Kyc/cdd-analyst (0,8 / 1,0 Fte)

6 maanden geleden

Amsterdam Zuid, Nederland Stibbe Voltijd

Stibbe zoekt per direct een KYC/CDD-Analyst voor het Client Onboarding Team.**Een greep uit jouw takenpakket**:
Als KYC/CDD-Analyst zoek jij, samen met de advocaten en notarissen, uit wie onze (potentiële) cliënten zijn en hoe de eigendoms
- en zeggenschapsstructuur in elkaar zit, welke risico’s er verbonden zijn aan deze cliënten, diens uiteindelijke belanghebbende(n) en de gevraagde werkzaamheden.

Voor Stibbe is het van groot belang om te weten met wie wij zakendoen en welke risico’s wij als organisatie lopen bij onze dienstverlening. Jij vormt als onderdeel van onze Risk & Compliance afdeling een belangrijke facilitator in het cliëntacceptatie
- en reviewproces van Stibbe en bent een belangrijke kennisbron voor onze advocaten en notarissen.
Om te kunnen bepalen of onze cliënten integer en betrouwbaar zijn, moet je onze cliënten goed (leren) kennen.

**Het takenpakket bestaat onder andere uit**:

- Het verrichten van een risico gebaseerd onderzoek ten aanzien van nieuwe zaken die binnen komen bij Stibbe en je signaleert risico’s gerelateerd aan de cliënt en de gevraagde dienstverlening;
- Het verifiëren van gegevens op basis van je indruk van de cliënt, betrouwbare openbare bronnen en de informatie ontvangen van cliënt, onze advocaten en notarissen;
- Het zijn van een sparringpartner voor onze advocaten en notarissen om risico’s m.b.t. potentiële transacties te signaleren;
- Het verrichten van nader onderzoek, naar o.a. de (geografische) activiteiten van de cliënt, de eigendoms
- en zeggenschapsstructuur en diens uiteindelijke belanghebbende(n), waar gesignaleerde risico’s daartoe aanleiding geven en wijst advocaten en notarissen op deze risico’s, evt. na overleg met de Risk & Compliance Officers;
- Het controleren van bestaande dossiers of deze nog up-to-date zijn en actief contact opnemen met advocaten en notarissen;
- Het uitvoeren van risicoanalyses o.a. op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en sancties, en het bespreken hiervan met de verantwoordelijk advocaat of notaris. Je neemt indien nodig additionele maatregelen en legt deze zorgvuldig vast;
- Het actief meedenken over de continue verbetering van beleid, processen en systemen;
- Het volgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwassen en het voorkomen van terrorismefinanciering, sancties en je spart met andere specialisten op dit vlak.

**Het Team**

Het Client Onboarding Team (COT) bestaat uit twee data medewerkers, twee KYC/CDD-Analysts en een manager COT. De KYC/CDD-Analysts rapporteren aan de manager van het COT. De KYC/CDD-Analysts hebben de Risk & Compliance Officers als sparringpartner.

**Wie zoeken wij?**
Wij zijn op zoek naar een KYC/CDD-Analyst met mínimaal drie jaar relevante werkervaring op het gebied van cliëntenonderzoek in een grootzakelijke omgeving met (complexe) internationale structuren. Je hebt een afgeronde HBO-opleiding met als voorkeur een juridische richting. Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal uitstekend in woord en geschrift.

**Verder**:

- Ben je nauwkeurig en gestructureerd;
- Heb je voldoende overtuigingskracht en durf je inhoudelijk te sparren met alle stakeholders;
- Heb je een goede organisatie sensitiviteit; en
- Heb je affiniteit voor het bouwen en met visie verder brengen van de organisatie.

**Wat bieden wij?**
Een veelzijdige functie, met de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen. Een goede werksfeer en een fijne werkomgeving in een prachtig gebouw, dat is gericht op transparantie en samenwerking. En natuurlijk een uitstekend salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden waar we je graag meer over vertellen.

**Interesse?**
Aarzel dan niet en solliciteer via de button. Voor eventuele vragen over de vacature kun je contact opnemen met Margriet Augstein.
- Omdat we bij Stibbe waarde hechten aan diversiteit en inclusie, solliciteer je anoniem. Meer informatie hieromtrent tref je
- hier
- .

  • Kyc Analyst

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland SFI Markets B.V. Voltijd

    SFI Markets is an international trading firm founded in 2013. Working out of our Amsterdam headquarters, all SFI country teams are active in primary, secondary and money markets in their respective countries. The wide variety of products we offer allows us access to every aspect of the market. As a KYC Analyst at SFI Markets, you will focus on the...

  • Cdd Analyst

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland CSC (Corporation Service Company) Voltijd

    **Ready to change how business gets done? So are we. CDD Analyst Amsterdam, The Netherlands 32/40 hours per week Hybrid - If you are passionate about problem-solving and like working in a team while still maintaining a great deal of independence, this might be the job for you.We’re hiring a CDD Analyst to join our CDD team within The Netherlands. The CDD...

  • KYC Analyst, Amsterdam

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Adecco Voltijd

    We are looking for one or two KYC Analysts to perform due diligence and risk investigations for new and existing clients of a payment start-up in Amsterdam. This is a temporary role. Your Role:Conduct daily KYC tasks (CDD/EDD) for new and existing B2B client

  • Senior CDD Analyst

    7 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Ready to change how business gets done? So are we.   Senior CDD Analyst  Amsterdam, The Netherlands  32/40 hours per week  Hybrid If you are willing to go the extra mile to ensure accuracy, completeness, and quality in your work this might be the job for you. You’ll be able to carry your own independency and to deal with clients of great...

  • Adecco | KYC Analyst, Amsterdam | amsterdam

    2 weken geleden

    amsterdam, Nederland Adecco Voltijd

    We are looking for one or two KYC Analysts to perform due diligence and risk investigations for new and existing clients of a payment start-up in Amsterdam. This is a temporary role. Your Role:Conduct daily KYC tasks (CDD/EDD) for new and existing B2B client...

  • Kyc Cdd Analyst at Bmg

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland ING Voltijd

    Bank Mendes Gans is looking for experienced KYC officer to be responsible for KYC activities. **Organisation** Bank Mendes Gans (BMG) is known world-wide as a niche bank for liquidity and information management services, providing integrated customized solutions for corporate companies around the globe. BMG has developed and perfected a full and integrated...

  • CDD / KYC Analist

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Puilaetco Voltijd

    Purpose of the Job Ben jij een ervaren KYC / CDD Analist met passie voor je vak en wil jij deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals? Dan ben je bij InsingerGilissen aan het juiste adres. Key Accountabilities • Een uitdagende functie met volop ruimte voor eigen initiatief en met uitzicht op een vast contract. • Competitief...

  • Kyc/ Cdd Analist

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland EIFFEL Voltijd

    Als KYC/ CDD Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor...

  • Medior KYC/CDD analist

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol spee

  • Kyc Analyst Wholesale Banking Netherlands

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland ING Voltijd

    Reporting Reporting to KYC Team Lead The purpose of the function The KYC Analyst is responsible for the operation, execution and communication related to KYC activities of Wholesale Banking Netherlands. You will closely work with relationship management and other internal stakeholders to perform all required KYC activities (CDD, FATCA, CRS, ESR) while...

  • Billing & Collections Employee (0,8/1,0 Fte)

    6 maanden geleden

    Amsterdam Zuid, Nederland Stibbe Voltijd

    Kom jij als Billing & Collections Employee (0,8/1,0 FTE) bij Stibbe werken? Kun je snel schakelen en ben je naast cijfermatig ook communicatief vaardig? Stibbe zoekt per direct een servicegerichte en enthousiaste Billing & Collections Employee. **Een greep uit jouw takenpakket**: Als Billing & Collections Employee beheer je alle voorkomende Billing,...

  • Kyc/cdd Analist Amsterdam

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Wil je snel solliciteren op deze vacature? Klik dan hierboven op de blauwe knop ‘Solliciteer op website van werkgever’. Wanneer je al bent ingelogd met je Indeed account zal je direct naar onze website worden doorverwezen. Hier kun je binnen één minuut solliciteren. Heb je nog geen Indeed account of ben je niet ingelogd? Klik dan op de blauwe knop...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en...

  • Medior Kyc/cdd Analist

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken (Customer Due Diligence) en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers. - Analyseren van complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te identificeren en te mitigeren. - Rapporteren van verdachte transacties aan de relevante instanties en zorgen voor tijdige opvolging. - Samenwerken met diverse...

  • Kyc Analyst

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Ebury Voltijd

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top 15 European Fintechs to work for by AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **KYC Analyst** **Amsterdam - Office Based** Ebury has high standards when it comes to working with...

  • KYC Analyst

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Ebury Voltijd

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top 15 European Fintechs to work for by AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. KYC Analyst Amsterdam - Office Based   Ebury has high standards when it comes to working with clients. We...

  • Kyc Analyst

    7 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Ebury Voltijd

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **KYC Analyst** **Amsterdam -** **4 days in the **office & 1 day working from home** Ebury has high...

  • KYC Analyst Wholesale Banking Netherlands

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland ING Voltijd

    Wholesale Banking Netherlands is looking for an experienced KYC Analyst Position within the company Wholesale Banking Netherlands / Business Development & NFR / KYC Team Reporting Reporting to KYC Team Lead The purpose of the function The KYC Analyst is responsible for the operation, execution and communication related to KYC activities of...

  • Kyc Quality Checker

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland MBE - Germany Voltijd

    **Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Kyc Analyst

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Ebury Voltijd

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top 15 European Fintechs to work for by AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **KYC Analyst** **Amsterdam - Office Based** Ebury has high standards when it comes to working with...