Dfc Analist Transactie Monitoring

7 dagen geleden

Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

DFC Analist Transactie Monitoring

**In het kort**:
De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. 'Detecting financial crime' is dan ook een 'ongoing process' dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

**Je werk**:
Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen één van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk Transactie Monitoring. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.

Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op, waarbij je nagaat in hoeverre er bij de transacties die de klant heeft verricht mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering.

Je maakt tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik. Vervolgens leg je je bevindingen schriftelijk vast. Mocht je de transactie(s) niet kunnen verklaren aan de hand van de gevonden informatie is het aan jou om vragen op te stellen aan de klant, die vervolgens door een apart Client Outreach Team (COT) gesteld zullen worden. Je hebt dus zelf geen klantcontact.

Nadat het COT de antwoorden en eventuele documentatie van de klant heeft ontvangen, analyseer jij die antwoorden en leg je die weer vast in je onderzoek. Indien de transactie verdacht of opvallend blijkt, onderneem je de gewenste vervolgacties en informeer je tijdig de juiste partijen. Na afronding van je lopende dossier zal je verdergaan met het oppakken van een volgend onderzoek.

Naast het verrichten van de onderzoeken zullen ook dag
- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen onderdeel uit kunnen maken van je werkdag.

Als Junior Analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleidingslocatie Amersfoort of Amsterdam. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort/Amsterdam verwacht, de overige dagen kan je vanuit huis aan de slag. Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie (Eindhoven, Amersfoort, Amsterdam of Rotterdam) verwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleid door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.

**Werkomgeving**:
Als medewerker van DFC kom je terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste collega's, flexibel te werken en constant te verbeteren. Daarvoor wordt de DFC Academy opgezet, welke veel trainingen en opleidingen zal gaan aanbieden. Deze trainingen zullen zich richten op zowel inhoudelijke vaardigheden als persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkeling is een belangrijk speerpunt van DFC

De opleiding tot Transactie Monitoring analist duurt 4 maanden. De onboarding is in de eerste week van maandag t/m vrijdag op kantoor. Vanaf de tweede week zal de opleiding van maandag t/m donderdag zijn, deels thuis en deels op kantoor. Na de opleiding van 4 maanden kun je kiezen voor een werkweek van 32, 36 of 40 uur en elke week is er mínimaal 1 kantoordag.

Wat nog meer?
- Een jonge en gezellige, maar ook professionele werkomg

  • Transactie Monitor Analist

    1 week geleden

    Amersfoort, Nederland USG Finance Utrecht Voltijd

    **Over de functie**: Als Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat financiële...

  • Data Enablement Lead

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Data Enablement Lead - MI Team DFC **Detecting Financial Crime** Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD Centre of Expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en...

  • Junior CDD Analist bij ABN AMRO DFC

    3 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij analytisch sterk, nieuwsgierig en heb je een scherp oog voor detail? Wil jij bijdragen aan een veilig en integer financieel systeem door risico's zoals witwassen en fraude te signaleren? Dan is deze functie als Junior CDD Analist bij ABN AMRO's Detecting Financial Crime (DFC) team iets voor jouwat bieden wij jou- 36 - 40 uur per week (4x 9 uur...

  • Analyst I

    6 dagen geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Analyst I (DFC) **In het kort** Heb jij de ambitie om voorop te gaan in de transitie naar een data gedreven bank? Er is ontzettend veel data beschikbaar: bijvoorbeeld over klanten en processen. Omdat we op data-gedreven inzichten willen sturen werken we continu aan de versterking van onze data analyse vaardigheden. Wil jij jouw analytische vaardigheden...

  • Analyst I

    1 week geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Analyst I (DFC) **In het kort**: Heb jij de ambitie om voorop te gaan in de transitie naar een data gedreven bank? Er is ontzettend veel data beschikbaar: bijvoorbeeld over klanten en processen. Omdat we op data-gedreven inzichten willen sturen werken we continu aan de versterking van onze data analyse vaardigheden. Wil jij jouw analytische vaardigheden...

  • Fraude-analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    Wordt fraude-analist bij ABN AMRO in Amersfoort. Ontdek vreemde patronen en werk analytisch op de afdeling DFC. Wat ga je doen?Ontdek jij graag verdachte zaken en los jij dit graag op? Wordt dan fraude-analist bij ABM AMRO in Amersfoort. Als fraude-analist zorg je ervoor dat klanten geen risico's vo...

  • CDD Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    Ben jij analytisch sterk én wil je een stap maken binnen een grote bank? Start dan als CDD Analist bij ABN Amro in Amersfoort Wat ga je doen?Werken op de afdeling DFC Als CDD analist bij ABN AMRO in Amersfoort ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zor...

  • CDD Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    Ben jij analytisch sterk én wil je een stap maken binnen een grote bank? Start dan als CDD Analist bij ABN Amro in Amersfoort Wat ga je doen? Werken op de afdeling DFC Als CDD analist bij ABN AMRO in Amersfoort ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zor...

  • Compliance analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij analytisch sterk, nieuwsgierig en heb je een scherp oog voor detail? Wil jij bijdragen aan een veilig en integer financieel systeem door risico's zoals witwassen en fraude te signaleren? Dan is deze functie als Compliance Analist bij ABN AMRO's Detecting Financial Crime (DFC) team iets voor jouwat bieden wij jou- 36 - 40 uur per week (4x 9 uur...

  • CDD Analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Wil jij een carrière waarbij je een positieve impact maakt en maatschappelijk te werk gaat? Stap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC). Hier draait alles om het bundelen van expertise en innovatie om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie te bestrijden. Als CDD Analist Business Client onderzoek en analyseer jij klantprofielen om...

  • CDD Analist: Detecteren en Bestrijden van Financiële Criminaliteit

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 3.300

    Omschrijving FunctieBij Yacht bieden wij een unieke kans aan iedereen die graag wil werken in een dynamisch en innovatief bedrijf. Onze teams zijn gespecialiseerd in het detecteren en bestrijden van financiële criminaliteit. Als CDD analist werk je binnen een team van specialisten die zich bezighouden met de detectie en bestrijding van financiële...

  • Medior CDD Analist €4.500,-

    4 weken geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en CDD/KYC professionals - de beste in hun vak - met wie jij kennis en ervaringen kunt uitwisselen....

  • Medior CDD Analist | €4.500,-

    4 weken geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd € 4.500

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en CDD/KYC professionals – de beste in hun vak – met wie jij kennis en ervaringen kunt...

  • Medior CDD Analist | €4.500,-

    4 weken geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd € 4.500

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en CDD/KYC professionals – de beste in hun vak – met wie jij kennis en ervaringen kunt...

  • Medior CDD Analist | €4.500,-

    4 weken geleden

    Amersfoort, Nederland NLwerkt Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten.Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap eengigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevendeopdrachtgevers en CDD/KYC professionals – de beste in hun vak – metwie jij kennis en ervaringen kunt uitwisselen....

  • Medior CDD Analist | €4.500,-

    4 weken geleden

    Amersfoort, Nederland NLwerkt Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten.Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en CDD/KYC professionals – de beste in hun vak – met wie jij kennis en ervaringen kunt uitwisselen....

  • CDD Analist thuis werken

    4 weken geleden

    Amersfoort, Nederland Tergos Voltijd € 4.000 - € 4.800

    Ben jij een KYC/CDD analist en wil jij samen optrekken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Voor een toonaangevende Opdrachtgever in Amersfoort zijn wij op zoek naar ervaren CDD-analisten (minimaal 2 jaar ervaring) die zich bezig willen gaan houden met Event Driven Reviews van Zakelijke klanten. Het betreft daarbij onder meer de sectoren Mobility,...

  • CDD analist Business Clients Amersfoort

    3 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Als CDD analist binnen Generic Execution Business Clients start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC). Dit procesdomein behandelt Event Driven Review, Periodic Review en Ongoing Due Dilligence dossiers van zakelijke klanten van ABN AMRO. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en...

  • Werk hybride als fraude-analist bij ABN AMRO in Amersfoort

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    Werk hybride als fraude-analist bij ABN AMRO in AmersfoortWordt fraude-analist bij ABN AMRO in Amersfoort. Ontdek vreemde patronen en werk analytisch op de afdeling DFC.Wat ga je doen?Ontdek jij graag verdachte zaken en los jij dit graag op? Wordt dan fraude-analist bij ABM AMRO in Amersfoort. Als fraude-analist zorg je ervoor dat klanten geen risico's...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd € 3.300

    Talent Track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde opleidingstrajecten en...