Transactie Monitor Analist

3 maanden geleden

Amersfoort, Nederland USG Finance Utrecht Voltijd

**Over de functie**:
Als Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat financiële criminaliteit tegen te gaan. Dit is essentieel, aangezien toezichthouders steeds hogere eisen stellen en ervoor zorgen dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, omdat we hiermee nadrukkelijk onze maatschappelijke rol opnemen.

Tijdens een doorsnee werkdag besteed je het grootste deel van je tijd aan het uitvoeren van je eigen onderzoeken. Dit omvat het analyseren van dossiers om vast te stellen of er bij de transacties van de klant mogelijk sprake is van witwassen of financiering van terrorisme. Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een grondig inzicht te krijgen in de klant en zijn bankactiviteiten. Na het onderzoek documenteer je je bevindingen schriftelijk.

Als Junior analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleiding locatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.

**Over het bedrijf**:
Vanuit USG Finance kom je te werken bij een grote Nederlandse bank.

**Functie-eisen**:

- Minimaal HBO- of WO werk
- en denkniveau;
- Affiniteit met financiële criminaliteit;
- 36 uur beschikbaar tijdens de eerste 4 maanden opleiding, hierna 32 uur mogelijk;
- Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;
- Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting je collega's.

**Wat we bieden**:
Bij USG Finance profiteer je van verschillende gunstige arbeidsvoorwaarden. Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met daarbij de mogelijkheid om in vaste dienst te treden bij de opdrachtgever. Daarnaast bieden we jou een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.

Nadat we jouw CV hebben ontvangen nemen we binnen twee werkdagen contact met je op voor een video afspraak. Tijdens dit gesprek maken we graag kort kennis met elkaar en zijn wij natuurlijk vooral benieuwd naar jouw motivatie voor de functie. Zijn we beiden enthousiast, dan schrijf jij een persoonlijke motivatie waaruit blijkt dat jij beschikt over de nodige analytische vaardigheden.

Dit gesprek duurt ongeveer een halfuur. Natuurlijk biedt dit gesprek ook voor jou de mogelijkheid om vragen te stellen. Is er een match tussen jou en USG Finance? Dan volgt er vanuit ons een aanbod

HBO
5 tot 10 jaar

  • Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland Randstad Voltijd

    Welkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Analist voor Transactie Monitoring

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Analist voor Transactie Monitoring

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Welkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Transactie Monitoring analist

    3 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingWelkom in de boeiende wereld van compliance! Als jeeen carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies jevoor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van deintegriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijvenzoals witwassen, fraude en...

  • Dfc Analist Transactie Monitoring

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (diverse locaties) **In het kort** De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (diverse locaties)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we...

  • Compliance Monitoring Specialist

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Transactie Monitoring Specialist

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenCompliance-regels en -beleid toepassenTransacties...

  • Transactie Monitoring Specialist

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGegevens verzamelen en analyseren om verdachte...

  • Transactie Monitoring Specialist

    7 uur geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGeavanceerde software en analytische technieken...

  • Transactie Monitoring Specialist

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGeavanceerde software en analytische technieken...

  • Transactie Monitoring Specialist

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.Je takenFinanciële transacties analyseren met behulp van geavanceerde software en analytische techniekenRisico's identificeren en...

  • Administratief medewerker Transactie Filtering

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Als administratief medewerker Transactie Filtering start je binnen een van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de ris