Transaction Monitoring Analist

6 maanden geleden

Utrecht, Nederland Welten Voltijd

**_EEN UITSTEKEND SALARIS EN VAST CONTRACT _**
- Afhankelijk van je ervaring krijg je tot € 4.350;
- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.**_BENEFITS AT WORK _**
- Flink besparen dankzij kortingen op mode, elektronica, dagjes uit en meer. Maandelijks vind je een nieuw aanbod van merken met gunstige voorwaarden, speciaal voor jou en je collega's.**_OPLEIDING EN COACHING _**
- Je krijgt een opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. Ook krijg je een persoonlijke coach die je elk moment van jouw carrière bijstaat.**_LEASEAUTO OF OV-VERGOEDING _**
- Om bij je opdrachten te komen krijg je een leaseauto of goede OV-vergoeding.In de rol van Transaction Monitoring Analist houd jij je bezig met het bestrijden van financiële criminaliteit. Je richt je op het monitoren en analyseren van klanttransacties om verdachte activiteiten te identificeren, die kunnen wijzen op witwassen of financiering van terrorisme.
Heb je al wat ervaring op het gebied van klantintegriteit? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.

**_WAT JE BIJ ONS GAAT _**_DOEN_**:**_ _**

Als Transaction Monitoring Analist houd jij je bezig met het handhaven van de integriteit en naleving van regelgeving binnen de bank. In deze functie analyseer je klanttransacties om patronen te identificeren die kunnen wijzen op financiële criminaliteit, zoals witwassen van geld en financiering van terrorisme. Dit kan geld zijn wat bijvoorbeeld is verdiend met mensenhandel, drugs of fraude.

Je onderzoekt en analyseert complexe gegevens om te bepalen of transacties voldoen aan de wettelijke normen en de interne beleidslijnen van de bank. Samen met jouw collega's onderzoek je of de bank betrokken is dergelijke transacties.

In het kort:

- Je onderzoekt kleine tot complexe particuliere en/of zakelijke klanten die door een systeem zijn geïdentificeerd als mogelijke risicogroepen, om te bepalen of er sprake is van integriteitsrisico's voor de Rabobank.
- Je bent alert op relevante signalen en zorgt ervoor dat je alle noodzakelijke informatie verzamelt binnen de geldende wettelijke kaders en het beleid van Rabobank.
- Je documenteert je onderzoeksbevindingen, zodat duidelijk is wat je hebt onderzocht en hoe je tot je conclusies bent gekomen.

**_ZO ZIJN WIJ EEN _**_MATCH_**:**_ _**
- Bachelor diploma (HBO of WO) (Bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).
- Minimaal 1-2 jaar ervaring binnen een financiële instelling op het gebied van klantintegriteit.
- Ervaring binnen de politie en/of KYC ervaring binnen een andere organisatie.
- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
- Basiskennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).
- Je bent 32 tot 36 uur per week beschikbaar.

**_HIER KOM JE _**_TERECHT_**:**_ _**
- Als Transaction Monitoring Analist word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat je bij Welten in dienst komt, maar bij onze opdrachtgevers aan de slag gaat. Je gaat aan de slag bij Rabobank of Volksbank in Utrecht.
- In het begin werk je vooral op locatie, maar na je inwerkperiode is (deels) thuiswerken vaak mogelijk.**_BLIJF GROEIEN. _**_SLASH FORWARD._**:**_ _**
- In jouw nieuwe functie als Transaction Monitoring Analist ga jij je bezighouden met Transaction Monitoring binnen Rabobank en/of Volksbank. In deze functie krijg je de mogelijkheid om jezelf nog verder te specialiseren binnen dit vakgebied.
- **Persoonlijke begeleiding**
Bij Welten krijg je de kans om te werken in uitdagende opdrachten die je carrière een boost geven. We bieden persoonlijke coaching om je te begeleiden en te ondersteunen bij je groei. Jouw persoonlijke coach staat je tijdens je carrière bij Welten op elk moment bij.
- **Kosteloos en onbeperkt opleiden**
We vinden het belangrijk dat je blijft leren en groeien. Met Dukers & Baelemans krijg je gratis toegang tot professionele trainingen en cursussen om je vaardigheden te verbeteren. Het kost je niets, want een sterke basis voor je carrière is ontzettend waardevol.
- **Slash Forward Society**
Waarom zou je voor Welten kiezen? Hier maak je deel uit van een netwerk van gelijkgestemde professionals In onze Slash Forward Society werken meer dan 1.000 collega's die allemaal streven naar uitmuntendheid in hun vakgebied, net als jij

  • Transaction Monitoring Analyst

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **Imagine ** That you may investigate alerts and signals that might indicate criminal practices, preventing the laundering of criminal money. By working within a team of Transaction Monitoring Analysts mandated to identify suspicious transactions in the Wholesale and Rural Europe Market, you will be able to contribute to Rabobank proactively ensuring...

  • Data Scientist, Transaction Monitoring

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland Levy Professionals Voltijd

    **Data Scientist, Transaction Monitoring - Utrecht, Hybrid** Levy Professionals is currently looking for Data Scientists with experience in transaction monitoring in the financial services industry for one of our key clients based in Utrecht. You will be joining our client to have social impact, by catching the criminals using analytics models to analyze...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 3.750

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 3.750

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    2 maanden geleden

    utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    5 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrire. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    3 weken geleden

    utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.   Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Procesmanager Transaction Monitoring

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **Dit bieden we jou** - € 3.712 tot € 5.300 bruto per maand (schaal 08) bij 36 uur - Een 13e maand en 8% vakantiegeld - 10% Employee Benefit Budget - € 1.400 ontwikkelbudget per jaar - Hybride werken: balans tussen thuiswerken en werken op kantoor (bij de meeste functies mogelijk) - Pensioen, met keuze voor de hoogte van je eigen bijdrage Bekijk al...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    3 weken geleden

    Utrecht (Stad), Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Medior Anti-Money Laundering

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    INTRO Als Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist ben je een bekend gezicht op de afdeling CDD. Je hebt namelijk al wat jaartjes ervaring met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten.Het is nu tijd om stap hoger op de carrireladder te zetten. Klaar...

  • Analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    Word Customer Activity Monitoring (CAM) Analist bij een duurzame bank en maak het verschil!Door data te analyseren, patronen te identificeren in gemonitorde transacties, en rapportages te leveren met daarin jouw bevindingen, draag je bij aan het verbeteren van ons CAM-framework. Je identificeert nieuwe AML/CTF-maatregelen en bedrijfsregels of verbeteringen...

  • Analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    Word Customer Activity Monitoring (CAM) Analist bij een duurzame bank en maak het verschil!Door data te analyseren, patronen te identificeren in gemonitorde transacties, en rapportages te leveren met daarin jouw bevindingen, draag je bij aan het verbeteren van ons CAM-framework. Je identificeert nieuwe AML/CTF-maatregelen en bedrijfsregels of verbeteringen...

  • Analist Externe Fraude Monitoring

    2 maanden geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieBen jij sterk aan de telefoon en wil je helpen om fraude te bestrijden? Solliciteer dan nu als Analist Externe Fraude Monitoring & Requests voor de locatie Eindhoven óf Utrecht. De functieAls Analist Externe Fraude Monitoring & Requests maak jij impact door je in te zette

  • Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken

    2 maanden geleden

    utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste...

  • Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk . Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste...

  • Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste...

  • Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk . Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...