CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

2 maanden geleden

Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en ambities, om een op maat gemaakt plan te creëren dat perfect aansluit bij jouw behoeften. Bij ons kun je direct aan de slag als interim professional, zelfs zonder lopende opdracht. Dit betekent direct financiële zekerheid. We geloven in jouw potentieel en met ons uitgebreide netwerk vinden we snel een passende rol die aansluit bij jouw talenten, wensen en ambities. Start bijvoorbeeld als Junior CDD-analist en groei door naar Medior/Senior CDD-analist, Quality Checker of Compliance Officer. Bovendien krijg je de unieke kans om deze verschillende rollen uit te oefenen bij diverse grootbanken. Functieomschrijving Wil je helpen om het financiële systeem veilig te houden en ervoor zorgen dat bankdiensten niet worden misbruikt voor criminele zaken zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Ben je goed in analyseren en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen? En kun je je bevindingen duidelijk en beknopt opschrijven? Dan is de baan van CDD-analist misschien wel iets voor jou Als junior CDD-analist draait het in het begin vooral om leren en jezelf ontwikkelen. Je start met een intensieve training waarin je leert hoe de systemen werken, waar je de informatie kunt vinden die je nodig hebt, en welke wetten en regels je moet kennen. Ook leer je hoe je alles goed in kaart brengt en een duidelijke review schrijft. Zodra je de basis onder de knie hebt, ga je zelfstandig aan de slag met dossiers. Deze kunnen gaan over particulieren (Natuurlijk Personen) of, als je verstand hebt van bedrijfsstructuren en balansen, over bedrijven (Organisaties). Als junior CDD-analist begin je met de simpelere dossiers. Je brengt klanten in kaart en analyseert ze op juridisch, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied. Heb je al enige bancaire ervaring, maar ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Lees dan verder Wat ga je precies doen? Je doet deskresearch: je onderzoekt klanten met behulp van verschillende systemen, legt verbanden en kijkt of er mogelijke risicofactoren zijn; Als je bepaalde vragen niet kunt beantwoorden met de informatie die je hebt, bel je de klant voor meer uitleg; Vervolgens schrijf je je bevindingen en risicoclassificatie in een duidelijk en gestructureerd verslag. Samenwerken is hierbij heel belangrijk. Je werkt in een van de CDD-teams. Er wordt veel thuis gewerkt, maar ook deels op kantoor op verschillende locaties zoals Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Sittard, Zaandam en Almere. In deze baan is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken met je team, omdat je samen verantwoordelijk bent voor het opsporen en verminderen van risico's. Je moet nauwkeurig en gedetailleerd kunnen werken, en in staat zijn om ingewikkelde informatie duidelijk te verwoorden. Het werk biedt een afwisselende en uitdagende omgeving waarin je steeds kunt leren en groeien. Als je een scherp oog hebt voor details en graag wilt bijdragen aan de strijd tegen financiële criminaliteit, dan is de rol van junior CDD-analist een geweldige kans voor jou. Functie-eisen Om uit te blinken als een toonaangevende CDD-analist, moet je: Een HBO-diploma hebben, liefst in (bedrijfs-)economie, recht, fiscale zaken of criminologie. Minstens 6 maanden ervaring als CDD-analist of in een vergelijkbare analytische functie in de financiële sector. Een stevige basis in financiële dienstverlening, up-to-date wet- en regelgeving, en juridische en bedrijfsstructuren. Arbeidsvoorwaarden Een goed startsalaris, tussen €3.250 en €3.750 bruto per maand o.b.v. 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring); 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur; 8,33% vakantietoeslag; Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1); 13e maand (periodiek naar rato uitbetaald) óf de mogelijkheid tot een bonus (per kwartaal 4 tot 8% - gemiddeld 1 maandsalaris per jaar); Je krijgt altijd je loon betaald, ook tussen eventuele opdrachten in; Mogelijkheid tot thuiswerken; Vast HR aanspreekpunt (persoonlijke begeleiding minimaal 1x per maand); Opleidingsbudget van €3 .500 per jaar; Mogelijkheid referral bonus ( € 1.500 per aangedragen professional die start op opdracht); Reiskostenvergoeding thuiswerkvergoeding.

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. Bij ons kun je direct aan de slag als interim...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. Bij ons kun je direct aan de slag als interim...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Ben jij een ervaren CDD/KYC Analist?We zijn op zoek naar een medior CDD/KYC Analist die onze afdeling kan versterken met zijn/haar kennis en ervaring in het KYC/CDD vakgebied. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten. Je werkt nauw samen met andere analisten en senior analisten om complexe...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC analist die zich kan ontwikkelen tot een senior rol. Als medior CDD/KYC analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten.VerantwoordelijkhedenHet uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten;Het coachen en...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Wij zoeken een ervaren CDD/KYC AnalistAls ervaren CDD/KYC Analist bij Welten Groep ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe analyses en het identificeren van risico's bij klanten. Je hebt een sterke analytische instelling en bent in staat om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.Je taken en verantwoordelijkhedenHet uitvoeren van...

  • CDD/KYC Specialist

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Bij Welten Groep zoeken we een ervaren CDD/KYC Analist die zich kan ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten, en je moet in staat zijn om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.Je taken en verantwoordelijkhedenAls medior...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    3 weken geleden

    utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • CDD KYC Junior CDD Analist Starter CDD Hybride werken

    3 weken geleden

    Utrecht (Stad), Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    4 weken geleden

    utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrirestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw...

  • KYC/CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben jij verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Ben jij een ervaren CDD/KYC Analist?We zijn op zoek naar een medior CDD/KYC Analist die wil groeien in een dynamische en innovatieve omgeving. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten.Je taken:Het schrijven van reviews en klantonderzoeken;Het stellen van aanvullende en kritische vragen aan...

  • Medior CDD/KYC Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • KYC/CDD Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...