Huidige banen gerelateerd aan Senior Anti-Money Laundering Compliance Specialist - Utrecht, Utrecht - de Volksbank

  • Zoek je een uitdagende rol als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering?

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Wil jij jouw expertise op het gebied van AML/CFT inzetten en ben jij betrokken bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering?Jouw rolAls Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank werk je samen met ons team aan de implementatie van Wwft-beleid. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van wet- en regelgeving naar intern...

  • Regulatory Compliance Analyst

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Company Overview">Rabobank is a leading global bank that operates in 38 countries, serving over 9 million customers. As a FEC Analyst in our Wholesale Banking team, you will play a critical role in ensuring compliance with various regulations to prevent money laundering and terrorist financing, protecting our reputation and maintaining strong relationships...

  • Senior Compliance Specialist bij NLwerkt

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland NLwerkt Voltijd

    Bij NLwerkt zijn wij op zoek naar een Senior Compliance Specialist om onze organisatie te ondersteunen in het ontwikkelen en implementeren van compliance-strategieën. Als Senior Compliance Specialist word je verantwoordelijk voor het analyseren van risico's, het identificeren van zwakke punten in onze processen en het advies geven aan de managementteam...

  • Data Scientist Criminele Activiteiten

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland STAFIDE Voltijd

    Beschrijving van de BaanOverzichtIn onze organisatie STAFIDE, waar we ons toeleggen op het voorkomen en bestrijden van financiële misdrijven, zijn wij op zoek naar een ervaren Data Scientist. Als Senior Data Scientist zul je de leiding geven aan de ontwikkeling en optimalisatie van data science-modellen om criminele activiteiten zoals witwassen van geld en...

  • Senior Compliance Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingWe zijn op zoek naar een geëngageerde en ambitieuze professional die zich graag verder wil ontwikkelen binnen het domein van Compliance & Risk. Bij Yacht werken we samen om financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Ons netwerk is dé partner binnen het domein van CDD, KYC, AML, transactiemonitoring...

  • Senior Compliance Specialist Financiële Diensten

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Yacht is een betrouwbare partner in de financiële dienstensector met een sterk netwerk van compliance- en risico-experts. Als Senior Compliance Specialist bij Yacht zal je worden onderdeel uitmaken van ons team dat zich bezighoudt met review- en beheersactiviteiten voor klanten.Onze nauwe samenwerking met grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als...

  • Strategic Investor Partner

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Undutchables Voltijd

    Join Our TeamIn a Purpose-Driven Organization Making a Difference: We are seeking an Investor Success Specialist to contribute to impactful initiatives that improve lives and foster sustainable development. As part of our global organization dedicated to driving positive change through strategic investments in communities, you will be instrumental in guiding...

  • Risk Management Expert

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Snaphunt Voltijd

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Risk Management Expert to join our team at Snaphunt. As a key member of our operations, you will be responsible for assessing risks associated with financial transactions, payment systems, and customer interactions.About the RoleThe successful candidate will have a strong background in advanced analytics and machine...

  • Compliance Specialist Financiële Risico's

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland NLwerkt Voltijd

    Als senior compliance specialist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande controles op klanten van NLwerkt. Jouw belangrijkste taak is om de risico's te beoordelen die aan een bepaalde klant zijn verbonden, om te bepalen of deze klant in overeenstemming is met de wet- en regelgeving en of deze klant past bij het risicoprofiel van de...

  • Kwaliteit Controleur voor Risicobeheer en Geldwassen Bestrijding

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingWe zijn een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals en toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken.Ondanks onze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgen wij ervoor dat wij...

  • Compliance specialist: regelgeving en naleving in de energiensector

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland The New Force Voltijd

    De opdrachtomschrijvingWe zoeken een Compliance specialist die ons bijdraagt aan de naleving van wetten, regels en normen in de energiensector.Functiebeschrijving:Het identificeren en beoordelen van compliance-risicos die onze organisatie kan lopen.Het opstellen van een compliance-risicoanalyse en het opzetten van processen om deze risicos te monitoren en te...

  • Senior Klantoffboarding Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zijn Yacht, een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Onze nauwe samenwerking met internationale grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden.Klant offboarding is een belangrijk onderdeel van ons proces om de beste match te vinden tussen onze klanten en...

  • Risk Control Specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    At Rabobank, we're seeking a talented Risk Control Specialist to join our team in the field of money laundering and crime detection and prevention.About the RoleThis is an exciting opportunity for a skilled professional to make a significant impact as part of our First Line Risk (FLR) team. As a Risk Control Partner, you'll play a crucial role in...

  • Controller Compliance Portfolio Specialist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland The New Force Voltijd

    OverzichtWe zijn op zoek naar een ervaren Controller Compliance Portfolio Specialist om ons team te versterken. Als specialist zul je je concentreren op het inrichten en uitvoeren van CPM (Compliance - Portfolio - Monitoring) binnen de politie.

  • Kwaliteitscontroleur Financiële Transacties

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsbeschrijvingWij zijn Yacht, een betrouwbare partner met een groot netwerk binnen Compliance & Risk. Onze nauwe samenwerking met internationale grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden.Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou het steuntje in de...

  • Compliance Specialist Utrecht

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Robert Walters Voltijd

    Overzicht van de functieIn deze rol als Compliance Medewerker bij Robert Walters ga je een cruciale bijdrage leveren aan het voorkomen van witwassen en financiële fraude in de financiële sector.Voor deze vacature zoeken we een integer, onderzoekend en analytisch denkende professional die interesse heeft in KYC- en CDD-procedures.SalarisWe bieden een bruto...

  • Junior Compliance Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Binnen DPA Compliance & Risk kun je werken aan een volwaardige carrière in het domein van Compliance.In dit traineeship werk je bij verschillende opdrachtgevers binnen het compliance-vakgebied en volg je een uitgebreid, op maat gemaakt ontwikkelprogramma om je op te leiden tot een volwaardig analist of compliance professional.Een krachtig team waar talent...

  • Senior Financieel Risk Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Yacht: Een Veilige Thuishaven voor CDD SpecialistMet onze unieke netwerk binnen Compliance & Risk bieden we je de perfecte kans om als Senior CDD Analist te groeien. Onze nauwe samenwerking met grote banken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen, waardoor je toegang krijgt tot leuke functies bij internationale grootbanken.Binnen het team...

  • Juridisch en Compliance Specialist in Utrecht

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland JAM Voltijd

    Wij zijn op zoek naar een ervaren juridisch expert die kan optimaal bijdragen aan het continueren van onze groei. Als Juridisch en Compliance Specialist in Utrecht zul je verantwoordelijk zijn voor het beoordelen, controleren en opstellen van contracten met klanten en leveranciers. Je zult nauw samenwerken met verschillende teams om te zorgen dat iedereen...

  • Senior Risk Management Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Rabobank, a leading Dutch bank operating in 38 countries, seeks an experienced Senior Risk Management Specialist to join its First Line Risk team. This role offers a unique opportunity to make a significant impact on the bank's risk management strategy.The successful candidate will have at least 3-5 years of experience in risk management, with a strong...

Senior Anti-Money Laundering Compliance Specialist

1 maand geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

Wij zoeken jou

Ben jij een gepassioneerd compliance professional met een sterke focus op anti-money laundering? Dan zijn wij op zoek naar jou

Als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de Volksbank werk je samen met ons team aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van ons Wwft-beleid, het adviseren van de business en het uitvoeren van monitoringsonderzoeken.

Je taken

  • Je bent betrokken bij het opstellen van het Wwft-beleid en adviseert de business over de implementatie hiervan
  • Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen
  • Je voert diepgaande (thematische) monitoringsonderzoeken uit naar specifieke activiteiten en verplichtingen
  • Je stelt rapportages op voor de directie
  • Je adviseert je collega's in de business bij nieuwe producten of verbetertrajecten
  • Je adviseert bij de communicatie met toezichthouders
  • Je ondersteunt en fungeert als vraagbraak voor jongere collega's

Wat wij bieden

  • Een competitief salaris
  • Een 36-urige werkweek
  • Een individueel keuzebudget (IKB)
  • Een goede collectieve pensioenregeling
  • Goede werk-privé balans
  • Een NS-Business Card en een vergoeding per km als je naar werk fietst
  • Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching

Vereisten

  • Een wo-masterdiploma in juridische of criminologische richting
  • Minimaal vijf jaar werkervaring in een compliance functie binnen de bancaire sector
  • Kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en aanverwante regelgeving
  • Een goede schrijfvaardigheid in de Nederlandse taal

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op om te bespreken hoe jouw expertise kan bijdragen aan onze missie om een veilige en betrouwbare bank te zijn.