Huidige banen gerelateerd aan Medior CDD Expert 12 Months Freelance Contract Specialist - Amsterdam, Noord-Holland - Belmont Lavan Ltd
-
Compliance Expert CDD Specialist
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBeschrijving van de functieWij zoeken een expert op het gebied van CDD om ons Compliance Competence Center te ondersteunen bij de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. Als CDD specialist ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van onze bedrijfsonderdelen en Compliance Officers bij het beantwoorden van vraagstukken en het vormgeven van...
-
Compliance Expert CDD Specialist
2 maanden geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBeschrijving van de functieHet Compliance Competence Center van Achmea zoekt een expert in CDD-expertise om onze bedrijfsonderdelen te ondersteunen bij de implementatie van nieuwe CDD-wet- en regelgeving. Je bent verantwoordelijk voor het beantwoorden van bepaalde vraagstukken en het vormgeven van ontwikkelingen rond CDD, de WWFT, Sanctiewet en integriteit...
-
Compliance Expert CDD
1 maand geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBeschrijving van de functieHet Compliance Competence Center van Achmea ondersteunt de 1e lijn en Compliance Officers bij onze bedrijfsonderdelen met pragmatische ondersteunende (juridische/interne beheersings) CDD-expertise welke nodig is voor het implementeren van nieuwe CDD wet- en regelgeving, het beantwoorden van bepaalde vraagstukken en het vormgeven...
-
Medior CDD Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdOver YachtYacht is een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen Compliance & Risk. Wij bieden kansen voor professionals die toe zijn aan een mooie vervolgstap in hun carrière.FunctiebeschrijvingAls Medior CDD Analist bij Yacht breng je jouw expertise in de praktijk om de strijd aan te gaan tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk...
-
Medior CDD analist
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Digitallstars VoltijdFunctiebeschrijvingAls Medior CDD Analist bij Digitallstars draag je bij aan de financiële integriteit van onze opdrachtgever en help je hen hun klantenportefeuille te waarborgen.VerantwoordelijkhedenFinanciële integriteit waarborgenKlantenportefeuille beherenIntegriteit van klantenonderzoekWerkzaamhedenJe werkt nauw samen met onze opdrachtgever om de...
-
Senior CDD Analist FEC Expert
1 maand geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingYacht is een toonaangevende speler op het gebied van talent binnen Financial Economic Crime (FEC). Wij bieden een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun kennis en ervaring met jou, waardoor jij...
-
Medior KYC/CDD analist regio Amsterdam
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. VoltijdWij zoeken een Medior KYC/CDD analistBij Brunel Nederland B.V. zijn wij op zoek naar een Medior KYC/CDD analist die zich kan vinden in een dynamische en uitdagende omgeving. Als Medior KYC/CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.Je taken en...
-
Medior CDD Analist FEC Thuiswerken
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingYacht is een toonaangevende speler in de detacheringsmarkt voor hoog opgeleiden en professionals. Wij bieden een uniek netwerk van opdrachtgevers en professionals die elkaar inspireren en helpen groeien. Onze professionals zijn experts in hun vakgebied en werken samen om financiële criminaliteit te bestrijden.Wij geloven in de kracht van...
-
Medior CDD Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdWerk bij YachtWe zoeken een Medior CDD Analist die zich kan ontwikkelen in een dynamisch veld. Als CDD-analist bij Yacht krijg je de kans om je analytische vaardigheden te ontwikkelen en complexe dossiers aan te pakken.Je bent verantwoordelijk voor het grondig onderzoeken van klanten, zowel individuen als organisaties, om mogelijke risicofactoren te...
-
Medior KYC/CDD analist
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdBen jij een financieel expert met een sterke analytische instelling?We zijn op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen...
-
Medior KYC/CDD analist
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. VoltijdBeschrijving van de functieWe zijn op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich kan inzetten voor de uitvoering van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van klantonderzoeken om potentiële risico's te identificeren en te mitigeren.Analysen van complexe klantstructuren en transacties...
-
Senior CDD Analist FEC Specialist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdOver YachtYacht is een specialist op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij begeleiden jouw groei als Senior CDD Analist door diverse financiële instellingen te doorgronden en verschillende functies te bekleden.Jouw verantwoordelijkheden:Uitvoeren van complex onderzoek naar zowel nieuwe als bestaande natuurlijke personen of...
-
Senior CDD Analist FEC Expert
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdOver YachtYacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Onze missie is om professionals te ondersteunen bij hun carrière en hen de kans te geven om hun talenten te ontwikkelen.Wij bieden een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC,...
-
Medior KYC/CDD analist
3 maanden geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdHeb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol spee
-
Medior KYC/CDD analist regio Amsterdam
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. VoltijdBij Brunel Nederland B.V. zijn wij op zoek naar een Medior KYC/CDD analist regio Amsterdam om ons team te versterken. Als Medior KYC/CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers. Je analyseert complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te...
-
CDD-analist
1 maand geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdWij zoeken een medior KYC/CDD analistWe zijn op zoek naar een ervaren medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. Als medior KYC/CDD analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties en het identificeren van potentiële risico's.Je taken en...
-
Medior CDD Analist
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingBij Yacht zoeken we een Medior CDD Analist die zich kan inzetten voor onze klanten in het domein van Financial Economic Crime. Als CDD-analist ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van klanten, zowel individuen als organisaties, om mogelijke risicofactoren te identificeren.VerantwoordelijkhedenGedegen onderzoek uitvoeren naar zowel...
-
Medior CDD Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdWerkbeschrijvingBij Yacht ben je onderdeel van een team van experts die zich inzetten voor de beste match tussen jouw ambities en de behoeften van onze klanten. Als Medior CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van klanten, zowel individuen als organisaties, om mogelijke risicofactoren te identificeren. Jouw verantwoordelijkheid omvat het...
-
CDD Guidance Design Specialist
4 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Netherlands VoltijdJob Title: CDD Guidance Design SpecialistWe are seeking an experienced CDD Guidance Design Specialist to join our team at ING Netherlands. As a CDD Guidance Design Specialist, you will be responsible for creating and maintaining global KYC standards and guidance, providing advisory support on KYC content expertise, and leading collaboration on behalf of the...
-
Compliance Expert CDD: Specialist in Risicobeheersing
2 maanden geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingHet Compliance Competence Center van Yacht ondersteunt de 1e lijn en Compliance Officers bij onze bedrijfsonderdelen met pragmatische ondersteunende (juridische/interne beheersings) CDD-expertise welke nodig is voor het implementeren van nieuwe CDD-wet- en regelgeving, het beantwoorden van bepaalde vraagstukken en het vormgeven van...
Medior CDD Expert 12 Months Freelance Contract Specialist
2 maanden geleden
Job Summary
We are seeking a skilled Freelance CDD Expert to join our team at Belmont Lavan Ltd for a 12-month contract. The successful candidate will have in-depth knowledge of regulations for WWFT risks and experience in CDD management.
Key Responsibilities
- Carry out complex customer surveys for both private clients and business clients involving complex, multiple triggers.
- Investigate WWFT risks independently and meet productivity and quality requirements.
- Ensure quality, measured in EKG of at least 95%, and quantity, measured in number of files per week, depending on the level of complexity, at least 3 full scope files.
- Conduct quality assurance based on testing against applicable policy and way of working.
- Complete files on time within 90 days and share progress periodically with the client.
Requirements
- At least 2 years of experience within the FEC domain, especially within CDD management.
- Minimum HBO/WO bachelor's degree in an economic/administrative/legal field.
- Riskwise mandatory.
- E-learnings CDD.
- Knowledge of primary banking processes.
- Nice to have: experience with processes, products, and systems (Siebel, WFM, and Fim).
Industry
- IT Services and IT Consulting
