Customer Due Diligence Analist

7 maanden geleden

Veghel, Nederland Anycoin Direct Voltijd

**Ben jij analytisch sterk en een echte speurneus?**

Wij zijn op zoek naar collega’s die gedreven zijn en er van houden om zaken tot op de bodem uit te zoeken. In deze functie onderzoek je bijvoorbeeld transacties die verdacht lijken en kijk je naar de herkomst van middelen. Dit alles met het doel om fraude en witwaspraktijken te voorkomen. Het betreft een functie waarin werkervaring een pre is, motivatie is belangrijker. Je wordt namelijk bij ons opgeleid tot een professional.

**Wie zijn wij?**

Anycoin Direct is een cryptocurrencyplatform en wij maken het kopen en verkopen van cryptocurrency veilig, gemakkelijk en snel. Dit doen wij voor klanten in heel Europa.

**Profiel**

Jij bent een sterke gesprekspartner en de verbinding tussen de afdelingen Customer Support en Risk & Compliance. Je onderzoekt onder andere het beoogde doel en de aard van de zakelijke relatie en de transacties van de klant en indien nodig de herkomst van middelen van de klant. Het doel is de kans op witwassen, fraude en terrorismefinanciering zo klein mogelijk te maken.

**Wat ga je doen?**

Met behulp van bestaande risk alerts bepaal jij welk onderzoek nodig is en voer je dit samen met collega's uit. Dit omvat een gehele doorlichting van de particuliere of zakelijke klant. Denk bij een zakelijke klant aan onderzoek doen naar bedrijfsactiviteiten, de sector, de bestuurders en UBO’s. Tevens worden uittreksels en eventueel ook de financiële gegevens uit de (internationale) kamers van koophandel geraadpleegd.

Je wordt meegenomen in alle werkinstructies en procedures, en wordt daarmee een kennisbank en adviseur voor de Customer Support afdeling. Elke klant en elk onderzoek is anders, wat maakt dat geen dag hetzelfde is

**Iets voor jou?**
- Beschik je over een HBO werk
- en denkniveau in de richting van juridisch of compliance en heb je al enkele jaren, maar mínimaal drie jaar ervaring alS CDD’er of AML officer?
- Ben jij iemand die methodisch, analytisch en proactief te werk gaat?
- Ben je gedreven in het zoeken van optimalisatieslagen en ben je organisatorisch sterk?
- Heb je sterke communicatieve vaardigheden?
- Beheers je de Nederlandse, Engelse en bij voorkeur ook de Duitse taal?
- Ben je op zoek naar een informele werksfeer met leuke collega’s?

**Wij bieden**:

- Een leuke baan in een dynamisch bedrijf dat werkt met de nieuwste technieken en databases;
- Een gezellig en divers team, met een goede sfeer;
- Een snel groeiend bedrijf met doorgroeimogelijkheden;
- Elke dag een verzorgde lunch en iedere vrijdag een borrel.

**Solliciteer direct**

Soort dienstverband: Fulltime, Vaste baan

Salaris: €2.300,00 - €4.500,00 per maand

Rooster:

- Flexibele werkuren
- ma-vr

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

- Aanvullend pensioen
- Extra vakantiedagen
- Kerstpakket
- Pensioen
- Personeelskorting
- Productkorting werknemers
- Reiskostenvergoeding
- Vrijdagmiddagborrel

Soorten aanvullende vergoedingen:

- Bonusregeling
- Overuren uitbetaald
- Vakantiegeld

Werklocatie: Hybride werken in 5466 AH Veghel

  • Cdd Analist

    6 maanden geleden

    Veghel, Nederland Anycoin Direct Voltijd

    **Ben jij analytisch sterk en een echte speurneus?** Wij zijn op zoek naar collega’s die gedreven zijn en er van houden om zaken tot op de bodem uit te zoeken. In deze functie onderzoek je bijvoorbeeld transacties die verdacht lijken en kijk je naar de herkomst van middelen. Dit alles met het doel om fraude en witwaspraktijken te voorkomen. Het betreft...

  • Customer Service Manager

    2 weken geleden

    Veghel, Nederland LGI Netherlands bv Voltijd

    **Customer Service Manager** (Fulltime/40h/location Veghel) For our growing branch in Veghel we are looking for a Customer Service Manager. Bergen Logistics, is a logistics service provider with a focus on fashion and lifestyle brands. Originally based in the United States, our European branch for Bergen Logistics is the starting point of our growth...

  • Client Service Manager

    2 maanden geleden

    Veghel, Nederland Bergen Logistics Voltijd

    Bergen Logistics is a logistics service provider with a focus on fashion and lifestyle brands. Originally based in the United States, our European branch for Bergen Logistics is the starting point of our growth ambitions to the rest of Europe. The Client Service department is the link between the warehouse and our customers (B2B). Bergen Logistics is an...

  • Client Service Manager

    2 maanden geleden

    Veghel, Nederland Bergen Logistics Voltijd

    Bergen Logistics is a logistics service provider with a focus on fashion and lifestyle brands. Originally based in the United States, our European branch for Bergen Logistics is the starting point of our growth ambitions to the rest of Europe.The Client Service department is the link between the warehouse and our customers (B2B). Bergen Logistics is an...

  • Pharmacist Assistant

    4 weken geleden

    Veghel, Nederland ALLIANCE HEALTHCARE Voltijd

    Alliance Healthcare Nederland is the partner of choice for the entire pharmaceutical care chain, from producer to consumer. Due to our unique position, we are able to integrate the different needs of stakeholders within the chain and thus arrive at innovative solutions. The health and well-being of the customer are our connecting factor. We ask our employees...

  • Pharmacist Assistant

    3 maanden geleden

    Veghel, Nederland ALLIANCE HEALTHCARE Voltijd

    Alliance Healthcare Nederland is the partner of choice for the entire pharmaceutical care chain, from producer to consumer. Due to our unique position, we are able to integrate the different needs of stakeholders within the chain and thus arrive at innovative solutions. The health and well-being of the customer are our connecting factor. We ask our employees...

  • Warehouse Employee

    2 maanden geleden

    Veghel, Nederland Olympia Voltijd

    BedrijfsomschrijvingThis originally American logistics company hasevolved rapidly over the years and is now a leader in the field ofglobal order processing. The industries they serve range fromfashion, shoes, handbags, accessories and cosmetics to householditems, medical equipment and supplements.Ourclient is very easy to reach by car from Veghel, Uden, Oss,...

  • Warehouse Employee

    2 maanden geleden

    Veghel, Nederland Olympia Voltijd

    BedrijfsomschrijvingThis originally American logistics company has evolved rapidly over the years and is now a leader in the field of global order processing. The industries they serve range from fashion, shoes, handbags, accessories and cosmetics to household items, medical equipment and supplements.Our client is very easy to reach by car from Veghel, Uden,...

  • Warehouse Employee regio Veghel

    2 maanden geleden

    Veghel, Nederland Olympia Voltijd

    BedrijfsomschrijvingThis originally American logistics company has evolved rapidly over the years and is now a leader in the field of global order processing. The industries they serve range from fashion, shoes, handbags, accessories and cosmetics to household items, medical equipment and supplements.Our client is very easy to reach by car from Veghel, Uden,...

  • Warehouse Employee regio Veghel

    2 maanden geleden

    Veghel, Nederland Olympia Voltijd

    BedrijfsomschrijvingThis originally American logistics company has evolved rapidly over the years and is now a leader in the field of global order processing. The industries they serve range from fashion, shoes, handbags, accessories and cosmetics to household items, medical equipment and supplements.Our client is very easy to reach by car from Veghel, Uden,...

  • Warehouse Employee

    2 maanden geleden

    Veghel, Nederland Olympia Voltijd

    BedrijfsomschrijvingThis originally American logistics company has evolved rapidly over the years and is now a leader in the field of global order processing. The industries they serve range from fashion, shoes, handbags, accessories and cosmetics to household items, medical equipment and supplements.Our client is very easy to reach by car from Veghel, Uden,...

  • Apothekersassistent(E) Distributiecentrum Veghel

    3 maanden geleden

    Veghel, Nederland Cencora Voltijd

    **Job Details**: For our brand new warehouse to open in Veghel, we are looking for enthusiastic pharmacy assistant (s) who will be part of our Central Filling department. Do you like a new adventure and do you want to build our culture in our new distribution center? Do you also have an MBO training as a pharmacy assistant and do you have knowledge of...

  • Java Developer

    5 dagen geleden

    Veghel, Nederland Jumbo Voltijd

    Java Developer – HRDevelop and optimize Jumbo’s HR landscape, building robust, scalable solutions for our 90K+ employees.Working with and for a smileJumbo’s ambition is to be the most customer-oriented company. We want to surprise customers and exceed expectations, so they enjoy shopping with us. With over 700 stores in the Netherlands and Belgium, the...

  • IT Domein Owner Infra

    3 maanden geleden

    Veghel, Nederland Sligro Voltijd

    **Manager Reliability Solutions Veghel | Hybride** Als Manager Reliability Solutions ga je met jouw leveranciers, de architecten en de business werken aan een stabiele, hoog beschikbare en flexibele infrastructuur die onze kritische business processen 24/7 faciliteert. Sligro is de Nederlandse en Belgische marktleider in B2B foodservices en heeft...

  • Senior Database Marketeer

    2 maanden geleden

    Veghel, Nederland Jumbo Supermarkten Voltijd

    Jij zorgt voor een geautomatiseerde en data-gedreven manier om alle klanten van de juiste persoonlijke boodschap in hun klantreis te voorzien en draag je bij aan actievere, vollere en loyalere Jumbo klanten.Werken met én voor een glimlachJumbo’s ambitie is het meest klantgerichte bedrijf zijn. We willen klanten verrassen en verwachtingen overtreffen,...

  • Senior Database Marketeer

    5 dagen geleden

    Veghel, Nederland Jumbo Voltijd

    Jij zorgt voor een geautomatiseerde en data-gedreven manier om alle klanten van de juiste persoonlijke boodschap in hun klantreis te voorzien en draag je bij aan actievere, vollere en loyalere Jumbo klanten.Werken met én voor een glimlachJumbo’s ambitie is het meest klantgerichte bedrijf zijn. We willen klanten verrassen en verwachtingen overtreffen,...

  • Product Owner Marketing

    4 weken geleden

    Veghel, Nederland Jumbo Supermarkten Voltijd

    Als Product Owner creëer je samen met andere expertises binnen verschillende teams, een zo optimaal mogelijke omnichannel klantbeleving.Werken met én voor een glimlachJumbo’s ambitie is het meest klantgerichte bedrijf zijn. We willen klanten verrassen en verwachtingen overtreffen, zodat klanten met plezier hun boodschappen bij ons doen. Met ruim 700...

  • Database Marketeer

    5 dagen geleden

    Veghel, Nederland Jumbo Voltijd

    Jij hebt een passie voor de klant en je bent constant bezig om ervoor te zorgen dat alle klanten de juiste boodschap, via het juiste kanaal op het juiste moment krijgen.Werken met én voor een glimlachJumbo’s ambitie is het meest klantgerichte bedrijf zijn. We willen klanten verrassen en verwachtingen overtreffen, zodat klanten met plezier hun boodschappen...