Proces Expert Id&c Kyc Guidance
2 maanden geleden
Proces Expert ID&C KYC Guidance
**In het kort**:
Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.
**Je werk**:
In de rol van Business Developer ontwikkel en onderhoud je vanuit jouw deskundigheid beleid en geef je input voor systemen en processen die zich richten op het beheersen van integriteitsrisico’s ten aanzien van klanten, producten/diensten en transacties. Denk hierbij met name aan Anti-Money Laundering (AML), Countering Terrorist Financing (CTF), en sanctiewetgeving.
Beleidsontwikkeling, adviseren, innoveren, verbeteren en stakeholder management zijn de basisactiviteiten waar jij je mee bezighoudt. Je werkt bankbreed, dus je komt in aanraking met al onze particuliere en zakelijke klantsegmenten maar ook met dochters en onze activiteiten in het buitenland. Contact met stakeholders binnen en buiten DFC is daarmee een belangrijk onderdeel van je werk. Je krijgt energie van het overdragen van kennis aan anderen en hebt interesse in wat jij kan leren van je collega’s met andere expertises. Je haalt er plezier uit om de vereisten van (complexe) wet
- en regelgeving om te zetten in kansen. Je hebt oog voor kansen en verbeterpunten en pakt die pro-actief op. Jij begrijpt het complexe snijvlak van commercieel klantbelang versus voldoen aan wet
- en regelgeving ten aanzien van klantintegriteit. Dit zorgt ervoor dat je alle belangen afweegt om collega’s en klanten de best passende oplossingen te bieden. Je draagt actief bij aan verbetering van het huidige aanbod binnen het vakgebied. Je vraagt door naar de vraag achter de vraag van de stakeholder. Je versterkt de vertrouwensrelatie met de stakeholders. Je stimuleert samenwerking in het team.
**Werkomgeving**:
Gezien het strategische belang van DFC als poortwachter van ABN AMRO, heeft de afdeling Innovation, Design & Change een sleutelrol. De focus ligt hierbij op vertalen van de client integrity risico’s naar mitigerende maatregelen, zodat ABN AMRO blijft voldoen aan de AML/CFT en Sanctie wet
- en regelgeving en binnen haar gedefinieerde risk appetite blijft. Hierbij is innovatie door het implementeren en toepassen van automatisering, machine learning en risk-based denken cruciaal voor een duurzaam en effectief control framework.
Binnen ID&C valt het Guidance team binnen de afdeling KYC. Het team is gespecialiseerd in het vertalen van wetgeving naar bankbrede goed toepasbare standaarden (Global Standards), het aanbieden en onderhouden van werkinstructies oa via het Global Guidance Platform en het onderhouden en verbeteren van het Risk Assessment Form. We nemen deel aan NVB Ronde tafel gesprekken en geven input aan DNB Consultaties om zo invloed te hebben op de wet
- en regelgeving die op ons afkomt en die zo beter toepasbaar te maken.
**Je profiel**:
Ben jij altijd op zoek naar hoe het beter kan? Heb je de drive om een vernieuwend idee tot werkelijkheid te brengen? Hou je ervan om een complex onderwerp simpel te maken? Wil je jezelf continu verbeteren en heb je expertise op het gebied van de bestrijding van financiële criminaliteit of wil je dit leren? Dan ben jij degene die wij zoeken
Overige profiel kenmerken:
- Je hebt mínimaal HBO werk
- en denkniveau;
- Je hebt mínimaal 5-8 jaar werkervaring;
- Relevante ervaring met betrekking tot het KYC/CDD domein en het risk scoring systeem Fenergo is een pré;
- Je hebt affiniteit of ervaring met het ontwikkelen & onderhouden van beleid of risicomodellen;
- Je hebt kennis op het gebied van Anti-Money Laundering en sanctiewetgeving;
- Kennis van en/of ervaring met Corporate Banking klanten is een pré;
- Je beweegt je gemakkelijk in een divers stakeholderveld;
- Je bent gedreven, analytisch en beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
- Je kunt zelfstandig projecten in een multidisciplinair team o
-
Expert Lead Kyc Offboarding
6 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO VoltijdExpert Lead KYC Offboarding (DFC) **In het kort**: Binnen ID&C valt KYC Offboarding binnen de afdeling KYC. De afdeling Offboarding heeft een group wide (inclusief dochters en buitenlanden) ketenverantwoordelijkheid voor het aandachtsgebied KYC Offboarding. Hiermee beoogt ID&C de effectiviteit van FEC-risicomitigatie te verhogen, innovatie aan te jagen,...
-
Medior Business Consultant
1 maand geleden
Amersfoort, Nederland ABN Amro VoltijdMedior Business Consultant - KYC OnboardingIn het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig...
-
Medior Business Consultant
2 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN Amro VoltijdMedior Business Consultant - KYC OffboardingIn het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig...
-
Senior Business Consultant
2 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN Amro VoltijdSenior Business Consultant - KYC Ongoing Due Diligence (ODD)In het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam,...
-
Financial Economic Crime
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL VoltijdFinancial Economic Crime (FEC) Expert **At a glance** De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Binnen Detecting Financial Crime...
-
Financial Economic Crime
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO VoltijdFinancial Economic Crime (FEC) Expert **At a glance**: De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Binnen Detecting Financial Crime...
-
Financial Economic Crime
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland ABN Amro VoltijdFinancial Economic Crime (FEC) ExpertAt a glanceDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Binnen Detecting Financial Crime (DFC)...
-
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdBeschrijving van de functieBen je een expert op het gebied van financieel economische misdaad en heb je ervaring met risicomanagement? Zoek je een nieuwe uitdaging waarbij je je expertise kan inzetten om klanten te helpen bij het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie? Dan is deze vacature mogelijk iets voor jou.TakenJouw...
-
Kyc & Aml Intern
16 uur geleden
Amersfoort, Nederland Oikocredit International VoltijdOikocredit is a forward-thinking organization committed to promoting sustainable development and maintaining the highest standards of compliance. Our KYC and AML team plays a crucial role in ensuring our operations meet global regulatory requirements while fostering trust and integrity. For our CDD team composed of six team members, we are looking for an...
-
Financial Economic Crime
3 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO VoltijdFinancial Economic Crime (FEC) Expert **In het kort**: De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets...
-
Financial Economic Crime
3 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL VoltijdFinancial Economic Crime (FEC) Expert **In het kort** De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets...
-
Senior Business Consultant
1 maand geleden
Amersfoort, Nederland ABN Amro VoltijdSenior Business Consultant (DFC Offboarding)In het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC).De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig...
-
Kyc Analist Edr PR
2 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO VoltijdKYC Analist EDR PR & ODD Business Clients (III) **In het kort**: Als Functional Specialist binnen Generic Execution BC start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC). Dit procesdomein behandelt Event Driven Review, Periodic Review en Ongoing Due Dilligence dossiers van zowel particuliere als zakelijke klanten van ABN AMRO. Dit...
-
Kyc Analist Edr PR
2 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL VoltijdKYC Analist EDR PR & ODD Business Clients (III) **In het kort** Als Functional Specialist binnen Generic Execution BC start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC). Dit procesdomein behandelt Event Driven Review, Periodic Review en Ongoing Due Dilligence dossiers van zowel particuliere als zakelijke klanten van ABN AMRO. Dit...
-
Junior CDD KYC analist | Zakelijk | Start december en februari
7 dagen geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...
-
Junior CDD KYC analist | Zakelijk | Start december en februari
7 dagen geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...
-
Process Control Engineer
2 maanden geleden
Amersfoort, Nederland POWARE Industrial Automation BV VoltijdJob Title: Lead/Senior Process Control EngineerWe are seeking an experienced and skilled Lead/Senior Process Control Engineer to join our team at POWARE Industrial Automation BV.About the RoleAs a Lead/Senior Process Control Engineer, you will be responsible for designing and implementing process control solutions for industrial processes and information...
-
Junior CDD KYC analist | Zakelijke markt
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...
-
Junior CDD KYC analist | Zakelijke markt
1 maand geleden
amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...
-
Junior CDD KYC analist Zakelijke markt
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...
