Analist voor Transactie Monitoring

2 weken geleden

Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme.

Wat houdt de rol in?

Als analist voor transactie monitoring ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties met behulp van geavanceerde software en analytische technieken. Je detecteert verdachte activiteiten door transacties te onderzoeken die afwijken van het gebruikelijke patroon en rapporteert deze indien nodig aan de relevante autoriteiten.


Wat bieden wij jou?
  • Een startsalaris tussen € 2900 en € 3300
  • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract
  • Hybride werkmogelijkheden: zowel vanuit huis als op kantoor
  • 32 tot 40 uur per week (bijvoorbeeld 4 keer 9 uur)
  • Focus op jouw ontwikkeling en groeimogelijkheden
  • Flexibele startdatum in overleg
Wie ben jij?

Een carrière als analist voor transactie monitoring biedt een unieke combinatie van analytisch werk en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je draagt direct bij aan de veiligheid en integriteit van het financiële systeem en helpt ernstige misdaden te voorkomen. Deze rol biedt volop kansen voor professionele groei en specialisatie binnen de dynamische en voortdurend veranderende financiële en compliance sector.

Wat heb je nodig?

  • Een afgerond hbo-diploma of hoger
  • Analytisch vermogen: het vermogen om complexe data te interpreteren
  • Stressbestendigheid: je bent in staat om onder druk te presteren
  • Uitstekende schrijfvaardigheden: je bent vloeiend in de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling
  • Kennis van regelgeving; dit wordt je aangeleerd tijdens de training
Wat ga je doen?

In een typische werkdag voer je zelfstandig onderzoek uit naar transacties om witwassen of terrorismefinanciering op te sporen. Je maakt gebruik van interne systemen en externe bronnen om een volledig klantbeeld te verkrijgen en documenteert je bevindingen. Bij onverklaarbare transacties stel je vragen aan de klant via het Cliënt Outreach Team (COT), zonder direct klantcontact. Na ontvangst van de benodigde documentatie analyseer je deze en verwerk je ze in je onderzoek. Bij verdachte transacties neem je de juiste maatregelen en informeer je de relevante partijen.

Je begint met een intensieve opleiding om je carrière in compliance te starten. Tijdens deze training word je begeleid door ervaren trainers en collega's, die je voorbereiden om na enkele maanden zelfstandig transacties te analyseren en risicoanalyses uit te voeren, zowel vanuit huis als op kantoor. Uiteraard ontvang je een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor thuiswerken.

Waar ga je werken?

Bij Randstad krijg je de kans om te groeien en je te ontwikkelen. Medewerkers kunnen doorgroeien naar functies als medior of senior analist, of zich specialiseren in verschillende werkstromingen binnen compliance. Dit gaat gepaard met een prettige werksfeer waarin ook ruimte is voor plezier en teamactiviteiten.

De wereld van compliance ligt voor je open.

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is van groot belang voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en...

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is van groot belang voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is van groot belang voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is van groot belang voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Transactie Monitoring Specialist

    1 week geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland randstad Voltijd

    FunctiebeschrijvingWelkom in de wereld van financiële risico's en compliance. Als Transactie Monitoring Specialist ga je aan de slag met het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te detecteren en te voorkomen. Je speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 dagen geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor deze vacature?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Transactie Monitoring Specialist die zich wil inzetten voor de veiligheid en integriteit van het financiële systeem. Als Transactie Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te...

  • klantcontact medewerker transactie onderzoek

    5 maanden geleden

    Eindhoven, NB, Noord-Brabant, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Je krijgt een dossier binnen waarbij een klant euro naar een rekeningnummer in Rusland heeft overgeboekt. De analist heeft alreeds onderzoek verricht, maar kampt nog met verschillende vragen over de transactie. Tijd om dit tot de bodem uit te zoeken. Je belt de klant op en als echte communicatie-exp

  • Administratief medewerker Transactie Filtering

    2 dagen geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    WerkzaamhedenAls Administratief Medewerker Transactie Filtering ben je verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren. Je werkt nauw samen met het Transactie Monitoring team om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de klant en diens...

  • Administratief medewerker Transactie Filtering

    3 dagen geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland randstad Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Administratief medewerker Transactie Filtering die zich wil ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Als lid van ons Transactie Monitoring team zul je je concentreren op het analyseren en beoordelen van transacties om mogelijke risico's te identificeren en te...

  • Administratief medewerker Transactie Filtering

    4 dagen geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    Wij zoeken een gedreven en analytisch denkende medewerker voor ons Transactie Monitoring teamWe zijn op zoek naar een enthousiaste en analytisch denkende medewerker die zich wil ontwikkelen in het gebied van transactiebeheer en financieel risico. Als medewerker van ons Transactie Monitoring team zul je je concentreren op het analyseren en beoordelen van...

  • Transactie Analytic: Een uitdagende positie in het beheersen van witwassen en terrorismefinanciering

    2 weken geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtBinnen het Transactie Monitoring team van RandStad start je als Administratief medewerker Transactie Filtering. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het analyseren en monitoren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.VerantwoordelijkhedenTransacties analyseren en monitoren om...

  • Administratief medewerker Transactie Filtering: Een dynamische rol in het detecteren van financiële criminaliteit

    2 weken geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtBinnen het Transactie Monitoring team van RandStad start je als Administratief medewerker Transactie Filtering. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het analyseren en monitoren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van onderzoeken naar transacties...

  • Financieel Risico Analytic: Een belangrijke functie in het voorkomen van financiële misdaad

    2 weken geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtBinnen het Transactie Monitoring team van RandStad start je als Administratief medewerker Transactie Filtering. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het analyseren en monitoren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van onderzoeken naar transacties...

  • Junior CDD Analist

    2 dagen geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een Junior CDD Analist die zich wil inzetten voor een veiliger financieel systeem. Als Junior CDD Analist bij ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC) ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) onderzoeken en het continu monitoren van klantdossiers om verdachte activiteiten te identificeren...

  • Medior CDD Analist

    5 dagen geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een Medior CDD Analist die zich wil inzetten voor een veiliger financieel systeem. Als CDD-analist bij ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC) ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) onderzoeken en het continu monitoren van klantdossiers om verdachte activiteiten te identificeren en te...

  • Medior CDD Analist

    1 dag geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een Medior CDD Analist die zich wil inzetten voor een veiliger financieel systeem. Als CDD-analist bij ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC) ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) onderzoeken en het continu monitoren van klantdossiers om verdachte activiteiten te identificeren en te...

  • Junior KYC Analist

    2 weken geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    Over de functieBij Randstad zetten we ons in voor de financiële gezondheid van onze klanten en dragen we bij aan een veilige maatschappij. Onze afdeling die zich richt op het opsporen van financiële misdrijven speelt een essentiële rol in het bestrijden van financiële criminaliteit en het beschermen van onze klanten tegen fraude en andere vormen van...

  • Junior CDD Analist

    1 week geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtWe zijn op zoek naar een Junior CDD Analist om ons team te versterken bij ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC). Als Junior CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) onderzoeken en het continu monitoren van klantdossiers om verdachte activiteiten te identificeren en te...

  • Medior CDD Analist

    1 week geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtAls Medior CDD Analist bij ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC) ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande KYC-onderzoeken en het continu monitoren van klantdossiers om verdachte activiteiten te identificeren en te rapporteren. Je speelt een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van ons klantenbestand en helpt ons om aan...