Financial Economic Crime

2 weken geleden

Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

Financial Economic Crime (FEC) Expert

**At a glance**:
De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Heb jij ervaring met het bieden van inhoudelijke begeleiding, ondersteuning en coaching op FEC inhoud en proces aan medewerkers binnen de afdeling en wil jij een cultuur bevorderen van continu leren, samenwerking en ontwikkeling? Dan is deze vacature mogelijk interessant voor je

**Your job**:

- Je maakt deel uit van het supportteam van de Unit en werkt samen met de Execution Lead, FEC Experts, Team Coaches en People Coaches om de doelstellingen en prestaties van de teams te behalen.
- Je biedt inhoudelijke ondersteuning aan ongeveer 3 teams van elk 8 tot 12 FEC-analisten, helpt hen bij uitdagingen en fungeert als inhoudelijke steun en toeverlaat.
- Je identificeert en deelt optimalisatiepunten en verbeterideeën met de ID&C teams om processen te verbeteren.
- Je fungeert als aanspreekpunt voor externe stakeholders en onderhoudt effectieve feedbackloops met relevante stakeholders zoals de Execution Lead en coaches.
- Je speelt een actieve rol in het oplossen van problemen en het faciliteren van incidentmeldingen om vastgelopen processen vlot te trekken.
- Je bent een rolmodel voor de kernwaarden Courage, Care en Collaboration en bevordert een positieve cultuur binnen de teams.

**Working environment**:
Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). Gezien het strategische belang van DFC als poortwachter van ABN AMRO, hebben de afdelingen Client Execution Generic en Specialised een cruciale rol. Deze 2 afdelingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de executie van de KYC, TM en Sanctions processen en het mitigeren van FEC risico’s binnen het KYC/CDD domein. Bij de uitvoering van de werkzaamheden ligt de nadruk op expertise, waarbij dossiers worden behandeld door teams met een generieke respectievelijk een gespecialiseerde expertise. Hierbij is de indeling als volgt:

- Generieke expertise teams: vergelijkbare klantenpopulaties met een variatie aan risk triggers, dit vraagt om een bredere focus. Deze dossiers worden opgepakt in Execution Client Generic.
- Specialised expertise teams: Dossiers gericht op een bepaalde Sector, Trigger of service model, dit vraagt om specifieke expertise. Deze dossiers worden opgepakt in Execution Client Specialised.

**Way of working binnen Execution**

Het startpunt voor Empowerment is het vertrouwen in de expertise en professionaliteit van onze collega’s, de rol van de leidinggevenden wordt meer faciliterend. Natuurlijk blijft er sprake van sturing op performance en het bepalen van de doelstellingen. Hoe het team invulling geeft aan het behalen van deze doelstellingen (HOE), bepaalt het team zelf binnen de vooraf afgestemde kaders (WAT). De teams worden ondersteund door het supportteam dat als doel heeft om collega's te faciliteren en in staat te stellen verantwoording te nemen voor de te behalen doelen en de manier waarop die gerealiseerd worden. Het supportteam bestaat uit meerdere rollen; de Team Coach, de FEC Expert en de People Coach. Zij ondersteunen ieder meerdere teams en kunnen vanwege deze focus hun expertise inzetten om teams in staat te stellen het iedere dag een beetje beter te doen. Van belang is het geven van vertrouwen en waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen door de teamleden centraal staat.

**Your profile**:

- HBO/WO werk
- en denkniveau.
- Minimaal 5 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare rol.
- Ruime ervaring op het vakgebied van FEC.
- Kennis van (complexe) fiscale en organisatiestructuren.
- Kennis van het inschatten van risico's, complexe (internationale) bedrijfsstructuren en productaanbod.
- Kennis van FEC-risico’s en/of specifieke sectoren (bijv tax, sanctions, crypto), triggers of klantengroepen.

**We are offering**:

- Het bovenaan de pagina weergegeven bruto maandsalaris is op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget.
- Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die ma

  • Financial Economic Crime Investigator

    3 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Financial Economic Crime Investigator **In het kort** Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar een Investigator binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol ga je op zoek naar risico's op het gebied van financiële criminaliteit door geldstromen, onbekende patronen en intelligence signalen te analyseren. Ben jij klaar voor deze...

  • Financial Economic Crime

    3 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Financial Economic Crime (FEC) Expert **In het kort** De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets...

  • Financial Economic Crime

    3 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Financial Economic Crime (FEC) Expert **In het kort**: De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets...

  • Financial Economic Crime

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Financial Economic Crime (FEC) Expert **At a glance** De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Binnen Detecting Financial Crime...

  • Financial Economic Crime

    2 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN Amro Voltijd

    Financial Economic Crime (FEC) ExpertAt a glanceDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Binnen Detecting Financial Crime (DFC)...

  • Medior Specialist Financial Crime

    3 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BeleidJouw rol binnen Financial CrimeAls Medior Specialist Financial Crime werk je binnen het team Detecting Financial Crime. Als key player in dit team ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële gegevens om misbruik te voorkomen. Jouw expertise zorgt ervoor dat klanten veilig kunnen werken. Jouw rol is essentieel in de strijd tegen...

  • (Thematic) Investigator Financial Crime

    6 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    (Thematic) Investigator Financial Crime (Amersfoort) **In het kort**: De wereld verandert snel - en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van ‘Financial Crime’ staat bij ons dan ook hoog op de...

  • Data Valideringspecialist met Financial Crime Expertise

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkzaamhedenBij ABN Amro ben je een Data Valideringspecialist in het team DFC (Dienst Financieel Criminaliteitsonderzoek). Je bent verantwoordelijk voor het validatieproces van financiële transacties en rapportages, om te voorkomen dat witwassen of terrorismefinanciering plaatsvindt.Je zal werken op basis van de 'Three lines of Defense'-methode, waarbij...

  • CI SIRA Analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Beschrijving van de rolWe zoeken een CI SIRA Analist binnen FEC Investigations, een team binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA) van ABN AMRO. Als CI SIRA Analist richt je je op onderzoeken naar SIRA-gerelateerde risico's en draag je bij aan een juiste inschatting van het integrity risico en het voorstellen van eventuele...

  • Ci Sira Analyst

    1 maand geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    CI SIRA Analyst **In het kort** Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar een Client Integrity (CI) SIRA Analyst binnen FEC Investigations. FEC Investigations is een team binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). De CI SIRA Analyst rol is een nieuwe functie binnen FECRA en dit biedt daarom ruimte voor verdere ontwikkeling en verdieping...

  • Thematic Investigator

    1 maand geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Thematic Investigator (Amersfoort) **In het kort** Wij zijn op zoek naar een ervaren, datagedreven onderzoeker/projectmanager binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol identificeer en mitigeer je risico's met betrekking tot financiële criminaliteit door het uitvoeren van grootschalige thematische en datagedreven...

  • Senior Consultant Port Economics

    6 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland Royal HaskoningDHV Zwolle Voltijd

    In this inspiring position as consultant/business developer in a team of maritime economics experts, you will become part of a world-renowned international engineering consultancy firm, which is also one of the top 5 in the Netherlands. Here you can continue developing your career as Senior Consultant Port Economics in our Maritime Economics & Operations...

  • CI SIRA Analyst

    1 maand geleden

    Amersfoort, Nederland ABN Amro Voltijd

    CI SIRA AnalystIn het kortBij ABN AMRO zijn we op zoek naar een Client Integrity (CI) SIRA Analyst binnen FEC Investigations. FEC Investigations is een team binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). De CI SIRA Analyst rol is een nieuwe functie binnen FECRA en dit biedt daarom ruimte voor verdere ontwikkeling en verdieping van de...

  • Hoofd Client Integrity Sira Team

    5 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Hoofd Client Integrity SIRA Team **In het kort**: Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig...

  • Senior Business Developer Maritime Economics

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Royal HaskoningDHV Zwolle Voltijd

    In this inspiring position, you will become part of a world-renowned international engineering consultancy firm. As Senior Business Developer Maritime Economics in our Maritime Economics & Operations (ME & O) Advisory Group, you will continue developing your career in a team of experts.The position is based in the Netherlands and will involve worldwide...

  • Financial Planning Manager

    4 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland FrieslandCampina Voltijd

    Financial Planning ExpertiseWe are looking for a skilled Financial Planning Manager to join our team at FrieslandCampina. As a key member of our finance department, you will be responsible for contributing to budgeting and strategic financial planning.Key ResponsibilitiesDevelop and maintain financial models and forecasting tools to support business...

  • Strategic Financial Planning Expert

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland FrieslandCampina Voltijd

    About the Role We are seeking a highly skilled Strategic Financial Planning Expert to join our team at FrieslandCampina.The successful candidate will be responsible for providing financial planning and analysis support to the business, with a focus on budgeting and strategic financial planning.Key Responsibilities:Develop and maintain accurate and detailed...

  • Team Lead Client Networks

    5 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Team Lead Client Networks & Intelligence (DFC) **Detecting Financial Crime at a glance**: Driven by our purpose, Banking for better, for generations to come, we are committed to a sustainable, stable, and secure financial system. We want to be a reliable bank for our customers and society, for which we play an important role in preventing financial crime....

  • CDD analist | Detecting Financial Crime

    1 maand geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht...

  • CDD analist Detecting Financial Crime

    1 maand geleden

    Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...