Huidige banen gerelateerd aan Medior AML analist Transactie Monitoring - Diemen - Yacht

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    26 minuten geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien en jezelf ontwikkelen binnen de wereld van compliance. Onze opdrachtgevers vertrouwen op ons om de beste professionals te vinden voor hun organisaties.Als Medior AML analist Transactie Monitoring bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een unieke kans om je vaardigheden te ontwikkelen en je carrière te bevorderen in een dynamische en innovatieve omgeving. Onze afdeling CDD/AML is verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren. Als Medior AML...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We geloven in jouw groei en ontwikkeling, en bieden je de mogelijkheid om verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. Onze veilige thuishaven biedt jou de ruimte om te groeien en te leren.We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning om jouw carrière te bevorderen. Samen werken...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een unieke kans om je vaardigheden te ontwikkelen en je carrière te bevorderen in een dynamische en innovatieve omgeving. Onze afdeling CDD/AML is verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren. Als Medior AML...

  • Medior AML Specialist Transactie Monitoring

    3 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden jou de mogelijkheid om je carrière te ontwikkelen en je te ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op waarden als vertrouwen,...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    5 dagen geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We geloven in jouw groei en ontwikkeling, en bieden je de mogelijkheid om verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. Onze veilige thuishaven biedt jou de ruimte om te groeien en te leren.We bieden jou contractuele zekerheid en ondersteuning bij een mooie stap in je carrière. Samen...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring regio Amsterdam

    1 week geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingDe afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme....

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    4 weken geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    4 weken geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    6 dagen geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    JobbeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    4 maanden geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    3 maanden geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    4 maanden geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden...

  • Junior Transactie Monitoring analist

    4 weken geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior Transactie Monitoring analist

    4 weken geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior Transactie Monitoring analist

    3 weken geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrire. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior Transactie Monitoring analist

    1 week geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior Transactie Monitoring analist

    3 weken geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrire. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior Transactie Monitoring analist

    4 weken geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    AML analist Transaction Monitoring De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    3 weken geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrire. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

Medior AML analist Transactie Monitoring

5 maanden geleden

Diemen, Nederland Yacht Voltijd

Bedrijfsomschrijving

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.

Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.

Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van inkomen. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

Functieomschrijving

De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico's, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële instelling een wettelijke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de "Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" (Wwft Nederland).

Jouw baan als Medior analist AML

Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag en werkt hierbij nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk. We verwachten dat je naast het uitvoeren van je eigen analyses (hoofdtaak) dat je tevens feedback geeft op inhoudelijk vlak aan collega's om elkaar verder te brengen. Daarnaast ben je samen met de andere analisten mede verantwoordelijk voor het behalen van de targets op zowel Individueel als teamniveau. Je ondersteunt je collega's en geeft intern advies over het mitigeren van risico's. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten. Indien nodig geef jij het advies om melding te maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Naast de begeleiding van andere analisten, zowel op als naast de werkvloer, denk jij mee over het optimaliseren van processen op de afdeling.

Wij bieden:

  • De mogelijkheid om te werken tussen 36 en 40 uur;
  • De mogelijkheid om hybride te werken. De kantoor/thuiswerken balans is 50/50;
  • Flexibele werktijden (tussen 07:00 en 18:00 uur);
  • Laptop van ICS;
  • Een on-the-job inwerktraject.

note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions.

Functie-eisen

Wie zoeken wij?

  • Je hebt minimaal HBO/WO werk-denkniveau;
  • Je bent analytisch sterk en snel in staat complexe materie je eigen te maken. Bij deze vorm van criminaliteit zijn slimme mensen betrokken die hun sporen goed kunnen verbergen, dus oog voor detail is belangrijk;
  • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden om analyses en de conclusie transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden en onderbouwen;
  • Kwaliteit en kwantiteit staan hoog in het vaandel;
  • Je bent in staat om zelfstandig te werken en hebt aantoonbare ervaring op Transactiemonitoring gebied.
Arbeidsvoorwaarden

Wij geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Daarom bieden we jou vanaf de start van onze samenwerking meteen zekerheid van inkomen. Of je nu een opdracht hebt of niet.

Primaire arbeidsvoorwaarden

  • minimaal €3.750,- en maximaal €4.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
  • kwartaalbonus of 13e maand, afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden bij opdrachtgever
  • 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

  • minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
  • altijd 100% salaris gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • pensioen plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
  • Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
  • netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
  • Je krijgt altijd je loon betaald, ook tussen eventuele opdrachten in
  • mogelijkheid tot bonussen (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
  • reiskostenvergoeding
  • thuiswerkvergoeding