Huidige banen gerelateerd aan Monitoren van Transacties en Beoordelen - Utrecht, Utrecht - Yacht
-
Kwaliteitscontroller Financiële Transacties
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBerichtgevingBij Yacht gaat het om jouw talent en de beste manier waarop je deze kunt gebruiken. Je wordt ingezet als kwaliteitscontroller voor financiële transacties, waarbij je verantwoordelijk bent voor het analyseren van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen. Je werkt nauw samen...
-
Analyst Customer Activity Monitoring
4 maanden geleden
Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars VoltijdIntroductieWil jij bijdragen aan een betere wereld? Word Customer Activity Monitoring (CAM) Analist bij een duurzame bank en maak het verschil!De functieAls Analyst Customer Activity Monitoring (CAM) speel je een cruciale rol in het beschermen van deze organisatie en klanten tegen witwassen, terrorismefinanciering en andere criminele activiteiten. Door data...
-
FEC Consultant Project Ongebruikelijke
4 weken geleden
Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars VoltijdIntroductieBen jij er klaar voor om specifieke en zeer complexe dossiers af te ronden die worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations? Lees dan verder!De functieAls FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT) ben jij verantwoordelijk om specifieke complexe dossiers af te ronden vanuit dit...
-
Financieel Risicomanager met ervaring in AML
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland NLwerkt VoltijdOverzicht van de functieJij bent verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van financiele transacties om te voorkomen dat criminelen hun geld wassen. Met jouw expertise en ervaring kom je tot een risicoanalyse en advies aan klanten over hun financiele situatie.
-
Financieel Risicoanalist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdTakenIn deze rol kom je terecht in een dynamisch team dat werkt aan het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen. Als Transaction Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties en het geven van advies aan het management. Je werkt samen met anderen om de kwaliteit van het...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland NLwerkt VoltijdOverzicht van NLwerktNLwerkt is een innovatieve organisatie die werkt aan de forefront van financiele diensten. Onze medewerkers zijn toegewijde professionals die samenwerken om onze klanten te ondersteunen bij hun financiele doelen.Salaris: €55.000 - €65.000 per jaar, afhankelijk van ervaringFunctiebeschrijvingWe zoeken een Senior AML Analist die zich...
-
Quality Checker voor de Grootbanken
4 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdPrestatieverwachting:Het beoordelen van klantervaringen is essentieel voor het behoud van onze reputatie. Daarom hebben wij een vacature aangekondigd voor een Quality Checker CDD/KYC. Deze zal samenwerken met onze collega's om de klantbeleving zo optimaal mogelijk te maken.Jouw taak bestaat eruit om transacties te controleren die door klanten worden...
-
Financiële Expertise Specialist
3 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingRabobank beschikt over geavanceerde systemen om opvallende transacties op rekeningen te detecteren. De Rabobank is de poortwachter van het financiële stelsel en pakt drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en andere activiteiten aan die leiden tot witwassen.Jij bent onderdeel van het team dat deze activiteiten tegenhoudt...
-
Analist Externe Fraude Monitoring
4 weken geleden
Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars VoltijdIntroductieBen jij sterk aan de telefoon en wil je helpen om fraude te bestrijden? Solliciteer dan nu als Analist Externe Fraude Monitoring & Requests voor de locatie Eindhoven óf Utrecht. De functieAls Analist Externe Fraude Monitoring & Requests maak jij impact door je in te zetten voor de bestrijding van fraude. Jij voert de eerste analyse op alle...
-
Medior Financieel Risicobeheer Analist
3 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBerichtgevingWij bieden je de mogelijkheid om als Medior Financieel Risicobeheer Analist bij Yacht te werken. Je zult met jouw kennis en ervaring helpen om criminele activiteiten met een financieel component tegen te gaan. Als expert in transactie monitoring zal je complexe dossiers analyseren en onderzoeken naar aanleiding van signalen uit het...
-
Bankgaranties Expert
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzicht van Jouw WerkzaamhedenHet gaat om een Deta-vast constructie waarbij je na een jaar gedetacheerd te zijn vast in dienst komt bij deze bank. Hieronder vind je een overzicht van jouw belangrijkste werkzaamheden:Het stellen en beoordelen van maatwerk- en standaard bankgarantiesHet analyseren van (handels)transacties om vast te stellen of de juiste...
-
Senior CDD Analist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Digitallstars VoltijdFunctiebeschrijvingAls Senior CDD Analist bij Digitallstars draag je belangrijk bij aan de preventie en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van klanten en identificeren van potentiële risico's.Verantwoordelijkheden:Bekijk klantengegevens en identificeer potentiële risico'sMaak een...
-
Senior Officer Trade Services Bankgaranties
4 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdYacht: Een Betrouwbare Partner voor Financiële DienstenVoor een van de Nederlandse Grootbanken zijn wij op zoek naar een Senior Officer Trade Services Bankgaranties. Je zult onze klanten ondersteunen bij het aanvragen van nationale- en internationale bankgaranties. Met jouw leergierigheid en je wil om te ontwikkelen in de financiële dienstverlening krijg...
-
Senior Compliance Specialist Zakenpersonen
4 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBekijk de kans om bij Yacht aan de slag te gaanIn onze rol van Senior CDD analist zul je verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande klanten. Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitsrisicos, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden. Als buddy en coach help je junior en medior analisten bij hun...
-
Senior Expert Financieel Analyticus
4 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland NLwerkt VoltijdFunctiebeschrijvingBen je op zoek naar een uitdaging als senior financieel analist bij een toonaangevende onderneming? Yacht biedt je de mogelijkheid om te werken aan complexe projecten en samen te werken met een professioneel team van experts. VerantwoordelijkhedenUitvoeren van in-depth analyses van financiële data en risicobeoordelingen.Analyseren van...
-
Financieel Specialist Bankgaranties bij Grootbank
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdVoor onze klanten bieden wij een unieke dienstverlening in de financiële sector. Wij zijn op zoek naar een ervaren Financieel Specialist om ons team te versterken. Met jouw expertise kunnen wij onze klanten betere en efficiëntere bankgaranties aanbieden.Het bedrijf waar wij voor werken is actief in het hele land en heeft een groot netwerk van professionals...
-
Senior Financial Crime Analyst Werkzaam in Distantie
4 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland NLwerkt VoltijdFinancile Criminaliteit BestrijdenWe zijn op zoek naar een ervaren Senior CDD Analist om ons team te versterken bij Yacht, het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden en professionals. Als Senior CDD Analist zul je een cruciale rol spelen in onze inspanningen om financiële criminaliteit te bestrijden.FunctiebeschrijvingJouw taken zullen onder...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBen jij een expert in internationale sanctiewetgeving?Bij Yacht staan wij bekend om onze passie voor innovatie en ontwikkeling. Wij zoeken nu een Junior Analyseur Internationale Sanctiebeleid en Transactiescreening die zijn expertise wil delen met ons team. In deze rol word je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties en de beoordeling van...
-
Senior CDD Analist: Financieel Risicomanager
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland NLwerkt VoltijdWerkzaamhedenBij NLwerkt werk je als Senior CDD Analist in de financiële sector. Als expert op het gebied van Compliance & Risk breng je jouw kennis en ervaring in bij grote banken en verzekeraars. Je werkt samen met collega's van NLwerkt aan de bestrijding van financiële criminaliteit.In deze rol zijn je taken:Onderzoek uitvoeren naar zowel nieuwe als...
-
Senior Analist Financieel Onderzoek
3 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdYacht: jouw partner in de financiële wereldYacht is dé specialist op het gebied van talent binnen Financial Economic Crime (FEC). Met onze expertise helpen wij jou om je kennis en ervaring te vergroten als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te ervaren en verschillende rollen te vervullen, kun je snel aanzienlijk veel leren.In onze...
Monitoren van Transacties en Beoordelen
2 maanden geleden
Berichten over betrouwbaarheid
Kies je voor Yacht, dan kies je voor een solide partij met een groot netwerk in Compliance & Risk. Dit betekent dat je deel uitmaakt van ons professionele netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals en toegang krijgt tot de beste vacatures bij internationale banken.
Wij werken nauw samen met deze banken om vacatures als eerste binnen te krijgen en mooie kansen voor jou te bieden. Onze persoonlijke begeleiding en opleidingsmogelijkheden geven je het steuntje in de rug dat je nodig hebt om te groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.
We denken graag mee over jouw ontwikkeling en welke stappen je kan nemen om jouw ambities waar te maken. Deze stappen kun je uitoefenen bij verschillende banken.
Functiebeschrijving
Als Quality Checker Transaction Monitoring/AML ben jij verantwoordelijk voor de controle van de integriteit van klanten en hun handelen door onderzoek naar alerts en signalen.
- Controleer jij de juistheid en volledigheid van TM analyses;
- Geef je advies aan het management;
- Geef je feedback aan zowel analisten als aan teamleiders;
- Stimuleer de expertise van collega's door input te geven voor toekomstige trainingen;
Het resultaat is een veilige en integere werkomgeving voor alle stakeholders.
Effectieve Samenwerking
Samenwerking is onze manier van werken. We strijden tegen financiële economische criminaliteit met behulp van onderzoeken naar klanten en maatregelen die we treffen om dit te voorkomen.
Waarden en Onderdelen
Transaction Monitoring is verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren van transacties die mogelijk wijzen op witwassen, terrorismefinanciering of andere vormen van illegale activiteiten.
Voorwaarden
We zoeken een professional met de volgende eigenschappen:
- Bachelor/Master niveau;
- Minimaal 2 jaar werkervaring binnen TM / AML in een bancaire omgeving;
- Diepgaande kennis van TM/AML;
- Uitgebreide ervaring in de financiële sector (Retail en/of Wholesale Banking);
- Jouw communicatie- en presentatieskills zijn top
Ons Beloftes
We beloven je salaris en arbeidsvoorwaarden afgestemd op jouw capaciteiten en verwachtingen. De loonfactor bedraagt minimaal €4250,- en maximaal €5500,- bruto per maand, inclusief kwartaalbonus, 13de maand en zakelijke reiskostenvergoeding. Je geniet tevens van pensioenplanning en diverse opleidingsmogelijkheden via Yacht Academy.
