Transactie Monitoring Specialist

5 dagen geleden

Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd
Functiebeschrijving

Welkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.

Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme.

Wat ga je precies doen als een transactie monitoring specialist?

Een transactie monitoring specialist analyseert financiële transacties met geavanceerde software en analytische technieken om verdachte activiteiten te detecteren. Ze onderzoeken transacties die afwijken van het normale transactie patroon en rapporteren deze wanneer nodig aan de relevante autoriteiten.

Dat kan jij ook

  • Startsalaris vanaf € 2700 tot € 3100
  • Tijdelijk met uitzicht op een contract bij ABN
  • Hybride werken: vanuit huis of kantoor
  • 32 tot 40 uur (4 keer 9 uur mogelijk)
  • Jouw ontwikkeling en groeipotentieel staat centraal
  • Startdatum in overleg
Wat heb je nodig voordat je begint aan een opleiding tot transactie monitoring specialist?
  • Een afgerond HBO-diploma of hoger
  • Analytisch vermogen: het vermogen om complexe (en soms veel) data te analyseren
  • Werken onder druk: je deinst niet terug voor een doelstelling
  • Schrijfvaardigheid: je bent zowel schriftelijk als mondeling vloeiend in de Nederlandse taal
  • Kennis van regelgeving; dat leren wij je tijdens de training
Wat ga je doen?

Tijdens een gemiddelde werkdag voer je zelfstandig onderzoek uit naar transacties om witwassen of terrorismefinanciering op te sporen. Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een volledig klantbeeld te verkrijgen en legt je bevindingen schriftelijk vast. Bij onverklaarbare transacties stel je vragen aan de klant via het Client Outreach Team (COT), waardoor je zelf geen direct klantcontact hebt. Na ontvangst van alle documentatie analyseer je deze en verwerk je ze in je onderzoek. Bij verdachte transacties neem je acties en informeer je de juiste partijen.

Maar eerst begin je met je collega's aan een intensieve opleiding om je compliance-carrière te starten. Tijdens deze training word je intensief begeleid door professionele trainers en ervaren collega's, die je voorbereiden om na enkele maanden zelfstandig transacties te analyseren en risicoanalyses te maken, zowel vanuit huis als op kantoor. Je ontvangt uiteraard een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor thuiswerken.

Waar ga je werken?

Binnen DFC biedt ABN AMRO mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Medewerkers kunnen doorgroeien naar functies als medior of senior analist, of zich specialiseren in verschillende werkstromingen binnen compliance. Dit gaat samen met een goede werksfeer waar ook ruimte is voor plezier en/of teamactiviteiten.

Kortom, de wereld van compliance ligt aan je voeten

Sollicitatie

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Of twijfel je of de vacature bij je past? Neem vooral contact op

We proberen binnen 24 uur contact met je op te nemen

Note: sollicitanten moeten vloeiend in het Nederlands zijn

  • Transactie Monitoring Specialist

    4 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    FunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    FunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...

  • Transactie Monitoring Specialist

    1 dag geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor deze vacature?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Transactie Monitoring Specialist die zich kan vinden in een dynamische en uitdagende rol binnen de financiële sector. Als Transactie Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te...

  • Transactie Monitoring Specialist

    15 uur geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor deze vacature?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Transactie Monitoring Specialist die zich wil inzetten voor de veiligheid en integriteit van het financiële systeem. Als Transactie Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te...

  • Transactie Monitoring Specialist

    4 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor deze vacature?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Transactie Monitoring Specialist die zich kan vinden in een dynamische en uitdagende rol binnen de financiële sector. Als Transactie Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te...

  • Transactie Monitoring Specialist

    6 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor deze vacature?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Transactie Monitoring Analist die zich wil ontwikkelen in de financiële sector. Als Transactie Monitoring Analist bij RandStad zul je een cruciale rol spelen in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven...

  • Transactie Monitoring Specialist

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor deze vacature?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Transactie Monitoring Analist die zich wil ontwikkelen in de financiële sector. Als Transactie Monitoring Analist bij RandStad zul je een cruciale rol spelen in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenCompliance-regels en -beleid toepassenTransacties...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGegevens verzamelen en analyseren om verdachte...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGeavanceerde software en analytische technieken...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGeavanceerde software en analytische technieken...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.Je takenFinanciële transacties analyseren met behulp van geavanceerde software en analytische techniekenRisico's identificeren en...

  • Analist voor Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Analist voor Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Transactie Monitoring analist

    3 maanden geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Welkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Compliance Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Medewerker Transactie Monitoring: Een kansrijke carrière in het analyseren van ongebruikelijke transacties

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtBij RandStad zijn we op zoek naar een gedreven en analytisch denkende medewerker om te werken in ons Transactie Monitoring team. Als medewerker Transactie Monitoring ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren.VerantwoordelijkhedenTransacties...