Huidige banen gerelateerd aan Junior FEC Transaction Monitoring Specialist - Utrecht, Utrecht - Yacht

  • Junior FEC Transaction Monitoring Specialist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zoeken een Junior FEC Transaction Monitoring Specialist die zich kan inzetten voor onze klanten in de financiële dienstverlening. Als Transaction Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen en alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.VerantwoordelijkhedenAdviseren om...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een talentvolle FEC Transaction Monitoring SpecialistBij Yacht staat jouw talent centraal. Wij geloven in jouw capaciteiten om complexe dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen te analyseren en op te lossen. Als FEC Transaction Monitoring Specialist word je onderdeel van onze Transaction Monitoring afdeling,...

  • FEC Transaction Monitoring Specialist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij de volgende stap in de wereld van Compliance & Risk?Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Junior FEC Transaction Monitoring Specialist die zich kan inzetten voor onze klanten in de financiële dienstverlening. Als Transaction Monitoring Specialist zul je je concentreren op het analyseren van transacties om verdachte activiteiten te identificeren en te rapporteren aan de...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Specialist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Junior FEC Transaction Monitoring Specialist bij Yacht word je onderdeel van een team dat zich bezig houdt met de controle en analyse van signalen en alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je zult samenwerken met collega's om complexe dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Specialist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    JobbeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.We bieden jou de mogelijkheid om je carrière te ontwikkelen en je te ontwikkelen als professional in de financiële dienstverlening. Onze missie is om de beste...

  • Fec Transaction Monitoring Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    About the RoleWe are seeking a skilled Compliance and Risk Analyst to join our team at Brunel. As a key member of our team, you will be responsible for monitoring and analyzing financial transactions to identify potential risks and prevent financial crime.Key ResponsibilitiesMonitor and analyze financial transactions to identify potential risks and prevent...

  • Specialist FEC First Line Monitoring

    3 dagen geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieKom ons team versterken als Specialist FEC First Line Monitoring (FLM) en draag met jouw kennis en ervaring bij aan het verbeteren van onze risicobeheersing. Het betreft een deta-vast rol wat betekent dat je, indien de klik er van beide kanten is, na 6 maanden kan worden overgenomen. Meer

  • Junior FEC Transaction Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en...

  • Junior AML Transaction Monitoring Specialist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We geloven in jouw groei en ontwikkeling door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. Met Yacht als veilige thuishaven bieden we contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. We zijn continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je...

  • FEC Analyst – Corporate Wholesale Compliance Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Job SummaryAs a FEC Analyst at Rabobank, you will be working in the FEC Service Centre Corporate Wholesale team in the Netherlands, which plays a critical role in ensuring compliance with multiple regulations to prevent money laundering and terrorist financing and protect the bank's reputation.About the RoleYou will coordinate and perform Client Onboarding,...

  • Junior Adviseur Transaction Advisory Services

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland BDO Nederland Voltijd

    Waarom BDO?We bieden een inspirerende werksfeer waarin we de diversiteit van al onze collega's omarmen. Ons team Transaction Advisory Services groeit snel en wij zoeken enthousiaste professionals om onze organisatie te versterken.Dit is jouw baanAls Junior Adviseur Transaction Advisory Services adviseer je klanten over fusies, overnames en due diligence...

  • Junior Adviseur Transaction Advisory Services

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland BDO Nederland Voltijd

    Waarom BDO?We bieden een inspirerende werksfeer waarin we de diversiteit van al onze collega's omarmen. Ons team Transaction Advisory Services groeit snel en wij zoeken enthousiaste professionals om onze organisatie te versterken.Dit is jouw baanAls Junior Adviseur Transaction Advisory Services adviseer je klanten over fusies, overnames en due diligence...

  • FEC Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. Onze organisatie biedt jou de mogelijkheid om verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. Wij bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.Je kunt bij ons direct...

  • Junior Adviseur Transaction Advisory Services

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland BDO Nederland Voltijd

    Waarom BDO?We bieden jou een unieke kans om je carrière te starten als Junior Adviseur Transaction Advisory Services bij BDO. Ons team groeit snel en wij zoeken enthousiaste professionals om ons te versterken. Als Junior Adviseur adviseer je klanten over fusies, overnames en due diligence trajecten in jouw vakgebied. Je werkt nauw samen met diverse...

  • Junior Compliance Specialist voor ons CDD Talent Ontwikkelingsprogramma

    3 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Ben jij in staat om je kennis en ervaring in te zetten voor een roeiend succesvol CDD Talent Ontwikkelingsprogramma?Als Junior Compliance Specialist werk je als onderdeel van ons CDD Talent Ontwikkelingsprogramma.Je hebt een HBO- of WO-diploma en minimaal 6 maanden ervaring als analist in FEC, CDD, AML, KYC of transactie monitoring.Je bent ambitieus, wilt...

  • Junior Adviseur Transaction Advisory Services

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland BDO Nederland Voltijd

    We biedenEen goed salarisMobiliteitsbudgetHybride werkomgevingWe vragenAfgeronde wo opleidingBeschikbaar vanaf februariAnalytisch vermogenWaarom BDO?Goede werk-privé balansRuimte om jezelf te ontwikkelenProfessioneel en persoonlijkDit is jouwbaanBij BDO groeit ons team Transaction Advisory Services in een rap tempo. Als Junior Adviseur Transaction Advisory...

  • FEC / CDD Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zoeken een gedreven en analytisch denkende FEC / CDD Specialist die zich aangesloten voelt bij onze missie om risico's te beheersen en de naleving van de Wwft te waarborgen.VerantwoordelijkhedenU onderzoekt klanten met een potentieel hoog risico als gevolg van themaonderzoeken vanuit FEC Investigations of vanuit een verzoek van het MT...

  • FEC Specialist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingYacht zoekt een Specialist FEC FLM om input te verzorgen met betrekking tot inzicht in de beheersing van risico's op basis van een professionele risico afweging. Je toetst op de risicobeheersing en geeft daar een oordeel op af. De uitkomsten van controles zijn voor het verantwoordelijke management input voor bijsturingsacties. Je stelt...

  • Project Manager FEC

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een Project Management Officer FEC die een actieve rol wil spelen binnen de afdeling FEC Process Change & Implementation. Als PMO FEC zal je nauw samenwerken met alle afdelingen binnen de FEC organisatie en daar buiten.VerantwoordelijkhedenOndersteuning bieden aan de planning van activiteiten in alle fasen van het...

Junior FEC Transaction Monitoring Specialist

1 maand geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd
Functieomschrijving

Als Junior FEC Transaction Monitoring Analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen en alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je werkt samen met een team van experts om complexe dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen te onderzoeken en op te lossen.

Verantwoordelijkheden
  • Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer;
  • Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
  • Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.
Functie-eisen
  • Minimaal HBO diploma (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie);
  • Minimaal 8 tot 12 maanden werkervaring binnen de financiële dienstverlening op het gebied van klantintegriteit in CDD/TM/Fraude/TF;
  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Arbeidsvoorwaarden

Yacht biedt een uitdagende en innovatieve werkomgeving waar je de kans krijgt om je talenten te ontwikkelen en te groeien. Onze arbeidsvoorwaarden zijn:

  • Minimaal €3.250,- en maximaal €3.750,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week;
  • 13e maand (periodiek en naar rato uitbetaald);
  • 8,33% vakantiegeld;
  • Pensioen plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
  • Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen;
  • Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten;
  • Mogelijkheid tot bonussen (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht);
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
  • Reiskostenvergoeding;
  • Thuiswerkvergoeding;
  • Hybride werken, voornamelijk vanuit huis;
  • Goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen;
  • Inspirerende events waarvoor je wordt uitgenodigd, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten.