Dfc Analist Transactie Monitoring
2 maanden geleden
DFC Analist Transactie Monitoring (diverse locaties)
**In het kort**
De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. 'Detecting financial crime' is dan ook een 'ongoing process' dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.
**Je werk**
Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.
Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op, waarbij je nagaat in hoeverre er bij de transacties die de klant heeft verricht mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering.
Je maakt tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik. Vervolgens leg je je bevindingen schriftelijk vast. Mocht je de transactie(s) niet kunnen verklaren aan de hand van de gevonden informatie is het aan jou om vragen op te stellen aan de klant, die vervolgens door een apart Client Outreach Team (COT) gesteld zullen worden. Je hebt dus zelf geen klantcontact.
Nadat het COT- antwoorden van de klant ontvangt analyseer jij die antwoorden en leg je die weer vast in je onderzoek. Indien de transactie verdacht of opvallend blijkt, onderneem je de gewenste vervolgacties en informeer je tijdig de juiste partijen. Na afronding van je lopende dossier zal je verdergaan met het oppakken van een volgend onderzoek.
Naast het verrichten van de onderzoeken zullen ook dag
- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen onderdeel uit kunnen maken van je werkdag.
Als Junior Analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleidingslocatie Amersfoort of Amsterdam. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort/Amsterdam verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.
**Werkomgeving**
Als medewerker van DFC kom je terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste collega's, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Daarvoor wordt o.a. de DFC Academy opgezet, die vele trainingen en opleidingen gaat aanbieden. Zowel persoonlijk, als inhoudelijk. Ontwikkeling is een belangrijk speerpunt van DFC
Wat nog meer?
- Een jonge en gezellige, maar ook professionele werkomgeving;
- Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;
- Een dynamische afdeling;
- Een omgeving waar hybride werken de norm is;
- Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder.
**Je profiel**
Je bent positief ingesteld, risicobewust, analytisch, besluitvaardig, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die ertoe leiden dat we als team beter worden. Je bent zelfstandig, maar
-
Dfc Analist Transactie Monitoring
5 dagen geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO VoltijdDFC Analist Transactie Monitoring **In het kort**: De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
6 dagen geleden
Amersfoort, Nederland ABN Amro VoltijdDFC Analist Transactie MonitoringIn het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want...
-
Transactie Monitoring analist
3 weken geleden
Amersfoort, Nederland Randstad VoltijdWelkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...
-
Transactie Monitoring analist
4 maanden geleden
Amersfoort, Nederland randstad VoltijdFunctieomschrijvingWelkom in de boeiende wereld van compliance! Als jeeen carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies jevoor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van deintegriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijvenzoals witwassen, fraude en...
-
Transactie Monitoring Specialist
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring analist
4 maanden geleden
Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland VoltijdWelkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van financiële risicobeheersing! Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven...
-
Transactie Monitor Analist
5 maanden geleden
Amersfoort, Nederland USG Finance Utrecht Voltijd**Over de functie**: Als Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat financiële...
-
DFC Transactie Analyticus
2 dagen geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdFunctieomschrijvingWe zoeken een Junior Transactie Monitoring Specialist die zich aangesloten voelt bij onze missie om financiële criminaliteit tegen te gaan.VerantwoordelijkhedenAls Junior Transactie Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om risico's op financiële criminaliteit te beheersen.Je taken...
-
Data Analist Medior DFC
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdJe rolBinnen het team Data Analytics & MI van ABN AMRO zijn we op zoek naar een Data Analist Medior DFC om ons te helpen bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Als Data Analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van grote hoeveelheden data om inzicht te krijgen in de voortgang van de DFC-transitie en risico's in beeld te brengen voor...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdWerkzaamhedenBinnen DFC biedt ABN AMRO mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Medewerkers kunnen doorgroeien naar functies als medior of senior analist, of zich specialiseren in verschillende werkstromingen binnen compliance. Dit gaat samen met een goede werksfeer waar ook ruimte is voor plezier en/of teamactiviteiten.Wat ga je doen?Tijdens een gemiddelde...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 maanden geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenCompliance-regels en -beleid toepassenTransacties...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 maanden geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGegevens verzamelen en analyseren om verdachte...
-
Data Enablement Lead
2 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL VoltijdData Enablement Lead - MI Team DFC **Detecting Financial Crime** Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD Centre of Expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 maanden geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGeavanceerde software en analytische technieken...
