Huidige banen gerelateerd aan Analist voor Transactie Monitoring - Amersfoort, Utrecht - RandStad
-
Transactie Monitoring analist
4 maanden geleden
Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland VoltijdWelkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van financiële risicobeheersing! Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 maanden geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenCompliance-regels en -beleid toepassenTransacties...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 maanden geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGegevens verzamelen en analyseren om verdachte...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 maanden geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGeavanceerde software en analytische technieken...
-
DFC Transactie Analyticus
2 dagen geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdFunctieomschrijvingWe zoeken een Junior Transactie Monitoring Specialist die zich aangesloten voelt bij onze missie om financiële criminaliteit tegen te gaan.VerantwoordelijkhedenAls Junior Transactie Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om risico's op financiële criminaliteit te beheersen.Je taken...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdWerkzaamhedenBinnen DFC biedt ABN AMRO mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Medewerkers kunnen doorgroeien naar functies als medior of senior analist, of zich specialiseren in verschillende werkstromingen binnen compliance. Dit gaat samen met een goede werksfeer waar ook ruimte is voor plezier en/of teamactiviteiten.Wat ga je doen?Tijdens een gemiddelde...
-
Informatie Analist
3 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland KPN VoltijdJouw rolAls Informatie Analist binnen het Insights & Analytics team van KPN ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van de voorspelbaarheid van gefactureerde omzet en gecollecteerde cash. Je werkt nauw samen met klantteams in Groningen en Amersfoort om betalingsprocessen te vereenvoudigen voor klanten.Je takenJe maakt verbetervoorstellen voor het...
-
Informatie Analist
7 dagen geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland KPN VoltijdJouw rolAls Data Analist binnen het Insights & Analytics team van KPN ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van de voorspelbaarheid van gefactureerde omzet en gecollecteerde cash. Je werkt nauw samen met klantteams in Groningen en Amersfoort om informatieproducten te leveren voor operationele, tactische en strategische ondersteuning.Je takenJe maakt...
-
Medior KYC Analist
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad VoltijdFunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een Medior KYC Analist die zich wil inzetten voor een veiliger financieel systeem. Als Medior KYC Analist bij ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC) ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) onderzoeken en het continu monitoren van klantdossiers om verdachte activiteiten te identificeren...
-
Medior KYC Analist
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een Medior KYC Analist die zich wil inzetten voor een veiliger financieel systeem. Als Medior KYC Analist bij ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC) ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) onderzoeken en het continu monitoren van klantdossiers om verdachte activiteiten te identificeren...
-
Informatie Analist
1 week geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland KPN VoltijdJouw rolAls Informatie Analist binnen het Insights & Analytics team van KPN ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van de voorspelbaarheid van gefactureerde omzet en gecollecteerde cash. Je zult continu werken aan het realiseren en verbeteren van een eenvoudig en slim betaalproces voor onze klanten.Onderdeel van je werkzaamheden zijn:Verbetervoorstellen...
-
Fulltime fraude analist bij ABN AMRO in Amersfoort
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland YoungCapital VoltijdBen jij de ideale kandidaat?We zijn op zoek naar een fulltime fraude analist bij ABN AMRO in Amersfoort. Als fraude analist ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van verdachte activiteiten en het signaleren van mogelijke fraudegevallen om financiële verliezen te voorkomen.Wat ga je doen?Je voert periodieke reviews en event-driven reviews uit om...
-
Medior KYC Analist
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad VoltijdOverzichtWe zijn op zoek naar een Medior KYC Analist om ons team te versterken. Als Medior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) onderzoeken en het continu monitoren van klantdossiers om verdachte activiteiten te identificeren en te rapporteren.Wat ga je doen?Uitvoeren van diepgaande KYC-onderzoeken op bestaande...
Analist voor Transactie Monitoring
2 maanden geleden
Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme.
Wat houdt de rol in?
Als analist voor transactie monitoring ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties met behulp van geavanceerde software en analytische technieken. Je detecteert verdachte activiteiten door transacties te onderzoeken die afwijken van het gebruikelijke patroon en rapporteert deze aan de relevante autoriteiten wanneer nodig.
Wat bieden wij jou?
- Een startsalaris tussen € 2900 en € 3300
- Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract
- Hybride werkopties: vanuit huis of op kantoor
- 32 tot 40 uur per week (4 keer 9 uur is mogelijk)
- Focus op jouw ontwikkeling en groeimogelijkheden
- Startdatum in overleg
Een carrière als analist voor transactie monitoring biedt een unieke combinatie van analytisch werk en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je draagt bij aan de veiligheid en integriteit van het financiële systeem en helpt ernstige misdaden te voorkomen. Deze rol biedt volop kansen voor professionele groei en specialisatie binnen de dynamische en voortdurend veranderende financiële en compliance sector.
Wat heb je nodig?
- Een afgerond hbo-diploma of hoger
- Analytisch vermogen: in staat om complexe data te analyseren
- Stressbestendigheid: je bent doelgericht
- Schrijfvaardigheid: vloeiend in de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling
- Kennis van regelgeving; dit wordt tijdens de training aangeleerd
In een typische werkdag voer je zelfstandig onderzoek uit naar transacties om witwassen of terrorismefinanciering op te sporen. Je maakt gebruik van interne systemen en externe bronnen om een volledig klantbeeld te verkrijgen en legt je bevindingen schriftelijk vast. Bij onverklaarbare transacties stel je vragen aan de klant via het Client Outreach Team (COT), zonder direct klantcontact. Na ontvangst van alle documentatie analyseer je deze en verwerk je ze in je onderzoek. Bij verdachte transacties onderneem je de juiste acties en informeer je de relevante partijen.
Je begint met een intensieve opleiding om je compliance-carrière te starten. Tijdens deze training word je begeleid door professionele trainers en ervaren collega's, die je voorbereiden om na enkele maanden zelfstandig transacties te analyseren en risicoanalyses uit te voeren, zowel vanuit huis als op kantoor. Uiteraard ontvang je een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor thuiswerken.
Bij Randstad krijg je de kans om te groeien en je te ontwikkelen. Medewerkers kunnen doorgroeien naar functies als medior of senior analist, of zich specialiseren in verschillende werkstromingen binnen compliance. Dit gaat gepaard met een goede werksfeer waarin ook ruimte is voor plezier en teamactiviteiten.
Kortom, de wereld van compliance ligt voor je open.
