(Thematic) Investigator Financial Crime

4 dagen geleden

Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

(Thematic) Investigator Financial Crime (Amersfoort)

**In het kort**:
De wereld verandert snel - en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van ‘Financial Crime’ staat bij ons dan ook hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en innovatief. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het opsporen van financiële criminaliteit samengebracht en georganiseerd in zes verschillende units met elk meerdere teams. We detecteren financial crime voor zowel Nederland, als voor onze binnen
- en buitenlandse dochters en onze challenger banks. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit uit onze banksystemen te weren en ook nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. De voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

**Werkomgeving**:
Het Intelligence Led Financial Crime (ILFC) team werkt vanuit Amersfoort en valt onder de DFC Oversight unit. In het team werken momenteel 30 gepassioneerde investigators, data scientists en data analisten. Het team focust zich op thematische onderwerpen, netwerk analyses en de opvolging van (urgente) intelligence signalen (o.a. adverse media), om zo binnen de bank de risico’s van o.a. witwas praktijken en terrorisme financiering te managen. Het ILFC kenmerkt zich als een jong enthousiast team met intrinsiek gemotiveerde collega’s om de nog niet gedetecteerde financiële criminaliteit bloot te leggen. In dit dynamische speelveld bouw je mee aan de afdeling en het in gang zetten van verbeteringen. Door onze multidisciplinaire werkwijze leer je van iedereen. En het leuke is: je ziet de hele bank.

Je komt te werken in een team van professionals met een breed scala aan achtergronden, van zowel binnen als buiten de bank. Je werkt letterlijk mee aan de verdere opbouw van deze nieuwe afdeling. Jouw werk heeft zichtbare maatschappelijke impact. Je rapporteert binnen DFC Intelligence Led Financial Crime aan de team lead Thematic Investigations.

**Je werk**:
Je verricht thema onderzoeken en je wordt ook ingezet bij ‘urgente intelligence’ onderzoeken op basis van actuele interne en/of externe meldingen. Je stelt gestructureerde rapportages op van je onderzoeksuitkomsten en doet voorstellen voor aanvullende onderzoeken. Je werkt zelfstandig maar niet alleen. Overleg binnen het team met de data scientists, andere investigators en team leads is essentieel voor het bredere beeld en afbakening van het onderzoek.

Jouw rol richt zich op:

- Het zelfstandig verrichten (met andere teamleden) van thematische deep-dive onderzoeken op interne en externe signalen van criminele financiële geldstromen, als ook ‘urgente intelligence’ onderzoeken obv actuele financial crime signalen;
- Het uitvoeren van exploratieve onderzoeken om nieuwe en onbekende patronen van financiële criminaliteit en stromen van crimineel geld te vinden;
- Het opstellen en laten goedkeuren van je plan van aanpak met een duidelijke onderzoeksvraag, onderzoekaanpak, (internationale) scope en tijdslijnen;
- Opstellen van overzichtelijke en gestructureerde management rapportages omtrent je bevindingen;
- Communiceren met stakeholders binnen DFC, AAB Nederland en onze buitenlandse branches voor internationale onderzoeken;
- Het project en/of product zowel inhoudelijk als structureel verder brengen;
- Het waarborgen van de kwaliteit van de verschillende projecten en producten, waaronder het coachen van teamleden en het delen van je kennis.

**Je profiel**:
Denk je dat je bij ons past? Check je profiel:

- Je hebt mínimaal 7 jaar werkervaring, het is een pre als dit op het gebied van projectmatige financial crime / AML / TF en/of forensische onderzoeken is;
- Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van, maar niet gelimiteerd tot, consulting, project management, criminologie, psychologie, accountancy, forensisch;
- Je bent in staat complexe data te overzien, te vertalen naar risico’s en dit in samenwerking te doen met Data Scientists en/of Analist;
- Je kan onderbouwd een helicopter-view ontwikkelen en dit gestructureerd op papier te zetten ten aanzien van je onderzoek;
- Je bent ondernemend, pionierend en creatief; je durft de stap aan om in een omgeving waar nog niets vast staat en waar je je kennis en ervaring kunt laten gelden te werken;
- Je bent communicatief vaardig en beschikt over organisatiesensitiviteit om stakeholders mee te nemen in het

  • Thematic Investigator

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Thematic Investigator (Amersfoort) **In het kort** Wij zijn op zoek naar een ervaren, datagedreven onderzoeker/projectmanager binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol identificeer en mitigeer je risico's met betrekking tot financiële criminaliteit door het uitvoeren van grootschalige thematische en datagedreven...

  • Financial Crime Analyst

    2 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN AMRO Bank N.V. Voltijd

    Company OverviewABN AMRO Bank N.V. is a leading bank in the Netherlands, committed to preventing financial crime and ensuring a safe and secure banking environment for its customers.Job DescriptionWe are seeking a highly skilled Financial Crime Analyst to join our team. As a key member of our risk management department, you will be responsible for...

  • Compliance Investigator

    1 dag geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN AMRO Bank N.V. Voltijd

    Join Our TeamAre you passionate about fighting financial crime and working in a dynamic team? Do you have a keen eye for detail and excellent analytical skills?About the RoleWe are seeking a highly motivated and experienced Risk Management Specialist to join our team. As a key member of our risk management department, you will be responsible for developing...

  • Process & Project Enabler Detecting Financial Crime Kyc Onboarding

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Process & Project Enabler Detecting Financial Crime KYC Onboarding **In het kort**: Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een...

  • Risk Management Specialist

    1 dag geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN AMRO Bank N.V. Voltijd

    About UsAt ABN AMRO Bank N.V., we are dedicated to creating a secure and compliant banking environment for our customers. Our risk management team plays a critical role in achieving this goal, and we are looking for a talented Compliance Investigator to join our team.ResponsibilitiesConduct thorough research and analysis of client files to identify potential...

  • Ci Sira Analyst

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    CI SIRA Analyst **In het kort** Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar een Client Integrity (CI) SIRA Analyst binnen FEC Investigations. FEC Investigations is een team binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). De CI SIRA Analyst rol is een nieuwe functie binnen FECRA en dit biedt daarom ruimte voor verdere ontwikkeling en verdieping...

  • Recruitment Support Medewerker ABN AMRO Amersfoort Hybride

    3 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?Als Recruitment Support Medewerker bij ABN AMRO ben jij een onmisbare schakel in het recruitmentproces. Jij ondersteunt, plant en houdt overzicht om te zorgen dat alles soepel verloopt. Als onderdeel van het Execution Support team van Detecting Financial Crime (DFC) help je bij de we...

  • CDD Analist

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    Toe aan een nieuwe uitdaging? Kickstart jouw carrière en start als CDD Analist bij een grote bank in Amersfoort Wat ga je doen?Als CDD Analist bij deze grote bank in Amersfoort kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Je leest het goed, in je nieuwe rol ben je verantwoordelijk voo...

  • CDD Analist

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    Ben jij analytisch sterk én wil je een stap maken binnen een grote bank? Start dan als CDD Analist bij ABN Amro in Amersfoort Wat ga je doen?Werken op de afdeling DFC Als CDD analist bij ABN AMRO in Amersfoort ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zor...

  • CDD Analist

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    Ben jij analytisch sterk én wil je een stap maken binnen een grote bank? Start dan als CDD Analist bij ABN Amro in Amersfoort Wat ga je doen? Werken op de afdeling DFC Als CDD analist bij ABN AMRO in Amersfoort ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zor...

  • Analyseur van Klantrisico's

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Company OverzichtAls CDD analist bij Randstad werk je binnen het onderdeel Detecting Financial Crime (DFC). Dit procesdomein behandelt Event Driven Review, Periodic Review en Ongoing Due Diligence dossiers van zakelijke klanten. Het doel is om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.Tijdens deze rol ben jij de expert in...

  • Analytische Financiële Adviseur

    3 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Je Werkt VoorDe afdeling Detecting Financial Crime (DFC) werkt samen met klanten, medewerkers en onze gemeenschap om misbruik tegen te gaan en waardevolle relaties op te bouwen.We zijn benieuwd naar jou! Heel graag horen we van je als je interessante manieren hebt om tot oplossingen te komen om klanten veilig te behandelen en ze zo helemaal te kunnen...

  • Financieel Risico Expert

    3 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Over de FunctieKun jij risico's in kaart brengen en een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van financiële misdrijven?Randstad zoekt voor haar Detecting Financial Crime (DFC) team een Compliance Analist die zich op het gebied van klantdossiers, bedrijfsstructuren en wet- en regelgeving specialiseert.Voorwaarden:• Een afgeronde HBO- of...

  • Data Enablement Lead

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Data Enablement Lead - MI Team DFC **Detecting Financial Crime** Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD Centre of Expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    2 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN AMRO Bank N.V. Voltijd

    Job Title: CDD Generic Business Client Analyst Research, Discover, and Prevent: Are you an independent investigator with a sharp eye? Do you want to make a real impact with your team in the fight against financial crime? This is your opportunity to make a difference. With your focus on researching and analyzing client files of business clients, we can...

  • CDD Analist bij ABN AMRO: een uitdagende rol in financiële dienstverlening

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    FunctieomschrijvingAls analist in de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) van ABN AMRO speel je een centrale rol in het onderzoeken en analyseren van zakelijke klantdossiers. Je brengt risk's in kaart door klantdata te analyseren, verdachte activiteiten op te sporen en klantprofielen op te stellen.Bij ons werken we met een risico gebaseerde benadering,...

  • Risico Analyticus bij ABN AMRO

    2 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    We zijn op zoek naar een analytische denker die zich kan vinden in een werkomgeving waarin zakelijke klantdossiers worden geanalyseerd om financiële risico's en verdachte activiteiten te identificeren.Het doel van de functieDe afdeling Detecting Financial Crime (DFC) beoogt om financiële misdaad te bestrijdenJij bent als Risico Analist een belangrijk...

  • Internship Fec Data Analyst

    2 dagen geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Internship FEC Data analyst **Your job**: At ABN AMRO, we are looking for a NLP data analyst within the Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA) department. Do you want to play a role in building a data driven intelligence position in the area of financial economic crime? Then we are looking for you! As a sub-team, the FEC Intelligence team focuses...

  • Team Coach Execution Client Specialised

    3 dagen geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Team Coach Execution Client Specialised **In het kort**: De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets...

  • Dfc Analist Transactie Monitoring

    2 dagen geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring **In het kort**: De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...