Data Scientist, Transaction Monitoring

2 maanden geleden

Utrecht, Nederland Levy Professionals Voltijd

**Data Scientist, Transaction Monitoring - Utrecht, Hybrid**

Levy Professionals is currently looking for Data Scientists with experience in transaction monitoring in the financial services industry for one of our key clients based in Utrecht. You will be joining our client to have social impact, by catching the criminals using analytics models to analyze the company’s transactions of 8+ million customers.

**Responsibilities**

As a Data Scientist, preventing Money Laundering & Terrorist Financing are one of the key aspects of your role, and as a bank the client plays a major role in this field. In order to be effective in fighting financial crime, smart individuals like yourself are needed, who get their energy from looking into data, patterns and behaviour of our customers in order to uncover illegal activities. Together with the team you will be responsible for optimizing the current Transaction Monitoring (TM) system and eventually (not on short term) for introducing more advanced analytics methodologies such as Machine Learning into TM models.

As you can imagine, doing this job requires statistical, investigative and operational expertise and if done successfully, will make sure that analysts are able to focus on the true positive alerts - hence spend their time on truly value-adding activities. In summary, in this role you will be on the front line of fighting financial crime.

Your main responsibilities include:

- Identify model improvements and provide statistically significant proof to justify implementation
- Present your results and think together with the stakeholders how to improve which alternative analyses to perform
- Translate regulatory and procedural requirements around tuning (and back-testing) into a methodology and way of working that fits Rabobank

With the end goal in mind to carry responsibility for (parts of) the data science model(s) and contribute technically and functionally to model components: design and implement features, implement new functionality, tackle performance, etc.

**Who are you?**
- At least 3 years of experience in advanced analytics/modelling/artificial intelligence activities (ideally with large data sets),
- Knowledge of PySpark, Spark, and Azure Databricks,
- Previous experience within the financial services industry with a particular focus on transaction monitoring (AML, KYC) is necessary.

  • Analytics Translator Transaction Monitoring

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    You work together with over 80 other motivated and knowledgeable colleagues to fight financial and economic crime by developing & enhancing Rabobank’s transaction monitoring model for Dutch Retail Customers. As an analytics translator you directly ensure that data scientists and engineers, products owners and functional experts working in different squads...

  • Data Scientist

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    As a FEC Data Scientist in Area Sanctions Detection, you develop data-driven models and tools, enhancing the prevention of sanction violations and driving meaningful innovative solutions together with 8 other data scientists. **You and your job** Implementing sanctions legislation cleverly is crucial to making them effective. As a bank, we play an important...

  • Transaction Monitoring Analist

    7 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    **_EEN UITSTEKEND SALARIS EN VAST CONTRACT _** - Afhankelijk van je ervaring krijg je tot € 4.350; - bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.**_BENEFITS AT WORK _** - Flink besparen dankzij kortingen op mode, elektronica, dagjes uit en meer. Maandelijks vind je een nieuw aanbod van merken met gunstige voorwaarden, speciaal voor...

  • Data Scientist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    We are a Dutch bank operating in 38 countries for over 9,500,000 customers.Job OverviewAs a Senior Data Scientist Transaction Monitoring at Rabobank, you will play a critical role in detecting and preventing financial crime by developing advanced analytics models to analyze transactions of 8+ million customers.This position requires statistical expertise, an...

  • Data Scientist

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland a.s.r. Voltijd

    Zoek je vrijheid in je werk en ruimte om te bouwen aan de verdere ontwikkeling van data science en machine learning bij een van de duurzaamste verzekeraars van Nederland? Bekijk dan deze vacature van Data Scientist bij a.s.r.! Als Data Scientist draag je bij aan de ambitie van a.s.r. om meer datagedreven te werken, met een focus op een optimale en...

  • Senior Transaction Monitoring Governance Specialist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland The New Force Voltijd

    We are seeking a highly skilled Senior Transaction Monitoring Governance Specialist to join The New Force in Utrecht. In this role, you will be responsible for overseeing the governance and structure of our Transaction Monitoring change programs.Job DescriptionThe ideal candidate will have extensive experience in Transaction Monitoring, with a strong...

  • Junior Data Scientist

    7 maanden geleden

    Utrecht, Nederland a.s.r. Voltijd

    Translate this page Wil jij jouw carrière meteen goed starten door brede ervaring op te doen als Data Scientist? Kom aan onze digitale leeromgeving bouwen als Data Scientist bij a.s.r.! Als Data Scientist bij a.s.r. ontwikkel je jezelf tot een allround Data Scientist door middel van ons Development Program. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om voor...

  • Data Scientist

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland DHL Voltijd

    Breng de digitale wereld tot leven bij een wereldmerk. Jouw high-end rapporten bereiken honderden collega's en klanten binnen de Benelux. Dit vereist doorzettingsvermogen en de drive om te blijven groeien. Als Data Scientist is dit jouw rol bij DHL. **Dit ga je doen** Als Data Scientist speel je een cruciale rol in het ontwikkelen en implementeren van data...

  • Transaction Monitoring Analyst

    7 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **Imagine ** That you may investigate alerts and signals that might indicate criminal practices, preventing the laundering of criminal money. By working within a team of Transaction Monitoring Analysts mandated to identify suspicious transactions in the Wholesale and Rural Europe Market, you will be able to contribute to Rabobank proactively ensuring...

  • Ai Data Scientist

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland Sogeti Voltijd

    Sogeti is een organisatie met een goede werksfeer en zo min mogelijk hiërarchische verhoudingen. Ga je bij ons als AI Data Scientist aan de slag? Dan kun je rekenen op honderden collega’s die klaarstaan om klanten te helpen, en ook elkaar graag een helpende hand bieden. Sogetisten gaan niet alleen voor goede resultaten, maar ook voor lol tijdens het werk....

  • Data scientist

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rijkswaterstaat Voltijd

    Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) speelt een sleutelrol in het verzamelen en verwerken van verkeersdata om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid in Nederland te verbeteren.Als data scientist bij NDW werk je in een gedreven Scrum team aan innovatieve oplossingen, zoals machin...

  • Data scientist

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rijkswaterstaat Voltijd

    Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) speelt een sleutelrol in het verzamelen en verwerken van verkeersdata om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid in Nederland te verbeteren.Als data scientist bij NDW werk je in een gedreven Scrum team aan innovatieve oplossingen, zoals machin...

  • Data scientist

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rijkswaterstaat Voltijd

    Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) speelt een sleutelrol in het verzamelen en verwerken van verkeersdata om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid in Nederland te verbeteren.Als data scientist bij NDW werk je in een gedreven Scrum team aan innovatieve oplossingen, zoals machin...

  • Data scientist

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rijkswaterstaat Voltijd

    Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) speelt een sleutelrol in het verzamelen en verwerken van verkeersdata om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid in Nederland te verbeteren.Als data scientist bij NDW werk je in een gedreven Scrum team aan innovatieve oplossingen, zoals machin

  • Data scientist

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rijkswaterstaat Voltijd

    Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) speelt een sleutelrol in het verzamelen en verwerken van verkeersdata om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid in Nederland te verbeteren.Als data scientist bij NDW werk je in een gedreven Scrum team aan innovatieve oplossingen, zoals machin...

  • Data Scientist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Axiom Software Solutions Voltijd

    **Job Description**: Job title: Data Scientist Location: Utrecht, NL Duration: 6-12 month contract Dutch-speaking required: Yes Dutch (mandatory) English-speaking required: Yes **Role Description**: Project / Your contributions to the DocumentHandler: You will implement the DocumentHandler for one of our business lines, integrating it into a new...

  • Data Scientist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Belastingdienst Voltijd

    Als data scientist bij het Vastgoedkenniscentrum (VKC) werk je aan uitdagende vastgoedprojecten. Je analyseert vastgoeddata en bedenkt slimme oplossingen voor fiscale en niet-fiscale vraagstukken. Door jouw inzet brengt je de Belastingdienst vooruit aan de hand van duurzame en innovatieve oplossingen. Uiteraard krijg je ook zelf de kans om je volop te...

  • (senior) Data Scientist

    3 uur geleden

    Utrecht, Nederland Groendus Voltijd

    Als Data Scientist bij Groendus maak je deel uit van de afdeling Data Analytics. Het begeleiden van junior collega’s. Dankzij het brede productaanbod kun je bij Groendus bovendien veel leren over de energiemarkt, data science en softwareontwikkeling.   Slimme meters. Zonnepanelen. Laadpalen. Binnen het Data Analytics team werk je nauw samen met product...

  • Data Scientist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Voltijd

    **:Functieomschrijving Vind jij het heerlijk om te analyseren, onderzoeken, experimenteren en ontwikkelen? Duik jij het liefst de hele dag onder in (big) data? Wil jij je in je werk richten op voedsel - en productveiligheid, dierengezondheid en -welzijn, tabaksontmoediging, plantgezondheid en een aantal aspecten uit de natuurwetgeving? Dan is deze functie...

  • Senior Data Scientist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland BMC Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Benieuwd naar onze visie op Datagedreven Werken? Datagedreven werken: kansen te over, maar je moet het wel kunnen Binnen het domein Data en Dienstverlening (D&D) ligt de focus op een aantal werkgebieden, namelijk: Dienstverlening & Burgerzaken, Data, Informatieveiligheid & Privacy. Via onze accountmanagers, domeindirectie, senior...