CDD / KYC Analist

4 maanden geleden

Amsterdam, Nederland Puilaetco Voltijd

Purpose of the Job

Ben jij een ervaren KYC / CDD Analist met passie voor je vak en wil jij deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals? Dan ben je bij InsingerGilissen aan het juiste adres.

Key Accountabilities

• Een uitdagende functie met volop ruimte voor eigen initiatief en met uitzicht op een vast contract.
• Competitief salaris.
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met een employee benefits-budget dat je naar eigen inzicht kunt inzetten.
• Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.
• Een mooie werkomgeving en bovenal een prettige werksfeer waar de lijnen kort zijn en je makkelijk contact maakt met collega’s van andere disciplines.
• Unieke werklocatie aan de Herengracht met inhouse Fit Boutique en eetcafé.

Als CDD / KYC Analist voer je zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit voor de onboarding periodieke review en Event Driven Review van onze klanten. Hierbij heb je geregeld contact met verschillende collega’s binnen InsingerGilissen. Je legt je onderzoekresultaten vast en formuleert heldere en beknopte reviews. 
 

Knowledge and Experience

• Uitvoeren van het CDD-proces. CDD en KYC-controles worden uitgevoerd, Client Acceptance Comité (CAC)-vergaderingen worden voorbereid en indien nodig bijgewoond als notulist.
• Onderhouden van contacten met Client Advisors en zelfstandig vermogensbeheerders.
• Meewerken aan projecten bij het actualiseren van de CDD / AML-kennis in de organisatie en het doorvoeren van procesverbeteringen.
 

Attributes and Qualities

• Je hebt een HBO denk- en werkniveau.
• Je bent vloeiend in het Nederlands en Engels zowel mondeling als schriftelijk.
• Je hebt grondige kennis van processen, procedures, producten en systemen binnen een bank of bereid je dit snel eigen te maken.
• Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen binnen de doelgroep/klantgroep (wet- en regelgeving).
• Je bent communicatieve sterk, besluitvaardig en proactief.
• Je hebt een hands-on mentaliteit en je bent een echte teamplayer.
• Je hebt kennis van zakelijke structuren en jaarrekeningen.
• Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring als CDD- of KYC-analist.
• Je bent bekend met het principe van een STAK en de rationale hierachter en je kunt de UBO’s bepalen.
• Kennis van internationale structuren is een pre.
• Kennis van Kerkgenootschappen en stichtingen is een pre.

Werkervaring binnen het Private Banking en/of Private Wealth Management heeft de voorkeur.
 

About us

InsingerGilissen is een toonaangevende private bank en depotbank die voor haar cliënten niet alleen een bank is, maar een partner.
We zien het als onze missie onze cliënten en de generaties na hen, op een effectieve en onafhankelijke manier te begeleiden bij belangrijke beslissingen in elke fase van hun leven. Met persoonlijke service met focus op wat echt belangrijk is.
We zijn er trots op dat IEX Gouden Stier ons voor het vierde jaar op rij heeft uitgeroepen tot ‘Beste Private Bank van Nederland’.
 

Languages Skills

Please remember when applying; it is a requirement for the position that you must be able to speak and write both Dutch and English fluently.

  • CDD / KYC Analist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Purpose of the JobWe zijn op zoek naar een ervaren CDD / KYC Analist die zich kan vinden in een dynamische en innovatieve omgeving. Als CDD / KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD-KYC-AML onderzoeken voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Key AccountabilitiesUitvoeren van het CDD-proces,...

  • CDD / KYC Analist

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Purpose of the JobWe zijn op zoek naar een ervaren CDD / KYC Analist die zich kan vinden in een dynamische en innovatieve omgeving. Als CDD / KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD-KYC-AML onderzoeken voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Key Accountabilities• Uitvoeren van het CDD-proces,...

  • Medior KYC/CDD analist

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Wij zoeken een medior KYC/CDD analistWe zijn op zoek naar een ervaren medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een cruciale rol bij het beoordelen van klanten en het voorkomen van financiële fraude.Je verantwoordelijkhedenBeoordelen van klanten en het...

  • CDD / KYC Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Overzicht van de FunctieWe zijn op zoek naar een ervaren CDD / KYC Analist die zich kan vinden in een uitdagende functie met volop ruimte voor eigen initiatief en met uitzicht op een vast contract. Als CDD / KYC Analist voer je zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit voor de onboarding periodieke review en Event Driven Review van onze...

  • KYC/CDD Analist

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

  • KYC/CDD Analist

    1 dag geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

  • Achmea CDD/KYC Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij een ervaren CDD/KYC analist?We zoeken een medior CDD/KYC analist die zich kan inzetten bij onze opdrachtgever. Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten.Je taken:Het schrijven van...

  • Medior KYC/CDD analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol spee...

  • Medior KYC/CDD analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol spee...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Welten Voltijd

    Over dit traineeshipIn dit traineeship leer je de wereld van Compliance & Risk kennen en ontwikkel je jezelf tot een CDD/KYC Analist.Wat ga je doen?Je maakt kennis met de financiële dienstverlening en ga je relevante diploma's halen.Je start niet direct als CDD Analist, maar ga je ervaring opdoen in de financiële dienstverlening tijdens een algemene...

  • Medior KYC/CDD Analist

    1 dag geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Wij zoeken een Medior KYC/CDD AnalistBij Brunel Nederland B.V. zijn wij op zoek naar een Medior KYC/CDD Analist die zich kan inzetten voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Als Medior KYC/CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van collega's en het zorgen voor een correcte...

  • Medior KYC/CDD analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol spee

  • Kyc/ Cdd Analist

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland EIFFEL Voltijd

    Als KYC/ CDD Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Welten Voltijd

    Wat je gaat doenBij Welten draag je als CDD/KYC Analist bij aan een veiliger financieel Nederland. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan klanten.Jouw scherpe blik en...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    9 uur geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Welten Voltijd

    Over dit TraineeshipIn dit traineeship leer je de wereld van Compliance & Risk kennen en ontwikkel je jezelf tot een CDD/KYC Analist. Je start niet direct als CDD Analist, maar ga je eerst ervaring opdoen in de financiële dienstverlening tijdens een algemene opdracht.Wat ga je doen?Je leer je verdachte geldstromen bij particuliere en zakelijke klanten...

  • Medior KYC/CDD analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van...

  • KYC/CDD Analist Amsterdam

    1 week geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van...

  • Medior KYC/CDD analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van...

  • KYC/CDD Analist Amsterdam

    1 week geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van...

  • KYC/CDD Analist Amsterdam

    1 week geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van...