Kyc & Aml Intern

1 dag geleden

Amersfoort, Nederland Oikocredit International Voltijd

Oikocredit is a forward-thinking organization committed to promoting sustainable development and maintaining the highest standards of compliance. Our KYC and AML team plays a crucial role in ensuring our operations meet global regulatory requirements while fostering trust and integrity.

For our CDD team composed of six team members, we are looking for an intern to be based in Amersfoort, the Netherlands.

The start date will be February 2025 and is for a period of 4 - 6 months.

**Main responsibilities**

As a KYC & AML Intern, you’ll work closely with our team of experts and gain valuable insights into compliance processes and procedures.

Your tasks will include:

- Screening: Performing screenings, reviewing the possible hits and discounting them if possible.
- Stakeholder Meetings: Assisting in organizing and facilitating meetings with various internal and external stakeholders.
- Document Management: Uploading and maintaining critical compliance documents in our systems.
- Research & Analysis: Contributing to background checks and due diligence investigations.
- Support Projects: Assisting in ongoing projects aimed at enhancing the efficiency and effectiveness of our KYC and AML operations.

**Qualifications, skills, and experience**
- Students enrolled in a bachelor or master’s degree programme in the Netherlands in the field of or Finance/Economics, Law/Legal Studies, Sociology/Social Sciences, Business Administration.
- A strong interest in compliance, risk management, or financial crime prevention.
- Excellent organizational skills and the ability to multitask.
- Effective communication skills, both written and verbal.
- An analytical mindset with great attention to detail.
- A proactive attitude and eagerness to learn.
- Proficiency in office tools (Excel, Word, etc.)
- Team spirit and a strong sense of confidentiality.
- English competency is required (must be able to read and write). Another language would be a plus.
- Excellent in verbal and written communication skills

**Benefits**
- A unique experience working in a dynamic and multi-skilled team, in an English-speaking, international environment.
- Gain insight into working for a financial institution with a strong social mission.
- A supportive and engaging work environment.
- Opportunities to learn from experienced professionals in the field.
- Hands-on experience with real-world compliance challenges.
- Networking opportunities and exposure to various stakeholders.
- You will receive an internship allowance amounting to € 400 gross per month for Bachelor’s students and € 500 gross per month for Master students on the basis of 40 hours per week. In case the number of hours is less, the allowance will be calculated pro rata.
- In case you do not have a public transport (OV) subscription, Oikocredit will reimburse travel expenses on the base of second class public transport.

**How to apply**

Please note that:
Applications will be considered on a rolling basis.
- Oikocredit is an equal opportunity employer. We value diversity and are committed to creating an inclusive work environment that embraces individuals from various backgrounds._

  • Expert Lead Kyc Offboarding

    6 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Expert Lead KYC Offboarding (DFC) **In het kort**: Binnen ID&C valt KYC Offboarding binnen de afdeling KYC. De afdeling Offboarding heeft een group wide (inclusief dochters en buitenlanden) ketenverantwoordelijkheid voor het aandachtsgebied KYC Offboarding. Hiermee beoogt ID&C de effectiviteit van FEC-risicomitigatie te verhogen, innovatie aan te jagen,...

  • Proces Expert Id&c Kyc Guidance

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Proces Expert ID&C KYC Guidance **In het kort**: Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig...

  • Medior Business Consultant

    1 maand geleden

    Amersfoort, Nederland ABN Amro Voltijd

    Medior Business Consultant - KYC OnboardingIn het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig...

  • Medior Business Consultant

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland ABN Amro Voltijd

    Medior Business Consultant - KYC OffboardingIn het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig...

  • Medior KYC Analist | NCTO

    4 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100 Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken,...

  • Medior KYC Analist | NCTO

    4 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100 Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken,...

  • Medior KYC Analist | NCTO

    4 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Medior KYC Analist | NCTO

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken,...

  • Medior KYC Analist | NCTO

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd € 4.300

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Medior KYC Analist | NCTO

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd € 4.300

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Medior KYC Analist | NCTO

    1 week geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken,...

  • Medior KYC Analist NCTO

    4 weken geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Medior KYC Analist NCTO

    1 maand geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Medior KYC Analist | NCTO

    1 maand geleden

    amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!   Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Senior Business Consultant

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland ABN Amro Voltijd

    Senior Business Consultant - KYC Ongoing Due Diligence (ODD)In het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam,...

  • Medior KYC Analist | NCTO

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Medior KYC Analist | NCTO

    4 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons...

  • Medior KYC Analist | NCTO

    4 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!   Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Medior KYC Analist | NCTO

    4 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons...

  • Medior KYC Analist | NCTO

    3 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals n dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken,...