Hoofd Client Integrity Sira Team
5 maanden geleden
Hoofd Client Integrity SIRA Team
**In het kort**:
Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.
**Je werk**:
Belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Binnen FECRA heeft het SIRA team een centrale plannings
- en coördinatierol om de jaarlijkse en tussentijdse SIRA evaluaties en rapportages te organiseren. Dit team coördineert, communiceert en onderhoudt contact met belangrijke stakeholders zoals Client Units, dochters, landen, Compliance en de FCRC, waardoor consistentie en kwaliteit in de hele organisatie wordt gewaarborgd met betrekking tot de kennisoverdracht, risicomitigatie en het opstellen van de CIient Integrity SIRA analyses en rapportages.
- Daarnaast is het SIRA team verantwoordelijk voor het opstellen van het bankbrede CI SIRA-rapport, waarin de belangrijkste risico's en aandachtsgebieden duidelijk worden geïdentificeerd vanuit een bankbreed perspectief. Er vindt periodieke rapportage aan DFC Triangle en FCRC plaats om toezicht, escalatie en besluitvorming te garanderen.
- Het SIRA team analyseert ook externe ontwikkelingen op het gebied van FEC onderzoeken, klantgedrag en output van risk control processen zoals Transaction Monitoring en KYC/CDD, en interne onderzoeken van de 1e en 2e lijn. Dit doet het team samen met de andere teams in FECRA en ook andere afdeling in DFC zoals ID&C en Execution. Deze feedbackloop leidt tot het aandragen van gerichte informatie aan Client Units ten behoeve van het periodiek en event-gedreven bijwerken van de SIRA. Focus hierbij ligt op het identificeren van (wijzigingen in) top risico’s en andere aandachtsgebieden.
- Het team levert ook input aan het DFC Data Analysis en MI team ter bevordering van de ontwikkeling van Client Integrity SIRA dashboards, het meer data gedreven maken van de SIRA, en het beter toegankelijk maken van interne data.
Jouw taak:
- Leiding geven aan een team van specialisten met als doel het organiseren en ondersteunen van de jaarlijkse SIRAs, alsmede tussentijdse en event-gedreven SIRA updates en het maken van de jaarlijks en periodieke bankbrede SIRA.
- Aanbrengen van risico-gebaseerde prioritering in de risk-portfolio binnen DFC, in samenwerking met de partners in de Client Units, dochters en landen, en stakeholders in de 2e lijn.
- Het ondersteunen van het Hoofd FECRA in het strategisch neerzetten en positioneren van de FECRA afdeling binnen en buiten DFC.
**Werkomgeving**:
De FEC Risk Assessment (FECRA) afdeling is binnen DFC verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de bankbrede risico’s door middel van het analyseren en beoordelen van relevante externe informatie op het gebied van financieel-economische criminaliteit, klantenportefeuilles, gedrag van klanten, uitkomsten van de client life cycle processen (Onboarding, Filtering, TM, EDR, Exit) en interne onderzoeken uit 1e en 2e lijn. Op basis van deze informatie stelt het FECRA-team de bankbrede Client Integrity SIRA (SIRA) samen met voldoende detail zodat deze als sturing instrument gebruikt kan worden. Daarnaast is FECRA een verbindende afdeling tussen de Client Units, Subs & Branches (dochters & landen), Compliance, SIM en DFC en draagt zij verantwoordelijkheid voor een adequate feedback loop door het continu monitoren van het externe FEC-landschap, de interne klantenportefeuilles en risico-relevante informatie uit interne processen. Hierbij wordt de SIRA periodiek ververst en kan adequaat op specifieke interne en externe events worden gereageerd. De eindverantwoordelijkheid voor de goedkeuring van de SIRA inclusief de top risico’s en bijbehorende acties ligt bij de MT’s van de relevant assessment units en de FCRC.
**Je profiel**:
Opleiding
- Masters degree in een relevant studiegebied.
Ervaring
- Minimaal 10 jaar werkervaring waarvan 5 jaar met aantoonbare link naar Financial Economic Crime binn
-
Ci Sira Analyst
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL VoltijdCI SIRA Analyst **In het kort** Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar een Client Integrity (CI) SIRA Analyst binnen FEC Investigations. FEC Investigations is een team binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). De CI SIRA Analyst rol is een nieuwe functie binnen FECRA en dit biedt daarom ruimte voor verdere ontwikkeling en verdieping...
-
CI SIRA Analist
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdBeschrijving van de rolWe zoeken een CI SIRA Analist binnen FEC Investigations, een team binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA) van ABN AMRO. Als CI SIRA Analist richt je je op onderzoeken naar SIRA-gerelateerde risico's en draag je bij aan een juiste inschatting van het integrity risico en het voorstellen van eventuele...
-
CI SIRA Analyst
1 maand geleden
Amersfoort, Nederland ABN Amro VoltijdCI SIRA AnalystIn het kortBij ABN AMRO zijn we op zoek naar een Client Integrity (CI) SIRA Analyst binnen FEC Investigations. FEC Investigations is een team binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). De CI SIRA Analyst rol is een nieuwe functie binnen FECRA en dit biedt daarom ruimte voor verdere ontwikkeling en verdieping van de...
-
Team Lead Client Networks
5 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO VoltijdTeam Lead Client Networks & Intelligence (DFC) **Detecting Financial Crime at a glance**: Driven by our purpose, Banking for better, for generations to come, we are committed to a sustainable, stable, and secure financial system. We want to be a reliable bank for our customers and society, for which we play an important role in preventing financial crime....
-
CI SIRA Analytic Specialist
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdWij zoeken een CI SIRA Analytic SpecialistBij ABN AMRO zijn we op zoek naar een specialist die zich kan inzetten voor het analyseren van financiële economische criminaliteit. Als CI SIRA Analytic Specialist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoeken en data-analyses naar verschillende CI SIRA topics. Je werkt nauw samen met data-analisten en...
-
Thematic Investigator
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL VoltijdThematic Investigator (Amersfoort) **In het kort** Wij zijn op zoek naar een ervaren, datagedreven onderzoeker/projectmanager binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol identificeer en mitigeer je risico's met betrekking tot financiële criminaliteit door het uitvoeren van grootschalige thematische en datagedreven...
-
Financial Economic Crime Investigator
3 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL VoltijdFinancial Economic Crime Investigator **In het kort** Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar een Investigator binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol ga je op zoek naar risico's op het gebied van financiële criminaliteit door geldstromen, onbekende patronen en intelligence signalen te analyseren. Ben jij klaar voor deze...
-
Thematic Investigator
1 maand geleden
Amersfoort, Nederland ABN Amro VoltijdThematic Investigator (Amersfoort)In het kortWij zijn op zoek naar een ervaren, datagedreven onderzoeker/projectmanager binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol identificeer en mitigeer je risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit door het uitvoeren van grootschalige thematische en datagedreven...
-
Team Coach Execution Client Generic
3 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL VoltijdTeam Coach Execution Client Generic **In het kort** De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws,...
-
Team Coach Execution Client Specialised
3 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO VoltijdTeam Coach Execution Client Specialised **In het kort**: De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets...
-
Data Enablement Lead
3 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL VoltijdData Enablement Lead - MI Team DFC **Detecting Financial Crime** Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD Centre of Expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en...
-
Hoofd Verkoopmedewerker in Amersfoort
4 dagen geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Gr8 Nederland VoltijdBij Starbucks zijn we op zoek naar een ervaren hoofd verkoopmedewerker die ons team kan inspireren en coachen om een onvergetelijke 'Starbucks-ervaring' te bieden aan onze gasten.We zijn een dynamische en enthousiaste organisatie die graag werkt met passievolle medewerkers die zichzelf continu ontwikkelen. Als hoofd verkoopmedewerker ben je verantwoordelijk...
-
Hoofd Voorraadbeheerder
3 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland NRG Office VoltijdWat verwachten we van jou?Als Hoofd Voorraadbeheerder bij NRG Office verantwoord je je voor een team van zes medewerkers dat zich richt op voorraadbeheer en supply chain operationen. Jij bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van de voorraadbeheerprocessen en werkt samen met je team om de efficiency en kosteneffectiviteit te verbeteren.Je taken en...
-
Medior CDD analist | Client Review | Business Services
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Medior CDD analist | Client Review | Business Services
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Medior CDD analist | Client Review | Business Services
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Hoofd Mobiliteitsstrategie
1 week geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Royal HaskoningDHV Zwolle VoltijdWe zijn op zoek naar een ervaren en inspirerende leider die onze Adviesgroep Sustainable Mobility verder voorop wil laten lopen in advisering over duurzame mobiliteit.Wat je doetAls hoofd van de adviesgroep ben je verantwoordelijk voor het op maat bedienen van klanten en het continueren van innovatieve ontwikkelingen. Je zorgt ervoor dat de samenwerking...
-
Amersfoort, Utrecht, Nederland Matchpartner VoltijdOverzicht van MatchpartnerIn de regio Utrecht zijn we op zoek naar een ervaren projectleider voor ons team. Als hoofd van onze huisvestingsprojecten en gebiedsontwikkeling word je verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van duurzame woon- en werkprojecten die bijdragen aan de leefbaarheid van deze dynamische regio.SalarisJe salaris bedraagt...
-
Bemiddelaar voor Zelfstandige Cliënten
1 week geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Amerpoort VoltijdBij Amerpoort vind je een dynamische en stimulerende werkomgeving waarin je als Ambulant Begeleider zelfstandig wonende cliënten met een licht verstandelijke beperking ondersteunt.In deze functie draag je zorg voor het functioneren van cliënten in de samenleving door hen aan te sporen om hun eigen kracht en verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Je helpt...
-
Hoofd Monteur Elektrotechniek Projecten
4 dagen geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Polanski & Partners VoltijdPolanski & PartnersWe zoeken een ervaren Hoofd Monteur Elektrotechniek Projecten die verantwoordelijk is voor de realisatie van hoogwaardige elektrotechnische installaties in uitdagende projecten in de utiliteit.Salaris en CarrièreBij Polanski & Partners bieden we onze werknemers een salaris tussen € 3800 en € 4500 bruto per maand, afhankelijk van...
