KYC Business Expert

2 weken geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

"Business Analyst for KYC Services" is a challenging role at ING where you will leverage your quantitative skills to drive insights and inform business decisions. You will work closely with our KYC teams, business stakeholders, and senior management to achieve the Tribe's targets.

About the Team

The CoE KYC Cockpit & Advisory team is a diverse group of about 12 people that directly reports to the KYC Tribe Lead. Our purpose is to detect and prevent financial crime, covering the full scope of anti-money laundering and countering terrorist financing during the customer life cycle.

Responsibilities
  1. You will help create and maintain oversight of all KYC topics within KYC Services.
  2. You will contribute to a flawless process from data to senior management information by collecting and challenging data and storylines, and aligning these with stakeholders.
  3. You will ensure new information requests from senior management are delivered correctly, in time, and with the accurate explanation/comments.
  4. You will proactively detect possible risks on realization of the KYC Risk Appetite and other key indicators in an early stage, and bring substantiated by data analysis to the attention of the Tribe management.
  5. You will work on different ad hoc projects within our own team and/or the tribe and/or Global KYC.
  6. You will align with local and global stakeholders to help resolve issues and manage dependencies.
  7. You will stimulate global and cross-tribe interaction between people, squads, and areas.
  8. You will strengthen the 'ING way of working' while promoting the Orange Behaviour as a role model.
Requirements
  1. You have an Analytics/Business economics degree (Bachelor or Master) and 2-5 years banking experience.
  2. You have strong quantitative and analytical skills and business sense.
  3. You are an expert in Excel and PowerPoint, and have a basic SQL knowledge.
  4. Knowledge and hands-on experience in KYC is a prerequisite.
  5. You have the ability to switch between high-level overview and in-depth details on both processes and underlying data.
  6. You strive to bring fresh ideas and accept challenges in a rapidly changing and complex environment.
  7. You enjoy being a spider in the web and communicate/ have contact with different stakeholders on a daily basis.
  8. You are an enthusiastic colleague who is willing to help others succeed and you always think one step ahead.
  9. You will work and act in accordance with ING's Orange Code.
  10. You have experience in working with multidisciplinary teams and are focused on delivery through collaboration.
  11. You have the ability to act autonomously and think out of the box.
  12. You have the ability to simplify complexity and challenge on content and solutions.
  13. You have a learning agility and innovative mindset.
  14. You have well-developed written and verbal communication skills and an excellent level of both Dutch and English.
  15. You are analytical and decisive.
Benefits

We want to make sure that it's possible for you to strike the right balance between your career and your private life. You can find out more about our employment conditions at /netherlands/Why-ING/.

The benefits of working with us at ING include:

  1. A salary tailored to your qualities and experience.
  2. 24-27 vacation days depending on contract.
  3. Pension scheme.
  4. 13th month salary.
  5. Individual Savings Contribution (BIS), 3.5% of your gross annual salary.
  6. 8% Holiday payment.
  7. Hybrid working to blend home working for focus and office working for collaboration and co-creation.
  8. Personal growth and challenging work with endless possibilities.
  9. An informal working environment with innovative colleagues.

  • KYC Business Analyst

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Business Analyst to join our KYC Services team at ING. As a Business Analyst, you will play a critical role in helping us detect and prevent financial crime, covering the full scope of anti-money laundering and countering terrorist financing during the customer life cycle.Key ResponsibilitiesHelp create and...

  • Senior KYC Expert

    7 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Veiligheid in de financiële wereldAls senior KYC expert ben jij de garant voor veiligheid in de financiële wereld. Je bent verantwoordelijk voor de 4-ogen controle in CDD-beoordelingen, waarbij je aantoonbare ervaring in KYC-onderzoeken op complexe internationale structuren hebt. Je brengt het team naar een hoger niveau met jouw expertise en...

  • KYC Business Analyst

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    As a Business Analyst for the KYC Cockpit at ING, you will play a crucial role in helping us detect and prevent financial crime. Your expertise in quantitative analysis and business economics will be essential in creating insights and performing analysis to inform and solve problems.The TeamThe CoE KYC Cockpit & Advisory is a diverse team of about 12 people...

  • KYC Business Analyst

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Business Analyst to join our KYC Services team at ING. As a Business Analyst, you will play a key role in detecting and preventing financial crime, covering the full scope of anti-money laundering and countering terrorist financing during the customer life cycle.Key ResponsibilitiesPrepare senior management and...

  • Senior KYC Specialist

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Wij zoeken een Senior KYC SpecialistBen jij een expert op het gebied van Know Your Customer (KYC) en wil jij je ervaring inzetten voor een veiligere wereld? Dan zoeken wij jou! Als Senior KYC Specialist ben je verantwoordelijk voor het 4-ogen principe in CDD-beoordelingen die door junior, mediator en senior KYC specialisten worden uitgevoerd.Je hebt...

  • Senior KYC Analist Complexe Organisaties

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    BeschrijvingSenior KYC Analist Complexe OrganisatiesWe zijn op zoek naar een gepassioneerde KYC Analist die zich thuis voelt in een complexe KYC omgeving. Als expert in financiële integriteit zal je een cruciale rol spelen in onze strijd tegen witwassen, financiering van terrorisme en andere vormen van criminaliteit.Waarom werken bij Delta Capita?We bieden...

  • Senior KYC Analist Complexe Organisaties

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Beschrijving van de Functie We zijn op zoek naar een gepassioneerde Senior KYC Analist die zich thuis voelt in een complexe KYC omgeving. Als expert in financiële integriteit en wetshandhaving zal je een cruciale rol spelen in de strijd tegen diverse vormen van criminaliteit.VerantwoordelijkhedenJe zal grote hoeveelheden informatie gestructureerd en...

  • AML/KYC Lead

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Mondu Voltijd

    About the RoleAs the AML/KYC Lead at Mondu, you will play a vital role in our risk department, responsible for overseeing and operationalizing Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) processes. Your mission is to ensure that our organization complies with regulatory requirements while effectively managing and mitigating financial crime...

  • AML/KYC Lead

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Mondu Voltijd

    About the RoleWe are seeking an experienced AML/KYC Lead to join our Risk department at Mondu. As a key member of our team, you will be responsible for overseeing and operationalizing Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) processes. Your mission will be to ensure that our organization complies with regulatory requirements while effectively...

  • Senior KYC Analist Complexe Organisaties

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Werk bij Delta CapitaWe zijn op zoek naar een gepassioneerde Senior KYC Analist die zich thuis voelt in een complexe KYC omgeving. Als expert in financiële integriteit en wetshandhaving ben je de sleutel tot het ontrafelen van complexe structuren en het blootleggen van verborgen waarheden.Je takenJe werkt in een hecht team van bevlogen collega's van over de...

  • Domain Architect KYC

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    Job DescriptionING Domestic Bank Netherlands is seeking a Domain Architect Know Your Customer (KYC) to lead the design and transition of application solutions related to Know Your Customer (FEC, FATCA and CRS).Key ResponsibilitiesDefine reference and transition architecture designs for the applications in the KYC domain.Provide guidance to solution...

  • AML/KYC Lead

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Mondu Voltijd

    About the RoleAs the AML/KYC Lead at Mondu, you will play a critical role in our risk department, responsible for overseeing and operationalizing Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) processes. Your mission is to ensure that our organization complies with regulatory requirements while effectively managing and mitigating financial crime...

  • Senior KYC Specialist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Overzicht van de rolWe zijn op zoek naar een ervaren Senior KYC Specialist die zich kan inzetten voor onze opdrachtgevers in de financiële sector. Als Senior KYC Specialist ben je verantwoordelijk voor het 4-ogen principe in CDD-beoordelingen die door Junior/Medior/Senior KYC specialisten worden uitgevoerd. Je hebt aantoonbare ervaring in KYC-onderzoeken op...

  • Compliance Expert CDD Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieWij zoeken een expert op het gebied van CDD om ons Compliance Competence Center te ondersteunen bij de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. Als CDD specialist ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van onze bedrijfsonderdelen en Compliance Officers bij het beantwoorden van vraagstukken en het vormgeven van...

  • Senior KYC Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Overzicht: taak en verantwoordelijkheidAls Senior KYC Specialist bij Delta Capita ben je verantwoordelijk voor het 4-ogen principe in CDD-beoordelingen die door Junior/Medior/Senior KYC specialisten worden uitgevoerd. Je hebt aantoonbare ervaring in KYC-onderzoeken op het gebied van complexe structuren. Door jouw expertise en enthousiasme breng je het team...

  • AML KYC Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Taleo Consulting Voltijd

    Wij zoeken een enthousiaste AML KYC specialistTaleo Consulting is een management consultancy bureau met kantoren in Luxemburg, Parijs, Brussel, Amsterdam, Antwerpen, Genève, Zürich, Barcelona, Singapore en Lissabon. Onze activiteiten zijn voornamelijk gericht op financiën, life science, retail en energie.Als KYC/AML/CDD analist ben je verantwoordelijk...

  • Compliance Expert CDD

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieHet Compliance Competence Center van Achmea ondersteunt de 1e lijn en Compliance Officers bij onze bedrijfsonderdelen met pragmatische ondersteunende (juridische/interne beheersings) CDD-expertise welke nodig is voor het implementeren van nieuwe CDD wet- en regelgeving, het beantwoorden van bepaalde vraagstukken en het vormgeven...

  • AML/KYC Compliance Specialist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Mondu Voltijd

    About the RoleAs the AML/KYC Lead at Mondu, you will play a crucial role in our risk department, responsible for developing and implementing Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) strategies. Your mission is to ensure that our organisation complies with regulatory requirements while effectively managing and mitigating financial crime risks....

  • KYC Analyst, Global Corporate Banking Expert

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland MUFG Bank, Ltd. Voltijd

    About the RoleAs a KYC Analyst, Global Corporate Banking Expert at MUFG Bank, Ltd., you will play a critical role in ensuring the bank's compliance with Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations. You will be responsible for providing end-to-end dedicated and robust KYC expertise throughout the onboarding and periodic review process...

  • KYC Compliance Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Page Personnel Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled KYC Administrator to join our team at Page Personnel. As a KYC Administrator, you will play a crucial role in maintaining the integrity of our client's business operations.Key ResponsibilitiesConduct thorough customer due diligence to ensure compliance with regulatory requirementsDevelop and maintain strong...