Financial Economic Crime

2 weken geleden

Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

Financial Economic Crime (FEC) Expert

**At a glance**

De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. 'Detecting financial crime' is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Heb jij ervaring met het bieden van inhoudelijke begeleiding, ondersteuning en coaching op FEC inhoud en proces aan medewerkers binnen de afdeling en wil jij een cultuur bevorderen van continu leren, samenwerking en ontwikkeling? Dan is deze vacature mogelijk interessant voor je

**Your job**
- Je maakt deel uit van het supportteam van de Unit en werkt samen met de Execution Lead, FEC Experts, Team Coaches en People Coaches om de doelstellingen en prestaties van de teams te behalen.
- Je biedt inhoudelijke ondersteuning aan ongeveer 3 teams van elk 8 tot 12 FEC-analisten, helpt hen bij uitdagingen en fungeert als inhoudelijke steun en toeverlaat.
- Je identificeert en deelt optimalisatiepunten en verbeterideeën met de ID&C teams om processen te verbeteren.
- Je fungeert als aanspreekpunt voor externe stakeholders en onderhoudt effectieve feedbackloops met relevante stakeholders zoals de Execution Lead en coaches.
- Je speelt een actieve rol in het oplossen van problemen en het faciliteren van incidentmeldingen om vastgelopen processen vlot te trekken.
- Je bent een rolmodel voor de kernwaarden Courage, Care en Collaboration en bevordert een positieve cultuur binnen de teams.

**Working environment**

Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). Gezien het strategische belang van DFC als poortwachter van ABN AMRO, hebben de afdelingen Client Execution Generic en Specialised een cruciale rol. Deze 2 afdelingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de executie van de KYC, TM en Sanctions processen en het mitigeren van FEC risico's binnen het KYC/CDD domein. Bij de uitvoering van de werkzaamheden ligt de nadruk op expertise, waarbij dossiers worden behandeld door teams met een generieke respectievelijk een gespecialiseerde expertise. Hierbij is de indeling als volgt:

- Generieke expertise teams: vergelijkbare klantenpopulaties met een variatie aan risk triggers, dit vraagt om een bredere focus. Deze dossiers worden opgepakt in Execution Client Generic.
- Specialised expertise teams: Dossiers gericht op een bepaalde Sector, Trigger of service model, dit vraagt om specifieke expertise. Deze dossiers worden opgepakt in Execution Client Specialised.

**Way of working binnen Execution**

Het startpunt voor Empowerment is het vertrouwen in de expertise en professionaliteit van onze collega's, de rol van de leidinggevenden wordt meer faciliterend. Natuurlijk blijft er sprake van sturing op performance en het bepalen van de doelstellingen. Hoe het team invulling geeft aan het behalen van deze doelstellingen (HOE), bepaalt het team zelf binnen de vooraf afgestemde kaders (WAT). De teams worden ondersteund door het supportteam dat als doel heeft om collega's te faciliteren en in staat te stellen verantwoording te nemen voor de te behalen doelen en de manier waarop die gerealiseerd worden. Het supportteam bestaat uit meerdere rollen; de Team Coach, de FEC Expert en de People Coach. Zij ondersteunen ieder meerdere teams en kunnen vanwege deze focus hun expertise inzetten om teams in staat te stellen het iedere dag een beetje beter te doen. Van belang is het geven van vertrouwen en waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen door de teamleden centraal staat.

**Your profile**
- HBO/WO werk
- en denkniveau.
- Minimaal 5 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare rol.
- Ruime ervaring op het vakgebied van FEC.
- Kennis van (complexe) fiscale en organisatiestructuren.
- Kennis van het inschatten van risico's, complexe (internationale) bedrijfsstructuren en productaanbod.
- Kennis van FEC-risico's en/of specifieke sectoren (bijv tax, sanctions, crypto), triggers of klantengroepen.

**We are offering**
- Het bovenaan de pagina weergegeven bruto maandsalaris is op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget.
- Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde dee

  • Financial Economic Crime Investigator

    4 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Financial Economic Crime Investigator **In het kort** Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar een Investigator binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol ga je op zoek naar risico's op het gebied van financiële criminaliteit door geldstromen, onbekende patronen en intelligence signalen te analyseren. Ben jij klaar voor deze...

  • Financial Economic Crime

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Financial Economic Crime (FEC) Expert **In het kort** De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets...

  • Financial Economic Crime

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Financial Economic Crime (FEC) Expert **At a glance**: De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Binnen Detecting Financial Crime...

  • Financial Economic Crime

    4 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Financial Economic Crime (FEC) Expert **In het kort**: De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets...

  • Thematic Investigator

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Thematic Investigator **In het kort**: Wij zijn op zoek naar een ervaren, datagedreven onderzoeker/projectmanager binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol identificeer en mitigeer je risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit door het uitvoeren van grootschalige thematische en datagedreven onderzoeken....

  • Thematic Investigator

    1 week geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Thematic Investigator **In het kort** Wij zijn op zoek naar een ervaren, datagedreven onderzoeker/projectmanager binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol identificeer en mitigeer je risico's met betrekking tot financiële criminaliteit door het uitvoeren van grootschalige thematische en datagedreven onderzoeken. Heb...

  • Hoofd Client Integrity Sira Team

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Hoofd Client Integrity SIRA Team **In het kort**: Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig...

  • Fec Intelligence Analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    FEC Intelligence Analist **Wat ga je doen?**: - Als Financial Economic Crime (FEC) Intelligence analist doe je onderzoek naar risico’s die een bedreiging vormen voor de financieel economische integriteit van de bank. Je doet projectmatig onderzoek naar transacties, trends en mogelijk betrokken personen en entiteiten. Het is jouw verantwoordelijkheid om...

  • Fec Intelligence Analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    FEC Intelligence Analist **Wat ga je doen?** Als Financial Economic Crime (FEC) Intelligence analist doe je onderzoek naar risico's die een bedreiging vormen voor de financieel economische integriteit van de bank. Je doet projectmatig onderzoek naar transacties, trends en mogelijk betrokken personen en entiteiten. Het is jouw verantwoordelijkheid om van al...

  • Team Lead Client Networks

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Team Lead Client Networks & Intelligence (DFC) **Detecting Financial Crime at a glance**: Driven by our purpose, Banking for better, for generations to come, we are committed to a sustainable, stable, and secure financial system. We want to be a reliable bank for our customers and society, for which we play an important role in preventing financial crime....

  • Data Analist Planning and Release Management

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Data Analist Planning and Release Management **In het kort**: ABN AMRO - Detecting Financial Crime De wereld verandert snel en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van Financial Crime (DFC) staat bij ons...

  • CDD Analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland YoungCapital Voltijd

    Toe aan een nieuwe uitdaging? Kickstart jouw carrière en start als CDD Analist bij een grote bank in Amersfoort! Wat ga je doen?Als CDD Analist bij deze grote bank in Amersfoort kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Je leest het goed, in je nieuwe rol ben je verantwoordelijk voo...

  • CDD Analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland YoungCapital Voltijd

    Toe aan een nieuwe uitdaging? Kickstart jouw carrière en start als CDD Analist bij een grote bank in Amersfoort! Wat ga je doen?Als CDD Analist bij deze grote bank in Amersfoort kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Je leest het goed, in je nieuwe rol ben je verantwoordelijk voo...

  • CDD Analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland YoungCapital Voltijd

    Ben jij analytisch sterk én wil je een stap maken binnen een grote bank? Start dan als CDD Analist bij ABN Amro in Amersfoort! Wat ga je doen?Werken op de afdeling DFC Als CDD analist bij ABN AMRO in Amersfoort ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zor...

  • CDD Analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland YoungCapital Voltijd

    Ben jij analytisch sterk én wil je een stap maken binnen een grote bank? Start dan als CDD Analist bij ABN Amro in Amersfoort! Wat ga je doen? Werken op de afdeling DFC Als CDD analist bij ABN AMRO in Amersfoort ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zor...

  • Data Analist Planning and Release Management

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Data Analist Planning and Release Management **In het kort** ABN AMRO - Detecting Financial Crime De wereld verandert snel en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van Financial Crime (DFC) staat bij ons...

  • (Jr.) Financial Controller

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland Bike Mobility Services Group Voltijd

    **Wat ga je doen**: We at Bike Mobility Services Group (BMS) are looking for a new (Jr.) Financial Controller to support us with financial activities in our international businesses. As a Financial Controller you can’t wait to help the local management gain (new) financial insights. So that they can continue to grow and expand their business. **Your...

  • Expert Lead Kyc Offboarding

    4 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Expert Lead KYC Offboarding (DFC) **In het kort**: Binnen ID&C valt KYC Offboarding binnen de afdeling KYC. De afdeling Offboarding heeft een group wide (inclusief dochters en buitenlanden) ketenverantwoordelijkheid voor het aandachtsgebied KYC Offboarding. Hiermee beoogt ID&C de effectiviteit van FEC-risicomitigatie te verhogen, innovatie aan te jagen,...

  • Financial Analyst

    4 weken geleden

    Amersfoort, Nederland Nobian Industrial Chemicals Voltijd

    The Netherlands - Amersfoort - Finance - Fulltime **Financial Analyst - Amersfoort**: **Financial Analyst** **Fulltime, Amersfoort** **Gross salary per month based on full time employment EUR5000 - EUR7500** **Your challenge as Financial Analyst** The challenge in this role is controlling all corporate business functions and being an excellent business...

  • CDD Analist Zakelijke Klanten

    6 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingCDD analist: de expert in het beoordelen van klantdossiersBinnen Generic Execution Business Clients werk je als CDD analist binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC). Dit procesdomein behandelt Event Driven Review, Periodic Review en Ongoing Due Dilligence dossiers van zakelijke klanten van ABN AMRO.Jouw taak is om...