Huidige banen gerelateerd aan Compliance Expert CDD: Specialist in Risicobeheersing - Amsterdam, Noord-Holland - Yacht

  • Compliance Expert CDD Specialist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieWij zoeken een expert op het gebied van CDD om ons Compliance Competence Center te ondersteunen bij de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. Als CDD specialist ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van onze bedrijfsonderdelen en Compliance Officers bij het beantwoorden van vraagstukken en het vormgeven van...

  • Compliance Expert CDD

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieHet Compliance Competence Center van Achmea ondersteunt de 1e lijn en Compliance Officers bij onze bedrijfsonderdelen met pragmatische ondersteunende (juridische/interne beheersings) CDD-expertise welke nodig is voor het implementeren van nieuwe CDD wet- en regelgeving, het beantwoorden van bepaalde vraagstukken en het vormgeven...

  • Compliance Expert CDD

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieHet Compliance Competence Center van Achmea ondersteunt de 1e lijn en Compliance Officers bij onze bedrijfsonderdelen met pragmatische ondersteunende (juridische/interne beheersings) CDD-expertise welke nodig is voor het implementeren van nieuwe CDD wet- en regelgeving, het beantwoorden van bepaalde vraagstukken en het vormgeven...

  • Traineeship Compliance/CDD Specialist Amsterdam

    7 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Talent&Pro Voltijd

    Waarom zijn wij op zoek naar een trainee Compliance/CDD?Je kent het wel, maar misschien nog niet in de financiële sector. Je wilt graag een carrière opbouwen in een branche waar kennis en analytische vaardigheden echt worden gewaardeerd. In dit traineeship ga je aan de slag met compliance en Customer Due Diligence (CDD) en word je klaargestoomd voor een...

  • Medior CDD/KYC Specialist

    7 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij een gedreven CDD/KYC specialist die graag een stap zet in de wereld van Compliance & Risk?Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed...

  • Junior Compliance Specialist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Robert Walters Voltijd

    Job Title: Junior Compliance MederwerkerWe are seeking a highly motivated and detail-oriented Junior Compliance Mederwerker to join our team at Robert Walters. As a Junior Compliance Mederwerker, you will play a key role in ensuring the compliance of our financial institution with relevant laws and regulations.Key Responsibilities:Collect and evaluate...

  • Trainee Compliance/CDD Specialist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Talent&Pro Voltijd

    About the CDD TraineeshipTalent&Pro is offering a unique opportunity for young professionals to join our team as a Trainee Compliance/CDD Specialist. In this role, you will be responsible for conducting thorough investigations into financial transactions and identifying potential risks. You will work closely with our experienced team to develop your skills...

  • Junior Compliance Specialist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Robert Walters Voltijd

    {"h1": "Junior Compliance Medewerker - Robert Walters", "p": "Ben jij een analytisch en onderzoekend iemand die graag werkt aan het voorkomen van witwassen en fraude? Dan zijn wij op zoek naar jou als Junior Compliance Medewerker bij Robert Walters in Amsterdam.", "ul": [{"li": "Je verzamelt en beoordeelt klantinformatie om het risicoprofiel van de klant...

  • Junior Compliance Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Eiffel Voltijd

    Dit is een unieke kans om je carrière te starten in de wereld van Compliance bij Eiffel. Onze traineeship biedt je de mogelijkheid om ervaring op te doen in het CDD-vakgebied en jezelf te ontwikkelen tot een volwaardig analist of compliance professional.We bieden een uitgebreid opleidingsprogramma dat gericht is op vakinhoudelijke en persoonlijke...

  • Compliance Specialist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Robert Walters Voltijd

    {"h1": "Junior Compliance Mederwerker: Een Challengende Rol in de Financiële Sector"} Ben jij een analytisch denkende en onderzoekende professional met een passie voor financiële zaken? Dan zijn wij op zoek naar jou voor de rol van Junior Compliance Mederwerker bij Robert Walters. Wat ga je doen? Verzamelen en beoordelen van klantinformatie om het...

  • Compliance Specialist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Robert Walters Voltijd

    {"h1": "Junior Compliance Mederwerker: Een Challengende Rol in de Financiële Sector"} Ben jij een analytisch denkende en onderzoekende professional met een passie voor financiële zaken? Dan zijn wij op zoek naar jou voor de rol van Junior Compliance Mederwerker bij Robert Walters. Wat ga je doen? Verzamelen en beoordelen van klantinformatie om het...

  • Compliance Supervisor

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland TMF Group Voltijd

    About the Role:The Compliance Supervisor is responsible for overseeing the compliance operations within the organization, ensuring adherence to regulations such as the Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act (Wwft), the Trust Offices (Supervision) Act (Wtt), and Customer Due Diligence (CDD) requirements. This role involves supervising...

  • Compliance Supervisor

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland TMF Group Voltijd

    About the RoleThe Compliance Supervisor is responsible for overseeing the compliance operations within the organization, ensuring adherence to regulations such as the Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act (Wwft), the Trust Offices (Supervision) Act (Wtt), and Customer Due Diligence (CDD) requirements. This role involves supervising the...

  • Regulatory Compliance Expert

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Sovos Compliance Voltijd

    About Sovos ComplianceSovos Compliance is a global leader in tax, compliance, and trust solutions, empowering businesses to navigate the complexities of an ever-changing regulatory landscape with confidence.Job Title: Regulatory Liaison Counsel - ISVs and Embedded PartnersWe are seeking a highly skilled Regulatory Liaison Counsel to join our team,...

  • Compliance Specialist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Robert Walters Voltijd

    ROL VAN HET COMPLIANCE OFFICERIn deze rol bent u verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van financiële en niet-financiële wet- en regelgeving bij diverse entiteiten van een investeringsmaatschappij.U werkt aan het opstellen, implementeren en monitoren van het compliance-beleid en adviseert het management over diverse compliance-vraagstukken,...

  • Compliance Risicobeheerder

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWe zoeken een ervaren Compliance Risicobeheerder die onze afdeling Compliance Risk Management kan helpen bij het verbeteren van onze compliance risicobeheersing. Als Compliance Risicobeheerder ben je verantwoordelijk voor de planning, organisatie en uitvoering van monitoringsactiviteiten. Je geeft leiding aan meer complexe thematische onderzoeken en...

  • CDD / KYC Specialist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Ben jij een ervaren KYC / CDD specialist met passie voor je vak en wil jij je kennis en vaardigheden inzetten voor een toonaangevende private bank?We zoeken een CDD / KYC specialist die zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uitvoert voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het...

  • CDD Guidance Design Specialist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Netherlands Voltijd

    About the Role As a CDD Guidance Design & Implementation Specialist at ING Netherlands, you will play a key role in ensuring the bank's compliance with global Anti-Money Laundering (AML) regulations. Your primary responsibility will be to maintain and align the Global CDD Standards and Guidance with other global stakeholders. This involves leading specific...

  • Compliance Risicobeheer Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWe zoeken een ervaren Compliance Risicobeheer Specialist die zich kan ontwikkelen tot een leidende rol binnen ons team. Als specialist ben je verantwoordelijk voor de planning, organisatie en uitvoering van monitoringsactiviteiten. Je geeft leiding aan meer complexe thematische onderzoeken en werkt nauw samen met Risk Theme Experts en Business...

  • Senior CDD Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior CDD Analyst to join our team in Amsterdam, The Netherlands. As a Senior CDD Analyst, you will be responsible for carrying out customer due diligence reviews and ensuring the quality and accuracy of our work.Key ResponsibilitiesCarry out CDD file reviews and ensure compliance with regulatory...

Compliance Expert CDD: Specialist in Risicobeheersing

2 maanden geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

Functiebeschrijving

Het Compliance Competence Center van Yacht ondersteunt de 1e lijn en Compliance Officers bij onze bedrijfsonderdelen met pragmatische ondersteunende (juridische/interne beheersings) CDD-expertise welke nodig is voor het implementeren van nieuwe CDD-wet- en regelgeving, het beantwoorden van bepaalde vraagstukken en het vormgeven van ontwikkelingen (inclusief bijhouden jurisprudentie en boetebesluiten van toezichthouders) rond CDD, de WWFT, Sanctiewet en integriteit in de breedte.

Verantwoordelijkheden

  • Je bent de expert en vraagbaak op CDD-gebied.
  • Je ondersteunt de andere Compliance experts CDD.
  • Samen adviseer je directies en de Raad van Bestuur op het thema CDD en ben je sparringspartner voor de business over verbeterinitiatieven zoals de vorming van het Yacht KYC Centre, de implementatie van CDD-tooling en de ontwikkeling van een generiek CDD-IT Platform.

Eisen en competenties

  • Je bent niet alleen theoretisch goed onderlegd, maar ook aantoonbaar in staat gebleken deze theoretische kennis te operationaliseren voor de business, zodat de kennis toepasbaar wordt in processen, systemen, beleid en (werk)instructies.
  • Je werkt zorgvuldig en bent in staat je eigen werk ook op een natuurlijke wijze direct goed vast te leggen, zodat zich al werkende een aantoonbare audit trail vormt.
  • Eigenaarschap nemen, verantwoordelijkheidsgevoel uitdragen en lef tonen zijn eigenschappen waar wij veel waarde aan hechten.