Analist Transactiemonitoring

6 maanden geleden

Amsterdam, Nederland Knab Voltijd

Ben jij analytisch, enthousiast en wil jij jouw steentje bijdragen aan de preventie van witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Dan hebben wij de perfecte baan voor jou

**Jouw rol**

Voor ons transactiemonitoring team zijn wij op zoek naar een enthousiaste, analytische en ondernemende collega die ervaring heeft met transactiemonitoring. Als Analist transactiemonitoring heb je een belangrijke rol in het team en draag je bij aan de preventie van witwassen, fraude of het financieren van terrorisme. Het is jouw primaire taak om gesignaleerde transacties (alerts) te onderzoeken en te bepalen of deze transacties passen bij de klant. Om tot een afweging te kunnen komen raadpleeg je verschillende (online) bronnen, maar vraag je ook informatie direct bij klanten op. Met alle informatie vorm je een volledig klantbeeld en beoordeel je of de transacties passen binnen het beeld dat jij hebt gevormd. Met jouw waardevolle inzet draag je bij aan de veiligheid van Knab en onze klanten

**Als Analist transactiemonitoring ben je verantwoordelijk voor**:

- het vormen van een klantbeeld, waarbij je diverse bronnen en hulpmiddelen tot je beschikking hebt;
- het onderzoeken van transacties en hits binnen de context van de klant;
- het schrijven van analyserapport met daarin jouw bevindingen;
- het contact leggen met klanten en betrokkenen.
- zet jij met alle energie je tanden in de meest ingewikkelde dossiers en gebruik je hierbij al je analytische vaardigheden;
- werk je nauw samen met andere collega's binnen het KYC & FEC domein, zoals de collega's van het team Fraud Management.

**Het team**

Je komt terecht in een ambitieus en tegelijkertijd gezellig team, waarin samenwerking van groot belang is. Er is een grote diversiteit aan kennis en kunde, waardoor iedereen een unieke set aan vaardigheden heeft. Samen vullen jullie elkaar goed aan en streven jullie collectief naar de beste prestaties. Wij hebben een goede balans tussen het hebben van een serieuze job, hard werken en gezelligheid. En dat alles binnen een krachtig en mooi team.

Het transactiemonotoring team is opgedeeld subteams. Je bent als subteam zelf organiserend en verantwoordelijk voor een juiste en tijdige afhandeling van de alerts en daarmee de risicobeheersing van Knab. Jullie bepalen als team hoe jullie doelen gaan halen en denken na over de manier van werken en verbeteringen. Uiteraard deel je ideeën met de andere subteams, omdat je als afdeling een gezamenlijk doel nastreeft.

Het transactiemonitoring team is onderdeel van het KYC & FEC Expert Center en jouw manager is de Lead transactiemonitoring.

**Jouw profiel**

Je bent open, ondernemend, betrokken en positief;
- Je streeft er naar jezelf uit te dagen en continu te verbeteren;
- Je bent in het bezit van een HBO of WO diploma of werk
- en denkniveau;
- Je bent in het bezit van WFT Basis diploma;
- Je hebt ervaring met CDD binnen de bancaire sector;
- Je bent in het bezit van een afgeronde leergang ‘Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering' of bent bereid deze te halen;
- Je hebt ervaring met transactiemonitoring en 32 tot 40 uur per week inzetbaar;

**Dit is Knab en dit bieden wij jou**

Knab is opgericht in 2012. We zijn een online bank, maar wel eentje die gerund wordt door mensen van vlees en bloed. We staan erom bekend anders te zijn, omdat we dingen anders willen doen. Simpeler, slimmer en voordeliger voor onze klanten. Door slimme technologie te combineren met een gezonde dosis verstand, creëren we financiële dienstverlening die voldoet aan je wensen. Hier voegen we sublieme, persoonlijke service aan toe en zo ontstaat er iets, wat uniek is in de financiële sector. Bij Knab zit je goed voor serieus leuk werk en fijne collega’s, we zorgen ervoor dat de sfeer en de omstandigheden net zo bruisend zijn als de baan zelf. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je een goede balans ervaart tussen werk en je privéleven. Kom zoals je bent, diversiteit en inclusie in belangrijk voor Knab. Iedereen is welkom en we zorgen ervoor dat je je thuis voelt bij ons. Een goede vergoeding is natuurlijk minstens net zo belangrijk. Wat je ervoor terugkrijgt - zowel financieel als niet-financieel
- lees je bij de voordelen



Heb je vragen hebt over deze functie of het sollicitatieproces, neem dan gerust contact met ons op

Meer weten over deze vacature?

Mail ons Wij vertellen je graag meer

Imogeen Lassooij

  • Analist Transactiemonitoring

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Knab Voltijd

    **Knab** is opgericht in 2012. We zijn een onlinebank, maar wel eentje die gerund wordt door echt mensen. We staan erom bekend anders te zijn, omdat we dingen anders willen doen. Simpeler, slimmer en voordeliger voor onze klanten. Door slimme technologie te combineren met een gezonde dosis verstand, creëren we financiële dienstverlening die voldoet aan...

  • Medior Cdd Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland AP Support Voltijd

    **Beschrijving van de vacature**: Ben je klaar voor de uitdaging om deel uit te maken van een dynamisch team dat onderzoek doet naar witwassen en terrorismefinanciering in de hypotheeksector? Dit diverse team biedt je volop mogelijkheden om bij te dragen aan de toekomst. Naast je werk op dit gebied, help je ook met het verbeteren van processen en...

  • Junior CDD analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingMensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer diverse en inclusieve omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving.Syntrus Achmea Real Estate &...

  • Analist Sancties

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Knab Voltijd

    Heb jij ervaring met sanctiescreening en wil je bijdragen aan de preventie van witwassen en terrorismefinanciering? Dan is dit de baan voor jou! **Knab** is opgericht in 2012. We zijn een onlinebank, maar wel eentje die gerund wordt door echt mensen. We staan erom bekend anders te zijn, omdat we dingen anders willen doen. Simpeler, slimmer en voordeliger...

  • Junior Cdd Analist

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Achmea Voltijd

    **Over deze vacature** **ER IS SPRAKE VAN EEN VOORKEURSKANDIDAAT ‘Ben jij een echte speurneus met brede algemene kennis? Wil je daarmee Achmea helpen om risico’s op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou! - Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier...

  • Cdd Analist

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Achmea Voltijd

    **Over deze vacature** **ER IS SPRAKE VAN EEN VOORKEURSKANDIDAAT** - Op zoek naar een functie die volop in de belangstelling staat in een omgeving die de springplank voor de toekomst is? Ga je de uitdaging aan om te werken in een dynamische team die onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken. Het gaat om...

  • Junior CDD analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Mensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer Bedrijfsomschrijving Mensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer...

  • Junior CDD analist

    2 maanden geleden

    amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingMensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer BedrijfsomschrijvingMensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer...

  • Junior CDD analist

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingMensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer BedrijfsomschrijvingMensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer...

  • Junior CDD analist

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Mensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer diverse en inclusieve omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving. Syntrus Achmea Real Estate &...

  • Senior CDD expert

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    CDD analist vacatureBen jij een echte speurneus met brede algemene kennis binnen CDD? Wil je daarmee een bedrijf helpen om risicos op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou voor een dynamische rol in een team dat onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken.Ga de uitdaging aan om te werken in een divers...

  • Junior CDD analist regio Amsterdam

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingMensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer diverse en inclusieve omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving.Syntrus Achmea Real Estate &...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Customer Integrity Analist

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Knab Voltijd

    Ben jij analytisch, enthousiast en wil jij jouw steentje bijdragen aan de preventie van witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Dan hebben wij de perfecte baan voor jou! **Knab **is opgericht in 2012. We zijn een online bank, maar wel eentje die gerund wordt door mensen van vlees en bloed. We staan erom bekend anders te zijn, omdat we dingen...

  • Fraude Analist

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Knab Voltijd

    Ga jij ons helpen om de schade voor Knab en haar klanten, als gevolg van financieel economische criminaliteit, te beheersen en natuurlijk het liefst te voorkomen? ** This job requires fluency in Dutch ** **Knab **is opgericht in 2012. We zijn een online bank, maar wel eentje die gerund wordt door mensen van vlees en bloed. We staan erom bekend anders te...

  • Fraude Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Knab Voltijd

    **Knab** is opgericht in 2012. We zijn een onlinebank, maar wel eentje die gerund wordt door echt mensen. We staan erom bekend anders te zijn, omdat we dingen anders willen doen. Simpeler, slimmer en voordeliger voor onze klanten. Door slimme technologie te combineren met een gezonde dosis verstand, creëren we financiële dienstverlening die voldoet aan...

  • Lead Operations Kyc

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Knab Voltijd

    Ben jij daadkrachtig in het doorvoeren van verbeteringen? Word je enthousiast van het neerzetten van een soepel lopende, data-driven performance organisatie? Dan hebben wij dé baan voor jou! **Knab** is opgericht in 2012. We zijn een onlinebank, maar wel eentje die gerund wordt door echte mensen. We staan erom bekend anders te zijn, omdat we dingen anders...