Thematic Investigator

Thematic Investigator (Amersfoort)

**In het kort**

Wij zijn op zoek naar een ervaren, datagedreven onderzoeker/projectmanager binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol identificeer en mitigeer je risico's met betrekking tot financiële criminaliteit door het uitvoeren van grootschalige thematische en datagedreven onderzoeken. Heb jij uitgebreide ervaring met project
- en stakeholdermanagement, het doen van onderzoek, het opstellen van rapportages voor (senior) management, en het converteren van data naar waardevolle inzichten? Lees dan verder

**Je werk**

Als Financial Economic Crime (FEC) Investigator voer je projectmatig onderzoek uit naar Client Integrity risks. Hierbij gebruik je jouw diepgaande kennis over financieel-economische criminaliteit en de methoden die criminelen gebruiken om zich te verhullen. Je analyseert transacties, statutaire gegevens, externe databronnen en FEC-trends om binnen projecten de relevante risico's te identificeren. Je werkt nauw samen met data-analisten en krijgt energie van het sparren over welke data nodig is voor analyses. Je rapporteert je bevindingen aan een breed stakeholderveld binnen de bank en hebt zichtbare maatschappelijke impact. Het is cruciaal dat jij jouw onderzoek helder kunt presenteren aan stakeholders, hen kunt enthousiasmeren voor jouw analyses, en vervolgacties in gang kunt zetten.

Je werkt voor de gehele ABN AMRO Groep. Je onderzoekt een breed scala aan thema's zoals witwasgevoelige sectoren, bankproducten, of specifieke witwasmethoden, waarbij je grote hoeveelheden data combineert met publieke informatiebronnen en interne en externe intelligence signalen. De risico's die jij identificeert vormen input voor klant follow-up, procesverbeteringen, en/of de SIRA.

De FEC Investigator richt zich op thematische onderzoeken, maar behandelt geen individuele klantdossiers. Je brengt risico's op tactisch en strategisch niveau in kaart en stelt mitigerende maatregelen voor. Eventuele integriteitsrisico's gedetecteerd bij klanten draag je over aan analisten (zoals TM, EDR en SIM).

Daarnaast heb je uitgebreide kennis van de verantwoordelijkheid van banken in het uitvoeren van hun poortwachtersfunctie. Alleen door te begrijpen welke risico's wij (kunnen) mitigeren of accepteren, kun je gericht onderzoek doen en verbeteringen voorstellen.

Je verantwoordelijkheden:

- Zelfstandig optreden als projectmanager voor thematische deep-dive onderzoeken op basis van interne en externe signalen.
- Uitvoeren van exploratieve onderzoeken om nieuwe en onbekende patronen van financiële criminaliteit op te sporen.
- Opstellen van duidelijke rapportages (EN) voor directe stakeholders en (senior) management, en presenteren van jouw bevindingen.
- Bewaken van de tijdslijnen van jouw projecten.
- Vertalen van onderzoeksbevindingen naar maatregelen om de bank veiliger te maken.
- Waarborgen van de kwaliteit van de verschillende projecten en producten, inclusief het coachen van teamleden en het delen van jouw kennis.

**Werkomgeving**

In een snel veranderende wereld waarin wet
- en regelgeving voortdurend veranderen en criminelen steeds nieuwe methoden bedenken, streeft ABN AMRO binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) naar een duurzaam financieel systeem. Wij zijn toegewijd aan het opsporen van financiële criminaliteit en het bouwen aan een innovatieve en expertise gedreven organisatie. DFC bestaat uit 6 units die hierin samenwerken. FECRA is daar één van en richt zich voornamelijk op het identificeren van (nieuwe) risico's. FECRA biedt vanuit de 1e lijn ondersteuning aan de SIRA activiteiten met betrekking tot het client integrity risico. FECRA werkt vanuit Amersfoort en bestaat uit drie teams: Intelligence, Client Integrity SIRA en Investigations. Investigations bestaat uit twee onderdelen: Thematic Investigations en SIRA analysis. Jij zal komen te werken in het Thematic Investigations. Het gehele team bestaat uit 20 gepassioneerde professionals, waaronder investigators en data analisten. Thematic Investigations richt zich op grootschalige onderzoeken naar client integrity risico's, met als uiteindelijk doel nieuwe risico's te identificeren en samen met de organisatie te mitigeren.

**Je profiel**

Ben je klaar voor deze uitdaging? Check het profiel:

- Minimaal 7 jaar werkervaring, bij voorkeur op het gebied van projectmatige financial crime, AML, TF en/of forensische onderzoeken.
- Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van project
- en stakeholder management, onderzoek en data-analyse.
- Je bent in staat complexe data te overzien, te vertalen naar risico's en dit in samenwerking te doen met de data analist. Je vindt het niet erg om soms een dag lang bezig te zijn met data-analyses in Excel.
- Je bent ondernemend, pionierend en creatief;
- Je bent communicatief vaardig en beschikt over organisatiesensitiviteit om stakeholders mee te nemen in het lopende onderzoek en te begeleiden bij de afhandeling van je onderzoeksresu