTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.We hebben een mobiliteitsbeleid die aansluit op jouw behoeften en functie, met opties als een aantrekkelijke kilometervergoeding, NS Business Card of indien gepast een leaseauto.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENHet team...

  • CDD / KYC Analist: Verantwoordelijk voor Client-Advies

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Beschrijving van de BaanAls CDD / KYC Analist bij InsingerGilissen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD-KYC-AML onderzoeken. Je werkt zelfstandig en hebt geregeld contact met collega's binnen de organisatie. Je levert heldere en beknopte reviews op basis van je onderzoekresultaten.Taken en VerantwoordelijkhedenJe bent verantwoordelijk...

  • Medior KYC/CDD analist regio Amsterdam

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Klantonderzoeken en risicobeheerAls Medior KYC/CDD analist bij Brunel Nederland B.V. ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers. Je analyseert complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te identificeren en te mitigeren.Rapportage en samenwerkingJe...

  • Medior CDD/KYC Specialist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij een gedreven CDD/KYC specialist die graag een stap zet in de wereld van Compliance & Risk?Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed...

  • CDD Analist Zakelijk en Particulieren

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een CDD analist voor onze organisatieBen jij een echte speurneus met brede algemene kennis binnen CDD? Wil je daarmee onze organisatie helpen om risicos op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou.Ga de uitdaging aan om te werken in een dynamische team dat onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein...

  • CDD / KYC Specialist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Ben jij een ervaren KYC / CDD specialist met passie voor je vak en wil jij je kennis en vaardigheden inzetten voor een toonaangevende private bank?We zoeken een CDD / KYC specialist die zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uitvoert voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het...

  • CDD analist in Amsterdam: een uitdagende rol in financiële risicomanagement

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland YoungCapital Voltijd

    CDD analist in Amsterdam: een uitdagende rol in financiële risicomanagementBen jij een analytisch denkende en resultaatgerichte professional die graag werkt in een dynamisch team? Dan zijn wij op zoek naar jou als CDD analist in Amsterdam!Als CDD analist werk je met klantdossiers uit het consumenten- en commerciële domein. Je voert gedetailleerde...

  • Amsterdam KYC Analist Positie

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Vacature junior KYC analistWe zijn op zoek naar een junior KYC analist die zich aansluit bij ons Talent Track initiatief van Yacht in Amsterdam. Als junior KYC analist zul je verantwoordelijk zijn voor het analyseren van klantrisico's en het adviseren van collega's en klanten over CDD-vraagstukken.Je werkt in een teamwork ombreng om bredere verbanden te...