KYC Analist

Vacature: KYC AnalistWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht worden. Als KYC Analist draag je met deze poortwachtersfunctie bij aan de maatschappij door middel...

Jouw rol als KYC AnalistBij FBD B.V. Standaard ben je als KYC Analist een belangrijke schakel in het signaal van financieel-economische criminaliteit. Met jouw analytische vaardigheden en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht. Je bent een poortwachter die samen met je collega's de maatschappij helpt door het...

Jouw rol als KYC AnalistBij FBD B.V. Standaard ben je als KYC Analist een belangrijke schakel in het signaalproces van financieel-economische criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het identificeren en screenen van potentiële en bestaande klanten, waaronder particuliere en ZZP-klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance...

FunctiebeschrijvingAls KYC Analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant door analyses...

Jouw rol als KYC AnalistBij FBD B.V. Standaard ben je als KYC Analist een belangrijke schakel in het signaalproces van financieel-economische criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het identificeren en screenen van potentiële en bestaande klanten, waaronder particuliere en ZZP-klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance...

Jouw rol als KYC AnalistWe zijn op zoek naar een ambitieuze en analytisch sterk persoon om ons team te versterken als KYC Analist. Als KYC Analist ben je verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt...

Jouw rol als KYC AnalistAls KYC Analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het identificeren en screenen van potentiële en bestaande klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant. Je onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke...

Wij zoeken een ervaren CDD/KYC AnalistAls ervaren CDD/KYC Analist bij Welten Groep ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe analyses en het identificeren van risico's bij klanten. Je hebt een sterke analytische instelling en bent in staat om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.Je taken en verantwoordelijkhedenHet uitvoeren van...

FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC analist die zich kan ontwikkelen tot een senior rol. Als medior CDD/KYC analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten.VerantwoordelijkhedenHet uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten;Het coachen en...

Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben jij verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

Jouw rolIdentificatie en screeningAls KYC analist bij FBD B.V. Standaard zorg je voor de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten. Hierbij richt je je voornamelijk op particuliere en ZZP-klanten.IntegriteitstestJe toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid van FBD B.V. Standaard.Opstellen van rapportenJe maakt...

Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Eiffel ben jij de spil in onze strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij onze klanten. Je weegt af of nieuwe en bestaande klanten schade kunnen veroorzaken en bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van...

Ben jij een ervaren CDD/KYC Analist?We zijn op zoek naar een medior CDD/KYC Analist die wil groeien in een dynamische en innovatieve omgeving. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten.Je taken:Het schrijven van reviews en klantonderzoeken;Het stellen van aanvullende en kritische vragen aan...

LocatieSalarisAantal uurStartdatumZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht worden. Als Medior KYC Analist draag je met deze poortwachtersfunctie...

Locatie: UtrechtSalaris: € 3.500 tot € 4.500 Aantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdragen leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht...

Vacature KYC AnalistWe zoeken een ervaren en analytische KYC analist om zich aan te sluiten bij ons team bij FBD B.V. StandaardJe takenJe verzamelt informatie over klanten door middel van deskresearch en contact met de klantJe onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico'sJe maakt een compleet beeld van het profiel van de klant door analyses te...

Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risico. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC analist.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENHet team...

Locatie: UtrechtSalaris: € 3.500 tot € 4.500 Aantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financiële-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht...

De Perfecte BalansTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.We hebben een mobiliteitsbeleid die aansluit op jouw behoeften en functie, met opties als een aantrekkelijke kilometervergoeding, NS Business Card of indien gepast een leaseauto.Wat Je DoetHet team...