Compliance Analist Transactie Monitoring
2 weken geleden
Welkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is van groot belang voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme.
Wat houdt de rol in?
Als analist voor transactie monitoring ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties met behulp van geavanceerde software en analytische technieken om verdachte activiteiten te identificeren. Je onderzoekt transacties die afwijken van het gebruikelijke transactiepatroon en rapporteert deze indien nodig aan de relevante autoriteiten.
Wat bieden wij jou?
- Een startsalaris tussen € 2900 en € 3300
- Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract
- Hybride werkmogelijkheden: vanuit huis of op kantoor
- 32 tot 40 uur per week (4 keer 9 uur is mogelijk)
- Focus op jouw ontwikkeling en groeimogelijkheden
- Startdatum in overleg
Een carrière als analist voor transactie monitoring biedt een unieke combinatie van analytisch werk en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je draagt direct bij aan de veiligheid en integriteit van het financiële systeem en helpt bij het voorkomen van ernstige misdaden. Deze rol biedt volop kansen voor professionele groei en specialisatie binnen de dynamische en voortdurend veranderende financiële en compliance sector.
Wat heb je nodig?
- Een afgerond hbo-diploma of hoger
- Analytisch vermogen: het vermogen om complexe data te analyseren
- Stressbestendigheid: je kunt goed presteren onder druk
- Communicatieve vaardigheden: vloeiend in de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling
- Kennis van regelgeving; dit leer je tijdens de training
In een typische werkdag voer je zelfstandig onderzoek uit naar transacties om witwassen of terrorismefinanciering op te sporen. Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een volledig klantbeeld te verkrijgen en legt je bevindingen schriftelijk vast. Bij onverklaarbare transacties stel je vragen aan de klant via het Cliënt Outreach Team, waardoor je zelf geen direct klantcontact hebt. Na ontvangst van alle documentatie analyseer je deze en verwerk je ze in je onderzoek. Bij verdachte transacties onderneem je de juiste acties en informeer je de relevante partijen.
In het begin doorloop je een intensieve opleiding om je carrière in compliance te starten. Tijdens deze training word je begeleid door professionele trainers en ervaren collega's, die je voorbereiden om na enkele maanden zelfstandig transacties te analyseren en risicoanalyses uit te voeren, zowel vanuit huis als op kantoor. Uiteraard ontvang je een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor thuiswerken.
Waar ga je werken?
Bij Randstad krijg je de kans om te groeien en je te ontwikkelen. Medewerkers kunnen doorgroeien naar functies als medior of senior analist, of zich specialiseren in verschillende werkstromingen binnen de compliance. Dit gaat gepaard met een goede werksfeer waar ook ruimte is voor plezier en teamactiviteiten.
Sollicitatieprocedure
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Wij streven ernaar om binnen 24 uur te reageren.
-
Compliance Analist Transactie Monitoring
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdWelkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is van groot belang voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...
-
Compliance Analist Transactie Monitoring
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdWelkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is van groot belang voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...
-
Compliance Analist Transactie Monitoring
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdWelkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is van groot belang voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...
-
Compliance Analist Transactie Monitoring
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdWelkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...
-
Analist voor Transactie Monitoring
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdWelkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 week geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de wereld van financiële risico's en compliance. Als Transactie Monitoring Specialist ga je aan de slag met het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te detecteren en te voorkomen. Je speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 dagen geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdBen jij de ideale kandidaat voor deze vacature?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Transactie Monitoring Specialist die zich wil inzetten voor de veiligheid en integriteit van het financiële systeem. Als Transactie Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te...
-
klantcontact medewerker transactie onderzoek
5 maanden geleden
Eindhoven, NB, Noord-Brabant, Nederland Randstad Nederland VoltijdJe krijgt een dossier binnen waarbij een klant euro naar een rekeningnummer in Rusland heeft overgeboekt. De analist heeft alreeds onderzoek verricht, maar kampt nog met verschillende vragen over de transactie. Tijd om dit tot de bodem uit te zoeken. Je belt de klant op en als echte communicatie-exp
-
Administratief medewerker Transactie Filtering
2 dagen geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdWerkzaamhedenAls Administratief Medewerker Transactie Filtering ben je verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren. Je werkt nauw samen met het Transactie Monitoring team om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de klant en diens...
-
Administratief medewerker Transactie Filtering
3 dagen geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Administratief medewerker Transactie Filtering die zich wil ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Als lid van ons Transactie Monitoring team zul je je concentreren op het analyseren en beoordelen van transacties om mogelijke risico's te identificeren en te...
-
Administratief medewerker Transactie Filtering
4 dagen geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdWij zoeken een gedreven en analytisch denkende medewerker voor ons Transactie Monitoring teamWe zijn op zoek naar een enthousiaste en analytisch denkende medewerker die zich wil ontwikkelen in het gebied van transactiebeheer en financieel risico. Als medewerker van ons Transactie Monitoring team zul je je concentreren op het analyseren en beoordelen van...
-
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdOverzichtBinnen het Transactie Monitoring team van RandStad start je als Administratief medewerker Transactie Filtering. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het analyseren en monitoren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.VerantwoordelijkhedenTransacties analyseren en monitoren om...
-
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdOverzichtBinnen het Transactie Monitoring team van RandStad start je als Administratief medewerker Transactie Filtering. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het analyseren en monitoren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van onderzoeken naar transacties...
-
Regulatory Compliance Specialist
1 week geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland Prodrive Technologies VoltijdRegulatory Compliance SpecialistWe are seeking an experienced Regulatory Compliance Specialist to join our team at Prodrive Technologies. As a key member of our organization, you will play a crucial role in ensuring compliance with local, national, and international regulations.About the RoleThe successful candidate will have a strong understanding of the...
-
Regulatory Compliance Specialist
5 dagen geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland Prodrive Technologies VoltijdRegulatory Compliance SpecialistWe are seeking an experienced Regulatory Compliance Specialist to join our team at Prodrive Technologies. As a key member of our organization, you will play a crucial role in ensuring compliance with local, national, and international regulations.About the RoleIn this role, you will be responsible for developing and...
-
Compliance Specialist
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland DPDgroup VoltijdFunctiebeschrijvingWe zoeken een Compliance Coördinator die zich kan inzetten voor de verdere ontwikkeling en implementatie van ons compliance programma. Als Compliance Coördinator ben je verantwoordelijk voor het opzetten en uitdragen van het compliance programma, waarbij je zorgt voor het verspreiden en bevorderen van een robuuste compliance cultuur en...
-
Regulatory Compliance Specialist
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland Prodrive Technologies VoltijdAbout Prodrive TechnologiesWe are a leading technology company dedicated to creating innovative solutions that make the world work. Our mission is to build a future where everyone can thrive, resources are optimized, and connectivity brings people together.About the RoleWe are seeking an experienced Regulatory Compliance Specialist to join our team at...
-
Regulatory Compliance Specialist
2 dagen geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland Prodrive Technologies VoltijdTransformative Regulatory Compliance RoleWe are seeking an experienced Regulatory Compliance Officer to join our team at Prodrive Technologies, a pioneering company dedicated to creating meaningful technologies that make the world work.About the RoleIn this critical position, you will play a pivotal role in managing our compliance and mitigating associated...
-
Compliance Transaction Analyst
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland randstad VoltijdFunctieomschrijvingWelkom in de intrigerende wereld van compliance. Als je overweegt een carrière als compliance transaction analyst te starten, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals...
-
Compliance Transaction Analyst
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland randstad VoltijdFunctieomschrijvingWelkom in de intrigerende wereld van compliance. Als je overweegt een carrière als compliance transaction analyst te starten, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals...