Huidige banen gerelateerd aan Traineeship Anti-Money Laundering - Amsterdam, Noord-Holland - Delta Capita

  • Financial Crime Analyst

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Taleo Consulting Voltijd

    Mission.Taleo Consulting zoekt een toekomstige Financieel Crime Analyst – Anti-Money Laundering die wil bijdragen aan het succes van ons bedrijf. Als KYC/AML Specialist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse taken om ervoor te zorgen dat financiële instellingen voldoen aan regelgeving, risico’s beperken en klantgegevens op een accurate...

  • Junior AML-Analist

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Stel je eens voor dat jij een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij één van de grootste banken van Nederland. Jij kunt dit verschil maken door als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist bij signalen van criminele praktijken de

  • Junior AML Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Werk bij Brunel als Junior AML-AnalistStel je voor dat je een belangrijke bijdrage levert aan het voorkomen van witwaspraktijken en financiële fraude bij een van de grootste banken van Nederland. Als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist ben je verantwoordelijk voor het identificeren en melden van signalen van criminele activiteiten.Je taken:Signalen...

  • Senior Legal Advisor

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland AMEX Voltijd

    Protect and Strengthen American ExpressWe are seeking a seasoned legal professional to join our General Counsel Organization (GCO) in Amsterdam. As a Legal Counsel - Benelux, you will provide expert legal support to our business units in Belgium and Luxembourg, ensuring compliance with financial, contract, consumer protection, privacy, and anti-money...

  • Senior Legal Advisor

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland AMEX Voltijd

    Legal Counsel - BeneluxAt American Express, we're committed to providing exceptional customer experiences. As a Legal Counsel in our Benelux team, you'll play a critical role in supporting our business units in Belgium and Luxembourg.Key Responsibilities:Provide practical, business-oriented legal advice and support to our business units on various areas of...

  • Senior Legal Advisor

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland AMEX Voltijd

    Protect and Strengthen American ExpressWe are seeking a seasoned legal professional to join our General Counsel Organization (GCO) in Amsterdam. As a Legal Counsel, you will provide expert legal support to our business units in Belgium and Luxembourg, ensuring compliance with financial, contract, consumer protection, privacy, and anti-money laundering...

  • VP Compliance Lead

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland MODIFI GmbH Voltijd

    Transform Global Trade with MODIFIMODIFI GmbH is a pioneering fintech company revolutionizing global trade payments. We're seeking an exceptional VP Compliance to spearhead our compliance efforts and drive our mission to reshape the world of international trade.Your ImpactImprove MODIFI's anti-money laundering, sanctions, and CTF framework to ensure seamless...

  • EU Compliance Director

    2 uur geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Tipalti Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled EU Compliance Director to lead our Compliance Framework in the EU, ensuring Tipalti's ongoing compliance with applicable laws and regulations.Your primary responsibility will be to develop and implement a robust compliance framework, staying up-to-date with European regulators and regulations, AML/CFT laws, and...

  • Financial Crime Consultant

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Synechron Voltijd

    About SynechronSynechron is a global consulting firm that combines creativity and innovative technology to deliver industry-leading digital solutions. Our progressive technologies and optimization strategies span end-to-end Consulting, Design, Cloud, Data, and Engineering, servicing an array of noteworthy financial services and technology firms.Job...

  • Financial Crime Consultant

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Synechron Voltijd

    About SynechronSynechron is a global consulting firm that combines creativity and innovative technology to deliver industry-leading digital solutions. Our progressive technologies and optimization strategies span end-to-end Consulting, Design, Cloud, Data, and Engineering, servicing an array of noteworthy financial services and technology firms.Job...

  • Financial Crime Consultant

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Synechron Voltijd

    About SynechronSynechron is a global consulting firm that combines creativity and innovative technology to deliver industry-leading digital solutions. Our progressive technologies and optimization strategies span end-to-end Consulting, Design, Cloud, Data, and Engineering, servicing an array of noteworthy financial services and technology firms.Job...

  • Compliance Supervisor

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland TMF Group Voltijd

    About the Role:The Compliance Supervisor is responsible for overseeing the compliance operations within the organization, ensuring adherence to regulations such as the Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act (Wwft), the Trust Offices (Supervision) Act (Wtt), and Customer Due Diligence (CDD) requirements. This role involves supervising...

  • Risk and Compliance Model Management Specialist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Risketeers Voltijd

    Risk and Compliance Model Management ProgramRisketeers is een jonge en ambitieuze organisatie dat zich richt op het opleiden, begeleiden en detacheren van Young Professionals. Wij bieden een uniek 'Talent Development Program' aan met de focus op Risk and Compliance Model Management in de financiële sector.TakenBij ons Risk and Compliance Model Management...

  • Corporate Lawyer

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JTC Group Voltijd

    Key ResponsibilitiesThe Corporate Lawyer will be responsible for ensuring the fulfillment of Dutch corporate law requirements and compliance with applicable internal and external rules and regulations for clients and client entities related to AML (Anti-Money Laundering) regulation and Sanction law.Key responsibilities include:Ensuring client requests and...

  • Financial Crime Consultant

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Synechron Voltijd

    About SynechronSynechron is a global consulting firm that combines creativity and innovative technology to deliver industry-leading digital solutions. Our progressive technologies and optimization strategies span end-to-end Consulting, Design, Cloud, Data, and Engineering, servicing an array of noteworthy financial services and technology firms.Job...

  • Financial Crime Consultant

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Synechron Voltijd

    About SynechronSynechron is a global consulting firm that combines creativity and innovative technology to deliver industry-leading digital solutions. Our progressive technologies and optimization strategies span end-to-end Consulting, Design, Cloud, Data, and Engineering, servicing an array of noteworthy financial services and technology firms.Job...

  • Senior Financial Crime Consultant

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Synechron Voltijd

    At Synechron, we are seeking a highly skilled Senior Financial Crime Consultant to join our Client Lifecycle Management (CLM) practice. As a trusted advisor, you will work with our clients in various areas of Financial Crime, including Anti-Money Laundering (AML), Anti-Bribery and Corruption (ABC), and Transaction Monitoring (TM).Our ChallengeOur CLM...

  • Traineeship Functioneel Beheerder

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Working Talent Voltijd

    Wij zoeken een trainee voor een traineeship in Functioneel Beheer bij Working Talent. In dit traineeship leer je alles over Functioneel Beheer en IT en word je begeleid door een ervaren beheerder.Hoe ziet het traineeship eruit?Je start het traineeship met een intensief IT-bootcamp van acht weken. In dit bootcamp leer je alles over Agile & Scrum, networking,...

  • Zakenontwikkelaar

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWe zoeken een Zakenontwikkelaar die zich specialiseert in het ontwikkelen van risicobeoordelingsmethoden voor klantenintegriteit. Als Zakenontwikkelaar zul je je concentreren op het ontwerpen en implementeren van risicobeoordelingsmethoden die worden gebruikt om klantenintegriteit te waarborgen.Je takenJe zult je concentreren op het ontwerpen en...

  • Counterparty Risk Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Robert Walters Voltijd

    Counterparty Risk Assessment AnalystBinnen Robert Walters werken ruim zevenhonderd collega's met veel passie en plezier. Ook bij het team Counterparty Risk Assessment and Management (CRAM). Het eerste lijn's team bestaat uit risk professionals en is verantwoordelijk voor het continu beoordelen, monitoren, kwantificeren en rapporteren van de counterparty- en...

Traineeship Anti-Money Laundering

2 maanden geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

Overzicht

Als Traineeship Financieel Misbruik bij Delta Capita ga je aan de slag met de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Je werkt in een hecht team van internationale collega's en krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en opslaan van klantinformatie en je werkt samen met andere collega's aan het oplossen van complexe casussen.

Verantwoordelijkheden

  • Verzamelen, verwerken en opslaan van klantinformatie
  • Werken aan het oplossen van complexe casussen
  • Samenwerken met andere collega's
  • Deelname aan opleidingsprogramma's

Werkomgeving

Je werkt in een dynamische en informele omgeving waarin je veel vrijheid hebt om je eigen kansen te creëren. Je werkt samen met een team van jonge, internationale en ambitieuze collega's die het beste uit zichzelf en uit jou halen. Je krijgt een uitgebreid opleidingsprogramma met hard- en soft skills, inhoudelijke kennis, persoonlijke begeleiding en sociale activiteiten.

Requirements

  • HBO of WO afgestudeerd
  • Vloeiend in Nederlands en Engels, zowel in geschrift als mondeling
  • Streeft altijd naar een maximale teamprestatie
  • Beschikt over een hoge mate van nieuwsgierigheid
  • Niet bang om je tanden in een inhoudelijke uitdaging te zetten
  • Sterke analytische vaardigheden en oog voor detail
  • Leergierig en staat open voor feedback
  • Communicatief vaardig en het vermogen om op professioneel niveau om te gaan met mensen uit alle levels binnen een organisatie

Wat bieden wij?

  • Een uitgebreid opleidingsprogramma
  • Een dynamische en informele werkomgeving
  • Een team van jonge, internationale en ambitieuze collega's
  • Een mooi starterssalaris en een jaarlijkse prestatie bonus
  • Feestjes, vrijdagmiddagborrels en vele andere sociale activiteiten