Huidige banen gerelateerd aan Medior en Senior Analist KYC: Specialist in Klantintegriteit - Utrecht, Utrecht - de Volksbank

• 

  Medior en Senior Analist KYC

  4 weken geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

  Je rolAls Medior en Senior Analist KYC bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van klantgegevens om risico's te identificeren en te mitigeren. Je werkt nauwkeurig en kritisch om een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant te creëren. Je bent een echte specialist op het gebied van Wwft en weet alles van...

• 

  Medior/Senior Analist Sancties

  1 maand geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

  Wij zoeken een Medior/Senior Analist SanctiesBij de Volksbank in Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren Medior/Senior Analist Sancties om ons team te versterken. Als Analist Sancties ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van klantgegevens om te bepalen of zij voldoen aan de sanctiewet- en regelgeving. Je werkt nauw samen met het...

• 

  Medior CDD/KYC Analist

  4 weken geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

  Ben jij een ervaren CDD/KYC Analist?We zijn op zoek naar een medior CDD/KYC Analist die onze afdeling kan versterken met zijn/haar kennis en ervaring in het KYC/CDD vakgebied. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten. Je werkt nauw samen met andere analisten en senior analisten om complexe...

• 

  Medior CDD/KYC Analist

  1 maand geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

  Ben jij een ervaren CDD/KYC Analist?We zijn op zoek naar een medior CDD/KYC Analist die onze afdeling kan versterken met zijn/haar kennis en ervaring in het KYC/CDD vakgebied. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten. Je werkt nauw samen met andere analisten en senior analisten om complexe...

• 

  Medior en Senior Analist KYC

  2 weken geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

  Je rolWe zoeken een ervaren analist KYC die zich kan vinden in onze visie op klantintegriteit. Als analist KYC ben je verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van informatie om risico's te identificeren en te mitigeren. Je werkt nauwkeurig en kritisch om onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden.Je verantwoordelijkhedenJe...

• 

  Medior en Senior Analist KYC

  2 weken geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

  Waarom jij onze ideale kandidaat bentAls ervaren analist KYC bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het analyseren van complexe klantdossiers en het identificeren van risico's. Je hebt een sterke achtergrond in klantintegriteit en bent in staat om snel en efficiënt te werken. Je bent een teamspeler en hebt een goede communicatieve vaardigheid.Je...

• 

  Medior CDD/KYC Analist

  3 weken geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

  FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC analist die zich kan ontwikkelen tot een senior rol. Als medior CDD/KYC analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten.VerantwoordelijkhedenHet uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten;Het coachen en...

• 

  Medior CDD/KYC Analist

  2 weken geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

  Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risico. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC analist.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENHet team...

• 

  Medior CDD/KYC Analist

  2 maanden geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

  Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Je taken en verantwoordelijkhedenHet...

• 

  Medior CDD/KYC Analist

  2 weken geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

  Bij Welten Groep ben jij als ervaren CDD/KYC Analist een belangrijke schakel in ons team. Je hebt al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk en weet hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior...

• 

  Medior CDD/KYC Analist

  2 maanden geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

  Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risico. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Wat je bij ons gaat doenHet team...

• 

  Medior CDD/KYC Analist

  2 weken geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

  Ben jij een ervaren CDD/KYC Analist?We zijn op zoek naar een medior CDD/KYC Analist die wil groeien in een dynamische en innovatieve omgeving. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten.Je taken:Het schrijven van reviews en klantonderzoeken;Het stellen van aanvullende en kritische vragen aan...

• 

  Medior KYC Analist

  3 weken geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

  Locatie: UtrechtSalaris: € 3.500 tot € 4.500 Aantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdragen leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht...

• 

  Medior KYC Analist

  2 weken geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

  LocatieSalarisAantal uurStartdatumZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht worden. Als Medior KYC Analist draag je met deze poortwachtersfunctie...

• 

  Medior KYC Analist

  1 week geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

  Locatie: UtrechtSalaris: € 3.500 tot € 4.500 Aantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financiële-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht...

• 

  Medior/Senior Analist Sancties

  1 maand geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

  Wij zoeken een Medior/Senior Analist SanctiesDe Volksbank is op zoek naar een ervaren Medior/Senior Analist Sancties om te werken in ons team Sanctie & Vorderingen. Als Analist Sancties ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van sanctierisico's voor onze klanten. Je zult nauw samenwerken met ons KYC-team en onze Compliance-afdeling om...

• 

  Medior KYC Analist

  4 weken geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

  Jouw rolBij FBD B.V. Standaard draag je als Medior KYC Analist bij aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht.Jouw verantwoordelijkhedenJe verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant.Je...

• 

  Medior KYC Analist

  1 maand geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

  Jouw rolBij FBD B.V. Standaard draag je als Medior KYC Analist bij aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht.Jouw verantwoordelijkhedenJe verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant.Je...

• 

  Medior KYC Analist

  2 weken geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

  Jouw rolBij FBD B.V. Standaard ben je als Medior KYC Analist een belangrijke schakel in het signeren van financieel-economische criminaliteit. Je verzamelt informatie, onderzoekt en analyseert mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant. Je bent communicatief vaardig en hebt er geen moeite mee door te vragen en helder...

• 

  Medior KYC Analist

  2 weken geleden

  ---

  Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

  FunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard draag je bij aan de signalering van financieel-economische criminaliteit. Je verzamelt informatie, onderzoekt en analyseert mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant. Je bent communicatief vaardig en hebt er geen moeite mee door te vragen. Ook helder...