Hoofd Client Integrity Sira Team
7 maanden geleden
Hoofd Client Integrity SIRA Team
**In het kort**:
Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.
**Je werk**:
Belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Binnen FECRA heeft het SIRA team een centrale plannings
- en coördinatierol om de jaarlijkse en tussentijdse SIRA evaluaties en rapportages te organiseren. Dit team coördineert, communiceert en onderhoudt contact met belangrijke stakeholders zoals Client Units, dochters, landen, Compliance en de FCRC, waardoor consistentie en kwaliteit in de hele organisatie wordt gewaarborgd met betrekking tot de kennisoverdracht, risicomitigatie en het opstellen van de CIient Integrity SIRA analyses en rapportages.
- Daarnaast is het SIRA team verantwoordelijk voor het opstellen van het bankbrede CI SIRA-rapport, waarin de belangrijkste risico's en aandachtsgebieden duidelijk worden geïdentificeerd vanuit een bankbreed perspectief. Er vindt periodieke rapportage aan DFC Triangle en FCRC plaats om toezicht, escalatie en besluitvorming te garanderen.
- Het SIRA team analyseert ook externe ontwikkelingen op het gebied van FEC onderzoeken, klantgedrag en output van risk control processen zoals Transaction Monitoring en KYC/CDD, en interne onderzoeken van de 1e en 2e lijn. Dit doet het team samen met de andere teams in FECRA en ook andere afdeling in DFC zoals ID&C en Execution. Deze feedbackloop leidt tot het aandragen van gerichte informatie aan Client Units ten behoeve van het periodiek en event-gedreven bijwerken van de SIRA. Focus hierbij ligt op het identificeren van (wijzigingen in) top risico’s en andere aandachtsgebieden.
- Het team levert ook input aan het DFC Data Analysis en MI team ter bevordering van de ontwikkeling van Client Integrity SIRA dashboards, het meer data gedreven maken van de SIRA, en het beter toegankelijk maken van interne data.
Jouw taak:
- Leiding geven aan een team van specialisten met als doel het organiseren en ondersteunen van de jaarlijkse SIRAs, alsmede tussentijdse en event-gedreven SIRA updates en het maken van de jaarlijks en periodieke bankbrede SIRA.
- Aanbrengen van risico-gebaseerde prioritering in de risk-portfolio binnen DFC, in samenwerking met de partners in de Client Units, dochters en landen, en stakeholders in de 2e lijn.
- Het ondersteunen van het Hoofd FECRA in het strategisch neerzetten en positioneren van de FECRA afdeling binnen en buiten DFC.
**Werkomgeving**:
De FEC Risk Assessment (FECRA) afdeling is binnen DFC verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de bankbrede risico’s door middel van het analyseren en beoordelen van relevante externe informatie op het gebied van financieel-economische criminaliteit, klantenportefeuilles, gedrag van klanten, uitkomsten van de client life cycle processen (Onboarding, Filtering, TM, EDR, Exit) en interne onderzoeken uit 1e en 2e lijn. Op basis van deze informatie stelt het FECRA-team de bankbrede Client Integrity SIRA (SIRA) samen met voldoende detail zodat deze als sturing instrument gebruikt kan worden. Daarnaast is FECRA een verbindende afdeling tussen de Client Units, Subs & Branches (dochters & landen), Compliance, SIM en DFC en draagt zij verantwoordelijkheid voor een adequate feedback loop door het continu monitoren van het externe FEC-landschap, de interne klantenportefeuilles en risico-relevante informatie uit interne processen. Hierbij wordt de SIRA periodiek ververst en kan adequaat op specifieke interne en externe events worden gereageerd. De eindverantwoordelijkheid voor de goedkeuring van de SIRA inclusief de top risico’s en bijbehorende acties ligt bij de MT’s van de relevant assessment units en de FCRC.
**Je profiel**:
Opleiding
- Masters degree in een relevant studiegebied.
Ervaring
- Minimaal 10 jaar werkervaring waarvan 5 jaar met aantoonbare link naar Financial Economic Crime binn
-
Ci Sira Analyst
3 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL VoltijdCI SIRA Analyst **In het kort** Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar een Client Integrity (CI) SIRA Analyst binnen FEC Investigations. FEC Investigations is een team binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). De CI SIRA Analyst rol is een nieuwe functie binnen FECRA en dit biedt daarom ruimte voor verdere ontwikkeling en verdieping...
-
Team Lead Client Networks
7 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO VoltijdTeam Lead Client Networks & Intelligence (DFC) **Detecting Financial Crime at a glance**: Driven by our purpose, Banking for better, for generations to come, we are committed to a sustainable, stable, and secure financial system. We want to be a reliable bank for our customers and society, for which we play an important role in preventing financial crime....
-
Thematic Investigator
3 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL VoltijdThematic Investigator (Amersfoort) **In het kort** Wij zijn op zoek naar een ervaren, datagedreven onderzoeker/projectmanager binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol identificeer en mitigeer je risico's met betrekking tot financiële criminaliteit door het uitvoeren van grootschalige thematische en datagedreven...
-
Financial Economic Crime Investigator
4 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL VoltijdFinancial Economic Crime Investigator **In het kort** Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar een Investigator binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol ga je op zoek naar risico's op het gebied van financiële criminaliteit door geldstromen, onbekende patronen en intelligence signalen te analyseren. Ben jij klaar voor deze...
-
Team Coach Execution Client Specialised
5 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO VoltijdTeam Coach Execution Client Specialised **In het kort**: De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets...
-
Team Coach Execution Client Generic
4 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL VoltijdTeam Coach Execution Client Generic **In het kort** De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws,...
-
Behandelaar Dfc Client Outreach Team
2 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL VoltijdBehandelaar DFC Client Outreach Team **In het kort** DFC De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou...
-
Hoofd calculator
1 week geleden
Amersfoort, Nederland Prefound VoltijdFunctie omschrijvingWij zijn op zoek naar een Hoofd calculator.In deze rol combineer je jouw expertise in bouwkosten en teamleiderschap om complexe projecten in goede banen te leiden. Van renovatie tot nieuwbouw, je bent een cruciale schakel in de vroege projectfases en weet je team te motiveren en...
-
Prefound | Hoofd calculator
1 week geleden
amersfoort, Nederland Prefound VoltijdFunctie omschrijvingWij zijn op zoek naar een Hoofd deze rol combineer je jouw expertise in bouwkosten en teamleiderschap om complexe projecten in goede banen te leiden. Van renovatie tot nieuwbouw, je bent een cruciale schakel in de vroege projectfases en weet je team te motiveren en...
-
Zorgspecialist voor Complex Cliënten
10 uur geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland GGz Centraal VoltijdVerschillende aspecten van de zorgGGz Centraal is een organisatie die werkzaam is in het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. We bieden verschillende soorten zorg aan, waaronder acute en langdurige zorg.Het cluster klinisch herstel waar jij als regiebehandelaar deel van uitmaakt, richt zich op de behandeling van cliënten met ernstige psychiatrische...
-
Know Your Client Specialist
3 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingBinnen Detecting Financial Crime (DFC) werken wij aan het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie. Als Functional Specialist II "Know Your Client" word jij onderdeel van ons multidisciplinair team dat deze activiteiten uitvoert.Jouw rol bestaat uit het analyseren van klantrisico's en het actualiseren van klantdossiers....
-
Vacature - Hoofd Financiële Administratie Bij Een
2 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ShareCompany VoltijdWil jij het financiële geweten van onze organisatie zijn? Adem jij en doorleef jij financiële administraties en rapportages? En lijkt het je daarnaast interessant om bij een techbedrijf te werken? Lees dan snel verder, want dan zijn wij op zoek naar jou! **Wat ga je doen als onze nieuwe finance collega?** ShareCompany is een MKB bedrijf, en dat maakt...
-
Client Coördinator
7 maanden geleden
Amersfoort, Nederland Bureau Veritas Voltijd**Over jouw rol** Als Client Coördinator ben je het vaste aanspreekpunt van de klanten en auditoren binnen je eigen portefeuille. Je beheert hun dossiers van A tot Z, resulterend in een uitgebreid en gevarieerd takenpakket: - Het verzamelen van informatie en het opmaken van de offertes - Het inplannen van de audits - Het uitgeven van de behaalde...
-
Sportbegeleider Zorgactiviteiten voor Cliënten
10 uur geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland GGz Centraal VoltijdGGz CentraalIn ons streven naar een topkliniek waar mensen beter worden, maken we gebruik van innovatieve en effectieve zorgmethoden. We hebben verschillende afdelingen met gespecialiseerde teams die samenwerken aan de beste resultaten.Als sportbegeleider bij GGz Centraal werk je op onze locatie Zon & Schild.We bieden ruimte voor ontwikkeling en stimuleren...
-
Hoofd Calculator
2 maanden geleden
Amersfoort, Nederland KlokGroep Voltijd_Ben jij die ervaren kostendeskundige die naast cijfers ook feeling heeft bij het aansturen van een team? Word jij onze nieuwe held die naast kostendeskundigheid ons team calculatie met veel enthousiasme vertegenwoordigd? Bij Heilijgers zijn we op zoek naar jou!_ **Jouw dag als Hoofd Calculatie** Geen dag is hetzelfde. Van het opstellen van...
-
Hoofd Informatievoorziening
4 maanden geleden
Amersfoort, Nederland GGz Centraal VoltijdWil jij een leidende rol spelen in het toekomstbestendig maken van onze informatievoorziening? Ben jij de nieuwe leidinggevende voor het team Informatievoorziening? Wij zoeken jou! Als Manager Informatievoorziening geef je dagelijks leiding aan een divers en toegewijd team dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en beheren van ons datawarehouse en ons...
-
Hoofd van het Technische Beheer
3 dagen geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland GGz Centraal VoltijdWe zijn GGz Centraal, een specialist in geestelijke gezondheidszorg in midden Nederland. Onze zorginstelling biedt hulp aan mensen met psychische problemen op verschillende locaties en online.WerkzaamhedenWe zoeken een ervaren leider met coachende kwaliteiten om ons team huismeesters te leiden.Jouw taak is de planning en coördinatie van onderhouds- en...
-
Expert Lead Kyc Offboarding
7 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO VoltijdExpert Lead KYC Offboarding (DFC) **In het kort**: Binnen ID&C valt KYC Offboarding binnen de afdeling KYC. De afdeling Offboarding heeft een group wide (inclusief dochters en buitenlanden) ketenverantwoordelijkheid voor het aandachtsgebied KYC Offboarding. Hiermee beoogt ID&C de effectiviteit van FEC-risicomitigatie te verhogen, innovatie aan te jagen,...
-
Kyc Analist Edr PR
3 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL VoltijdKYC Analist EDR PR & ODD Business Clients (III) **In het kort** Als Functional Specialist binnen Generic Execution BC start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC). Dit procesdomein behandelt Event Driven Review, Periodic Review en Ongoing Due Dilligence dossiers van zowel particuliere als zakelijke klanten van ABN AMRO. Dit...
-
Amersfoort, Utrecht, Nederland GGz Centraal VoltijdWe zoeken een verpleegkundig specialist die zich kan richten op herstelgericht werken voor cliënten met ernstige psychiatrische problematiek. Als regiebehandelaar ben je de voorloper op het gebied van herstelgericht werken en zie je het als jouw taak samen met jouw behandelteam voor en met de cliënt een perspectief te creëren.WerkzaamhedenJe bent de...
