Transactie Monitor Analist

6 maanden geleden

Amersfoort, Nederland USG Finance Utrecht Voltijd

**Over de functie**:
Als Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat financiële criminaliteit tegen te gaan. Dit is essentieel, aangezien toezichthouders steeds hogere eisen stellen en ervoor zorgen dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, omdat we hiermee nadrukkelijk onze maatschappelijke rol opnemen.

Tijdens een doorsnee werkdag besteed je het grootste deel van je tijd aan het uitvoeren van je eigen onderzoeken. Dit omvat het analyseren van dossiers om vast te stellen of er bij de transacties van de klant mogelijk sprake is van witwassen of financiering van terrorisme. Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een grondig inzicht te krijgen in de klant en zijn bankactiviteiten. Na het onderzoek documenteer je je bevindingen schriftelijk.

Als Junior analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleiding locatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.

**Over het bedrijf**:
Vanuit USG Finance kom je te werken bij een grote Nederlandse bank.

**Functie-eisen**:

- Minimaal HBO- of WO werk
- en denkniveau;
- Affiniteit met financiële criminaliteit;
- 36 uur beschikbaar tijdens de eerste 4 maanden opleiding, hierna 32 uur mogelijk;
- Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;
- Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting je collega's.

**Wat we bieden**:
Bij USG Finance profiteer je van verschillende gunstige arbeidsvoorwaarden. Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met daarbij de mogelijkheid om in vaste dienst te treden bij de opdrachtgever. Daarnaast bieden we jou een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.

Nadat we jouw CV hebben ontvangen nemen we binnen twee werkdagen contact met je op voor een video afspraak. Tijdens dit gesprek maken we graag kort kennis met elkaar en zijn wij natuurlijk vooral benieuwd naar jouw motivatie voor de functie. Zijn we beiden enthousiast, dan schrijf jij een persoonlijke motivatie waaruit blijkt dat jij beschikt over de nodige analytische vaardigheden.

Dit gesprek duurt ongeveer een halfuur. Natuurlijk biedt dit gesprek ook voor jou de mogelijkheid om vragen te stellen. Is er een match tussen jou en USG Finance? Dan volgt er vanuit ons een aanbod

HBO
5 tot 10 jaar

  • Dfc Analist Transactie Monitoring

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring **In het kort**: De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • Dfc Analist Transactie Monitoring

    4 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (diverse locaties) **In het kort** De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee...

  • Asset Analist

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland Portaal Voltijd

    Welke complexen dragen het meest of juist het minst bij aan onze doelen op beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit/duurzaamheid en het rendement? Hoe vinden we een weg door een enorme bak aan data om goed te kunnen monitoren en rapporteren? Wat heeft mijn collega assetmanager nodig om een investeringsvoorstel goed te onderbouwen? Zijn dit vraagstukken...

  • Informatie Analist

    6 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland KPN Voltijd

    **Business support** - **Amersfoort**: - **Medior**: - **HBO** *** **Highlights**: - Een bruto maandsalaris van mínimaal € 3900; - en maximaal € 5708; - afhankelijk van je werkervaring Een toeslag van 10,5% van je bruto maandsalaris Een 37-urige werkweek 20079 **Als informatie analist binnen Insights & Analytics heb je direct invloed op het...

  • Business Intelligence Analist Amersfoort

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland Philadelphia Voltijd

    Voor het Servicekantoor in **Amersfoort **zijn we op zoek naar een **Business Intelligence Analist.** **32 - 36 uren** Ben jij de gedreven en enthousiaste BI Analist die wij zoeken? Word jij blij van data visualisatie, data story telling, veel interactie met eindgebruikers en het bouwen van de perfecte dashboards? Houd jij van een gezellige omgeving waar...

  • Risk Analist Ict

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland Monuta Voltijd

    Als je ’s ochtends op kantoor komt, werp je een blik op je agenda om te zien welke afspraken er vandaag gepland staan. In de ochtend heb je een overleg met de CIO en (C)ISO om de Risk - en Compliance rapportage te bespreken. Vereisen de lopende acties bijsturing? Of moeten er nieuwe opgestart worden? Het is sowieso een handig bijpraatmoment om over lopende...

  • Klinisch Farmaceutisch Analist

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Nederland Meander Medisch Centrum Voltijd

    Werken binnen een gedreven team van analisten - Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen binnen de ziekenhuisapotheek **Over de afdeling**: In de apotheek van Meander Medisch Centrum in Amersfoort werken 110 medewerkers, verdeeld over vijf teams, aan alle facetten van de ziekenhuisfarmacie. Het klinisch farmaceutisch laboratorium is onderdeel van de...

  • Informatie Analist: Besluitvorming en Data-gericht Werk

    4 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland KPN Voltijd

    Onze rol als Informatie Analist bij KPN is om de voorspelbaarheid van gefactureerde omzet en gecollecteerde cash te verbeteren. We zoeken een ambitieuze collega met sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden.We bieden je de mogelijkheid om je vaardigheden in Power BI en geavanceerde analysemethoden, zoals AI en Machine Learning, te ontwikkelen....

  • Risk Analist Ict Amersfoort

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland Monuta Voltijd

    Afdeling ICT Standplaats Amersfoort - Apeldoorn Niveau HBO Aantal uren Fulltime Als je ’s ochtends op kantoor komt, werp je een blik op je agenda om te zien welke afspraken er vandaag gepland staan. In de ochtend heb je een overleg met de CIO en (C)ISO om de Risk - en Compliance rapportage te bespreken. Vereisen de lopende acties bijsturing? Of...

  • Junior Risk Analist Ict

    6 dagen geleden

    Amersfoort, Nederland Monuta Voltijd

    Als je ’s ochtends op kantoor komt, werp je een blik op je agenda om te zien welke afspraken er vandaag gepland staan. In de ochtend heb je een overleg met de CIO en (C)ISO om de Risk - en Compliance rapportage te bespreken. Vereisen de lopende acties bijsturing? Of moeten er nieuwe opgestart worden? Het is sowieso een handig bijpraatmoment om over lopende...

  • Informatie Analist.

    6 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland KPN Voltijd

    Jouw rol als Informatie Analist. Als informatie analist binnen Insights & Analytics team ben je continue bezig de voorspelbaarheid van de gefactureerde omzet en gecollecteerde cash voor KPN te realiseren en verbeteren. Met als doel een eenvoudig en slim betaalproces voor onze klant. Ook zit het volgende in je werkpakket: Je maakt...

  • Junior Risk Analist Ict

    6 dagen geleden

    Amersfoort, Nederland Monuta Voltijd

    Afdeling ICT Standplaats Amersfoort - Apeldoorn Niveau HBO Aantal uren Fulltime Als je ’s ochtends op kantoor komt, werp je een blik op je agenda om te zien welke afspraken er vandaag gepland staan. In de ochtend heb je een overleg met de CIO en (C)ISO om de Risk - en Compliance rapportage te bespreken. Vereisen de lopende acties bijsturing? Of...

  • Business Controller

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland Bosveld Voltijd

    Bij Bosveld zijn we op zoek naar een Business Controller om ons team te komen versterken. Full-time - Amersfoort **Over de rol**: Als **Business Controller** bij Bosveld Gerechtsdeurwaarders & Incasso's speel je een cruciale rol in de financiële sturing en het strategisch management van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het bewaken en behalen...

  • Solution Architect

    3 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland Volkswagen Pon Financial Services Voltijd

    Amersfoort HBO 36 - 40 uur Business en Digital Development 0 jaar Mobiliteit ontwikkelt zich snel, zo ook ons IT landschap. Ben jij de schakel die onze applicatie teams verder helpt zowel on premise als in de public (AWS) cloud? **Wij zoeken een** Solution Architect **Wat ga je doen?** Als Solution Architect heb je een leidende rol binnen de...

  • Data Enablement Lead

    3 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Data Enablement Lead - MI Team DFC **Detecting Financial Crime** Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD Centre of Expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en...

  • Business Controller

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders Voltijd

    Voor Bosveld Gerechtsdeurwaarders & Incasso’s in Amersfoort, een ‘Great Place to Work’ erkend kantoor, zijn wij op zoek naar een Business Controller. Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging en wil je een cruciale rol spelen in de financiële sturing en strategisch management van een dynamische organisatie? Bosveld heeft vestigingen in Amersfoort en...