Manager KYC/CDD

4 weken geleden

Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd
About the Role

We are seeking an experienced leader to join our team as Manager KYC/CDD. As a key member of our organization, you will be responsible for shaping the required knowledge and capabilities needed for a newly created team to deal with the dynamics of KYC/CDD and client monitoring.

Key Responsibilities
  • Policy, change, and implementation of the KYC/CDD and sanctions regulations.
  • Initiation and execution of future-proof DFC-processes in the area of KYC/CDD.
  • ICS Client Monitoring Framework, including Ongoing Due Diligence and Automated Assessment.
  • Execution of the Risk Based Approach (RBA) with regards to Client Filtering and Client Monitoring.
  • Risk based optimalisation of the Client Monitoring Framework.
  • Demonstrating the continuous Client Monitoring Effectiveness, based on the SIRA Client Integrity and the Risk Based Approach (RBA).
  • Close cooperation with the Transaction Monitoring and SIRA departments, for a integral Client Monitoring vision, strategy, and execution.
About Us

ABN AMRO is a leading bank in the Netherlands, with a strong focus on innovation and customer satisfaction. We are committed to providing our customers with the best possible service, and we are looking for talented individuals to join our team.

Requirements
  • 10 years of experience, of which 5 years with KYC/CDD and client monitoring combined with a finished University Degree.
  • Excellent communication skills (both in Dutch and English) to convey complex ideas clearly and concisely to different audiences, including senior management and cross-functional teams.
  • Wide experience with and knowledge of the FEC-policies and regulations, AML, and CFT and sanctions.
  • Wide experience with and knowledge of KYC/CDD, Client Monitoring, Risk Based Approach, and SIRA.
  • Wide experience with and knowledge of data-driven decision making.
  • Ability to lead and motivate teams, and cultivate a culture of Courage, Care, and Collaboration, encouraging teams to innovate and challenge the status quo.
  • Follows the regulatory landscape closely, staying up-to-date with regards to priorities and important topics.
  • Demonstrates resilience and adaptability, steering the team through challenges, and fostering a culture of continuous learning.
  • Demonstrates ownership by taking responsibility for one's actions, decisions, and their consequences, demonstrating accountability and commitment towards achieving goals or resolving issues.
What We Offer

We offer a job that requires and provides insight into all customer processes of ICS. In addition, the opportunity to go through a steep learning curve in a multitude of substantive subjects. This job offers the opportunity to set up and maintain a broad network.

  • The gross monthly salary displayed above is based on a 36-hour work week, including vacation pay and benefit budget.
  • The Benefit Budget is 11% of your salary. The Benefit Budget allows you to acquire additional employment benefits. If you make no purchases or reservations in the Benefit Shop in a given month, you are paid one twelfth of your Benefit Budget that month.
  • Five weeks of vacation per year. You have the option to purchase an additional four weeks per year.
  • Personal development Budget of € 1,000 per year, which you can accumulate up to € 3,000.
  • Possibility to work from home (in consultation with your team and depending on your position).
  • An annual public transport pass with free public transportation throughout the Netherlands.
  • An excellent pension scheme.

  • Manager KYC/CDD

    2 maanden geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    About the RoleWe are seeking an experienced Manager KYC/CDD to join our team at ABN Amro. As a key member of our organization, you will be responsible for overseeing various core customer processes and providing chain management for those processes.Key ResponsibilitiesPolicy, change, and implementation of the KYC/CDD and sanctions regulations.Initiation and...

  • Manager KYC/CDD

    3 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    Job DescriptionWe are seeking an experienced professional to fill the role of Manager KYC/CDD at ABN Amro. The successful candidate will be responsible for overseeing various core customer processes and providing chain management for those processes.Key ResponsibilitiesPolicy, change, and implementation of the KYC/CDD and sanctions regulations.Initiation and...

  • Manager KYC/CDD

    2 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren leidinggevende die verantwoordelijk is voor de implementatie en uitvoering van de KYC/CDD- en sanctiereguleringen. De functie omvat ook de initiëring en uitvoering van toekomstbestendige DFC-processen in het gebied van KYC/CDD, waaronder het ICS-klantmonitoringskader, inclusief Ongoing Due Diligence en...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance

    3 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieWe zijn op zoek naar een gedreven en analytisch sterk CDD/KYC/AML analist die zich wil ontwikkelen in de rol van interim professional compliance. Als lid van ons team zal je een cruciale rol spelen in het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering bij toonaangevende banken en verzekeraars.VerantwoordelijkhedenJe bent...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance

    3 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en analytisch sterk CDD/KYC/AML analist die onze klanten helpt bij het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Als interim professional zul je een belangrijke rol spelen in ons netwerk van compliance professionals.Je zult werken aan het ontwikkelen en implementeren van effectieve...

  • Manager KYC/CDD

    3 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    About the RoleWe are seeking an experienced Manager KYC/CDD to join our team at ABN Amro. As a key member of our organization, you will be responsible for leading our customer monitoring efforts and ensuring compliance with regulatory requirements.Key ResponsibilitiesDevelop and implement effective customer monitoring strategies to mitigate risk and ensure...

  • CDD/KYC/AML analist: interim professional compliance expert

    1 week geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    CarriéreontwikkelingBij Yacht ærken we de waarde van een langdurige relatie tussen jou en onze organisatie. Wij bieden jou de mogelijkheid om jouw carrière te ontwikkelen in het vakgebied van CDD, KYC, AML en compliance. Ons doel is om jou te helpen om je competenties te verbeteren en je te laten groeien in je rol als CDD/KYC/AML analist.We bieden een...

  • Lead Business Developer KYC/CDD

    1 maand geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    About the RoleWe are seeking an experienced Business Development Lead to join our team at ABN Amro. As a key member of our organization, you will play a critical role in shaping our Client Integrity KYC/CDD process and the ICS Client Monitoring Framework.Key ResponsibilitiesDevelop and implement effective KYC/CDD policies and procedures to ensure compliance...

  • Lead Business Developer KYC/CDD

    1 maand geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    About the RoleWe are seeking an experienced Business Developer to join our team at ABN Amro, focusing on the development of our Client Integrity KYC/CDD process and Client Monitoring Framework. As Lead Business Developer KYC/CDD, you will play a critical role in shaping our organization-wide and external improved processes, products, and cost reduction...

  • Lead Business Developer

    2 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    About the RoleAs Lead Business Developer KYC/CDD, you will play a pivotal role in shaping the ICS Client Integrity KYC/CDD process and the ICS Client Monitoring Framework. You will lead the KYC/CDD initiatives that result in organization-wide and/or external improved processes, products, and cost reduction related to the Client Integrity focus areas.Key...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance

    1 maand geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingWij zijn Yacht, een bedrijf dat zich inzet voor de ontwikkeling van professionals in het CDD/KYC-gebied. Onze missie is om de beste match te creëren tussen professionals en bedrijven, waardoor beide partijen kunnen groeien en ontwikkelen.We bieden een unieke kans voor professionals om hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen in het...

  • Lead Business Developer KYC/CDD

    3 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    About the RoleWe are seeking an experienced Business Developer to lead our Client Integrity initiatives and shape the ICS Client Monitoring Framework. As Lead Business Developer KYC/CDD, you will play a critical role in improving organization-wide and external processes, products, and cost reduction related to Client Integrity focus areas.Key...

  • Lead Business Developer KYC/CDD

    3 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    About the RoleWe are seeking an experienced Business Developer to lead our Client Integrity initiatives and shape the ICS Client Monitoring Framework. As Lead Business Developer KYC/CDD, you will play a critical role in improving organization-wide and external processes, products, and cost reduction related to Client Integrity focus areas.Key...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance

    2 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een gedreven CDD/KYC/AML analistBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons.We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance

    4 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een CDD/KYC/AML analistBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. Wij dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance

    1 maand geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een CDD/KYC/AML analistBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons.We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft...

  • Business Development Expert Lead for KYC/CDD Initiatives

    2 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    About the RoleWe are seeking an experienced Business Development Expert Lead to play a critical role in shaping the ICS Client Integrity KYC/CDD process and the ICS Client Monitoring Framework. As a key member of our team, you will lead the KYC/CDD initiatives that result in organization-wide and/or external improved processes, products, and cost reduction...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance specialist

    3 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van carrières voor professionals in het CDD/KYC/AML-vakgebied. Wij bieden een unieke kans om je vaardigheden en kennis te ontwikkelen en te delen met andere professionals in de sector.Onze missie is om de beste match te creëren tussen professionals en bedrijven, terwijl wij ons...

  • Lead Business Developer KYC/CDD

    2 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    About the RoleWe are seeking an experienced Business Developer to lead our Client Integrity initiatives and shape the ICS Client Monitoring Framework. As Lead Business Developer KYC/CDD, you will play a critical role in improving organization-wide and external processes, products, and cost reduction related to Client Integrity focus areas.Key...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance

    3 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we jouw loopbaan op lange termijn ondersteunen. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons.We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij het extra...