Traineeship Compliance/CDD Specialist Amsterdam

Beschrijving van de functieHet Compliance Competence Center van Achmea ondersteunt de 1e lijn en Compliance Officers bij onze bedrijfsonderdelen met pragmatische ondersteunende (juridische/interne beheersings) CDD-expertise welke nodig is voor het implementeren van nieuwe CDD wet- en regelgeving, het beantwoorden van bepaalde vraagstukken en het vormgeven...

Je bent een analyse- en onderzoeksgezinde professional die graag een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van financieel misbruik en witwassen.Over het CDD traineeshipHet CDD traineeship bij Talent&Pro is een unieke kans om je kennis en vaardigheden op het gebied van financieel risico- en compliance management te ontwikkelen.Je zult werken met...

Je bent een financieel expert met een kritische blikAls trainee Compliance/CDD bij Talent&Pro werk je als een financieel detective om risico's bij klanten te identificeren en te voorkomen. Je onderzoekt gegevens van klanten om te bepalen of ze zich aan de Wwft houden. Je rapporteert je bevindingen in een klantrapport en werkt samen met je People Manager aan...

Dit is een unieke kans om je carrière te starten in de wereld van Compliance bij Eiffel. Onze traineeship biedt je de mogelijkheid om ervaring op te doen in het CDD-vakgebied en jezelf te ontwikkelen tot een volwaardig analist of compliance professional.We bieden een uitgebreid opleidingsprogramma dat gericht is op vakinhoudelijke en persoonlijke...

Dit is een unieke kans om je carrière te starten in de wereld van Compliance. Bij Eiffel staan we garant voor dynamiek en innovatie. Ons team werkt voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren, met een focus op KYC, CDD en Compliance professionals.We bemiddelen deze professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven en...

Over het CDD traineeshipHet CDD traineeship is een unieke kans voor starters om hun carrière te starten in de financiële dienstverlening. Als trainee CDD zal je werken aan de ontwikkeling van je vaardigheden en kennis in het gebied van CDD (Customer Due Diligence).Je zult werken aan de onderzoeken van klanten en hun risico's, en je zult rapporten schrijven...

Ben jij een gedreven CDD/KYC specialist die graag een stap zet in de wereld van Compliance & Risk?Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed...

Werk als Trainee Compliance/CDD bij Talent&ProJe bent op zoek naar een traineeship waarin je financiële expertise kunt ontwikkelen en als professional kunt groeien?Als Trainee Compliance/CDD bij Talent&Pro ga je aan de slag met de financiële gegevens van klanten en voer je controles uit om vast te stellen of ze zich aan de Wwft houden. Je bent...

Traineeship ComplianceVeilige maatschappij betekent voor onsOnze maatschappij heeft als doel een veilige omgeving te creëren voor alle stakeholders. Daarom zoeken we een trainee die onze analytische skills wil inzetten om een bijdrage te leveren aan dit doel.Wat ga je doen?Je start met het traineeship Compliance en wordt hierbij begeleid door een ervaren...

Bij Brunel Nederland B.V. zijn wij op zoek naar een Medior KYC/CDD analist regio Amsterdam om ons team te versterken. Als Medior KYC/CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers. Je analyseert complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te...

Wij zoeken een ambitieuze trainee voor ons team Compliance & RiskAls trainee bij de Welten Groep word je klaargestoomd voor een toekomst in de financiële dienstverlening. Je gaat relevante diploma's behalen en doet ervaring op met algemene opdrachten bij topmerken als ABN AMRO, ING en Rabobank.Wat je gaat doen:Je volgt een intensief opleidingstraject om de...

About the RoleLYNX Amsterdam is seeking an experienced International Compliance Specialist to join our team. As a key member of our compliance department, you will be responsible for ensuring the company's compliance with international privacy laws and regulations.Key ResponsibilitiesDevelop and maintain our global compliance framework.Establish and...

ROL VAN HET COMPLIANCE OFFICERIn deze rol bent u verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van financiële en niet-financiële wet- en regelgeving bij diverse entiteiten van een investeringsmaatschappij.U werkt aan het opstellen, implementeren en monitoren van het compliance-beleid en adviseert het management over diverse compliance-vraagstukken,...

About the Role:The Compliance Supervisor is responsible for overseeing the compliance operations within the organization, ensuring adherence to regulations such as the Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act (Wwft), the Trust Offices (Supervision) Act (Wtt), and Customer Due Diligence (CDD) requirements. This role involves supervising...

Ben jij een ervaren KYC / CDD specialist met passie voor je vak en wil jij je kennis en vaardigheden inzetten voor een toonaangevende private bank?We zoeken een CDD / KYC specialist die zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uitvoert voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het...

About the Role As a CDD Guidance Design & Implementation Specialist at ING Netherlands, you will play a key role in ensuring the bank's compliance with global Anti-Money Laundering (AML) regulations. Your primary responsibility will be to maintain and align the Global CDD Standards and Guidance with other global stakeholders. This involves leading specific...

About the RoleThe Compliance Supervisor is responsible for overseeing the compliance operations within the organization, ensuring adherence to regulations such as the Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act (Wwft), the Trust Offices (Supervision) Act (Wtt), and Customer Due Diligence (CDD) requirements. This role involves supervising the...

International Privacy Compliance SpecialistLYNX Amsterdam is seeking a highly skilled International Privacy Compliance Specialist to join our team. As a key member of our organization, you will be responsible for developing, implementing, and maintaining our privacy framework and strategy.Key Responsibilities:Develop and implement privacy policies,...

Wij zijn op zoek naar een Compliance Specialist die ons team kan versterken en mee wil bouwen aan de groei van Robert Walters. Als Compliance Specialist ben je verantwoordelijk voor het updaten en bijhouden van beleidsdocumentatie, het actueel houden van BHV- en Business Continuity plannen en het uitvoeren van interne audits en leveranciersbeoordelingen. Je...

CDD Analist bij ICSKijk naar een fulltime baan als CDD Analist bij ICS in Amsterdam. Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantprofielen en het opstellen van risicoclassificaties voor zowel consumenten als bedrijven.Wat ga je doen?Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van klantprofielen en het opstellen van...