Traineeship Financial Crime

2 dagen geleden

Amsterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

**—Dutch speaking and writing proficiency is required—**

**Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen Ze kunnen kleine uitgaven contant betalen, maar dat is natuurlijk niet erg effectief. Bovendien willen criminelen graag genieten van luxe, zoals de nieuwste cabrio, in plaats van rondrijden in een 15 jaar oude hatchback. Als trainee Financial Crime speur jij naar crimineel geld en draag je bij aan een veiligere samenleving, wat hard nodig is. Durf jij de strijd tegen witwassen aan te gaan?"**

**Wij**:

- Direct een vast contract én 27 vakantiedagen, met een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of € 225;
- bruto vergoeding. Tussentijds switchen is mogelijk
- Een maandsalaris (inclusief 8,33% vakantiegeld) van € 2.972;
- i.c.m. eigen vervoer óf €2.747 mét leaseauto (en zónder eigen bijdrage). Dit maandsalaris groeit elk jaar uiteraard mee met jouw ontwikkeling
- Een verhoging van het bruto maandsalaris van maximaal €325;
- na jaar 1 en €433;
- na jaar 2 (inclusief 8,33% vakantiegeld).
- Een eigen Carrière Coach en onbeperkt budget voor opleidingen, trainingen en bijscholing voor jouw ontwikkeling.
- De tofste opdrachten bij toonaangevende organisaties als ABN AMRO, ING en de Belastingdienst.

**Wat kan je verwachten?**:
Het financial crime traineeship bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

- Iedere maand kan je beginnen met het beste onboarding programma van Nederland **Solliciteer nu en start dit jaar nog met het Talent&Pro onboardingsprogramma op vrijdag 13 december 2024. Starten in het nieuwe jaar? Dit kan op vrijdag 3 of 17 januari 2025.**:

- In korte tijd veel relevante werkervaring opdoen bij aansprekende namen binnen en buiten de financiële dienstverlening als AML Analist, KYC Analist of CDD Analist.
- Doorlopend vaardigheidstrainingen en opleidingen zoals bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut. Daarbij is er veel variatie in vervolgopleidingen, onder andere bij het SPV.

**Jouw ontwikkeling als trainee Financial Crime**:
In dit traineeship draag je als junior consultant financial crime bij aan het veiliger maken van onze samenleving door financiële criminaliteit op te sporen. Voor financiële instellingen is het cruciaal om hun (potentiële) klanten goed te kennen. Door een diepgaand inzicht te krijgen in hun achtergrond, doelstellingen en mogelijke integriteitsrisico's, help je bij het identificeren van witwaspraktijken. In jouw eerste jaar als junior consultant doe je werkervaring op bij gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële dienstverlening, waarbij je functies vervult zoals Anti-Money Laundering Analist of Customer Due Diligence Analist. In de talentfase onderscheiden we drie soorten opdrachten: J
- **Onboarden van nieuwe klanten, zowel particulier als zakelijk**: Hierbij voer je Know Your Client (KYC) onderzoek uit om te bepalen of een potentiële klant integer is en geschikt is om geaccepteerd te worden, waarbij je ook een risicobeoordeling uitvoert.
- **Reviewen van bestaande klanten**:Je analyseert volledige klantdossiers om alle mogelijke risico's te identificeren en beoordelen of de huidige risicobeoordeling nog steeds passend is voor de klant.
- **Signaalgedreven onderzoek**:Je reageert proactief op verdachte transacties, zoals grote contante stortingen of transacties naar risicolanden, als Anti-Money Laundering Analist, en start onderzoeken om mogelijke witwaspraktijken te achterhalen.

**Opleidingen en vaardigheidstrainingen in het traineeship Financial Crime**:
Naast het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden is het essentieel dat je jouw kennis uitbreidt met betrekking tot de wet
- en regelgeving binnen het KYC-domein. Je behaalt je Wft Basis-certificering en volgt WWFT-modules van het Compliance Instituut. Daarnaast doorloop je de opleiding strafprocesrecht van het SPV, inclusief vervolgmodules zoals internetrechercheren, interviewtechnieken en aangifte doen. Bovendien volg je diverse trainingen op YODA (Your Own Development Area), het platform van Talent&Pro voor persoonlijke ontwikkeling, waar we trainingen aanbieden variërend van 'organisatie van werk en leven' tot 'gesprekstechnieken'. Je rondt mínimaal één module iedere zes maanden af. Achter de schermen staat jouw People Manager altijd paraat voor coaching en om samen met jou aan zowel je persoonlijke als professionele doelen te werken.

Wil je meer weten over Talent&Pro en de strijd tegen financiële criminaliteit? Lees dan dit artikel waarin onze commercieel directeur Ronald Hensen vertelt over het belang van kennisontwikkeling in de strijd tegen witwassen.

**Jij**:

- (Bijna) hbo
- of wo-afgestudeerd en voor 32-40 uur per week beschikbaar
- Een st

  • Traineeship Financial Crime

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld! Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen! Ze...

  • Senior Financial Crime Prevention Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    About the RoleWe are seeking an experienced Senior Financial Crime Prevention Specialist to join our team at ABN AMRO. This role will play a pivotal part in fortifying our defenses against illicit activities and ensuring that our financial systems remain compliant with international laws and regulations.Job DescriptionThe successful candidate will be...

  • Financial Crime

    3 maanden geleden

    Amsterdam Oost, Nederland flatexDEGIRO AG Voltijd

    **Who we are** flatexDEGIRO operates one of the leading and fastest growing online brokerage platforms in Europe. Based on modern, in-house state-of-the-art technology, we offer our customers of the flatex and DEGIRO brands a wide range of independent products with execution on top exchanges. Our technological edge, high efficiency and strong economies of...

  • Financial Crime Data Analyst

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    About UsABN Amro is a leading bank in the Netherlands, dedicated to providing innovative financial solutions to its clients. Our bank is committed to maintaining a safe and healthy financial system, which is essential for the stability and security of our clients and society as a whole.Your RoleWe are seeking an experienced Data Scientist to join our...

  • Financial Crime Prevention Specialist

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland Search X Recruitment Voltijd

    About Financial Crime Prevention">Search X Recruitment is seeking an experienced Anti-Money Laundering Specialist to join our team. As a key member of our organization, you will play a vital role in protecting our clients from financial crime and ensuring their integrity.">Your Key Responsibilities:">">Protect Organizations from Financial Crime: Stay...

  • Risicobeheerder Financial Economic Crime

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Wij zijn ABN AMRO Bank, een van de grootste banken van Nederland. Wij zoeken een ervaren Risicobeheerder Financial Economic Crime die ons kan helpen om onze klanten veilig te houden tegen financieel-economische criminaliteit.SalarisOns salaris is een van de hoogst betaalde in de sector en bedraagt €98.000 per jaar, exclusief benefits.We bieden ook een...

  • Senior Financial Crime Compliance Specialist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland MUFG Voltijd

    Transforming Financial Integrity">MUFG, the 7th largest financial group in the world, seeks a Senior Financial Crime Compliance Specialist to lead our efforts in maintaining financial integrity. With a network of over 160,000 colleagues across 50 markets, we strive to create long-term relationships, foster sustainable growth, and serve society.">In this...

  • Financial Crime Officer

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Bitvavo Voltijd

    **What is the role about?** At Bitvavo we are expanding our Financial Crime department therefore we are on the lookout for a new Financial Crime Officer to join our team. The #1 goal of this role is to ensure Bitvavo’s high-quality standards are maintained in your investigation. You prevent Bitvavo from being used by criminal elements, money laundering...

  • Consultant Financial Crime

    7 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Synechron Voltijd

    Would you like to work for an ambitious, international, and fast-growing consultancy firm? We are looking for a Consultant Financial Crime for our office in Amsterdam! About Synechron At Synechron, we believe in the power of digital to transform businesses for the better. Our global consulting firm combines creativity and innovative technology to...

  • (Senior) Consultant Financial Crime Advisory

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Deloitte Forensics helpt Nederland veiliger te maken en wij drijven de veranderingen in het AML/CTF vakgebied. Dit doen we door organisaties te helpen met hun strategieën en processen te innoveren met als doel de financiële misdrijven te voorkomen. Bij Deloitte. What impact will you make?Als (Senior) Consultant Financial Crime Advisory werk je samen met je...

  • (Senior) Consultant Financial Crime Analytics

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Gebruik je data-analyse vaardigheden in de strijf tegen financiële criminaliteit. Bij Deloitte.What impact will you make?In de rol als (Senior) Consultant Financial Crime Analytics ga je echt het verschil kunnen maken met baanbrekende technologieën werkt. Je draagt bij aan de strijd tegen financiële criminaliteit met behulp van je analytische...

  • (Senior) Consultant Financial Crime Technology

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Gebruik je data-analyse vaardigheden in de strijf tegen financiële criminaliteit. Bij Deloitte.What impact will you make?In de rol als (Senior) Consultant Financial Crime Technology ga je echt het verschil kunnen maken met baanbrekende technologieën werkt. Je draagt bij aan de strijd tegen financiële criminaliteit met behulp van je analytische...

  • Customer Journey Expert

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland ING Voltijd

    **Think Forward!** Our purpose is to empower people to stay a step ahead in life and in business. We are an industry recognized strong brand with positive recognition from customers in many countries, a strong financial position, omni-channel distribution strategy and international network. If you want to work at a place where we believe that you can make...

  • Head of Center of Excellence Financial Crime Mbe

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland MBE - Netherlands Voltijd

    **Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Business Analyst Financial Crime Analytics

    7 dagen geleden

    Amsterdam Zuid, Nederland GLO Integration Voltijd

    Gebruik je data analyse vaardigheden om financiële criminaliteit te bestrijden. Bij Deloitte. What impact will you make? Zou jij met jouw data analyse vaardigheden een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van financiële criminaliteit? Heb jij affiniteit met geavanceerde statistische analyses en wil jij er achter komen wat deze kunnen betekenen voor...

  • Business Analyst Financial Crime Advisory and Investigations

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Als Analyst Financial Crime Advisory and Investigations help je onze klanten met de bestrijding van financiële criminaliteit en het beheersen van reputatierisico’s. Bij Deloitte.What impact will you make?In deze functie willen wij je graag uitdagen om kennis en ervaring op te doen binnen twee werkvelden: Financial Crime Advisory en Investigations. Wij...

  • (Thematic) Investigator Financial Crime

    7 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Je werk t zelfstandig maar niet alleen. Overleg binnen het team met de data scientists, andere investigators en team leads is essentieel voor het bredere beeld en afbakening van het onderzoek. Jouw rol richt zich op: Het zelfstandig verrichten (met andere teamleden) van thematische deep-dive onderzoeken op interne en externe signalen van criminele...

  • Head of Center of Excellence Financial Crime MBE

    7 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland MUFG Voltijd

    Do you want your voice heard and your actions to count? Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Financial Crime Compliance IT Business Analyst

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Cognizant Voltijd

    **_Financial Crime Compliance IT Business Analyst / RiskShield package configurator (Medior/Senior)_** - Do you help us as a FINANCIAL CRIME IT Business Analyst / RiskShield package configurator in preventing and detecting all kinds of Fraud? Continue reading!_ **FINANCIAL CRIME Compliance IT Business Analyst** **Utrecht, 36 hours per week** **Domain...

  • Business Analyst

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Next-Link Voltijd

    About the RoleWe are seeking an experienced Business Analyst to join our team at Next-Link. As a Business Analyst in our Financial Economic Crime (FEC) domain, you will play a pivotal part in managing and defining data models related to external fraud workflows.Key ResponsibilitiesData Model Management: Coordinate the PEGA EF-WFM data model to ensure it...