Financial Economic Crime Investigator

4 weken geleden

Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

Financial Economic Crime Investigator

**In het kort**

Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar een Investigator binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol ga je op zoek naar risico's op het gebied van financiële criminaliteit door geldstromen, onbekende patronen en intelligence signalen te analyseren. Ben jij klaar voor deze uitdaging?

**Je werk**

Als Financial Economic Crime (FEC) Investigator doe je projectmatig onderzoek naar transacties, trends en mogelijk betrokken personen en entiteiten. Je werkt hierbij nauw samen met data analisten om op basis van jouw hypotheses analyses uit te voeren. Je rapporteert je bevindingen aan een breed stakeholderveld binnen de bank en heb je zichtbare maatschappelijke impact.

Je doet onderzoek naar een breed scala aan thema's waarin je grote hoeveelheden data combineert met publieke informatiebronnen, interne en externe intelligence signalen. De risico's die jij identificeert zijn input voor klant follow-up, procesverbeteringen en/of de SIRA.

Je verantwoordelijkheden:
Het zelfstandig verrichten (met andere teamleden) van thematische deep-dive onderzoeken op basis van interne en externe signalen van criminele financiële geldstromen;
Het uitvoeren van exploratieve onderzoeken om nieuwe en onbekende patronen van financiële criminaliteit en stromen van crimineel geld te vinden;
Het opstellen en laten goedkeuren van je plan van aanpak met een duidelijke onderzoeksvraag, onderzoekaanpak, (internationale) scope en tijdslijnen;
Opstellen van overzichtelijke en gestructureerde management rapportages omtrent je bevindingen;
Communiceren met stakeholders binnen DFC, AAB Nederland en onze buitenlandse branches voor internationale onderzoeken;
Het waarborgen van de kwaliteit van de verschillende projecten en producten, waaronder het coachen van teamleden en het delen van je kennis.

**Werkomgeving**

In een snel veranderende wereld waarin wet
- en regelgeving voortdurend veranderen en criminelen steeds nieuwe methoden bedenken, streeft ABN AMRO binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) naar een duurzaam financieel systeem. Wij zijn toegewijd aan het opsporen van financiële criminaliteit en het bouwen aan een innovatieve en expertise gedreven organisatie. DFC bestaat uit 6 units die hierin samenwerken. FECRA is daar één van en richt zich voornamelijk op het identificeren van (nieuwe) risico's.

FECRA werkt vanuit Amersfoort en bestaat uit drie teams: Thematic Investigations, Client Network & Intelligence (CN&I) en Client Integrity SIRA. FECRA biedt vanuit de 1e lijn ondersteuning aan de SIRA-activiteiten met betrekking tot het client integrity risico. Je komt te werken in het Thematische team. Het Thematische team bestaat uit 15 gepassioneerde professionals, waaronder investigators en data analisten.

**Je profiel**

Ben je klaar voor deze uitdaging? Check het profiel:

- Je hebt mínimaal 5 jaar werkervaring, het is een pre als dit op het gebied van projectmatige financial crime / AML / TF en/of forensische onderzoeken is;
- Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van project management, onderzoek en data analyse;
- Je bent in staat complexe data te overzien, te vertalen naar risico's en dit in samenwerking te doen met de Data Analist;
- Je kan binnen een onderzoek een helicopterview behouden en dit gestructureerd op papier te zetten;
- Je bent ondernemend, pionierend en creatief;
- Je bent communicatief vaardig en beschikt over organisatiesensitiviteit om stakeholders mee te nemen in het lopende onderzoek en te begeleiden bij de afhandeling van je onderzoeksresultaten;
- Je bent zelfstandig maar ook een teamspeler;
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
- Je bent intrinsiek gemotiveerd om criminele geldstromen te vinden, analyseren en rapporteren.

**Wij bieden**
- Het bovenaan de pagina weergegeven bruto maandsalaris is op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget.
- Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald.
- Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen.
- Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 1.000;
- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000,-.
- Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg met je team en afhankelijk van je functie).
- Een ov-jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland
- Een uitstekende pensioenregeling.

**Interesse?**
- Het bovenaan de pagina weergegeven bruto maandsalaris is op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget.
- Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald.
- Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per j

  • Thematic Investigator

    1 week geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Thematic Investigator **In het kort** Wij zijn op zoek naar een ervaren, datagedreven onderzoeker/projectmanager binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol identificeer en mitigeer je risico's met betrekking tot financiële criminaliteit door het uitvoeren van grootschalige thematische en datagedreven onderzoeken. Heb...

  • Thematic Investigator

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Thematic Investigator **In het kort**: Wij zijn op zoek naar een ervaren, datagedreven onderzoeker/projectmanager binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol identificeer en mitigeer je risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit door het uitvoeren van grootschalige thematische en datagedreven onderzoeken....

  • Financial Economic Crime

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Financial Economic Crime (FEC) Expert **At a glance** De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Binnen Detecting Financial Crime...

  • Financial Economic Crime

    4 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Financial Economic Crime (FEC) Expert **In het kort**: De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets...

  • Financial Economic Crime

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Financial Economic Crime (FEC) Expert **At a glance**: De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Binnen Detecting Financial Crime...

  • Financial Economic Crime

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Financial Economic Crime (FEC) Expert **In het kort** De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets...

  • Team Lead Client Networks

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Team Lead Client Networks & Intelligence (DFC) **Detecting Financial Crime at a glance**: Driven by our purpose, Banking for better, for generations to come, we are committed to a sustainable, stable, and secure financial system. We want to be a reliable bank for our customers and society, for which we play an important role in preventing financial crime....

  • Hoofd Client Integrity Sira Team

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Hoofd Client Integrity SIRA Team **In het kort**: Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig...

  • Fec Intelligence Analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    FEC Intelligence Analist **Wat ga je doen?**: - Als Financial Economic Crime (FEC) Intelligence analist doe je onderzoek naar risico’s die een bedreiging vormen voor de financieel economische integriteit van de bank. Je doet projectmatig onderzoek naar transacties, trends en mogelijk betrokken personen en entiteiten. Het is jouw verantwoordelijkheid om...

  • Fec Intelligence Analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    FEC Intelligence Analist **Wat ga je doen?** Als Financial Economic Crime (FEC) Intelligence analist doe je onderzoek naar risico's die een bedreiging vormen voor de financieel economische integriteit van de bank. Je doet projectmatig onderzoek naar transacties, trends en mogelijk betrokken personen en entiteiten. Het is jouw verantwoordelijkheid om van al...

  • CDD Analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland YoungCapital Voltijd

    Toe aan een nieuwe uitdaging? Kickstart jouw carrière en start als CDD Analist bij een grote bank in Amersfoort! Wat ga je doen?Als CDD Analist bij deze grote bank in Amersfoort kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Je leest het goed, in je nieuwe rol ben je verantwoordelijk voo...

  • CDD Analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland YoungCapital Voltijd

    Toe aan een nieuwe uitdaging? Kickstart jouw carrière en start als CDD Analist bij een grote bank in Amersfoort! Wat ga je doen?Als CDD Analist bij deze grote bank in Amersfoort kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Je leest het goed, in je nieuwe rol ben je verantwoordelijk voo...

  • Data Analist Planning and Release Management

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Data Analist Planning and Release Management **In het kort**: ABN AMRO - Detecting Financial Crime De wereld verandert snel en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van Financial Crime (DFC) staat bij ons...

  • CDD Analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland YoungCapital Voltijd

    Ben jij analytisch sterk én wil je een stap maken binnen een grote bank? Start dan als CDD Analist bij ABN Amro in Amersfoort! Wat ga je doen? Werken op de afdeling DFC Als CDD analist bij ABN AMRO in Amersfoort ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zor...

  • CDD Analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland YoungCapital Voltijd

    Ben jij analytisch sterk én wil je een stap maken binnen een grote bank? Start dan als CDD Analist bij ABN Amro in Amersfoort! Wat ga je doen?Werken op de afdeling DFC Als CDD analist bij ABN AMRO in Amersfoort ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zor...

  • Data Analist Planning and Release Management

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Data Analist Planning and Release Management **In het kort** ABN AMRO - Detecting Financial Crime De wereld verandert snel en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van Financial Crime (DFC) staat bij ons...

  • (Jr.) Financial Controller

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland Bike Mobility Services Group Voltijd

    **Wat ga je doen**: We at Bike Mobility Services Group (BMS) are looking for a new (Jr.) Financial Controller to support us with financial activities in our international businesses. As a Financial Controller you can’t wait to help the local management gain (new) financial insights. So that they can continue to grow and expand their business. **Your...

  • Expert Lead Kyc Offboarding

    4 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Expert Lead KYC Offboarding (DFC) **In het kort**: Binnen ID&C valt KYC Offboarding binnen de afdeling KYC. De afdeling Offboarding heeft een group wide (inclusief dochters en buitenlanden) ketenverantwoordelijkheid voor het aandachtsgebied KYC Offboarding. Hiermee beoogt ID&C de effectiviteit van FEC-risicomitigatie te verhogen, innovatie aan te jagen,...

  • Financial Analyst

    4 weken geleden

    Amersfoort, Nederland Nobian Industrial Chemicals Voltijd

    The Netherlands - Amersfoort - Finance - Fulltime **Financial Analyst - Amersfoort**: **Financial Analyst** **Fulltime, Amersfoort** **Gross salary per month based on full time employment EUR5000 - EUR7500** **Your challenge as Financial Analyst** The challenge in this role is controlling all corporate business functions and being an excellent business...

  • CDD Analist Zakelijke Klanten

    6 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingCDD analist: de expert in het beoordelen van klantdossiersBinnen Generic Execution Business Clients werk je als CDD analist binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC). Dit procesdomein behandelt Event Driven Review, Periodic Review en Ongoing Due Dilligence dossiers van zakelijke klanten van ABN AMRO.Jouw taak is om...