Huidige banen gerelateerd aan Junior Analist Sancties - Utrecht - De Volksbank
-
Sancties Analist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdWij zoeken een ervaren Analist SanctiesDe Volksbank is op zoek naar een ervaren Analist Sancties om te werken in ons team van klantintegriteit. Als Analist Sancties ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van klantgegevens om te bepalen of ze voldoen aan onze sanctiebeleid. Je werkt nauw samen met ons team van KYC-analisten en...
-
Sancties Analist
6 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdWij zoeken een ervaren Analist SanctiesDe Volksbank is op zoek naar een ervaren Analist Sancties om te werken in ons team van Klantintegriteit en Klantadministratie. Als Analist Sancties zorg je ervoor dat de Volksbank alleen zaken doet met integere klanten.Je taken en verantwoordelijkhedenJe verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met...
-
Medior/Senior Analist Sancties
4 maanden geleden
Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdZo ziet jouw baan eruit Zorg jij ervoor dat de Volksbank alleen zaken doet met integere klanten? Draag als ervaren Analist Sancties bij de Volksbank in Utrecht bij als poortwachter aan de bank en onze maatschappij! Vanwege toenemende geopolitieke veranderingen in de wereld is Sanctiewet- en regelgeving nu, maar óók in de toekomst een belangrijk...
-
Data Analist Sancties
4 maanden geleden
Utrecht, Nederland De Volksbank VoltijdPlaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 32 - 36 uur €3.609,86 tot €5.553,63 **Zo ziet jouw baan eruit**: Een rol met impact: die heb je als data-analist bij ons Sanctieteam in Utrecht zeker. Jij draagt bij aan een rechtvaardig en integer financieel stelsel. En tilt de Volksbank op het gebied van data naar een nog hoger niveau. Jij speelt als de...
-
Product Manager Sancties
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdJe rolBinnen de Volksbank in Utrecht ben je verantwoordelijk voor de implementatie van sanctiewet- en regelgeving. Je werkt als Product Manager Sancties in het Expertise Center Business en bent onderdeel van het klantreisteams Sancties. Hier werk je samen met andere productmanagers, procesmanagers, data-analisten, engineers en de productowner en scrummaster...
-
Procesmanager Sancties
4 maanden geleden
Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdZo ziet jouw baan eruit Impact maken binnen hét bancaire thema van het moment: de integriteit van ons financiële stelsel. Je doet het als Procesmanager Sancties bij de Volksbank in Utrecht. Extra boeiend aan deze job? Binnen onze compacte bank is je span of control groot. Ben jij thuis in het speelveld van wet- en regelgeving binnen Sancties?...
-
Kwaliteitscontroleur Sancties
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdWerkzaamhedenBij de Volksbank werk je als Quality Checker Sancties in het team Sanctie & Vorderingen. Je bent verantwoordelijk voor het monitoren van de kwaliteit van de reviews van Sanctie analisten. Je checkt of de uitgevoerde analyses volledig, juist, logisch te verklaren, reconstrueerbaar en consistent zijn. Je gaat na of alle risico's zijn benoemd en of...
-
Kwaliteitscontroleur Sancties
5 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdWerkzaamhedenBij de Volksbank werk je als Quality Checker Sancties in het team Sanctie & Vorderingen. Je bent verantwoordelijk voor het monitoren van de kwaliteit van de reviews van Sanctie analisten. Je checkt of de uitgevoerde analyses volledig, juist, logisch te verklaren, reconstrueerbaar en consistent zijn. Je gaat hierbij na of alle risico's zijn...
-
Product Manager Sancties
5 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdJe rolBij de Volksbank in Utrecht ga je aan de slag als Product Manager Sancties. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen en verankeren van wet- en regelgeving en nieuwe ontwikkelingen naar beleid, processen en systemen binnen het domein Sancties van de Volksbank.Je takenJe vertaalt en verankert wet- en regelgeving en nieuwe ontwikkelingen naar beleid,...
-
Business developer Sancties
4 maanden geleden
Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdZo ziet jouw baan eruit Een rol met impact: die heb je als Business Developer bij ons Sanctieteam in Utrecht zeker. Jij draagt bij aan een rechtvaardig en integer financieel stelsel. Als Business Developer Sancties bij de Volksbank in Utrecht draag jij als poortwachter bij aan de bank en onze maatschappij. Wat mogen klanten van de bank verwachten...
-
Implementatiemanager Proces Manager Sancties
4 weken geleden
Utrecht, Nederland De Volksbank VoltijdPlaats Utrecht, Nederland Werktijden 36 uur Education HBO €3.609,86 tot €5.553,63 **Zo ziet jouw baan eruit**: Beleid op het gebied van Sancties vertalen naar uitvoering: jij zorgt ervoor als Implementatiemanager Procesmanagement Sancties bij de Volksbank in Utrecht. Zo draag je bij aan het klantonderzoek van klanten, één van de hot topics...
-
Quality Checker Sancties
4 maanden geleden
Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdZo ziet jouw baan eruit Hoe veelzijdig, actueel en belangrijk het vakgebied van Sancties is, weet jij als geen ander. Samen met je collega’s van zowel het Serviceteam als het Klantreisteam voorkom je dat de Volksbank zakendoet met ‘klanten’ die de sanctiewet- en regelgeving overtreden. Draag je steentje bij aan de maatschappij in deze...
-
Data Analist Sancties
4 maanden geleden
Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdZo ziet jouw baan eruit Een rol met impact: die heb je als data-analist bij ons Sanctieteam in Utrecht zeker. Jij draagt bij aan een rechtvaardig en integer financieel stelsel. En tilt de Volksbank op het gebied van data naar een nog hoger niveau. Jij speelt als de data-analist in ons Sanctieteam een sleutelrol in het screeningsproces. Dat doe je...
-
Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening
4 maanden geleden
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Implementatiemanager Proces Manager Sancties
4 weken geleden
Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdZo ziet jouw baan eruit Beleid op het gebied van Sancties vertalen naar uitvoering: jij zorgt ervoor als Implementatiemanager Procesmanagement Sancties bij de Volksbank in Utrecht. Zo draag je bij aan het klantonderzoek van klanten, één van de hot topics binnen de Volksbank! Je werkt in een klantreisteam dat beleid en processen ontwikkelt en...
-
Proces Manager Sancties
3 weken geleden
Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdZo ziet jouw baan eruit Impact maken binnen hét bancaire thema van het moment: de integriteit van ons financiële stelsel. Je doet het als Procesmanager Sancties bij de Volksbank in Utrecht. Extra boeiend aan deze job? Binnen onze compacte bank is je span of control groot. Ben jij thuis in het speelveld van wet- en regelgeving binnen Sancties?...
-
Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening
3 maanden geleden
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht...
-
Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening
4 maanden geleden
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht...
-
FEC Quality Lead Outsourcing
4 weken geleden
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdAls Quality Lead houd je je bezig met het beoordelen van de kwaliteit en de acceptatie van de CDD-dossiers opgemaakt door het outsourcingteam. Hierbij komen alle CDD risicos aan de orde. Dit betreffen MKB-organisaties, alsmede de wat complexere organisaties. Hier speelt coaching van analisten en samenwerking met management een grote rol. Je geeft analisten...
-
FEC Quality Lead Outsourcing
2 weken geleden
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijving Als Quality Lead houd je je bezig met het beoordelen van de kwaliteit en de acceptatie van de CDD-dossiers opgemaakt door het outsourcingteam. Hierbij komen alle CDD risicos aan de orde. Dit betreffen MKB-organisaties, alsmede de wat complexere organisaties. Hier speelt coaching van analisten en samenwerking met management een grote rol....
Junior Analist Sancties
4 maanden geleden
Plaats
Utrecht
Werktijden
36 uur
Education
HBO
€2.785,60 tot €4.285,55
**Zo ziet jouw baan eruit**:
Draag je steentje bij aan de maatschappij in deze belangrijke poortwachtersfunctie als junior analist Sancties & Vorderingen bij de Volksbank in Utrecht.
Als junior analist Sancties & Vorderingen onderzoekt en analyseer je of klanten en transacties in overtreding zijn met de sanctie wet
- en regelgeving en het beleid van de Volksbank.
Je kent de Sanctieregelgeving en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op je duimpje. Samen met je collega’s beoordeel je op dag basis klant
- en transactie alerts. Bij klantfiltering stel je vast of de klant een match vormt met een gesanctioneerde persoon of entiteit en bij transanctiefiltering stel je vast of de transacties in overtreding zijn met sanctie wet
- en regelgeving.
Verder verwerk je (Compliance) navragen van internationale banken (of wel onze correspondentbanken). De Volksbank N.V. maakt gebruik van de diensten van andere internationale banken om als financiële instelling te kunnen opereren. Deze financiële instellingen hanteren een eigen intern sanctiebeleid en mogen aanvullende informatie opvragen over het Klantbeeld en transacties van onze klanten.
Via de opsporingsdiensten komen vorderingen binnen. In het wetboek van strafvordering wordt bepaald dat opsporingsdiensten gegevens kunnen opvragen bij banken. Dit zijn strafrechtelijke en niet-strafrechtelijke informatieverzoeken die jij verwerkt. Voor de belastingdienst geldt het voorschrift informatie fiscus/banken uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Als bank zijn wij verplicht de gevraagde gegevens uit te leveren. Ook dit verzorg jij namens de Volksbank.
Hier kom je te werken
Het Klant Service Center maakt onderdeel uit van de Hub Klant welke zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klant wording en
- serviceprocessen. Het Klant Service Center is vanuit de 1e lijn verantwoordelijk voor het gehele domein van Klantintegriteit en bestaat uit service teams die zich bezig houden met processen rondom Klant worden, zijn & afscheid nemen, Nabestaandendesk & Bewindvoering, Transactie Monitoring, Sancties, KYC en Kwaliteit, Training & Awareness. Het team Sancties bestaat uit 17 collega’s.
Jouw kwaliteiten
Grondig analyseren, het belang van de klant en de Volksbank afwegen, prioriteiten stellen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Je durft op basis van een grondige analyse zelfstandig besluiten te nemen en bij knelpunten in het proces maak je dit bespreekbaar in het team. Twijfel je over de case die je onder handen hebt, dan neem je geen risico en schakel je direct met de specialist in het team. Je bent stressbestendig en werkt uiterst nauwkeurig.
Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren en hoofd
- en bijzaken te scheiden. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij de Volksbank aan het juiste adres om te groeien als professional.
Verder heb je:
- HBO werk
- en denkniveau
- Minimaal 2 jaar werkervaring binnen een bank
- Aantoonbare affiniteit met KYC en Sancties
- WFT Basis of je bent bereid dit binnen drie maanden te halen Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken in correct Nederlands en weet klanten netjes te woord te staan.Wat krijg je van ons?
Het salaris voor deze functie ligt tussen de € 2.785,60 en € 4.285,55 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Inschaling m.i.v. 1 juni: € 3.214,16 en € 4.285,55. Daarnaast kun je rekenen op:
- Een 36-urige werkweek; 32 uur is bespreekbaar. In dit team werk je 5 x 8 of 4 x 8 uur.
- Een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je zelf kiest wanneer je jouw vakantiegeld en dertiende maand ontvangt;
- Een goede collectieve pensioenregeling, met een inleg van de Volksbank van 24% van de salarissen;
- Thuiswerken is bij ons heel normaal;
- Een persoonlijk opleidingsbudget van 750 euro per jaar, naast de standaard opleidingsmogelijkheden;
- Een thuiswerkvergoeding van 40 euro netto per maand en iedere 5 jaar een budget van 900 euro om jouw thuiswerkplek in te richten;
- Een NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst;
- Een fietsplan om voordelig een fiets aan te schaffen;
- Gedeeltelijk doorbetaald vrijwilligerswerk;
- Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid;
- Een laptop.
Bijzonderheden
Dit is een functie voor 32-36 uur. Als je 36 uur werkt, werk je de ene week 4 dagen van 8 uur en de andere week 5 dagen van 8 uur.
Word jij onze collega?
- Wij werken op een prettige manier samen met een aantal preferred suppliers. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld._
hybride #LI-FO1 #klantintegriteit
**Solliciteren**
- Vacature opslaan
- Junior analist Sancties & Vorderingen to cart
